股票號：301282 股票簡稱：金祿電子器件 公示序號：2023-015
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的
提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月8日舉行的第二屆股東會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2023年2月27日（星期一）14:30在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地企業(yè)三樓會議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議，并且于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。現(xiàn)將此次股東會相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：
一、會議召開基本概況
1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開日期、時長：
（1）現(xiàn)場會議：2023年2月27日（星期一）14:30逐漸
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年2月27日（星期一）
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月27日9:15至15:00階段的隨意時長。
5、會議的舉辦方法：選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件2）由他人參加現(xiàn)場會議履行投票權(quán)。
（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。
（3）投票規(guī)則：自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
6、會議的除權(quán)日：2023年2月21日（星期二）。
7、參加目標(biāo)：
（1）截止2023年2月21日（星期二）中午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，不可以親身列席會議股東能夠書面通知授權(quán)委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東；
（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；
（3）企業(yè)聘用律師；
（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。
8、會議地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地企業(yè)三樓會議廳。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議事宜及提議編號如下所示：
■
1、以上編號為1.00、2.00和3.00的提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
2、擬為激勵對象股東或與激勵對象存有關(guān)聯(lián)性股東理應(yīng)對于該編號為1.00、2.00和3.00的提案回避表決，且關(guān)系公司股東不能接受公司股東授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。
3、以上提議將會對中小股東的投票表決狀況獨(dú)立記票，并且在股東會議決議聲明中給予公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
4、以上提議早已公司在2023年2月8日舉行的第二屆股東會第三次會議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的有關(guān)公示。
5、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會審議員工持股計劃時，公司獨(dú)立董事理應(yīng)就股權(quán)激勵計劃事宜向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意由獨(dú)董王龍基老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開征集此次股東會擬決議的代碼為1.00、2.00和3.00的提案的委托投票權(quán)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于公開征集委托投票權(quán)的公告》。
三、大會備案等事宜
為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，當(dāng)場出席本次股東會股東及股東代表應(yīng)提前備案確定，實(shí)際備案規(guī)定如下所示：
1、備案方法：當(dāng)場備案或者通過信件、電子郵箱、發(fā)傳真方法備案；拒絕接受手機(jī)備案。
2、備案時長：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采用信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年2月24日17:00以前送到、發(fā)郵件或發(fā)傳真到企業(yè)并請電話確定。
3、當(dāng)場備案地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地企業(yè)接待處。
4、備案相關(guān)要求
（1）自然人股東自己列席會議的，應(yīng)提供個人身份證戶口本，同時提交：①自己身份證掃描件；②證券賬戶卡影印件；
（2）自然人股東由他人列席會議的，委托人應(yīng)提供個人身份證戶口本，同時提交：①自己身份證掃描件；②受托人身份證掃描件；③法人授權(quán)書（配件2，原件或傳真件）；④證券賬戶卡影印件；
（3）公司股東法人代表自己列席會議的，應(yīng)提供法人代表自己身份證戶口本，同時提交：①法人代表身份證掃描件；②蓋上公司股東公司公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；③法人代表證券賬戶卡影印件；
（4）公司股東授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證戶口本，同時提交：①委托代理人身份證掃描件；②蓋上公司股東公司公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；③法人授權(quán)書（配件2，原件或傳真件）；④法人代表證券賬戶卡影印件。
5、公司股東及股東代表當(dāng)場注冊登記的，請現(xiàn)場遞交《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（配件3）及按照上述備案相關(guān)要求的資料；公司股東及股東代表根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法注冊登記的，請通過以上來將《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（配件3）連著以上備案相關(guān)要求的資料一并提交給企業(yè)的通訊地址、電子郵件或傳真號碼。如根據(jù)信件方法請注明：“股東會”字眼。
6、參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證號碼和法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會，公司向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件1。
五、其他事宜
1、大會聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人：劉勇、黃芬
手機(jī)：0763-3983168
發(fā)傳真：0763-3698068
電子郵件：stock@camelotpcb.com
通訊地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園區(qū)盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地企業(yè)董事會辦公室。
2、此次會議開會時間大半天，列席會議股東交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
3、參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘抵達(dá)主會場申請辦理每日簽到辦理手續(xù)。
4、直接或是總計持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在此次股東會舉辦十此前明確提出臨時性提議并書面形式提交公司股東會。
