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證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱：百仁醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-017

北京百仁醫(yī)療科技有限公司

關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月15日，北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》)的規(guī)定和公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)的授予價(jià)格?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

1、本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施情況簡(jiǎn)要介紹

(1)2020年6月30日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案；公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

(2)根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事劉強(qiáng)先生作為征集人，向公司全體股東征集了2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)，具體內(nèi)容見(jiàn)2020年7月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2020-026)。

(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日在公司內(nèi)公布本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在宣傳期內(nèi)，公司員工可以通過(guò)電話、書(shū)面或口頭形式向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告。截至2020年7月10日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表了審核意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效。2020年7月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上面披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示和驗(yàn)證意見(jiàn)》(公告號(hào):2020-028)。

(4)2020年7月17日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案，經(jīng)批準(zhǔn)，公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象第二類限制性股票，并處理授予第二類限制性股票所需的一切事項(xiàng)。

同時(shí)，公司在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)對(duì)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易。2020年7月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上面披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》(公告號(hào):2020-030)。

(5)2020年7月17日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的議案》。并同意將限制性股票的授予價(jià)格從25.00元/股調(diào)整為24.80元/股；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

（6）2021年7月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價(jià)格從24.80元/股調(diào)整為24.60元/股，認(rèn)為限制性股票預(yù)留部分的授予條件已滿足，激勵(lì)對(duì)象資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留部分授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表核實(shí)意見(jiàn)。

(7)2021年7月19日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》和《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第一歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)歸屬期的股份登記，并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證。

(8)公司于2022年4月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。

(9)公司于2022年5月12日召開(kāi)了2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于股東大會(huì)》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。

(10)2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和價(jià)格的議案》《2020年限制性股票授予作廢部分尚未歸屬的議案》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了第一部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

(11)2023年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票授予作廢部分未歸屬的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了首次授予部分第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

二、本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格調(diào)整

公司于2023年5月11日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利67元、836元、294.00元。2023年5月19日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2023年5月24日，除權(quán)除息日為2023年5月25日。

鑒于公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已實(shí)施，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，如果公司在激勵(lì)計(jì)劃公告之日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票所有權(quán)登記，公司將分配利息、資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份、分配股份或減少股份，限制性股票授予價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。

授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：

P＝P0–V

其中:P0是調(diào)整前的授予價(jià)格；V是每股的分紅額；P是調(diào)整后的授予價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

根據(jù)上述公式計(jì)算，本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。

本次調(diào)整內(nèi)容在公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃有差異的說(shuō)明

除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事一致同意董事會(huì)調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格，公司監(jiān)事會(huì)也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的驗(yàn)證意見(jiàn)。

四、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)，公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)、《管理辦法》、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)督指南》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的價(jià)格調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的程序。本次調(diào)整在公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的價(jià)格。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格。本次調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

上海君蘭律師事務(wù)所律師認(rèn)為，根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，本次所有權(quán)、無(wú)效和調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票即將進(jìn)入第三個(gè)所有權(quán)期，預(yù)留授予部分限制即將進(jìn)入第一個(gè)所有權(quán)期，所有權(quán)條件已實(shí)現(xiàn)，所有權(quán)數(shù)量、數(shù)量和價(jià)格符合管理措施、上市規(guī)則、自律監(jiān)督指南和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。截至本法律意見(jiàn)發(fā)布之日，無(wú)效的原因、數(shù)量和數(shù)量符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；無(wú)效不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性或激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整的原因和價(jià)格符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》和《自律》執(zhí)行本階段的信息披露義務(wù)由監(jiān)管指南和激勵(lì)計(jì)劃履行，公司仍需按照上述規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。

北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱：百仁醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-018

北京百仁醫(yī)療科技有限公司

未歸屬于作廢部分的授予。

2020年限制性股票公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》)的相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“激勵(lì)計(jì)劃”)在各歸屬期內(nèi)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行績(jī)效考核，根據(jù)考核結(jié)果確定限制性股票的實(shí)際歸屬比例或同時(shí)進(jìn)行崗位調(diào)整，離職員工授予但尚未歸屬的限制性股票將無(wú)效?；诖?，公司于2023年6月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》?；诖耍居?023年6月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

