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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月29日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。會(huì)議通知和會(huì)議文件于2023年6月20日通過(guò)電子郵件發(fā)出。參加會(huì)議的董事13人，實(shí)際參加會(huì)議的董事13人，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于董事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。
公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)審閱會(huì)議資料參加會(huì)議。
會(huì)議經(jīng)審議并表決通過(guò)：
1.《公司關(guān)于披露2022年全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估指標(biāo)的議案》
同意披露。
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
2. 《公司關(guān)于〈金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法〉的議案》
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
3. 《公司關(guān)于2023年首次優(yōu)化減值計(jì)量模型和參數(shù)更新方案的議案》
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
4. 公司關(guān)于資產(chǎn)損失核銷的議案
同意：13票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月29日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第五十四次會(huì)議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。會(huì)議通知和會(huì)議文件已于2023年6月20日通過(guò)電子郵件發(fā)布。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名表決監(jiān)事和9名實(shí)際表決監(jiān)事。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)表決：
1.《公司關(guān)于披露2022年全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估指標(biāo)的議案》
同意披露。
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
2.《公司關(guān)于〈金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法〉的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
3.《公司關(guān)于2023年首次優(yōu)化減值計(jì)量模型和參數(shù)更新方案的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
4.公司關(guān)于資產(chǎn)損失核銷的議案
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月30日
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