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首頁經濟正文

安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議公告

數字化報 2023-02-23 2.87w

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子公告編號：臨2023-006

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2023年2月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參會董事7人，實際參會董事7人。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司符合2022年度向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，經對照公司實際情況，董事會認為公司各項條件均滿足現行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于向特定對象發(fā)行股票的有關規(guī)定，符合向特定對象發(fā)行股票的各項條件。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本次發(fā)行事項已經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過，并授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次發(fā)行股票的相關事宜，因此本議案無需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

公司2022 年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關規(guī)定已于2023年2月 17日正式實施，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定了本次向特定對象發(fā)行股票方案，具體如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內選擇適當時機實施。

3、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。若在該20個交易日內公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述發(fā)行底價應進行相應調整。調整方式如下：

現金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉增股本：P1=P0/(1+N)

現金分紅同時送股或資本公積金轉增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現金分紅，N為每股送股或資本公積金轉增股本，調整后發(fā)行價格為P1。

本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，最終發(fā)行價格將根據投資者申購報價情況，由公司董事會在股東大會的授權范圍內，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。大江投資不參與本次發(fā)行的市場競價過程，同意競價結果并以與其他投資者相同的價格認購本次發(fā)行的股份。若本次發(fā)行沒有通過競價方式產生發(fā)行價格，大江投資將繼續(xù)參與認購，并以本次發(fā)行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）作為認購價格。

4、發(fā)行對象及認購方式

本次發(fā)行對象為包括控股股東大江投資在內的不超過三十五名（含）特定對象。其中，大江投資擬以現金方式認購股份總數不低于本次發(fā)行總股數的20%（含本數），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%，其余股份由其他發(fā)行對象以現金方式認購。大江投資不參與本次發(fā)行的市場競價過程，同意競價結果并以與其他投資者相同的價格認購本次發(fā)行的股份。

除大江投資外，其他發(fā)行對象為包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買人民幣普通股（A股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

除大江投資以外的其他發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會在股東大會的授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據發(fā)行對象申購報價情況協商確定。

所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

5、發(fā)行數量

本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過169,310,869股（含本數），本次發(fā)行中，大江投資擬以現金方式認購股份總數不低于本次發(fā)行總股數的20%（含本數），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。

若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定最終的發(fā)行數量。

6、募集資金用途

本次發(fā)行募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于以下項目：

單位：萬元

■

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投資項目的實際資金需求，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入金額、優(yōu)先順序進行適當調整，不足部分由公司自行籌措資金解決。本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入上述項目，并在募集資金到位后按照相關法律法規(guī)予以置換。

7、鎖定期安排

根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東大江投資，其擬認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起十八個月內不得轉讓，其余發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。

發(fā)行對象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。鎖定期結束后，將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。相關監(jiān)管機關對于發(fā)行對象所認購股份鎖定期另有要求的，從其規(guī)定。

8、上市地點

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

9、滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行前的公司滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

10、本次發(fā)行股票的決議有效期

本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調整。

公司本次向特定對象發(fā)行股票的有關事宜經審議通過后將按照有關程序向上海證券交易所申報，并最終以中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

（三）審議通過《關于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。具體內容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

（四）審議通過《關于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司就2022年向特定對象發(fā)行股票事項編制的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。具體內容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際情況編制了《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告》。具體內容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

（六）審議通過《關于公司與大江投資簽署〈附條件生效的股份認購協議之補充協議〉的議案》

根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司與大江投資簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。內容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關于公司與控股股東簽署〈附條件生效的股份認購協議之補充協議〉暨關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

（七）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票涉及關聯交易的議案》

本次向特定對象發(fā)行股票的認購對象為包括控股股東大江投資在內的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，大江投資認購本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯交易。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

（八）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

該議案具體內容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司填補措施與相關主體承諾的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

（九）審議通過《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

為保證公司本次向特定對象發(fā)行股票有關事宜的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、交易所規(guī)則及《公司章程》的相關規(guī)定，董事會提請公司股東大會授權董事會并同意董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票的有關具體事宜，包括但不限于就本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜對公司董事會進行如下授權：

1.授權董事會依據國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、證券交易所的有關規(guī)定和股東大會的決議，制定、修改、實施公司本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，并全權負責辦理和決定本次向特定對象發(fā)行股票的有關事項，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行時間、發(fā)行數量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價格的選擇、募集資金專項存儲賬戶等與本次向特定對象發(fā)行股票方案有關的其他一切事項；

