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證券代碼：000876 證券簡稱：新的希望 公示序號：2023-11

債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉債，期待轉2

新希望六和有限責任公司

第九屆股東會第十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

新希望六和有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十次會議報告于2023年2月21日以電子郵箱及手機方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。第九屆股東會第十次大會于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。應參與決議執(zhí)行董事8人，具體參與決議執(zhí)行董事8人。此次會議的舉辦及決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關規(guī)定，所做決定合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議由執(zhí)行董事以發(fā)傳真方法聯(lián)簽，審議通過了如下所示提案：

（一）審議通過了“有關應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案”

決議結論：8票贊同，0票抵制，0票放棄。

公司本次發(fā)行可轉換公司債券募資總金額扣減發(fā)行費后將投資于畜牧養(yǎng)殖新項目。企業(yè)募資擬資金投入狀況詳細如下：

■

截止到 2023年 2月 22日，募資總計資金投入 381,553.02萬余元。

使用時間段內，企業(yè)實際應用閑置募集資金18,000.00萬人民幣臨時性補充流動資金。截止到2023年2月21日，企業(yè)已經將以上用以臨時性補充流動資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把以上募資的償還情況通知了承銷商及保薦代表人，企業(yè)募集資金專戶賬戶余額為18,674.61萬余元（含利息和服務費）。

公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事發(fā)布了審查意見，中投證券出具了審查建議。

主要內容詳細公司在2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

（二）審議通過了“有關報請股東會增加非公開發(fā)行股東會議決議有效期提案”

決議結論：4票贊同，0票抵制，0票放棄，4票回避表決。

本提案關聯(lián)董事劉暢、劉永好、王航、劉君雄回避表決。

公司獨立董事發(fā)布了事先認同建議和獨立意見，本提案將提交給企業(yè)下一次股東大會審議。

主要內容詳細公司在2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》。

特此公告

新希望六和有限責任公司

董 事 會

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：000876 證券簡稱：新的希望 公示序號：2023-12

債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉債，期待轉2

新希望六和有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望六和有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第七次會議報告于2023年2月21日以郵件方法聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。第九屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月23日以通訊表決方法舉辦。此次會議應參與決議公司監(jiān)事3人，具體決議公司監(jiān)事3人。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關規(guī)定，所做決定合法有效。會議由公司監(jiān)事以發(fā)傳真方法聯(lián)簽，審議通過了如下所示提案：

一、審議通過了“有關應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案”

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

公司本次發(fā)行可轉換公司債券募資總金額扣減發(fā)行費后將投資于畜牧養(yǎng)殖新項目。企業(yè)募資擬資金投入狀況詳細如下：

■

截止到 2023年 2月 22日，募資總計資金投入 381,553.02萬余元。

使用時間段內，企業(yè)實際應用閑置募集資金18,000.00萬人民幣臨時性補充流動資金。截止到2023年2月21日，企業(yè)已經將以上用以臨時性補充流動資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把以上募資的償還情況通知了承銷商及保薦代表人，企業(yè)募集資金專戶賬戶余額為18,674.61萬余元（含利息和服務費）。

公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事發(fā)布了審查意見，中投證券出具了審查建議。

主要內容詳細公司在2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

二、審議通過了“有關報請股東會增加非公開發(fā)行股東會議決議有效期提案”

決議結論：2票贊同，0票抵制，0票放棄，1票回避表決。

本提案關系公司監(jiān)事吉躍奇回避表決。

公司獨立董事發(fā)布了事先認同建議和獨立意見，本提案將提交給企業(yè)下一次股東大會審議。

主要內容詳細公司在2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》。

特此公告

新希望六和有限責任公司

監(jiān) 事 會

二○二三年二月二十四日

證券代碼：000876 證券簡稱：新的希望 公示序號：2023-13

債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉債，期待轉2

新希望六和有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金

臨時性補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望六和有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十次大會、第九屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月23日以通訊表決的形式各自審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許公司使用不超過人民幣18,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。具體情況如下：