1、本激勵(lì)計(jì)劃已完成的決策程序和信息披露

(1)2020年6月30日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案；公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

(2)根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事劉強(qiáng)先生作為征集人，向公司全體股東征集了2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)，具體內(nèi)容見(jiàn)2020年7月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2020-026)。

(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日在公司內(nèi)公布本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在宣傳期內(nèi)，公司員工可以通過(guò)電話、書(shū)面或口頭形式向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告。截至2020年7月10日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表了審核意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效。2020年7月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上面披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示和驗(yàn)證意見(jiàn)》(公告號(hào):2020-028)。

(4)2020年7月17日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案，經(jīng)批準(zhǔn)，公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象第二類限制性股票，并處理授予第二類限制性股票所需的一切事項(xiàng)。

同時(shí)，公司在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)對(duì)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易。2020年7月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上面披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》(公告號(hào):2020-030)。

(5)2020年7月17日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的議案》。并同意將限制性股票的授予價(jià)格從25.00元/股調(diào)整為24.80元/股；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

（6）2021年7月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價(jià)格從24.80元/股調(diào)整為24.60元/股，認(rèn)為限制性股票預(yù)留部分的授予條件已滿足，激勵(lì)對(duì)象資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留部分授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表核實(shí)意見(jiàn)。

(7)2021年7月19日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》和《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第一歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)歸屬期的股份登記，并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證。

(8)公司于2022年4月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。

(9)公司于2022年5月12日召開(kāi)了2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于股東大會(huì)》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。

(10)2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和價(jià)格的議案》《2020年限制性股票授予作廢部分尚未歸屬的議案》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了第一部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

(11)2023年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票授予作廢部分未歸屬的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了首次授予部分第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

二、本次限制性股票作廢的具體情況

(一)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分:

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，由于激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)激勵(lì)對(duì)象資格的規(guī)定，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無(wú)效，首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象由70人調(diào)整為69人。因此，公司董事會(huì)決定廢除上述激勵(lì)對(duì)象，共授予2.788萬(wàn)股未歸屬的限制性股票。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《考核管理辦法(修訂稿)》)的規(guī)定:“在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)至少達(dá)到觸發(fā)值的前提下，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=當(dāng)年個(gè)人計(jì)劃歸屬的數(shù)量×屬于公司層面的比例×屬于個(gè)人層面的比例。因考核原因，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票不能歸屬或者完全歸屬的，無(wú)效，不得遞延至下一年?！霸诒炯?lì)計(jì)劃首次授予的第三個(gè)歸屬期中，18個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為B，本期個(gè)人層面的歸屬比例為90%；9個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為C，本期個(gè)人層面的所有權(quán)比例為80%；2個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為D，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為70%；2個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為E，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為60%。因此，公司董事會(huì)決定作廢上述激勵(lì)對(duì)象不得歸屬的限制性股份，共計(jì)5.0255萬(wàn)股。

2020年，上述激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票7.8143萬(wàn)股。

(二)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分:

由于本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)歸屬期的考核年度為2021年，仍按照《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《考核管理辦法》)實(shí)施。

根據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的四個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)激勵(lì)對(duì)象資格的規(guī)定，已授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無(wú)效，預(yù)留的激勵(lì)對(duì)象由52人調(diào)整為48人。因此，公司董事會(huì)決定廢除上述激勵(lì)對(duì)象，共授予1.4280萬(wàn)股未歸屬的限制性股票。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和《考核管理辦法》的規(guī)定:“在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)至少達(dá)到觸發(fā)值的前提下，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的數(shù)量×屬于公司層面的比例×屬于個(gè)人層面的比例。因考核原因，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票不能歸屬或者完全歸屬的，無(wú)效，不得遞延至下一年。“在本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的第一個(gè)歸屬期內(nèi)，有22個(gè)激勵(lì)對(duì)象表現(xiàn)良好，本期個(gè)人層面的歸屬比例為80%；3個(gè)激勵(lì)對(duì)象通過(guò)績(jī)效考核，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為60%；兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核不及格，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為0。因此，公司董事會(huì)決定廢除上述激勵(lì)對(duì)象不得歸屬的限制性股份，共計(jì)0.6615萬(wàn)股。

