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證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 公告編號：2023-029

西部礦業(yè)股份有限公司

第七屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次董事會會議通知及議案于2023年6月9日以郵件方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次董事會會議于2023年6月14日以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應(yīng)出席的董事7人，實際出席會議的董事7人，會議有效表決票數(shù)7票。

二、董事會會議審議情況

（一）關(guān)于公司擬參與競買控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案

會議同意，公司以掛牌底價79061.57289萬元公開競買控股股東西部礦業(yè)集團有限公司持有青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%的股權(quán)，并將該議案提請2023年第二次臨時股東大會審議批準（詳見臨時公告2023-030號）。

公司獨立董事的獨立意見：

1. 本次公司參與競買控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%股權(quán)，進一步布局碳酸鋰的下游磷酸鐵鋰行業(yè)，逐步形成從鹽湖鋰資源開發(fā)到電池正極材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，進而融入青海省加快建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、加快打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)的戰(zhàn)略，符合公司做實做強鹽湖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，形成公司新的利潤增長點；

2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項的交易定價遵循了市場化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害；

3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。

參會董事中，關(guān)聯(lián)董事康巖勇回避表決。

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）關(guān)于修訂公司《人力資源成本管理辦法》的議案

會議同意，對公司《人力資源成本管理辦法》部分條款進行修訂，并予以下發(fā)執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案

會議同意，公司在2023年6月30日召開2023年第二次臨時股東大會，審議本次會議議案中需提交股東大會審議批準的事項（詳見臨時公告2023-031號）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）西部礦業(yè)第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的獨立意見

（二）《西部礦業(yè)人力資源成本管理辦法》

特此公告。

西部礦業(yè)股份有限公司

董事會

2023年6月15日

備查文件：

（一）西部礦業(yè)第七屆董事會第二十五次會議決議

（二）西部礦業(yè)第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的事前認可聲明

（三）西部礦業(yè)第七屆董事會審計與內(nèi)控委員會對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的審核意見

（四）西部礦業(yè)第七屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的審閱意見

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 公告編號：2023-030

西部礦業(yè)股份有限公司關(guān)于擬參與競買

控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司

6.29%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬以79,061.57289萬元掛牌底價參與競買控股股東西部礦業(yè)集團有限公司（下稱“西礦集團”）所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司（下稱“泰豐先行”）6.29%股權(quán)。

● 如本次競買成功，則構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 過去12個月與同一關(guān)聯(lián)人進行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進行的交易類別相關(guān)的交易累計3次，金額為81,305.54萬元。

● 由于本次交易尚需公司股東大會審議，并通過公開摘牌受讓方式進行，能否通過股東大會審批以及成功摘牌受讓股權(quán)存在不確定性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，豐富資源品種，布局新能源行業(yè)，融入青海省“四地”建設(shè)，積極參與世界鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，打造新的利潤增長點，公司擬通過青海省產(chǎn)權(quán)交易市場參與競買控股股西礦集團所持泰豐先行6.29%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本4,665.9637萬元）。

根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評估有限公司以2022年7月31日為評估基準日出具的《西部礦業(yè)集團有限公司擬轉(zhuǎn)讓青海泰豐先行鋰能科技有限公司股權(quán)項目涉及青海泰豐先行鋰能科技有限公司全部股東權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（中同華評報字[2022]第022307號），泰豐先行全部權(quán)益價值為1,381,020萬元，按照實繳出資比例計算，西礦集團持有的泰豐先行6.29%股權(quán)對應(yīng)的權(quán)益價值為87,846.1921萬元。根據(jù)掛牌公告，西礦集團持有泰豐先行6.29%股權(quán)的掛牌底價為79,061.57289萬元，本次公司擬以79,061.57289萬元的價格公開競買西礦集團持有泰豐先行6.29%的股權(quán)。

西礦集團持有公司30.45%的股權(quán)，為公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，如本次競買成功，則構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與控股股東西礦集團購買或者出售資產(chǎn)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易高于3000萬元，且超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，本事項尚需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1. 關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

