證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公示序號(hào)：2023-009
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)無(wú)否定提議的情況。
2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）舉辦狀況
1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議
2.會(huì)議召集人：山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司股東會(huì)
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日在下午14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月23日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月23日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
4.舉辦地址：山東煙臺(tái)市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)金政街11號(hào)企業(yè)1號(hào)寫字樓二樓第一會(huì)議廳
5.節(jié)目主持人：副董曲獲勝老先生
6.會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
7.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1.出席會(huì)議股東整體情況
參加此次股東會(huì)股東及股東代表共15人,意味著有投票權(quán)股權(quán)600,878,059股,占公司股權(quán)總量的52.3406%。
在其中，當(dāng)場(chǎng)參加股東會(huì)股東及公司股東法定代理人4人，意味著有投票權(quán)股權(quán)595,319,166股，占公司股權(quán)總量的51.8564%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東11人，意味著有投票權(quán)股權(quán)5,558,893股，占公司股權(quán)總量的0.4842%。
2.中小股東參加的整體情況
通過(guò)視頻及網(wǎng)上投票股東及股東代表12人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)10,634,993股，占公司股權(quán)總量的0.9264%。
在其中，通過(guò)視頻網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人1人，意味著有投票權(quán)股權(quán)5,076,100股，占公司股權(quán)總量的0.4422%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東11人，意味著有投票權(quán)股權(quán)5,558,893股，占公司股權(quán)總量的0.4842%。
中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
3.有關(guān)人員參加狀況
董事、執(zhí)行董事侯選人、公司監(jiān)事和上海錦天城律師事務(wù)所的記錄侓師出席此次會(huì)議。
二、提案的決議和表決狀況
此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)提案開(kāi)展決議，審議通過(guò)了如下所示提案：
1.00 有關(guān)改選非獨(dú)立董事的議案
決議結(jié)果顯示：允許600,615,359股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9563％；抵制262,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0437％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
在其中，中小股東決議狀況：允許10,372,293股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的97.5299％；抵制262,700股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的2.4701％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000％。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
上海錦天城律師事務(wù)所楊依見(jiàn)侓師、王太陽(yáng)侓師當(dāng)場(chǎng)承載了此次會(huì)議并提交了法律意見(jiàn)書，覺(jué)得：企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文檔
1.山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2.上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公示序號(hào)：2023-010
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
第九屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以專職人員送出去或發(fā)傳真方法向全體執(zhí)行董事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知》，大會(huì)于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。會(huì)議由副董曲獲勝老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事用心決議，根據(jù)如下所示提案：
1.表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
競(jìng)選張帆先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)老總，任職自股東會(huì)根據(jù)之日起算，至此屆股東會(huì)期滿之日止。張帆老先生與此同時(shí)出任企業(yè)第九屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職位，任職自股東會(huì)根據(jù)之日起算，至此屆股東會(huì)期滿之日止。董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
2.表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
3.表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
為確保公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)的順利開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、交易中心標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)并同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)相關(guān)事宜，包含但是不限于如下所示受權(quán)：
（1）受權(quán)簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送、實(shí)行與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的各種文件或協(xié)議書；
（2）受權(quán)申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)事項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)材料、回應(yīng)監(jiān)管部門的反饋建議等；
（3）受權(quán)根據(jù)具體情況制訂并組織實(shí)施此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量和募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)行價(jià)、發(fā)售對(duì)象挑選、實(shí)際申購(gòu)方法、申購(gòu)占比及與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的許多一切事宜；
（4）受權(quán)簽定此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的以及與向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程的重大合同、協(xié)議書及其它有關(guān)法律條文；
（5）受權(quán)董事會(huì)依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的具體結(jié)論，改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文及申請(qǐng)辦理對(duì)應(yīng)的工商變更登記；
（6）受權(quán)申請(qǐng)辦理募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立等事項(xiàng)；
（7）受權(quán)申請(qǐng)辦理與此次向不特定對(duì)象發(fā)售有關(guān)的驗(yàn)資報(bào)告辦理手續(xù)；
（8）受權(quán)在此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券備案、鎖住以及在深圳交易所發(fā)售事項(xiàng)；
（9）受權(quán)股東會(huì)在股東會(huì)議決議范圍之內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃方案作出調(diào)整；
（10）受權(quán)股東會(huì)依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的具體進(jìn)展及具體募資出資額，對(duì)投資項(xiàng)目的具體投資總額和實(shí)施進(jìn)度作出調(diào)整；
（11）受權(quán)董事會(huì)依據(jù)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券法規(guī)和政策調(diào)整、相關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)辦理審核、申請(qǐng)注冊(cè)建議及金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變等情況，對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售具體實(shí)施方案（包含但是不限于明確此次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售目標(biāo)、發(fā)行價(jià)及其調(diào)節(jié)募資看向和募資總金額限制）及此次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的申報(bào)文件、配套設(shè)施文檔做出填補(bǔ)、修定和優(yōu)化（相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會(huì)確定的事項(xiàng)外）；
（12）法律法規(guī)、政策法規(guī)、相關(guān)行政規(guī)章及《公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的其他事宜；
（13）受權(quán)股東會(huì)在市場(chǎng)情況或法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況再?zèng)Q定是否持續(xù)開(kāi)展此次向不特定對(duì)象發(fā)售工作中。
以上授權(quán)期限為公司本次股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
4.表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
定為2023年3月13日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議。