2020年需要作廢的限制性股票總數(shù)為2.0895萬(wàn)股，預(yù)留上述激勵(lì)計(jì)劃。

三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響

公司無(wú)效部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)，授予公司作廢部分未歸屬的2020年限制性股票。、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)、《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)、《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)督指南》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)的審議和表決履行了必要的程序。綜上所述，所有獨(dú)立董事一致同意授予公司無(wú)效部分未歸屬的限制性股票。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2020年授予公司作廢部分未歸屬的限制性股票，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)、本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定不損害公司和股東的利益。

六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

上海君蘭律師事務(wù)所律師認(rèn)為，根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，本次所有權(quán)、無(wú)效和調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票即將進(jìn)入第三個(gè)所有權(quán)期，預(yù)留授予部分限制即將進(jìn)入第一個(gè)所有權(quán)期，所有權(quán)條件已實(shí)現(xiàn)，所有權(quán)數(shù)量、數(shù)量和價(jià)格符合管理措施、上市規(guī)則、自律監(jiān)督指南和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。截至本法律意見(jiàn)發(fā)布之日，無(wú)效的原因、數(shù)量和數(shù)量符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；無(wú)效不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性或激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整的原因和價(jià)格符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司已按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行現(xiàn)階段信息披露義務(wù)，公司仍需按照上述規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

七、網(wǎng)上公告附件

（1）《北京百仁醫(yī)療科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》

（2）《上海君蘭律師事務(wù)所關(guān)于北京百仁醫(yī)療科技有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬、無(wú)效及授予價(jià)格調(diào)整的法律意見(jiàn)》

特此公告。

北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱：百仁醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-015

北京百仁醫(yī)療科技有限公司

第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月15日，北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)在北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號(hào)公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月9日通過(guò)電子郵件和電話送達(dá)公司全體董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金磊先生召集主持；董事9人，董事9人；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《北京百仁醫(yī)療科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，一致通過(guò)以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

鑒于公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》)的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱《本激勵(lì)計(jì)劃》)的授予價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。

調(diào)整內(nèi)容在公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-017)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》

1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分：

根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，由于激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)激勵(lì)對(duì)象資格的規(guī)定，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無(wú)效，首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象由70人調(diào)整為69人。因此，公司董事會(huì)決定廢除上述激勵(lì)對(duì)象，共授予2.788萬(wàn)股未歸屬的限制性股票。

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》的規(guī)定；9個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為C，本期個(gè)人層面的所有權(quán)比例為80%；兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為D，本期個(gè)人層面歸屬比例為70%；2個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為E，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為60%。因此，公司董事會(huì)決定作廢上述激勵(lì)對(duì)象不得歸屬的限制性股份，共計(jì)5.0255萬(wàn)股。

2020年，上述激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票7.8143萬(wàn)股。

2、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分：

由于本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)歸屬期的考核年度為2021年，仍按照《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《考核管理辦法》)實(shí)施。根據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的四個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)激勵(lì)對(duì)象資格的規(guī)定，已授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無(wú)效，預(yù)留的激勵(lì)對(duì)象由52人調(diào)整為48人。因此，公司董事會(huì)決定廢除上述激勵(lì)對(duì)象，共授予1.4280萬(wàn)股未歸屬的限制性股票。

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《考核管理辦法》的規(guī)定，在激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第一個(gè)歸屬期內(nèi)，22名激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核良好，本期個(gè)人歸屬比例為80%；3個(gè)激勵(lì)對(duì)象通過(guò)績(jī)效考核，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為60%；兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核不及格，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為0。因此，公司董事會(huì)決定廢除上述激勵(lì)對(duì)象不得歸屬的限制性股份，共計(jì)0.6615萬(wàn)股。