一、募資基本概況

經中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關于核準新希望六和股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)批準[2019]1902號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售顏值總額為40億的可轉換公司債券，募資總額為4,000,000,000.00人民幣，扣減發(fā)行費后募資凈收益為3,982,829,000.00人民幣。經四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交《新希望六和股份有限公司驗資報告》(川華信驗(2020)第0002號)，確定募資到帳。公司已經對于該募資實施了資金存放規(guī)章制度，并和開戶銀行、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目基本概況

公司本次發(fā)行可轉換公司債券募資總金額扣減發(fā)行費后將投資于畜牧養(yǎng)殖新項目。企業(yè)募資擬資金投入狀況詳細如下：

■

截止到 2023年 2月 22日，募資總計資金投入 381,553.02萬余元，企業(yè)募集資金專戶賬戶余額為18,674.61萬余元（含利息和服務費）。

三、上次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

2022年2月23日，企業(yè)各自舉辦第八屆股東會第五十次大會、第八屆職工監(jiān)事第二十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)將不超過人民幣18,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，與此同時公司獨立董事發(fā)布了同意意見。

使用時間段內，企業(yè)實際應用閑置募集資金18,000.00萬人民幣臨時性補充流動資金。目前為止，企業(yè)已經將以上用以臨時性補充流動資金的募資所有償還至募集資金專戶，并把以上募資的償還情況通知了承銷商及保薦代表人。

詳情敬請見公司在2023年2月22日刊登于《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網里的《關于歸還臨時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：2023-10 ）。

四、此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

依據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務成本，公司擬應用不超過人民幣18,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。

此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限于與公司主要業(yè)務有關的生產運營應用，不可根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認購，或用于個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易；不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的正常進行。

五、此次以一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金規(guī)劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策。

公司在2023年2月23日舉辦第九屆股東會第十次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定把閑置募集資金里的不超過人民幣18,000.00萬余元臨時性用以填補企業(yè)流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月。獨董、職工監(jiān)事、承銷商已對于該事宜發(fā)布了確立贊同的建議。公司本次應用閑置募集資金臨時性補充流動資金，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司募集資金使用管理辦法》的有關規(guī)定，有利于提高企業(yè)的資金使用效益，未向募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

六、閑置募集資金補充流動資金預估節(jié)省銷售費用金額、造成周轉資金不夠的緣故、存不存在變向更改募集資金用途的舉動和保證不受影響募資新項目正常進行的舉措

伴隨著企業(yè)業(yè)務規(guī)模不斷擴大，對周轉資金需求量提升，根據(jù)使用一部分閑置募集資金填補企業(yè)流動資金能夠減少銀行貸款，減少企業(yè)銷售費用。企業(yè)將應用閑置募集資金不超過人民幣18,000.00萬余元補充流動資金，依據(jù)補充流動資金的預估應用情況，預估可節(jié)約銷售費用約270萬余元。此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限與主營有關的項目應用，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益的情形。

企業(yè)將嚴格按照最新法律法規(guī)的相關規(guī)定應用以上募資，隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及市場需求狀況及時歸還至募資專用賬戶，也不會影響募資融資計劃的正常進行。

公司承諾：此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金前十二個月內不會有高風險投資個人行為，使用閑置募集資金臨時補充流動資金期內沒有進行高風險投資。

七、重點建議表明

（一）獨董建議

依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)、管理制度的相關規(guī)定，作為公司的獨董，在用心審查了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》及相關信息后，經謹慎剖析，提出如下所示單獨建議：

企業(yè)在不改變募集資金投資項目正常的推動前提下，應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，有助于減少企業(yè)銷售費用，提升募資的使用效率，符合公司發(fā)展的需求，未違反相關法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關規(guī)定，不會有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的情形。有關審批流程合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《新希望六和股份有限公司募集資金使用管理辦法》的有關規(guī)定。

允許公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，總金額不超過人民幣18,000.00萬余元，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。

公司本次董事會會議的集結、舉行和決議程序流程及方法合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關規(guī)定。因而，大家允許此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的相關事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

依照《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，公司監(jiān)事會及全體人員在用心審查了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》等相關資料后發(fā)現(xiàn)：

公司使用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，有助于減少企業(yè)銷售費用，提升募資的使用效率，符合公司發(fā)展的需求，未違背相關法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關規(guī)定，不會有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，允許此次正常使用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，總金額不超過人民幣18,000.00萬余元，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月，職工監(jiān)事將監(jiān)管企業(yè)這部分募資的使用情況和償還狀況。

