国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

股票簡(jiǎn)稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號(hào)：臨2023-020

老鳳祥B 900905

老鳳祥有限公司

第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，老鳳祥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月15日如期召開第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。出席會(huì)議的董事應(yīng)該是9名，實(shí)際上是9名(其中獨(dú)立董事應(yīng)該是3名，實(shí)際上是3名)。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊毅主持，公司監(jiān)事和高管出席會(huì)議。會(huì)議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并一致通過以下決議：

一、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》

楊毅先生是公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，黃驊先生是公司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案

二、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

公司第十一屆董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)成員如下：

(一)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主席：楊奕(非獨(dú)立董事)，

委員：馬民良（獨(dú)立董事）、張其秀(獨(dú)立董事)、余鐵成(獨(dú)立董事)、朱黎庭(非獨(dú)立董事)、沈順輝(非獨(dú)立董事)、黃驊(非獨(dú)立董事)

(二)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主席:張其秀(獨(dú)立董事)

委員：馬民良（獨(dú)立董事）、余鐵成(獨(dú)立董事)、朱黎庭(非獨(dú)立董事)、陳智海(非獨(dú)立董事)

(三)董事會(huì)提名委員會(huì)

主席：馬民良（獨(dú)立董事）

委員:張其秀(獨(dú)立董事)、余鐵成(獨(dú)立董事)、楊奕(非獨(dú)立董事)、陳智海(非獨(dú)立董事)

(四)董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)

主席:俞鐵成(獨(dú)立董事)

委員：馬民良（獨(dú)立董事）、張其秀(獨(dú)立董事)、沈順輝(非獨(dú)立董事)、朱黎庭(非獨(dú)立董事)。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案

三、《聘請(qǐng)公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)聘請(qǐng)黃驊先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案

四、《聘請(qǐng)公司副總經(jīng)理及相關(guān)高級(jí)管理人員的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘請(qǐng)史亮先生、李軍女士、王永忠先生、蔡旭嬌女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，張新義先生擔(dān)任公司總工藝師。經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)審計(jì)，董事會(huì)聘請(qǐng)凌曉靜女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案

五、《公司董事會(huì)秘書聘任議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)任命邱建民為董事會(huì)秘書。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司提前將邱建民的董事會(huì)秘書資格提交上海證券交易所審查。經(jīng)上海證券交易所審查后，無異議。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案

六、《關(guān)于聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘請(qǐng)鄒巖先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案

自2023年6月16日至2026年6月15日，上述公司董事、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員任期。

特此公告。

備查文件：

公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

老鳳祥有限公司

2023年6月16日

附件1：公司第十一屆董事會(huì)董事簡(jiǎn)歷

(一)老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

1.楊奕：男，1972年9月出生，法律碩士。曾任上海市盧灣區(qū)政府研究辦公室主任、上海市黃浦區(qū)旅游局黨委書記、副局長(zhǎng)、上海市黃浦區(qū)政府黨委成員、辦公室主任。自2016年3月4日起擔(dān)任公司黨委書記，2016年6月27日至2022年7月3日擔(dān)任公司第八、九、十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、副董事長(zhǎng)，2022年7月4日至2023年6月15日擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司黨委書記、第十一屆董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席、控股子公司上海老鳳祥有限公司副董事長(zhǎng)。

2.黃驊：男，1969年5月出生，本科，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2007年4月23日至2016年4月25日擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2008年8月18日至2020年6月15日擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2016年4月26日至今擔(dān)任公司總經(jīng)理，控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經(jīng)理。自2008年5月27日起，先后擔(dān)任公司第六、七、八、九、十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，2022年7月4日至2023年6月15日擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經(jīng)理。

3.李軍：女，1969年5月出生，本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任中國(guó)第一鉛筆有限公司國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理助理、副經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)。自2016年4月26日起擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2019年6月28日至2023年6月15日擔(dān)任公司第九屆、十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。現(xiàn)任董事會(huì)非獨(dú)立董事、副總經(jīng)理、控股子公司上海老鳳翔有限公司副總經(jīng)理、上海工藝美術(shù)有限公司副總經(jīng)理、孫公司老鳳翔珠寶（香港）有限公司副總經(jīng)理、上海老鳳翔鉆石加工中心有限公司董事長(zhǎng)。