2020年需要作廢的限制性股票總數(shù)為2.0895萬(wàn)股，預(yù)留上述激勵(lì)計(jì)劃。

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關(guān)于2020年作廢部分授予未歸屬限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-018)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的相關(guān)規(guī)定和公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為，公司首次授予部分第三個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，可歸屬數(shù)量確定為81.1837萬(wàn)股，第三個(gè)歸屬期的歸屬登記相關(guān)事宜由符合歸屬條件的69名激勵(lì)對(duì)象辦理。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號(hào):2023-019)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定和公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為，公司激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，可歸屬數(shù)量確定為9.4815萬(wàn)股，第一個(gè)歸屬期的歸屬登記相關(guān)事宜由46個(gè)符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號(hào):2023-020)。

特此公告。

北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱：百仁醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-016

北京百仁醫(yī)療科技有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月15日，北京百仁醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議在北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號(hào)公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月9日通過(guò)電子郵件和電話送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王東輝女士召集主持，監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《北京百仁醫(yī)療科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議表決，一致通過(guò)以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)的授予價(jià)格，本次調(diào)整符合《公司法》、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)督指南》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，所做決定履行了必要的程序，不損害公司和股東的利益。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-017)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于授予2020年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司作廢部分授予未歸屬的限制性股票，不損害公司和股東的利益。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司關(guān)于2020年作廢部分授予未歸屬限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-018)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2020年的限制股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)所有權(quán)期的所有權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，69個(gè)符合所有權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象同意歸屬于81.1837萬(wàn)股限制性股票。本事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號(hào):2023-019)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，46個(gè)符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象同意歸屬于9.4815萬(wàn)股限制性股票。本事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號(hào):2023-020)。

特此公告。

北京百仁醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱：百仁醫(yī)療 公告編號(hào)： 2023-019

北京百仁醫(yī)療科技有限公司

2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票擬歸屬于81.1837萬(wàn)股

● 股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行人民幣a股普通股

● 公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予部分本期所有權(quán)的考核年度為2022年，根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》)實(shí)施。2020-2025年是公司快速發(fā)展的重要機(jī)遇期，人才是公司發(fā)展的保障，尤其是核心員工的整體穩(wěn)定，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)至關(guān)重要。公司實(shí)施了本激勵(lì)計(jì)劃，以提高核心員工的工作積極性，加強(qiáng)與公司利益的一致性。公司上市前通過(guò)員工持股平臺(tái)增資進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，上市后2020年通過(guò)限制性股票進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)。目前，公司已進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的員工持股比例占公司總股本的9.61%，涵蓋公司管理層、關(guān)鍵崗位和重要崗位。本次歸屬是根據(jù)2022年首次授予后激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核確定的?？蓺w屬激勵(lì)對(duì)象實(shí)際歸屬的限制性股票占首次授予的限制性股票的23.5426%。后續(xù)歸屬將根據(jù)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)完成情況和激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核情況確定。

1.本激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施

(一)本激勵(lì)計(jì)劃及其履行程序

1、本激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容

(1)股權(quán)激勵(lì):第二類限制性股票。

(2)授予數(shù)量:公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》授予的限制性股票總額為284.1220萬(wàn)股，占公司股本總額9.600萬(wàn)股的2.96%。其中，首次授予限制性股票254.1220萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額的2.65%，首次授予部分89.44%。；預(yù)留3萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額的0.31%，預(yù)留部分占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總額的10.56%。

(3)授予價(jià)格(調(diào)整后)：16.71元/股，即激勵(lì)對(duì)象滿足歸屬條件后，可以以每股16.71元的價(jià)格購(gòu)買公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的A股普通股。

(4)激勵(lì)人數(shù):第一次授予73人，預(yù)留授予52人。

(5)歸屬期限及歸屬安排:

限制性股票首次授予的歸屬期限及歸屬安排如下表所示：

■

預(yù)留部分授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示：

■

在上述約定期限內(nèi)，因歸屬條件未達(dá)成的限制性股票，不得歸屬或遞延至下一年，公司應(yīng)當(dāng)按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定無(wú)效。