（三）承銷商建議

公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董均發(fā)布了同意意見，依法履行必須的審批流程。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的需求。

招商合作證券股份有限公司允許公司使用不超過人民幣18,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會第十次會議決議；

2、公司獨立董事有關第九屆股東會第十次大會相關事宜自主的建議；

3、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

4、公司監(jiān)事會有關應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的審查意見；

5、《新希望六和股份有限公司驗資報告》(川華信驗(2020)第0002號)；

6、招商合作證券股份有限公司有關新希望六和有限責任公司應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的審查建議。

特此公告。

新希望六和有限責任公司

董 事 會

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：000876 證券簡稱：新的希望 公示序號：2023-14

債卷編碼：127015，127049 債卷通稱：期待可轉債，期待轉2

新希望六和有限責任公司

有關增加非公開發(fā)行股東會

決定有效期公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望六和有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十次會議和第九屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年2月23日以通訊表決方法審議通過了《關于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，現(xiàn)就相關的事宜公告如下：

一、基本概況表明

企業(yè)2022年2月11日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關于非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》等和非公開發(fā)行有關的議案。依據(jù)上述股東會議決議，公司本次非公開發(fā)行的股東會議決議期限為2022年第一次股東大會決議表決通過之日起十二個月。

2022年8月10日，中國保險監(jiān)督管理委員會出示《關于核準新希望六和股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1747號），允許企業(yè)非公開發(fā)行，審批自批準發(fā)售之日起十二個月內合理。

為了能順利開展此次非公開發(fā)行的后續(xù)事宜，企業(yè)第九屆股東會第十次會議和第九屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，董事會監(jiān)事會報請股東會將此次非公開發(fā)行的股東會議決議有效期限自原期滿之日起增加十二個月。除增加以上有效期限外，公司本次非公開發(fā)行計劃方案其他內容不會改變。

本事宜將提交給企業(yè)下一次股東大會審議。

二、獨董建議

（一）獨董公開發(fā)表事先認同建議

獨董在用心審查了《關于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》及相關信息后，經謹慎剖析，發(fā)布如下所示事先認同建議：企業(yè)2022年第一次股東大會決議早已審議通過了與非公開發(fā)行有關的議案。依據(jù)上述股東會議決議，公司本次非公開發(fā)行的股東會議決議期限為2022年第一次股東大會決議表決通過之日起十二個月。由于2022年8月10日中國保險監(jiān)督管理委員會已出示《關于核準新希望六和股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，為了能順利開展此次非公開發(fā)行的后續(xù)事宜，必須增加股東會關于此次非公開發(fā)行決定的有效期。此次增加非公開發(fā)行股東會議決議有效期限有益于確保企業(yè)非公開發(fā)行事項順利推進，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，因而，大家同意將此次增加非公開發(fā)行股東會議決議有效期限事宜提交公司第九屆股東會第十次會議審議。

（二）獨董公開發(fā)表單獨建議

獨董在用心審查了《關于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》及相關信息后，經謹慎剖析，提出如下所示單獨建議：企業(yè)2022年第一次股東大會決議早已審議通過了與非公開發(fā)行有關的議案。依據(jù)上述股東會議決議，公司本次非公開發(fā)行的股東會議決議期限為2022年第一次股東大會決議表決通過之日起十二個月。由于2022年8月10日中國保險監(jiān)督管理委員會已出示《關于核準新希望六和股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，為了能順利開展此次非公開發(fā)行的后續(xù)事宜，必須增加股東會關于此次非公開發(fā)行決定的有效期。此次增加非公開發(fā)行股東會議決議有效期限有益于確保企業(yè)非公開發(fā)行事項順利推進，符合公司及公司股東利益，因而，大家同意將股東會有關此次非公開發(fā)行決定的有效期自原期滿之日起增加十二個月，并同意股東會將該事項遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會第十次會議決議；

2、公司獨立董事有關第九屆股東會第十次大會相關事宜的事先認同建議；

3、公司獨立董事有關第九屆股東會第十次大會相關事宜自主的建議；

4、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告

新希望六和有限責任公司

董 事 會

二〇二三年二月二十四日