4.朱黎庭：男，1961年6月出生，本科，律師。曾在上海邦信陽(yáng)中建中匯律師事務(wù)所工作，現(xiàn)任北京國(guó)楓(上海)律師事務(wù)所管理合伙人、主任。自2019年6月28日起至2023年6月15日，歷任公司第九屆、十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，上海廣電電氣(集團(tuán))有限公司獨(dú)立董事(股票簡(jiǎn)稱:廣電電氣，股票代碼:601616)。自2021年12月起擔(dān)任東杰智能科技集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事(股票簡(jiǎn)稱東杰智能，股票代碼:300486)。自2022年6月起，擔(dān)任上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事(股份簡(jiǎn)稱韋爾股份，股份代碼:603501)。

5.沈順輝：男，1964年8月出生，法律碩士，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任上海華東政法大學(xué)教師、上海市委研究辦公室副主任、安達(dá)高公司中國(guó)事務(wù)總監(jiān)、百威英博公司投資總監(jiān)。自2010年起，先后擔(dān)任弘毅私募股權(quán)基金管理(上海)有限公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。從2020年6月16日到2023年6月15日，擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

6.陳志海：男，1964年10月出生，金融博士。曾任上海世博會(huì)土地儲(chǔ)備中心主任、上海城市投資控股有限公司投資總監(jiān)、上海成鼎創(chuàng)富投資管理有限公司（成鼎基金）CEO。上海成鼎創(chuàng)富投資管理有限公司(成鼎基金)董事長(zhǎng)。自2019年6月28日起至2023年6月15日，歷任公司第九屆、十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。現(xiàn)任公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(二)老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

1.馬民良：男，1956年6月出生，本科，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任上海手表廠黨委書記、廠長(zhǎng)、上海手表公司副總經(jīng)理、上海手表廠黨委書記、廠長(zhǎng)、上海梅林廣和（集團(tuán)）有限公司黨委書記、總經(jīng)理、上海輕工業(yè)設(shè)備（集團(tuán)）有限公司黨委書記、副總經(jīng)理、上海申辦公機(jī)械有限公司黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2004年擔(dān)任申（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)CFO、總經(jīng)理，上海外高橋集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席于2014年至2017年擔(dān)任。從2020年6月16日起至2023年6月15日擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。自2020年6月16日起至2023年6月15日擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事?，F(xiàn)任公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)主席。

2.張其秀:女，1955年10月出生，本科，會(huì)計(jì)教授，同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授，碩士導(dǎo)師。2008年5月27日至2014年6月15日擔(dān)任公司第六屆、第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。2016年1月至2018年5月，擔(dān)任上海宏達(dá)礦業(yè)有限公司(600532)獨(dú)立董事。從2020年6月16日起至2023年6月15日擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主席。同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授張其秀女士。

三、俞鐵成：男，1975年4月出生，碩士研究生。2003年1月至2009年12月?lián)紊虾Ｌ斓劳顿Y咨詢有限公司董事長(zhǎng)，2010年1月至2014年12月?lián)紊虾Ｌ斓拦蓹?quán)投資管理有限公司總經(jīng)理，2015年1月至2020年12月?lián)紊虾P石益正資產(chǎn)管理有限公司合伙人，2021年1月至今擔(dān)任上海黃浦廣匯并購(gòu)研究院院長(zhǎng)。現(xiàn)任廣匯投資董事長(zhǎng)、廣匯并購(gòu)?fù)顿Y聯(lián)盟主席、江西國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)董事、上海金融文化促進(jìn)中心副主席、中國(guó)并購(gòu)協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)培訓(xùn)委員會(huì)委員。余鐵成先生現(xiàn)為上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)專家數(shù)據(jù)庫(kù)成員，上?；春Ｉ虡I(yè)（集團(tuán)）有限公司外部董事、上海滬工焊接集團(tuán)有限公司（603131 SH）、徐匯永盛服務(wù)集團(tuán)有限公司(HK1995)獨(dú)立董事。現(xiàn)任公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主席。

附件2：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

1.黃驊:總經(jīng)理簡(jiǎn)歷見上述《老鳳翔股份有限公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷》。

2.史亮：副總經(jīng)理，男，1961年2月出生，本科，工程師。2010年10月27日起擔(dān)任公司第六、七、八、九屆監(jiān)事，2011年6月7日至2020年6月15日擔(dān)任公司副監(jiān)事長(zhǎng)。曾任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、控股子公司上海老鳳翔有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、全資子公司上海工藝美術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)。自2020年6月16日起，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

