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證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號：2023-56

杭州汽輪動力集團股份有限公司關(guān)于

2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案

暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司于2023年6月9日召開八屆三十四次董事會，審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，并于2023年6月10日在《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州汽輪動力集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-51）。

2023年6月20日，公司董事會收到控股股東杭州汽輪控股有限公司《關(guān)于增加股東大會臨時提案的通知》，提議在2023年6月30日召開的2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案：《關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案》。

公司董事會經(jīng)核查，截至本公告披露日，杭州汽輪控股有限公司持有本公司689,715,889股，持股比例為58.68%。本次控股股東杭州汽輪控股有限公司增加臨時提案程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定以及股東大會職權(quán)范圍，董事會同意將該臨時提案作為公司2023年第一次臨時股東大會新增的議案。

因上述臨時提案的增加，原2023年第一次臨時股東大會通知的議案表決項相應增加議案：審議《關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案》，該議案內(nèi)容詳見附件。除此之外，本公司2023年第一次臨時股東大會會議時間、地點、股權(quán)登記日、原議案等其他事項不變。

增加臨時提案后，更新后的完整股東大會通知詳見公司2023年6月21日公告：《杭州汽輪動力集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更新后）》（公告編號：2023-57）。

附件：《關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案》

杭州汽輪動力集團股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

附件、關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案

因杭州汽輪控股有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及上市公司分紅送股，上市公司注冊資本發(fā)生變更，具體內(nèi)容詳見：《章程修正案對照表》。

上述變更注冊資本及章程修改以工商登記機構(gòu)最終核準的內(nèi)容為準。

《章程修正案對照表》

■

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號：2023-57

杭州汽輪動力集團股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的

通知（更新后）

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

公司于2023年6月9日召開八屆三十四次董事會，審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，詳見公司公告：《八屆三十四次董事會決議公告》（公告編號：2023-47）。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)公司董事會審議通過，會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月30日（星期五）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月30日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為上午9:15至下午 15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會議的股權(quán)登記日：2023年6月26日。

B股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應在股權(quán)登記日之前的第3個交易日2023年6月19日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7．出席對象：

（1）截至2023年6月26日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：公司汽輪動力大廈三樓304會議室。

會議地址：浙江省杭州市東新路1188號。

二、會議審議事項

■

1、提案披露情況：上述議案內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日在上海證券報、證券時報、香港商報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告編號：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54、2023-56）。

2、特別提示：議案3須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上表決通過。

三、會議登記等事項

1、登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東及股東委托授權(quán)的代理人可采取親臨公司、郵件、信函或傳真方式登記。

2、登記截止時間：2023年6月26日 16:30前。

3、登記地點：公司董事會辦公室

4、登記要求：（1）個人股東親自出席會議的，需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，還需持代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記。（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作方法和流程詳見附件1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

五、其他事項

1、股東及股東代理人請持相關(guān)證明材料原件出席現(xiàn)場會議。

2、會議登記聯(lián)系方式

通訊地址：浙江省杭州市東新路1188號汽輪動力大廈

郵編：310022

電話：王財華（0571）85784795、李曉陽（0571）85780438

傳真：（0571）85780433

郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、本次股東大會會議會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。

六、備查文件

公司八屆三十四次董事會決議。

特此公告。

杭州汽輪動力集團股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為“360771”，投票簡稱為“杭汽投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

1).對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

2).對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3).股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

表一：本次股東大會提案編碼示例表

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二．通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間： 2023年6月30日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月30日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

致：杭州汽輪動力集團股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽輪動力集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）: ______________

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）: _____________

委托人股東賬號: ___________________委托人持股數(shù): _____________

受托人姓名: _________________受托人身份證號碼: ________________

委托日期:____________________

本人表決意見如下：

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注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效；

4、請在上列表格中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”所對應的空格內(nèi)選擇一項打“√”，只能選擇一項，多選無效；

5、若委托人未作具體投票指示，應注明是否授權(quán)由受托人按自己的意愿進行表決。