2.授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票的申請事宜，包括但不限于決定或聘請參與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）、律師事務所等中介機構，根據證券監(jiān)管部門和證券交易所的要求修改、補充、簽署、遞交、呈報本次向特定對象發(fā)行股票的申報材料等；

3.授權董事會簽署、修改及執(zhí)行與本次向特定對象發(fā)行股票相關的及募集資金運行過程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承銷及保薦協議、與募集資金運行相關的協議、合作協議、保密協議等；

4.授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的有關事宜，根據市場情況和公司運營情況，在有關法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，董事會可適當調整募集資金使用的具體時間和實際使用金額；

5.授權董事會根據證券監(jiān)管部門和證券交易所的審核/反饋意見對發(fā)行條款、發(fā)行方案、發(fā)行價格等附條件生效的股份認購協議條款/內容、募集資金投資運用做出修訂和調整并簽署相關申報材料、附條件生效的股份認購協議等法律文件；

6.授權董事會根據本次向特定對象發(fā)行股票結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相關條款及辦理工商變更登記等相關事宜；

7.授權董事會根據本次向特定對象發(fā)行股票方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監(jiān)管部門的意見，在有關法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，終止本次向特定對象發(fā)行股票方案或對本次向特定對象發(fā)行股票方案進行相應調整，調整后繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行的相關事宜；

8.授權董事會在出現不可抗力或其他足以使本次向特定對象發(fā)行股票計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果的情形下，可酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票計劃延期實施；

9.授權董事會在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

10.在相關法律法規(guī)允許的情況下，辦理其他與本次向特定對象發(fā)行股票有關的事宜；

11.在上述授權基礎上，提請股東大會同意董事會授權人士決定、辦理及處理上述與本次向特定對象發(fā)行股票有關的一切事宜。

上述授權自公司股東大會批準之日起 12 個月內有效。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，公司董事會同意2023年3月10日（周五）召開2023年第一次臨時股東大會，審議本次向特定對象發(fā)行股票的相關議案。具體情況詳見公司2023年第一次臨時股東大會的會議通知。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、《安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議》；

2、《公司獨立董事關于第九屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見》；

3、《公司獨立董事關于第九屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》；

4、《安徽銅峰電子股份有限公司與銅陵大江投資控股有限公司之附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

2023年2月23日

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子公告編號：臨2023-007

安徽銅峰電子股份有限公司

第九監(jiān)事會第十四會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2023年2月17日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司符合2022年度向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，經對照公司實際情況，監(jiān)事會認為公司各項條件均滿足現行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于向特定對象發(fā)行股票的有關規(guī)定，符合向特定對象發(fā)行股票的各項條件。

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

（二）逐項審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

根據公司實際情況，依據有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬進行向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過40,000.00萬元（含），具體方案如下：

公司制定了本次向特定對象發(fā)行股票方案，具體如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內選擇適當時機實施。

3、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

現金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉增股本：P1=P0/(1+N)

現金分紅同時送股或資本公積金轉增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現金分紅，N為每股送股或資本公積金轉增股本，調整后發(fā)行價格為P1。

4、發(fā)行對象及認購方式

所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

5、發(fā)行數量

6、募集資金用途

本次發(fā)行募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于以下項目：

單位：萬元

■

7、鎖定期安排

8、上市地點

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

9、滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行前的公司滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

10、本次發(fā)行股票的決議有效期

公司本次向特定對象發(fā)行股票的有關事宜經審議通過后將按照有關程序向上海證券交易所申報，并最終以中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準。

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

（三）審議通過《關于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。具體內容詳見公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

（四）審議通過《關于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告〉的議案》

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告〉的議案》

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

（六）審議通過《關于公司與大江投資簽署〈附條件生效的股份認購協議之補充協議〉的議案》

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

（七）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票涉及關聯交易的議案》

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

（八）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；關聯監(jiān)事劉四和回避表決。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月23日

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子公告編號：臨2023-008

安徽銅峰電子股份有限公司關于2022年度

向特定對象發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月29日分別召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第十二次會議，并于2022年10月26日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了公司《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》及其他相關議案。具體內容詳見公司2022年9月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關要求，公司于 2023 年 2 月 22 日召開第九屆董事會第十七次會議、第九屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案的議案》等相關議案，對本次向特定對象發(fā)行股票預案的相關內容進行了修訂?，F將本次預案修訂的主要情況說明如下：

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除以上調整外，本次向特定對象發(fā)行股票預案的其他事項未發(fā)生實質性變化。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