(6)任職期限和績(jī)效考核要求

①激勵(lì)對(duì)象滿足各歸屬期的要求：

激勵(lì)對(duì)象在被授予的每批限制性股票之前，必須滿足12個(gè)月以上的任職期限。

②公司級(jí)績(jī)效考核要求：

本激勵(lì)計(jì)劃在2020-2024年會(huì)計(jì)年度對(duì)公司績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行年度評(píng)估，以達(dá)到績(jī)效評(píng)估目標(biāo)作為當(dāng)年激勵(lì)對(duì)象的所有權(quán)條件之一。本激勵(lì)計(jì)劃的績(jī)效評(píng)估目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”是指上市公司經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入；“凈利潤(rùn)”是指上市公司股東經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)，但不包括本激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的價(jià)值。

（A）如果公司的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)之一未達(dá)到上述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的觸發(fā)值，所有與評(píng)估當(dāng)年計(jì)劃所有權(quán)相對(duì)應(yīng)的激勵(lì)對(duì)象的限制性股票將被取消所有權(quán)，無(wú)效。

（B）如果公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)達(dá)到上述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的觸發(fā)值，但未達(dá)到上述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的目標(biāo)值，則公司的所有權(quán)比例應(yīng)根據(jù)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)中業(yè)績(jī)完成率較低的情況確定。即公司的所有權(quán)比例為公司評(píng)估當(dāng)年的營(yíng)業(yè)收入/當(dāng)年的營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)值、公司評(píng)估當(dāng)年的凈利潤(rùn)/當(dāng)年的凈利潤(rùn)目標(biāo)值。

（C）若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均達(dá)到上述績(jī)效考核目標(biāo)值，則公司層面的所有權(quán)比例為100%。

在所有權(quán)期內(nèi)，公司辦理股票所有權(quán)登記，以滿足所有權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象。在所有權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平不符合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)評(píng)估當(dāng)年可歸屬的限制性股票均取消所有權(quán)，無(wú)效。

③激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核要求：

根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核的相關(guān)制度，對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行個(gè)人考核。激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人考核結(jié)果分為“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F六級(jí)，對(duì)應(yīng)的可歸屬情況如下：

■

在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)至少達(dá)到觸發(fā)值的前提下，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=當(dāng)年個(gè)人計(jì)劃歸屬的數(shù)量×屬于公司層面的比例×屬于個(gè)人層面的比例。

2、本激勵(lì)計(jì)劃已完成的決策程序和信息披露

(1)2020年6月30日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案；公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

(2)根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事劉強(qiáng)先生作為征集人，向公司全體股東征集了2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)，具體內(nèi)容見(jiàn)2020年7月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2020-026)。

(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日在公司內(nèi)公布本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在宣傳期內(nèi)，公司員工可以通過(guò)電話、書(shū)面或口頭形式向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告。截至2020年7月10日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表了審核意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效。2020年7月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上面披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示和驗(yàn)證意見(jiàn)》(公告號(hào):2020-028)。

(4)2020年7月17日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案，經(jīng)批準(zhǔn)，公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象第二類限制性股票，并處理授予第二類限制性股票所需的一切事項(xiàng)。

同時(shí)，公司在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)對(duì)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易。2020年7月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上面披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》(公告號(hào):2020-030)。

(5)2020年7月17日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的議案》。并同意將限制性股票的授予價(jià)格從25.00元/股調(diào)整為24.80元/股；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

（6）2021年7月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意將限制性股票授予價(jià)格從24.80元/股調(diào)整為24.60元/股，認(rèn)為限制性股票預(yù)留部分的授予條件已滿足，激勵(lì)對(duì)象資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留部分授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表核實(shí)意見(jiàn)。

(7)2021年7月19日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》和《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第一歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)歸屬期的股份登記，并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證。

(8)公司于2022年4月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。

(9)公司于2022年5月12日召開(kāi)了2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于股東大會(huì)》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。

(10)2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和價(jià)格的議案》歸屬于2020年限制性股票的議案《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了第一次授予第二個(gè)歸屬期滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

(11)2023年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票授予作廢部分未歸屬的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了首次授予部分第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

(二)授予限制性股票

限制性股票首次授予如下：

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限制性股票的預(yù)留授予如下：

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(三)限制性股票歸屬

截至本公告披露日，本激勵(lì)計(jì)劃的所有權(quán)如下：

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二、本激勵(lì)計(jì)劃歸屬條件說(shuō)明

(一)董事會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分歸屬條件是否成功。

2023年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為，公司激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第三個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，可歸屬數(shù)量為81.1837萬(wàn)股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定辦理第三個(gè)歸屬期的歸屬登記。

