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證券代碼：000415 簡(jiǎn)稱(chēng)：渤海租賃 公告編號(hào)：2023-037

渤海租賃有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

渤海租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渤海租賃”或“公司”)經(jīng)2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議，決定于2023年6月15日召開(kāi)公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

㈠股東大會(huì)次數(shù)：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

㈡股東大會(huì)召集人：經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議，公司董事會(huì)決定于2023年6月15日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

㈢會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

㈣會(huì)議的日期和時(shí)間：

2023年6月15日(星期四)下午14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：30；

網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月15日，2023年6月15日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月15日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至15:00期間的任何時(shí)間。

㈤會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線(xiàn)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票之一。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

㈥會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月12日(星期一)

㈦出席會(huì)議的對(duì)象：

1.在中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

2.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的律師；

4.出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

㈧會(huì)議地點(diǎn)：渤海租賃有限公司董事會(huì)辦公室（廣匯中天廣場(chǎng)39樓，烏魯木齊新華北路165號(hào)）。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

㈠審議事項(xiàng)

■

㈡披露:上述提案已經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2023年5月31日指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告發(fā)布在上面。

㈢特別說(shuō)明：

1.提案2為特別決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上審議批準(zhǔn)。

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

㈠登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真登記；股東大會(huì)不接受電話(huà)登記；

㈡會(huì)議登記時(shí)間:2023年6月13日(上午10日):00-14:00；下午15:00-18:30)；

㈢注冊(cè)地點(diǎn)：渤海租賃有限公司董事會(huì)辦公室（廣匯中天廣場(chǎng)39樓，烏魯木齊新華北路165號(hào)）。

㈣登記辦法：

1.法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、法定股東賬戶(hù)卡到公司登記。

2.個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡到公司登記。

㈤聯(lián)系方式

聯(lián)系人姓名：馬曉東、郭秀林

公司電話(huà)：0991-2327723、0991-2327727；

公司傳真：0991-2327709；

通訊地址：廣匯中天廣場(chǎng)39樓渤海租賃董事會(huì)辦公室，烏魯木齊市新華北路165號(hào)；

郵政編碼：830002。

㈥股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿、交通等費(fèi)用。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在本次會(huì)議上，公司為所有股東提供了一個(gè)在線(xiàn)投票平臺(tái)，所有股東都可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

1.渤海租賃有限公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程；

附件2：授權(quán)委托書(shū)。

渤海租賃有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

㈠投票代碼：360415；

㈡投票簡(jiǎn)稱(chēng)：渤海投票；

㈢填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

1.本提案為非累積投票提案，股東可以對(duì)提案填寫(xiě)的表決意見(jiàn)有：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

2.股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

3.同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

㈠投票時(shí)間：2023年6月15日的交易時(shí)間，即上午9日:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

㈠2023年6月15日上午9月15日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月15日下午15日結(jié)束:00。

㈡股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線(xiàn)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線(xiàn)服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

㈢根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件。

客戶(hù)簽名(或蓋章)： 客戶(hù)身份證號(hào)：

委托人股東賬戶(hù)： 委托人持股數(shù)：

受托人簽名(或蓋章)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期：2023年 月 日

本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議提案的投票意見(jiàn)如下：

■

注：1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

二、委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印件有效。