2023年2月23日

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子公告編號：2023-009

安徽銅峰電子股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司填補措施與相關主體承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）以及中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司就本次發(fā)行股票對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，結合實際情況提出了填補回報措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。

一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）測算的假設前提

1、假設宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產品市場情況等方面未發(fā)生重大變化；

2、本次發(fā)行于2022年11月30日實施完成，該完成時間僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的實際完成時間為準；

3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益等）的影響；

4、假設本次發(fā)行股票數量按發(fā)行上限計算，即169,310,869股，該發(fā)行股票數量僅用于本測算的估計，最終以本次發(fā)行價格計算確定的上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的股票發(fā)行數量為準；募集資金總額為不超過40,000.00萬元（含本數），不考慮發(fā)行費用等的影響（本次發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據監(jiān)管部門審核注冊情況、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等最終確定）；

5、在預測公司總股本時，以2022年6月30日的總股本564,369,565股為基礎，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票的影響，不考慮其他因素導致股本變動的情形；

6、結合目前市場環(huán)境，為便于分析本次發(fā)行方案對公司主要財務指標的影響，假設2022年度歸屬于公司普通股股東的凈利潤及扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤有以下三種情況：（1）較2021年度增長10%；（2）與2021年度持平；（3）較2021年度下降10%；

7、上述假設分析中關于本次發(fā)行前后公司主要財務指標的情況不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）公司主要財務指標的影響

基于上述假設前提，公司測算了本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的影響，具體主要財務指標情況如下：

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二、對于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風險提示

由于本次募集資金到位后從投入使用至募投項目投產和產生效益需要一定周期，在募投項目產生效益之前，股東回報仍然依賴于公司現有的業(yè)務基礎，由于公司總股本增加，本次發(fā)行后將可能導致公司每股收益指標下降。本次發(fā)行存在攤薄公司即期回報的風險。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

三、本次發(fā)行的必要性與合理性

本次發(fā)行的募集資金投資項目經過公司嚴格論證，項目實施有利于進一步提高公司的核心競爭力，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《銅峰電子2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告》。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系

本次發(fā)行募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后擬用于“銅峰電子新能源用超薄型薄膜材料項目”以及補充流動資金，與公司現有業(yè)務保持一致。本次募投項目的實施將擴大公司在電容器薄膜行業(yè)的市場份額，升級并豐富產品結構，進一步提升公司影響力和市場價值，全方面實現公司健康、均衡、持續(xù)的發(fā)展。

本次發(fā)行后，公司的業(yè)務范圍保持不變。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備情況

公司不斷完善人才梯隊建設、人才結構化培訓體系、人才多職業(yè)通道機制，建立管理團隊職責明確、管理經驗豐富的優(yōu)秀團隊；加快優(yōu)化公司人才結構，采取“內部培養(yǎng)和外部引進”相結合的方式獲取人才，形成良好的競爭意識和高效的工作環(huán)境。公司中、高層管理者已積累了豐富的經營管理經驗，能夠有效確保公司的經營方針和發(fā)展戰(zhàn)略符合國家政策、市場變化和公司自身情況。

2、技術儲備情況

公司秉承創(chuàng)新傳統，已形成“科研-技術創(chuàng)新-產品創(chuàng)新-新產品產業(yè)化生產”一體化。公司已掌握電容器用薄膜、金屬化鍍膜和薄膜電容器的生產核心技術，擁有由專家和經驗豐富的技術人員組成的研發(fā)隊伍，并與國內外多家高校、研究機構建立緊密的合作關系。此外，公司還參與《電容器用雙向拉伸聚丙烯薄膜》、《電氣絕緣用薄膜試驗方法》、《電容器用鋁金屬化聚丙烯薄膜》、《電容器用鋁金屬化聚酯薄膜》等行業(yè)標準的制定工作，是同行業(yè)標準化推行的積極倡導者。

公司已建立博士后科研工作站，為公司技術創(chuàng)新能力的進一步提升增添技術保障，多項技術創(chuàng)新成果獲得國家專利，為公司的產業(yè)化轉型升級提供了有力的技術支撐。