(二)本激勵(lì)計(jì)劃第一次授予激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的說(shuō)明

1、根據(jù)歸屬時(shí)間表，首次授予激勵(lì)對(duì)象將進(jìn)入第三個(gè)歸屬期

根據(jù)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象的第三個(gè)歸屬期為“自首次授予部分限制性股票之日起36個(gè)月后的第一個(gè)交易日至首次授予部分限制性股票之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日”。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2020年7月17日，因此首次授予激勵(lì)對(duì)象的第三個(gè)歸屬期為2023年7月17日至2024年7月16日。

2、符合歸屬條件的說(shuō)明

激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票在分批辦理歸屬事宜前，必須同時(shí)滿足以下歸屬條件：

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本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象有70人（不包括第一個(gè)歸屬期的2人，第二個(gè)歸屬期的1人）。在本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第三個(gè)歸屬期中，有一個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不符合本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)激勵(lì)對(duì)象資格的規(guī)定，2.788萬(wàn)股已授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無(wú)效，第一部分的激勵(lì)對(duì)象由70人調(diào)整為69人。

在本激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分的第三個(gè)歸屬期中，18個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為B，本期個(gè)人層面的歸屬比例為90%；9個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為C，本期個(gè)人層面的所有權(quán)比例為80%；2個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為D，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為70%；2個(gè)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核為E，本期個(gè)人層面所有權(quán)比例為60%。因此，公司董事會(huì)決定作廢上述激勵(lì)對(duì)象不得歸屬的限制性股份，共計(jì)5.0255萬(wàn)股。

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股份7.8143萬(wàn)股。

綜上所述，公司首次授予部分第三個(gè)歸屬期69個(gè)激勵(lì)對(duì)象，可歸屬于81.1837萬(wàn)股限制性股票。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。符合歸屬條件的69個(gè)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格合法有效，可歸屬限制性股票數(shù)量為81.1837萬(wàn)股。歸屬安排和審查程序符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》(以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)管指南》)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。綜上所述，所有獨(dú)立董事一致同意公司在所有權(quán)期內(nèi)實(shí)施上述限制性股票的所有權(quán)登記。

(四)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，69個(gè)符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象同意歸屬于81.1837萬(wàn)股限制性股票。本事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

三、本次歸屬的具體情況

(1)第一個(gè)授予日:2020年7月17日

(二)歸屬數(shù)量:81.1837萬(wàn)股

(3)歸屬人數(shù):69人

(4)授予價(jià)格(調(diào)整后)：16.71元/股(公司2022年年度股權(quán)分配方案已實(shí)施，授予價(jià)格由17.21元/股調(diào)整為16.71元/股)

（5）股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行a股普通股

(六)激勵(lì)對(duì)象名單及所有權(quán)

單位：萬(wàn)股

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注：

（1）公司實(shí)施了2021年年度股權(quán)分配計(jì)劃，將每10股資本公積轉(zhuǎn)換為全體股東4股。因此，上表中激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

(2)如果表中部分總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)和尾數(shù)之間存在差異，則屬于上述百分比結(jié)果的四舍五入。

四、監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期歸屬名單的核實(shí)情況

公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第三個(gè)所有權(quán)期的所有權(quán)名單，并發(fā)表了以下驗(yàn)證意見(jiàn)：除一個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職不符合所有權(quán)條件外，69個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合公司法、證券法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的資格，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體，具有合法有效的資格，實(shí)現(xiàn)了激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的所有權(quán)條件。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司在本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分第三個(gè)歸屬期的歸屬名單。

五、歸屬日及買賣公司股票的說(shuō)明

公司將根據(jù)政策規(guī)定的所有權(quán)窗口期，提交激勵(lì)對(duì)象限制性股份所有權(quán)及相關(guān)所有權(quán)股份登記手續(xù)，確定中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成股份變更登記手續(xù)的當(dāng)日為所有權(quán)日。