《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-012）詳細(xì)2023年2月24日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1.第九屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2.獨(dú)董有關(guān)第九屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)自主的建議。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
配件
董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
張帆老先生，1970年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)共產(chǎn)黨員，有色冶金工程師。曾擔(dān)任江西銅業(yè)有限責(zé)任公司貴溪冶煉廠電解車間技術(shù)人員、技術(shù)主管、辦公室主任（正科級(jí)）、負(fù)責(zé)人，紀(jì)委委員，黨委書記，紀(jì)檢書記；江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）運(yùn)輸有限公司紀(jì)委委員、領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理；四川江銅希土有限公司紀(jì)委委員、領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事、老總、法人代表，四川希土新項(xiàng)目建設(shè)指揮部總指揮長(zhǎng)。在職山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子。
張帆老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。
證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告序號(hào)：2023-011
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
第九屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以專職人員送出去或發(fā)傳真方法向全體公司監(jiān)事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知》，大會(huì)于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)吳張英老先生集結(jié)并組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，根據(jù)如下所示提案：
表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
三、備查簿文檔
1.第九屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；
2.職工監(jiān)事有關(guān)第九屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)相關(guān)事宜的審查意見(jiàn)。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公示序號(hào)：2023-012
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦
2023年第三次股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）根據(jù)企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議審議事宜，定為2023年3月13日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，大會(huì)對(duì)股東會(huì)需要提供企業(yè)股東大會(huì)審議的議案開(kāi)展決議，相關(guān)具體事宜如下所示：
一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況
1.股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議
2.會(huì)議召集人：山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司股東會(huì)
3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日在下午14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月13日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月13日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5.會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
6.除權(quán)日：2023年3月2日
7.此次會(huì)議的參加目標(biāo)：
（1）截止到2023年3月2日在下午15:00收盤之后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）。
（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
（3）我們公司聘用的記錄侓師。
8.會(huì)議召開(kāi)地址：山東煙臺(tái)市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)金政街11號(hào)企業(yè)1號(hào)寫字樓二樓第一會(huì)議廳
二、會(huì)議審議事宜
（一）提案名字
表一 此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表
■
（二）提議公布狀況
此次會(huì)議審議的提案由企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議審議成功后遞交，程序合法，材料完善。
2023年第三次股東大會(huì)決議全部提議具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-010）。
（三）相關(guān)表明
依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提案1歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，解決中小股東（指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東）的決議獨(dú)立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。
全部提案都應(yīng)特別決議方法表決通過(guò)。
三、大會(huì)備案方式
1.備案方法：
（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；
（2）公司股東請(qǐng)持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、法人代表身份證明書、法人授權(quán)書（法人代表簽名、蓋公章）、股東賬戶卡及出席人身份證補(bǔ)辦登記；
（3）授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；
（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。
2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日、2023年3月6日（早上9:00～11:30、在下午13:00～17:00），貸款逾期不受理。
3.備案地址：山東煙臺(tái)市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)金政街11號(hào)企業(yè)1號(hào)寫字樓二樓證券部。
4.在登記和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定
（1）公司股東的法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件，能確認(rèn)其法人代表身份合理證實(shí)，股東賬戶卡和法人代表股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書，股東賬戶卡和法人代表股東賬戶卡。
（2）自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件、股東賬戶卡和股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件，法人授權(quán)書，股東賬戶卡和受托人股東賬戶卡。
（3）受托人因其所代表有投票權(quán)的股權(quán)金額履行投票權(quán)，每一股權(quán)具有一票投票權(quán)。法人授權(quán)書理應(yīng)標(biāo)明在受托人未作實(shí)際標(biāo)示的情形下，當(dāng)事人或委托代理人能否按自己的意愿決議。
四、參加網(wǎng)上投票股東投票程序
此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。
五、其他事宜
1.這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。
2.聯(lián) 系 人：夏曉波
3.聯(lián)系方式：（0535）4631769 發(fā)傳真：（0535）4631176
4.郵編：264109
六、備查簿文檔
第九屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362237。
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“拓昊網(wǎng)絡(luò)投票”。
3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。
對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.證交所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日的股票交易時(shí)間，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年3月13日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15:00。
2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或數(shù)據(jù)證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2：
授 權(quán) 委 托 書
山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司：
自己 （受托人）現(xiàn)擁有山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司（下稱“恒邦股份”）股權(quán) 股，占恒邦股份凈資產(chǎn)總額（114,801.44億港元）的 %。茲交由 老先生/女性代理商自己參加恒邦股份2023年第三次股東大會(huì)決議，并且對(duì)遞交該次會(huì)議審議的所有提案履行投票權(quán)，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。
本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會(huì)完畢時(shí)止。
受托人對(duì)委托人的決議標(biāo)示如下所示：
■
特別提示事宜：1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際指標(biāo)值或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉。2、法人授權(quán)書可按照之上文件格式自做。
受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）： 受托人證券賬戶卡號(hào)：
受托人身份證號(hào)： 受托人持股數(shù)：
受委托人（簽名）： 受委托人身份證號(hào)：
簽署日期： 年 月 日
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