3、市場儲備情況

公司通過多年的發(fā)展，在行業(yè)內積累了大量優(yōu)質的客戶資源。近年來，公司緊緊抓住以市場為龍頭的方針，建立了完善的市場營銷網絡，在國內主要用戶區(qū)域設立了服務網點。公司加強專業(yè)化服務水平，提升客戶滿意度，及時為用戶提供周到的服務，并及時了解、收集、反饋市場用戶信息。這些舉措幫助公司獲取了一大批有影響力的客戶。此外，通過積極拓展海外業(yè)務，公司與有關國家建立了貿易關系，在美國、意大利、韓國和印度等國家均有良好的市場基礎。

五、公司應對本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施

為保證本次募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取的主要措施包括：

（一）合理統籌資金，積極提升公司盈利能力

本次募集資金到位后，公司流動性將有所提高，資本結構更為合理，財務費用得以下降，公司未來將加快業(yè)務的發(fā)展與開拓，進一步提高市場占有率及公司整體競爭實力，提升公司的盈利能力。

（二）加快募集資金投資項目的投資進度，加強募集資金管理

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目建設，爭取募集資金投資項目早日達產并實現效益。同時，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司將根據相關法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求，對募集資金進行專項存儲，嚴格管理募集資金的使用，加強對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，保證募集資金合理規(guī)范使用，盡可能提高資金使用效率，避免資金閑置。

（三）加強經營管理和內部控制，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保公司董事會能夠按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保公司獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司發(fā)展提供制度保障。同時，公司將進一步優(yōu)化治理結構、加強內部控制，提高經營和管理水平，發(fā)揮企業(yè)管控效能，提升經營和管理效率、控制經營和管理風險。

（四）進一步完善利潤分配制度，強化投資者回報體制

公司將持續(xù)重視對股東的合理投資回報，同時兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了持續(xù)、穩(wěn)定、科學的分紅政策。上市公司將根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現金分紅》等規(guī)定持續(xù)修改和完善《公司章程》并相應制定股東回報規(guī)劃。公司的利潤分配政策重視對投資者尤其是中小投資者的合理投資回報，將充分聽取投資者和獨立董事的意見，切實維護股東依法享有投資收益的權利，體現上市公司積極回報股東的長期發(fā)展理念。

六、相關主體關于公司本次發(fā)行股票填補回報措施能夠得到切實履行做出的承諾

（一）公司全體董事、高級管理人員的承諾

為保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員承諾如下：

1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、對本人的職務消費行為進行約束；

3、不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

4、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、未來公司如實施股權激勵計劃，公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

（二）公司控股股東及間接控股股東的承諾

為保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司直接控股股東銅陵大江投資控股有限公司及間接控股股東安徽西湖投資控股集團有限公司承諾如下：

1、依照相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定行使股東權利，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾；

3、作為填補回報措施相關責任主體之一，承諾人將切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及承諾人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，承諾人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

2023年2月23日

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子公告編號：2023-010

安徽銅峰電子股份有限公司關于公司與控股股東簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議》

暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”或“公司”）擬向包括控股股東銅陵大江投資控股有限公司（以下簡稱“大江投資”）在內的不超過35名特定對象發(fā)行股票，發(fā)行股票數量上限為169,310,869股（含本數），大江投資擬以現金認購股份總數不低于公司本次發(fā)行總股數的20%（含本數），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。2022年8月30日，公司已與大江投資簽署了《附條件生效的股份認購協議》，對股份認購事項進行約定。

●2023年2月22日，根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司與大江投資簽署了《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

●本次發(fā)行方案需經上海證券交易所審核通過，并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

一、關聯交易概述

經公司第九屆董事會第十三次、十四次及2022年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬向包括控股股東大江投資在內的不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行股票數量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過169,310,869股（含本數）。本次發(fā)行中，大江投資擬以現金方式認購股份總數不低于本次發(fā)行總股數的20%（含本數），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，大江投資認購公司本次發(fā)行的股票構成關聯交易。

2022年8月30日，公司與控股股東大江投資簽署了《附條件生效的股份認購協議》。2023年2月22日，根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過，公司與大江投資簽署了《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。鑒于本次發(fā)行事項已經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過，并授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次發(fā)行股票的相關事宜，因此本議案無需提交公司股東大會審議。

本次關聯交易事項需經上海證券交易所審核通過，并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

本次發(fā)行前，大江投資持股數為111,705,979股，持股比例為19.79%，為銅峰電子控股股東。本次發(fā)行完成后，假設本次發(fā)行股票的實際發(fā)行數量為本次發(fā)行的上限169,310,869股，并按照大江投資認購下限計算，本次發(fā)行完成后大江投資持股比例為19.84%，大江投資仍為公司的控股股東。