西礦集團持有公司30.45%股權(quán)，為公司控股股東。泰豐先行為西礦集團之參股子公司。

■

2. 關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱：西部礦業(yè)集團有限公司

成立日期：2000年5月8日

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

注冊地址：青海省西寧市五四大街56號

注冊資本：160,000萬元人民幣

法定代表人：張永利

營業(yè)期限：2000年5月8日至2050年5月7日

經(jīng)營范圍：投資和經(jīng)營礦產(chǎn)資源及能源項目（國家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營的除外）；經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進出口商品；經(jīng)營進出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營的除外）

西礦集團截止2022年12月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)表（經(jīng)審計）：

單位:萬元

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三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

（一）交易標的

1. 交易標的名稱和類別：本次交易標的為西礦集團持有的泰豐先行6.29%股權(quán)，交易類別為向關(guān)聯(lián)人購買資產(chǎn)。

2. 交易標的權(quán)屬狀況說明

本次交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

3. 泰豐先行部分股東現(xiàn)未明確表示放棄優(yōu)先購買權(quán)。在同等條件下，泰豐先行現(xiàn)股東享有優(yōu)先購買權(quán)。如未在規(guī)定時間內(nèi)參加報名的，則視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。

4. 西礦集團于2020年通過增資50,000萬元持有泰豐先行6.29%股權(quán)，對應(yīng)注冊資本4,665.9637萬元，該出資已全部實繳到位。

（二）交易標的公司基本情況

1. 基本情況

公司名稱：青海泰豐先行鋰能科技有限公司

成立日期：2010年01月11日

注冊資本：74222.3997萬元

法定代表人：楊新河

注冊地址：西寧市城中區(qū)同安路139號

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電池銷售；電池制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；儲能技術(shù)服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：供電業(yè)務(wù)；移動式壓力容器/氣瓶充裝；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。

2. 主要財務(wù)指標

（1）截止2022年7月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)表（經(jīng)審計）

單位：萬元

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（2）截止2022年12月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)表（經(jīng)審計）

單位：萬元

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3. 股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

（1）截至評估基準日，泰豐先行股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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注：青海嘉景新能源研發(fā)中心（有限合伙）注冊資本未實繳到位。

（2）競買完成后，泰豐先行股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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（三）主要經(jīng)營業(yè)務(wù)情況

泰豐先行為鋰電池材料生產(chǎn)企業(yè)，已形成磷酸鐵鋰材料、三元正極材料、電池隔膜、鹽湖鋰資源開發(fā)、碳酸鋰生產(chǎn)等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈；同時泰豐先行通過子公司青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司（下稱“東臺鋰資源”）間接持有格爾木市東臺吉乃爾鹽湖鋰硼鉀礦。泰豐先行在青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)加工鋰離子電池材料，包括18.5萬噸/年磷酸鐵鋰（原有2.5萬噸/年磷酸鐵鋰、新建一期16萬噸/年磷酸鐵鋰項目已于2023年5月投料試生產(chǎn)）、1萬噸/年鈷酸鋰、8000噸/年三元正極材料及4.2億平方米/年隔膜。另外在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，泰豐先行規(guī)劃二期建設(shè)14萬噸/年磷酸鐵鋰項目。

（四）礦產(chǎn)資源情況

泰豐先行通過二級子公司東臺鋰資源持有格爾木市東臺吉乃爾鹽湖鋰硼鉀礦，該采礦權(quán)資源儲量大，是中國鋰、硼、鉀等礦產(chǎn)資源綜合性超大型鹵水礦床。根據(jù)東臺吉乃爾鹽湖儲量核實報告，截止2018年7月31日，LiCl保有孔隙度資源儲量總計為210.06萬噸，給水度資源儲量總計為91.05萬噸，平均品位為2,927.58mg/l；B2O3保有孔隙度資源儲量總計為129.82萬噸，給水度資源儲量總計為56.03萬噸，平均品位為1,806.05mg/l；KCl保有孔隙度資源儲量總計為1,264.72萬噸，給水度資源儲量總計為553.39萬噸，平均品位為1.42%。

采礦權(quán)持有人：青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司

采礦證號：C630000201811521047024

采礦權(quán)礦區(qū)面積：314.2417平方公里

生產(chǎn)規(guī)模：碳酸鋰3萬噸/年、硼酸3萬噸/年、硫酸鉀30萬噸/年

有效期限：2年，自2020年11月15日至2022年11月15日（東臺鋰資源已向自然資源部提交采礦權(quán)申請延續(xù)的相關(guān)資料并取得受理通知單）

