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證券代碼：002005 證券簡(jiǎn)稱： ST德豪 序號(hào)：2023一04

安徽省德豪潤(rùn)達(dá)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)訴訟事宜的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省德豪潤(rùn)達(dá)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“德豪潤(rùn)達(dá)”、“企業(yè)”）于近日接到蚌埠市監(jiān)察委員會(huì)（下稱“蚌埠市仲裁委”）送達(dá)《應(yīng)裁和舉證通知書》【（2022）蚌仲字第431號(hào)】。蚌埠市投資集團(tuán)有限公司（下稱“蚌埠市項(xiàng)目投資”）便與公司簽訂的《〈蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司發(fā)起人協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》而引起的異議向蚌埠市仲裁委提交了仲裁申請(qǐng)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、案子的相關(guān)情況

（一）訴訟被告方

申請(qǐng)者：蚌埠市投資集團(tuán)有限公司

居住地：安徽省蚌埠市涂山美美大道1757號(hào)投資大廈

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913403007139416361

法人代表： 周學(xué)保 老總

被上訴人：安徽省德豪潤(rùn)達(dá)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

居住地：安徽省蚌埠市高新園區(qū)燕南路1308號(hào)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9144040061759630XX

法人代表：吉學(xué)斌 老總

（二）案件簡(jiǎn)述

申請(qǐng)者稱：2014年4月申請(qǐng)者和被上訴人及蚌埠市高新科技投資集團(tuán)有限公司（下稱“蚌埠市高新科技”）簽署了《蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司發(fā)起人協(xié)議》，約定書被上訴人注資10億人民幣，申請(qǐng)者和蚌埠市高新科技各自注資2億人民幣注冊(cè)成立蚌埠市三頤半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司（下稱“蚌埠市三頤”），被上訴人在2017年6月底前回收蚌埠市高新和申請(qǐng)者持有的蚌埠市三頤股份。2017年6月，三方簽定《蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司發(fā)起人協(xié)議》之合同補(bǔ)充協(xié)議（下稱“合同補(bǔ)充協(xié)議”），承諾被上訴人特定蚌埠市華辰環(huán)保節(jié)能有限責(zé)任公司（下稱“蚌埠市華辰”）以人民幣3億美元回收蚌埠市高新和申請(qǐng)者所持有的蚌埠市三頤2億人民幣股份（蚌埠市高新和申請(qǐng)者各1億人民幣）；蚌埠市高新和申請(qǐng)者別的各1億的撤出，盈率不少于該次盈率，由被上訴人在2020年底前回收。2017年12月29日蚌埠市華辰以1.5億人民幣回收申請(qǐng)者持有的蚌埠市三頤1億人民幣股份。到目前為止被上訴人沒有按照填補(bǔ)約定書回收申請(qǐng)者所持有的蚌埠市三頤剩下1億人民幣股份。

（三）關(guān)鍵仲裁請(qǐng)求

1、依規(guī)判決被上訴人復(fù)購(gòu)申請(qǐng)者所持有的蚌埠市三頤3.4557%股份（1億人民幣注資），同時(shí)向申請(qǐng)者付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1.5億美元及逾期付款利息16,572,328.74元（自2021年1月1日起暫測(cè)算至2022年12月14日，2022年12月15日起貸款利息以1.5億人民幣為基準(zhǔn)，按全國(guó)各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的1.5倍測(cè)算至股權(quán)轉(zhuǎn)讓款結(jié)清時(shí)止）；

2、依規(guī)裁定被上訴人付款律師代理費(fèi)6萬(wàn)余元；

3、該案仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)/保險(xiǎn)費(fèi)用等由被上訴人擔(dān)負(fù)。

二、法院裁判狀況

截至本公告公布日，該仲裁案件并未進(jìn)到開庭審判環(huán)節(jié)。

三、企業(yè)有關(guān)訴訟事項(xiàng)有關(guān)表明

2022年6月15日，公司收到蚌埠市仲裁委送達(dá)《應(yīng)裁和舉證通知書》【（2022）蚌仲字第135號(hào)】，蚌埠市高新科技就與企業(yè)簽訂的《〈蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司發(fā)起人協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》而引起的異議向蚌埠市仲裁委提交了仲裁申請(qǐng)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月17日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于仲裁事項(xiàng)的公告》（公示序號(hào)：2022-23）。本案子與蚌埠市高新科技的仲裁案件為同樣協(xié)議書而引起的異議，公司收到仲裁申請(qǐng)后，在職董監(jiān)高十分重視，并進(jìn)行嚴(yán)查。經(jīng)自糾自查，發(fā)覺有關(guān)情況如下：

1、此案涉及協(xié)議書沒經(jīng)董事會(huì)決議、沒經(jīng)企業(yè)股東大會(huì)審議，企業(yè)未能內(nèi)部結(jié)構(gòu)檔案資料中尋找有關(guān)此案涉及合同的一切記述，包含協(xié)議書原件和復(fù)印件、公司管理人員會(huì)議紀(jì)要、股東會(huì)會(huì)議決議和記錄、股東會(huì)會(huì)議決議和記錄。

2、此案涉及協(xié)議書無(wú)法定代理人簽名，沒經(jīng)企業(yè)內(nèi)部用章步驟，企業(yè)內(nèi)部檔案資料當(dāng)中存有相關(guān)協(xié)議合同評(píng)審記錄及其合同書用章步驟紀(jì)錄。

3、經(jīng)查看公示，企業(yè)從沒公布過(guò)此案所涉及到的全部協(xié)議書。

綜上所述，企業(yè)認(rèn)為該等協(xié)議書因涉嫌自用公司章，影響上市企業(yè)權(quán)益，對(duì)協(xié)議書法律效力不予以認(rèn)同。

公司就原控股股東王冬雷涉嫌違法的舉動(dòng)已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，實(shí)行法律制裁維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東權(quán)益。

企業(yè)也將采用一切相應(yīng)措施和法律制裁追責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任，積極主動(dòng)維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利。

四、此次訴訟對(duì)企業(yè)今天盈利或過(guò)后盈利的可能會(huì)影響

因?yàn)橹俨冒讣⑽窗讣徖?，因而公司目前無(wú)法斷定該仲裁案件對(duì)企業(yè)今天盈利或過(guò)后盈利的危害。企業(yè)將依據(jù)仲裁案件的工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。將來(lái)，企業(yè)還會(huì)繼續(xù)采用其他法律對(duì)策（也不排除民事訴訟、刑事案件等）追索以上事宜對(duì)企業(yè)帶來(lái)的損失。

五、備查簿文檔

1、《應(yīng)裁和舉證通知書》（2022）蚌仲字第431號(hào)

特此公告。

安徽省德豪潤(rùn)達(dá)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日