證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2023-064
轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業(yè)轉債
山東大業(yè)股份有限公司
關于召開2022年度業(yè)績說明會的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2023年6月20日(星期二) 上午 10:00-11:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心
（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動
投資者可于2023年6月13日(星期二) 至6月19日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱zqb@sddaye.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日發(fā)布公司2022年度報告報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度報告經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月20日上午10:00-11:00舉行2022年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2022年度報告的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年6月20日 上午 10:00-11:00
（二） 會議召開地點：上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow. sseinfo.com）
（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動
三、 參加人員
公司董事長竇勇先生，總經(jīng)理鄭洪霞女士，副總經(jīng)理、董事會秘書牛海平先生，財務總監(jiān)李霞女士（如有特殊情況，參會人員將可能進行調(diào)整）。
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年6月20日 上午 10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年6月13日(星期二) 至6月19日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目，根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zqb@sddaye.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：牛海平、張嵐
聯(lián)系電話：0536-6528805
傳真：0536-6112898
電子郵箱：zqb@sddaye.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
山東大業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2023-065
轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業(yè)轉債
山東大業(yè)股份有限公司
2022年年度報告補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《大業(yè)股份2022年年度報告》。根據(jù)規(guī)則要求，公司對2022年年度報告“第四節(jié) 公司治理 四、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況 （五）近三年受證券監(jiān)管機構處罰的情況說明”和“第六節(jié) 重要事項 十、 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處罰及整改情況” 進行補充披露，具體如下：
一、“第四節(jié) 公司治理 四、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況 （五）近三年受證券監(jiān)管機構處罰的情況說明”
報告期內(nèi)，公司董事、副總經(jīng)理、總工程師王金武，董事、副總經(jīng)理竇萬明因違反《證券法》第四十四條關于禁止短線交易的規(guī)定，山東證監(jiān)局出具警示函的監(jiān)管管理措施，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月10日在指定媒體披露的《關于公司董事收到山東證監(jiān)局警示函的公告》（公告編號：2022-063）。
二、“第六節(jié) 重要事項 十、 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處罰及整改情況”
報告期內(nèi)，公司董事、副總經(jīng)理、總工程師王金武，董事、副總經(jīng)理竇萬明因違反《證券法》第四十四條關于禁止短線交易的規(guī)定，山東證監(jiān)局出具警示函的監(jiān)管管理措施，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月10日在指定媒體披露的《關于公司董事收到山東證監(jiān)局警示函的公告》（公告編號：2022-063）。王金武先生、竇萬明先生認真吸取教訓，加強證券市場法律法規(guī)學習，嚴格按照監(jiān)管要求采取有效措施積極整改，杜絕再次發(fā)生此類違法行為。
除上述內(nèi)容補充外，公司《2022年年度報告》其他內(nèi)容不變，并在本公告發(fā)布的同日披露《2022年年度報告（修訂版）》,供投資者查閱。公司將進一步強化信息披露編制和審核工作，提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
山東大業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月13日
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