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證券代碼：688562 證券簡稱：航天軟件 公告編號：2023-001

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

關(guān)于董事辭職及補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于近日收到公司董事呂伯儒先生遞交的書面辭職申請。呂伯儒先生因到齡退休，申請辭去其擔(dān)任的公司第一屆董事會董事、董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人等職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司章程》等規(guī)定，呂伯儒先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會對公司董事會運作產(chǎn)生重大影響，因此其辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。公司董事會對呂伯儒先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

為完善公司治理，確保董事會各項工作的順利開展，公司于2023年6月12日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于提名馬衛(wèi)華先生為公司第一屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名馬衛(wèi)華先生為公司第一屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。公司董事會提名委員會事前確認(rèn)了馬衛(wèi)華先生的董事任職資格，公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。本事項尚需公司股東大會審議通過。

特此公告。

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件

馬衛(wèi)華先生簡歷

馬衛(wèi)華，男，漢族，中共黨員，1970年6月出生，碩士研究生學(xué)歷，1991年8月參加工作，研究員?，F(xiàn)任中國航天科技集團(tuán)有限公司科學(xué)技術(shù)委員會信息中心（中國航天科技集團(tuán)有限公司信息中心）主任。

證券代碼：688562 證券簡稱：航天軟件 公告編號：2023-002

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月28日 14點00分

召開地點：北京市海淀區(qū)永豐路28號1號樓第二會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，內(nèi)容詳見2023年6月13日公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他相關(guān)人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月26日9:00至16:00。

（二）登記地點：北京市海淀區(qū)永豐路28號航天軟件證券事務(wù)部。

（三）郵政編碼：100094

（四）登記方式：

個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、個人股東授權(quán)委托書。

法人/其他組織股東應(yīng)由法定代表人/負(fù)責(zé)人或者法定代表人/負(fù)責(zé)人/股東單位決策機(jī)構(gòu)委托的代理人出席會議。法定代表人/負(fù)責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人/負(fù)責(zé)人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人/其他組織股東單位的法定代表人/負(fù)責(zé)人/決策機(jī)構(gòu)依法出具的書面授權(quán)委托書。

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王亞洲 王子墨

聯(lián)系電話：（010）59895062 、（010）59895729

傳真：（010）59895299

郵編：100094

（二）會議費用

出席會議人員的食宿及交通費自理。

特此公告。

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。