六、備查簿文檔
第二屆股東會第三次會議決定。
特此公告。
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十三日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟如下所示：
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“351282”，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“金祿網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議。
此次股東大會審議的提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年2月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月27日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）9:15-15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2：
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司
2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書
自己/本公司擁有金祿電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）優(yōu)先股 億港元，現(xiàn)授權(quán)委托 （老先生/女性，下稱“受委托人”）意味著自己/本公司參加企業(yè)2023年第一次股東大會決議（下稱“該次大會”），對會議審議的各種提議按本法人授權(quán)書指示履行選舉權(quán)，并委托簽定該次會議的有關(guān)文件。
1、自己/本公司對該次會議提案的決議建議如下所示：
■
備注名稱：對于該提議開展決議時，只能選一種決議建議，并且在相對應(yīng)方格中畫“√”表明。
2、若受委托人違背以上標(biāo)示履行投票權(quán)將被稱作越權(quán)行為，自己/本公司把不給予追認(rèn)。
3、假如自己/本公司對某一提議的決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對同一提議有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該提議開展投票選舉。
4、此次授權(quán)有效期始行法人授權(quán)書簽定日起至該次大會結(jié)束之時止。
專此受權(quán)！
受托人蓋章處：
1、若受托人為企業(yè)法人，在下方蓋章：
受托人公司名稱（公司章）：
受托人統(tǒng)一社會信用代碼：
受托人法定代表人責(zé)任人（簽名）：
2、若受托人為自然人的，在下方簽名：
受托人名字（簽名）：
受托人身份證號：
受委托人簽名處：
受委托人名字（簽名）：
受委托人身份證號：
簽署日期： 年 月 日
配件3：
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司
2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表
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自然人股東（簽名）/公司股東（蓋公章）：
簽定日期： 年 月 日
股票號：301282 股票簡稱：金祿電子器件 公示序號：2023-016
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司
有關(guān)應(yīng)用臨時閑置募集資金開展
現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示（七）
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年9月24日舉行的第一屆股東會第二十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十五次大會及于2022年10月13日舉行的2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及控股子公司湖北省金祿科技公司（下稱“湖北省金祿”）總計應(yīng)用不得超過60,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，投資理財產(chǎn)品期限不得超過12個月。以上資產(chǎn)信用額度自企業(yè)2022年第一次股東大會決議表決通過之日起12個月內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年9月26日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
近日，湖北省金祿應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
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企業(yè)與上述商品發(fā)行商不會有關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
盡管公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金選購?fù)顿Y理財產(chǎn)品已經(jīng)過嚴(yán)格的評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
（二）風(fēng)險管控措施
1、公司根據(jù)募集資金使用方案挑選相匹配的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種和時間等，保證不受影響企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營及募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資目標(biāo)，選取與值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全金融企業(yè)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)系，并選擇中低風(fēng)險、安全系數(shù)高的投資產(chǎn)品。
2、公司將在執(zhí)行期內(nèi)立即分析與跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種的看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、公司審計部門正募集資金使用和存放問題進(jìn)行日常監(jiān)管，定期檢查募資用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行財務(wù)審計、核查。
4、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲放非募資或是作為別的主要用途，設(shè)立或是銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)立即報深圳交易所辦理備案并公示。
6、企業(yè)用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的募資到期時將及時轉(zhuǎn)到募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜對公司運(yùn)營產(chǎn)生的影響
湖北省金祿此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行前提下實(shí)施的，找不到變向更改募集資金用途的情況。湖北省金祿根據(jù)對臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，符合公司及公司股東利益。
四、近期十二個月公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，公司及控股子公司湖北省金祿近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒到期賬戶余額為55,000萬余元（含此次），不得超過企業(yè)股東大會審議申請的應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度60,000萬余元。具體情況如下：
■
五、備查簿文檔
此次收益憑證認(rèn)購協(xié)議書及有關(guān)文件。
特此公告。
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十三日
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