證券代碼：688711 證券簡(jiǎn)稱:宏微科技 公告編號(hào)：2023-045
江蘇宏偉科技有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：江蘇宏偉科技有限公司四樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)趙善琪先生主持。會(huì)議收集
將現(xiàn)場(chǎng)記名投票與在線投票相結(jié)合。股東大會(huì)召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇宏偉科技有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書丁子文先生出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更注冊(cè)資本、修改注冊(cè)資本〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的議案1為特別決議，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)；議案2為普通決議，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
2、股東大會(huì)審議的議案2對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所
律師：楊婷婷女士，高歡女士
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會(huì)召開程序、會(huì)議人員資格、召集人資格符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇宏偉科技有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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