3.李軍：副總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷見上述《老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷》。

4.王永忠:副總經(jīng)理，男，1972年8月出生，本科，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。近五年一直擔(dān)任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，全資子公司上海工藝美術(shù)有限公司總經(jīng)理。

5.蔡旭嬌：女，1982年7月出生，碩士研究生。2016年8月至2021年11月，先后擔(dān)任上海老鳳祥有限公司法務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、辦公室主任、總經(jīng)理助理。自2016年8月起，他擔(dān)任老鳳祥股份有限公司證券事務(wù)代表。自2021年12月起，任老鳳祥股份有限公司法務(wù)部部長(zhǎng)、上海老鳳祥股份有限公司副總經(jīng)理兼辦公室主任。自2023年6月16日起，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

6.張欣怡:總工藝師，男，1958年2月出生，本科，全國(guó)工藝美術(shù)大師。自2015年4月24日起，他一直是公司的總工藝師?，F(xiàn)任公司技術(shù)創(chuàng)意管理中心主任；控股子公司上海老鳳祥有限公司副總經(jīng)理、總工藝師；上海工藝美術(shù)有限公司全資子公司董事、副總經(jīng)理。

7.凌曉靜:財(cái)務(wù)總監(jiān)，女，1980年8月出生，本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，國(guó)際財(cái)務(wù)經(jīng)理。2002年8月至2020年5月，在中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)工作，擔(dān)任股權(quán)合伙人。自2020年6月16日起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

8.邱建民:男，1973年5月出生，工商管理碩士，注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾在上海豫園旅游商城有限公司、格爾軟件有限公司工作。2018年5月進(jìn)入公司工作，先后擔(dān)任董事會(huì)辦公室副主任、董事。自2019年10月24日起擔(dān)任董事會(huì)秘書。

附件3：公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

鄒巖：男，1991年2月出生，碩士學(xué)位，取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格。2013年至2015年，上海大眾汽車有限公司產(chǎn)品工程部汽車聲學(xué)工程師；2016年至2017年，深圳兆日科技有限公司銷售經(jīng)理；2017年至2022年，格爾軟件有限公司證券代表、證券經(jīng)理；2022年10月至董事會(huì)辦公室副主任。自2023年6月16日起擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

股票簡(jiǎn)稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號(hào)：臨2023-021

老鳳祥B 900905

老鳳祥有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

老鳳翔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)于2023年6月15日召開了第一次會(huì)議。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)為5名，但實(shí)際上是5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席余海琴主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議并一致通過以下提案：

關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席和副主席的議案

根據(jù)《公司法》、根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》，公司第十一屆監(jiān)事會(huì)選舉余海琴女士為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，尹葉先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)副主席。

投票情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。

特此公告。

備查文件：

公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

老鳳祥有限公司

2023年6月16日

附件：公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席、副主席簡(jiǎn)歷

1.虞海琴：女，1963年10月出生，本科，審計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任上海市黃浦區(qū)財(cái)政局干部、上海市黃浦區(qū)審計(jì)局干部、科員、副主任、上海市黃浦區(qū)規(guī)劃委員會(huì)助理主任。2002年5月至2006年12月?lián)紊虾Ｔ@(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理，2006年12月至2021年12月?lián)紊虾Ｊ悬S浦區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)，2020年1月至今擔(dān)任上海市黃浦區(qū)審計(jì)局二級(jí)研究員。2022年6月23日至2023年6月15日擔(dān)任老鳳祥股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席。

2.尹燁:男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青團(tuán)黃浦區(qū)委青年工作部部長(zhǎng)、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)、辦公室主任、上海市黃浦區(qū)人民政府外灘街道辦事處黨辦負(fù)責(zé)人、上海市黃浦區(qū)南京東路街道辦事處經(jīng)濟(jì)科科長(zhǎng)、司法所所長(zhǎng)。2014年10月至2016年11月，擔(dān)任上海市黃浦區(qū)南京東路街道辦事處副主任，2016年12月至2021年9月?lián)紊虾Ｊ悬S浦區(qū)南京東路街道黨工委副書記(同時(shí):2018年8月至2021年8月，擔(dān)任云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣常委、副縣長(zhǎng)(市委組織部外掛職)。自2021年10月起，擔(dān)任老鳳祥股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。2022年6月23日至2023年6月15日擔(dān)任老鳳祥股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)副主席?，F(xiàn)任公司第十一屆監(jiān)事會(huì)副主席。