（五）對外投資情況

截止評估基準日2022年7月31日，泰豐先行直接對外投資8家子公司，其中3家全資子公司，4家控股子公司，1家參股子公司。

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四、交易標的評估、定價情況

（一）定價情況及依據(jù)

根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評估有限公司以2022年7月31日為評估基準日出具的《西部礦業(yè)集團有限公司擬轉(zhuǎn)讓青海泰豐先行鋰能科技有限公司股權(quán)項目涉及青海泰豐先行鋰能科技有限公司全部股東權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（中同華評報字[2022]第022307號），泰豐先行全部權(quán)益價值為1,381,020萬元，按照實繳出資比例計算，交易標的對應(yīng)的權(quán)益價值為87,846.1921萬元。

1.評估方法

本次評估采用收益法及市場法，收益法評估的泰豐先行全部權(quán)益價值為1,381,020萬元，市場法評估的泰豐先行全部權(quán)益價值為1,368,800萬元，經(jīng)比較分析，認為收益法評估結(jié)果充分體現(xiàn)了被評估單位的獲利能力，全面、合理地反映了被評估單位的股東全部權(quán)益價值。

2.評估結(jié)果

本次選用收益法結(jié)果作為最終評估結(jié)論（按照實繳出資比例計算，交易標的對應(yīng)的權(quán)益價值為87,846.1921萬元）。

3.本次交易作價情況

根據(jù)掛牌公告，西礦集團持有泰豐先行6.29%股權(quán)的掛牌底價為79,061.57289萬元，本次公司擬以79,061.57289萬元的價格公開競買西礦集團持有泰豐先行6.29%的股權(quán)。

（二）定價合理性分析

根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評估有限公司以2022年7月31日為評估基準日出具的《西部礦業(yè)集團有限公司擬轉(zhuǎn)讓青海泰豐先行鋰能科技有限公司股權(quán)項目涉及青海泰豐先行鋰能科技有限公司全部股東權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（中同華評報字[2022]第022307號），采用收益法評估的評估結(jié)果作為報告最終評估結(jié)果。通過綜合分析被評估單位的歷史經(jīng)營業(yè)績、自身競爭優(yōu)劣勢、發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展趨勢等因素，對企業(yè)未來收益進行預(yù)測，并以此為基礎(chǔ)以現(xiàn)金流折現(xiàn)模型計算得到了收益法評估結(jié)果，同時充分體現(xiàn)了被評估單位的獲利能力，全面、合理地反映了被評估單位的股東全部權(quán)益價值。股東全部權(quán)益評估價值高于賬面價值，反映了泰豐先行持有的資產(chǎn)具備很強的盈利能力。

另外，轉(zhuǎn)讓標的掛牌價格較評估價值低8,784.61921萬元，且評估基準日至交割日轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)的收益歸受讓方享有。按照泰豐先行2022年7月31日基準日、2022年12月31日經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)計算，僅2022年7月31日-2022年12月31日期間轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)的收益約為：（324,203.03萬元-179,089.90萬元）×6.29%=9,122.48萬元。上述兩項合計達17,907.1萬元，因此，公司以底價參與競買風(fēng)險小，收益空間較大。

本次西礦集團公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有泰豐先行的6.29%股權(quán)，對所有意向受讓方的條件一致，不向任何特定投資者做出收益承諾和回購條款。

五、掛牌項目相關(guān)情況

1. 掛牌轉(zhuǎn)讓標的：西礦集團持有泰豐先行6.29%股權(quán)（對應(yīng)泰豐先行注冊資本4,665.9637萬元）

2. 掛牌地點：青海省產(chǎn)權(quán)交易市場（http://www.qhcqjy.com/item.do?para=viewcontent&id=3240&classCode=3001）