公司無(wú)董事、高級(jí)管理人員參與本激勵(lì)計(jì)劃。

六、限制性股票費(fèi)用的核算和說(shuō)明

1、公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則11號(hào)一股支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則22號(hào)一金融工具確認(rèn)計(jì)量》確定限制性股票授予日的公允價(jià)值。授予日后無(wú)需重新評(píng)估限制性股票。公司將在授予日至歸屬日的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新獲得的可歸屬數(shù)量變化、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成等后續(xù)信息，根據(jù)限制性股票授予日的公允價(jià)值，修訂預(yù)計(jì)可歸屬于限制性股票的數(shù)量，并將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

2、授予限制性股票后，公司在相應(yīng)等待期內(nèi)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則攤銷限制性股票的相關(guān)費(fèi)用，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。限制性股票的所有權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

上海君蘭律師事務(wù)所律師認(rèn)為，根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，本次所有權(quán)、無(wú)效和調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票即將進(jìn)入第三個(gè)所有權(quán)期，預(yù)留授予部分限制即將進(jìn)入第一個(gè)所有權(quán)期，所有權(quán)條件已實(shí)現(xiàn)，所有權(quán)數(shù)量、數(shù)量和價(jià)格符合管理措施、上市規(guī)則、自律監(jiān)督指南和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。截至本法律意見(jiàn)發(fā)布之日，無(wú)效的原因、數(shù)量和數(shù)量符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；無(wú)效不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性或激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整的原因和價(jià)格符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司已按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行現(xiàn)階段信息披露義務(wù)，公司仍需按照上述規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

八、網(wǎng)上公告附件

（1）《北京百仁醫(yī)療科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》

(2)《北京百仁醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期的驗(yàn)證意見(jiàn)》

（3）《上海君蘭律師事務(wù)所關(guān)于北京百仁醫(yī)療科技有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬、無(wú)效及授予價(jià)格調(diào)整的法律意見(jiàn)》

特此公告。

北京百仁醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱：百仁醫(yī)療 公告編號(hào)： 2023-020

北京百仁醫(yī)療科技有限公司

預(yù)留2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

符合歸屬條件的第一個(gè)歸屬期公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬歸屬的限制性股票數(shù)量為9.4815萬(wàn)股

● 股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行人民幣a股普通股

● 根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》或《激勵(lì)計(jì)劃》)實(shí)施，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)預(yù)留授予部分本期所有權(quán)的考核年度為2021年。2020-2025年是公司快速發(fā)展的重要機(jī)遇期，人才是公司發(fā)展的保障，尤其是核心員工的整體穩(wěn)定，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)至關(guān)重要。公司實(shí)施了本激勵(lì)計(jì)劃，以提高核心員工的工作積極性，加強(qiáng)與公司利益的一致性。公司上市前通過(guò)員工持股平臺(tái)增資進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，上市后2020年通過(guò)限制性股票進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)。目前，公司已進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的員工持股比例占公司總股本的9.61%，涵蓋公司管理層、關(guān)鍵崗位和重要崗位。本次歸屬是根據(jù)2021年預(yù)留授予后激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核確定的?？蓺w屬激勵(lì)對(duì)象實(shí)際歸屬的限制性股票占已授予預(yù)留部分限制性股票的23.8805%。后續(xù)歸屬將根據(jù)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)完成情況和激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核情況確定。

1.本激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施

(一)本激勵(lì)計(jì)劃及其履行程序

1、本激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容

(1)股權(quán)激勵(lì):第二類限制性股票。

(2)授予數(shù)量:公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》授予的限制性股票總額為284.1220萬(wàn)股，占公司股本總額9.600萬(wàn)股的2.96%。其中，首次授予限制性股票254.1220萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額的2.65%，首次授予部分89.44%。；預(yù)留30.0000萬(wàn)股占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額的0.31%，預(yù)留部分占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總額的10.56%。

(3)授予價(jià)格(調(diào)整后)：16.71元/股，即激勵(lì)對(duì)象滿足歸屬條件后，可以以每股16.71元的價(jià)格購(gòu)買公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的A股普通股。

(4)激勵(lì)人數(shù):第一次授予73人，預(yù)留授予52人。(下轉(zhuǎn)86版)