（二）關聯人基本情況

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（三）關聯人最近一年主要財務指標

單位：萬元

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注：上述財務數據已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的

本次關聯交易的交易標的為大江投資擬認購的公司本次發(fā)行股票。

（二）關聯交易價格確定的原則

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量（以下簡稱“發(fā)行底價”）。若在該20個交易日內公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

現金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉增股本：P1=P0/(1+N)

現金分紅同時送股或資本公積金轉增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現金分紅，N為每股送股或資本公積金轉增股本，調整后發(fā)行價格為P1。

在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，最終發(fā)行價格將根據投資者申購報價情況，由公司董事會在股東大會的授權范圍內，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。大江投資不參與本次發(fā)行的市場競價過程，同意競價結果并以與其他投資者相同的價格認購本次發(fā)行的股份。若本次發(fā)行沒有通過競價方式產生發(fā)行價格，大江投資將繼續(xù)參與認購，并以本次發(fā)行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）作為認購價格。

四、關聯交易合同的主要內容

公司已與大江投資簽訂《附條件生效的股份認購協議》、《附條件生效的股份認購協議之補充協議》，協議具體內容詳見公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司與大江投資簽署〈附條件生效的股份認購協議〉的議案》和第九屆董事會第十七次會議審議通過的《關于公司與大江投資簽署〈附條件生效的股份認購協議之補充協議〉》。

五、關聯交易的目的及對公司的影響

（一）本次交易的目的

公司控股股東大江投資持股數為111,705,979股，持股比例為19.79%。本次發(fā)行股票的認購對象為包括控股股東大江投資在內的不超過三十五名（含）特定對象，通過認購本次發(fā)行A股股票，公司控股股東大江投資持股比例可得到提升，并彰顯大江投資對上市公司未來發(fā)展前景的堅定信心。本次募集資金到位后，公司的總資產及凈資產將同時增加，營運資金得到進一步充實，資產負債率有所降低，有利于增強公司資金實力，優(yōu)化資本結構，降低財務風險，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎。

（二）本次交易對公司的影響

本次發(fā)行股票完成后，公司的主營業(yè)務方向及業(yè)務結構不會出現重大變化，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變更，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業(yè)務關系、管理關系、同業(yè)競爭情況均不會發(fā)生變化，公司的總資產及凈資產將同時增加，營運資金得到進一步充實，資產負債率有所降低。由于募投項目建設和效益的體現需要一定周期，可能會導致每股收益、凈資產收益率等盈利指標在短期內出現一定程度下降，但隨著項目逐步達產，公司營業(yè)收入和凈利潤將有相應增長，盈利能力和凈資產收益率隨之提高，公司的總體現金流狀況將得到改善。

六、本次關聯交易應當履行的審議程序

公司與大江投資簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議》關聯交易事項，已經公司2023年2月22日召開的第九屆董事會第十七會議審議通過，審議該項關聯交易議案時，關聯董事均回避了表決。公司獨立董事對上述議案進行了審議，并發(fā)表同意意見。本次關聯交易事項同時經2023年2月22日召開的公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，關聯監(jiān)事回避表決。

本次關聯交易事項需經上海證券交易所審核通過，并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

七、獨立董事的事前認可意見及獨立意見

1、獨立董事就公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及關聯交易事項發(fā)表了事前認可意見，認為：

公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及關聯交易事項，控股股東銅陵大江投資控股有限公司（以下簡稱“大江投資”）承諾認購不低于本次發(fā)行總股數的20%（含本數），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本30.00%。公司與大江投資簽署了附條件生效的股份認購協議，因中國證監(jiān)會公布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定，上市公司本次發(fā)行股票的法律依據、審核方式等發(fā)生了變化，公司擬與大江投資簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。該安排符合公司未來發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于提振投資者信心，關聯交易定價遵循了公平、合理的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

該議案的提請程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。鑒于此，我們同意公司將該議案提交公司第九屆董事會第十七次會議審議，關聯董事需回避表決。

2、獨立董事就公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及關聯交易事項發(fā)表了獨立意見，認為：

該議案的審議程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關聯董事在董事會上已回避表決。我們同意該議案。

八、備查文件

（一）第九屆董事會第十七次會議決議、第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見；

（三）公司與大江投資簽署的《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

2023年2月23日

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子公告編號：2023-011

安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月10日 14 點 00分

召開地點：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已于2023年2月23日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：1、2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

應回避表決的關聯股東名稱：銅陵大江投資控股有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法