3. 掛牌時間：2023年6月8日至7月5日

4. 轉(zhuǎn)讓底價：79,061.57289萬元

5. 保證金：10,000萬元

6. 付款方式：一次性支付

7. 期間損益：評估基準日至股權(quán)交割日轉(zhuǎn)讓標的應(yīng)享有或承擔的損益，由受讓方享有或承擔。

8. 董監(jiān)事席位：西礦集團在泰豐先行監(jiān)事會擁有的1名監(jiān)事席位，由最終受讓方承繼。

因本次交易涉及競拍，最終成交價格由參與進場交易的各競拍對象依照青海省產(chǎn)權(quán)交易市場相關(guān)公開交易規(guī)則參與報價確定，公司將按照掛牌底價參與競買，若公司競拍成功，公司將與西礦集團簽署相關(guān)協(xié)議，并按照協(xié)議約定履行支付股權(quán)收購價款義務(wù)。

六、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

1. 促進公司鹽湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為響應(yīng)青海省高質(zhì)量發(fā)展“四地”建設(shè)重大戰(zhàn)略，積極參與青海世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，近年來，公司已加快布局鹽湖產(chǎn)業(yè)，收購青海西部鎂業(yè)有限公司91.4%股權(quán)、東臺鋰資源27%股權(quán)，旗下?lián)碛星嗪８駹柲緢F結(jié)湖鎂鹽礦采礦權(quán)、格爾木東臺吉乃爾鹽湖鋰硼鉀礦采礦權(quán)。本次通過競買東臺鋰資源控股股東泰豐先行的部分股權(quán)，進一步布局碳酸鋰的下游磷酸鐵鋰行業(yè)，逐步形成從鹽湖鋰資源開發(fā)到電池正極材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，進而融入青海省加快打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)的戰(zhàn)略。公司參與競買泰豐先行股權(quán)，符合公司做實做強鹽湖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

2. 打造公司新的利潤增長點

泰豐先行2020年-2022年凈利潤分別為10,433.73萬元、86,563.89萬元、432,464.75萬元，2021年利潤增長率為729.65%，2022年利潤增長率為399.59%，根據(jù)泰豐先行目前經(jīng)營狀況分析，泰豐先行近年來利潤率較高，資產(chǎn)負債率低，經(jīng)營狀況良好，投入產(chǎn)出比高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、營業(yè)收入能力、利潤水平持續(xù)增長。在新能源電池產(chǎn)業(yè)中為國內(nèi)知名的原料供應(yīng)方，泰豐先行及其子公司目前獲得電池正極材料、鹽湖提鋰技術(shù)等相關(guān)授權(quán)專利87項，產(chǎn)品研發(fā)走在行業(yè)前列；擁有三個生產(chǎn)正極材料與濕法隔膜的基地，一個生產(chǎn)碳酸鋰和鉀肥生產(chǎn)基地，擁有國內(nèi)先進的鹽湖提鋰技術(shù)；其研發(fā)、產(chǎn)品、工藝、銷售渠道成熟，將為公司帶來良好的投資收益。

本次參與競買完成后，公司可進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，豐富資源品種，布局新能源行業(yè)，融入青海省產(chǎn)業(yè)四地建設(shè)，積極參與打造世界鹽湖產(chǎn)業(yè)基地，打造公司新的利潤增長點。

七、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司召開了第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司擬參與競買控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，會議有效表決票數(shù)7票，關(guān)聯(lián)董事康巖勇回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

（一）公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認可聲明，并發(fā)表了如下獨立意見：

1. 本次公司參與競買控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%股權(quán)，進一步布局碳酸鋰的下游磷酸鐵鋰行業(yè)，逐步形成從鹽湖鋰資源開發(fā)到電池正極材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，進而融入青海省加快建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、加快打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)的戰(zhàn)略，符合公司做實做強鹽湖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，形成公司新的利潤增長點；

2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項的交易定價遵循了市場化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害；

3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。

（二）公司第七屆董事會審計與內(nèi)控委員會對該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了審核意見：

本次關(guān)聯(lián)交易事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過向新能源產(chǎn)業(yè)下游延伸，進一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，響應(yīng)青海省產(chǎn)業(yè)四地建設(shè)，積極參與打造世界鹽湖產(chǎn)業(yè)基地，為公司提供新的利潤增長點。關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正的原則，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。

綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第七屆董事會第二十五次會議審議。

（三）根據(jù)《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，此項交易尚需提交股東大會的審議。

八、交易風(fēng)險分析

由于本次交易尚需公司股東大會審議，并通過公開摘牌受讓方式進行，能否通過股東大會審批以及成功摘牌受讓股權(quán)存在不確定性。

九、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

公司2023年年初至本次關(guān)聯(lián)交易與西礦集團累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為8,827.08元。

本次交易前12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易累計金額為81,305.54萬元。具體情況如下：

1. 公司于2022年10月21日召開的第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于將陽光電商平臺相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給控股股東西部礦業(yè)集團有限公司之控股子公司的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司購買的陽光電商平臺相關(guān)資產(chǎn)以478.46萬元轉(zhuǎn)讓給控股股東西礦集團之控股子公司青海寶礦工程咨詢有限公司，由青海寶礦工程咨詢有限公司統(tǒng)籌運行管理，該轉(zhuǎn)讓已完成。

2. 公司于2022年11月24日召開第七屆董事會第二十一次會議及12月12日召開2022年第三次臨時股東大會通過了《關(guān)于控股子公司西部礦業(yè)集團財務(wù)有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司及公司控股股東西礦集團以西部礦業(yè)集團財務(wù)有限公司未分配利潤12億元向其同比例進行增資。上述事項已完成工商變更登記手續(xù)。

3. 公司于2023年1月18日召開第七屆董事會第二十二次會議通過了《關(guān)于公司全資子公司青海銅業(yè)有限責任公司受讓控股股東所持青海西礦同鑫化工有限公司67.69%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司全資子公司青海銅業(yè)以2022年7月31日為基準日確認的青海西礦同鑫化工有限公司67.69%股權(quán)對應(yīng)的評估價值8,827.08萬元，受讓公司控股股東西礦集團持有的青海西礦同鑫化工有限公司67.69%股權(quán)。上述事項已完成工商變更登記手續(xù)。

十、上網(wǎng)公告附件

（一）西部礦業(yè)第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第二十五次會議關(guān)聯(lián)交易的事前認可聲明

（二）西部礦業(yè)第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的獨立意見

（三）西部礦業(yè)第七屆董事會審計與內(nèi)控委員會對第七屆董事會第二十五次會議關(guān)聯(lián)交易議案的審核意見

（四）西部礦業(yè)集團有限公司擬轉(zhuǎn)讓青海泰豐先行鋰能科技有限公司股權(quán)項目涉及青海泰豐先行鋰能科技有限公司全部股東權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告（中同華評報字[2022]第022307號）

（五）青海泰豐先行鋰能科技有限公司2022年7月審計報告

（六）青海泰豐先行鋰能科技有限公司2022年度審計報告

特此公告。

西部礦業(yè)股份有限公司

董事會

2023年6月15日

備查文件：

（一）西部礦業(yè)第七屆董事會第二十五次會議決議

（二）西部礦業(yè)第七屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的審核意見

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 公告編號：2023-031

西部礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次：2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月30日 14點30分

召開地點：青海省西寧市城西區(qū)五四大街52號公司辦公樓

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

2023年6月15日 上海證券報、證券時報、中國證券報

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西部礦業(yè)集團有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1. 登記手續(xù)

（1）個人股東持本人身份證及復(fù)印件、《自然人證券賬戶卡》及復(fù)印件、有效股權(quán)登記證明及復(fù)印件辦理登記；

（2）法人股東（代表）持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋鮮章）、《機構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證及復(fù)印件辦理登記；

（3）委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋鮮章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件辦理登記；

（4）異地股東可以信函或傳真方式登記。

2. 登記時間：2023年6月29日，09:00－11:30，14:30－17:00。

3. 登記地點：公司辦公樓董事會事務(wù)部。

六、其他事項

1. 會務(wù)聯(lián)系人：任有玲、潘茜；

聯(lián)系電話：（0971）6108188、6122926（傳真）；

郵寄地址：青海省西寧市城西區(qū)五四大街52號，郵編810001。

2. 會期與參會費用：會期半天，與會股東費用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

西部礦業(yè)股份有限公司

董事會

2023年6月15日

備查文件：

西部礦業(yè)第七屆董事會第二十五次會議決議

附件：

授權(quán)委托書

西部礦業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。