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證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股權(quán) 公示序號：2023-009

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年2月23日

（二）股東會舉辦地點：山東淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號山東省科匯電力電氣有限責(zé)任公司第二會議廳

（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

■

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結(jié)，董事長徐丙垠老先生組織。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行決議。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理朱亦軍老先生出席此次股東會；別的管理層出席了此次股東會。

二、提案決議狀況

（一）累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)競選第四屆董事會非獨立董事的議案

■

2、有關(guān)競選第四屆董事會獨董的議案

■

3、有關(guān)競選第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

■

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

■

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東會不屬于特別決議提案；

2、此次股東會提案1、提案2對中小股東展開了獨立記票；

3、此次股東會不屬于關(guān)系公司股東回避表決的議案；

4、此次股東會不屬于優(yōu)先股參加決議的議案。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京海潤天睿法律事務(wù)所

侓師：吳團結(jié)一致、杜羽田

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、此次股東會的表決方式、決議程序流程及決議結(jié)論均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股權(quán) 公示序號：2023-010

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)競選老總、監(jiān)事長、股東會

專門委員會委員會及聘用高管人員和

證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)及其《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)完成股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆及聘用高管人員、證券事務(wù)代表有關(guān)工作。

公司在2023年2月23日舉辦2023年第二次股東大會決議，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會非獨立董事、獨董及第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與公司職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的了企業(yè)第四屆董事會和職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過生效日三年。

一、老總競選狀況

公司在2023年2月23日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉山東科匯電力自動化股份有限公司董事長的議案》，競選朱亦軍老先生（個人簡歷見附件）為第四屆董事會老總，任職期自第四屆董事會第一次會議審議根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

二、股東會各專門委員會競選狀況

公司在2023年2月23日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》。全體人員執(zhí)行董事一致同意投票選舉第四屆董事會各專門委員會委員會（個人簡歷見附件），詳細如下：

1、董事會審計委員會由獨董王傳順老先生、獨董張忠權(quán)先生、執(zhí)行董事朱亦軍老先生構(gòu)成，在其中王傳順先生為該委員會主任委員；

2、股東會薪酬與考核委員會由獨董張忠權(quán)先生、獨董王傳順老先生、執(zhí)行董事朱亦軍老先生構(gòu)成，在其中張忠權(quán)先生為委員會主任委員；

3、股東會戰(zhàn)略委員會由執(zhí)行董事徐丙垠老先生、執(zhí)行董事熊興華老先生、獨董張忠權(quán)先生構(gòu)成，在其中徐丙垠先生為該委員會主任委員；

4、股東會提名委員會由獨董張忠權(quán)先生、獨董張志勇老先生、執(zhí)行董事顏廷純老先生構(gòu)成，在其中張忠權(quán)先生為委員會主任委員。

在其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨董均占過半數(shù)然后由獨董出任主委（召集人），財務(wù)審計委員會主任委員（召集人）王傳順先生為會計學(xué)專業(yè)人員。企業(yè)第四屆董事會各專門委員會任職期自第四屆董事會第一次會議審議根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

三、監(jiān)事長競選狀況

公司在2023年2月23日舉辦第四屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉山東科匯電力自動化股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，競選王俊江老先生（個人簡歷見附件）為第四屆監(jiān)事長，任職期自第四屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

四、高管人員聘用狀況

公司在2023年2月23日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司總經(jīng)理的議案》，允許聘用顏廷純先生為總經(jīng)理；審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司董事會秘書的議案》，允許聘用秦曉雷先生為公司發(fā)展董事長助理；審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司副總經(jīng)理的議案》，允許聘用熊興華老先生、董春張先生、秦曉雷先生為公司副總經(jīng)理；審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，允許聘用呂洪亮先生為公司財務(wù)總監(jiān)。以上工作人員任職期自第四屆董事會第一次會議審議根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。以上人員簡歷見附件。

秦曉雷先生尚未取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，董事會特定朱亦軍老先生代為履行股東會秘書職責(zé)。秦曉雷先生已報名最近一期上海交易所科創(chuàng)板上市董事長助理任前學(xué)習(xí)培訓(xùn)，等它獲得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，并且經(jīng)過上海交易所審批情況屬實成功后，宣布執(zhí)行董事會秘書職責(zé)。

以上高管人員均具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，沒有遭受證監(jiān)會、證交所懲罰、處分的情況。

公司獨立董事對聘用高管人員事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《山東科匯電力自動化股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)審議事項的獨立意見》。

五、聘用證券事務(wù)代表狀況

公司在2023年2月23日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任山東科匯電力自動化股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用大河老先生（個人簡歷見附件）為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自第四屆董事會第一次會議審議根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

大河老先生已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，具有做好本職工作所必須的專業(yè)技能、工作經(jīng)歷和有關(guān)素養(yǎng)，能勝任有關(guān)崗位工作職責(zé)的需求，其就職合乎最新法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

六、董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

手機：0533-3818962

發(fā)傳真：0533-3818800

電子郵箱：kehui@kehui.cn

辦公地點：山東淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日

配件：

朱亦軍老先生，1968年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西安交大，研究生文憑，工程師。1991年7月至1998年11月，出任淄博市交流電動機集團股份有限公司項目工程師；1998年12月至2002年12月，出任淄博市匯海電力電子設(shè)備有限責(zé)任公司生產(chǎn)部經(jīng)理；2003年1月到2004年12月，出任企業(yè)電信網(wǎng)儀器設(shè)備銷售部經(jīng)理；2005年1月到2006年6月，出任企業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理；2006年7月至2007年12月，出任淄博市飛雁優(yōu)先測控技術(shù)技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2008年1月到2022年1月，出任公司財務(wù)總監(jiān)；2013年12月至2023年2月，出任企業(yè)董事長助理；2022年2月迄今出任董事。

張忠權(quán)先生，1953年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。山大電力系統(tǒng)自動化技術(shù)專業(yè)本科文憑，正高級工程師。1982年8月至1990年5月任濟南鐵路局機務(wù)處電力工程實驗室技術(shù)工程師，1990年6月至2000年5月任濟南鐵路局機務(wù)處水電工程科長工程師，2000年6月至2006年12月任濟南鐵路局機務(wù)處副處長工程師，2007年1月到2008年9月任寧杭高鐵濟南鐵路局總指揮部副指揮長工程師，2008年10月至2013年11月任濟南鐵路局濟南市供電段教授級高級工程師。2019年4月迄今任公司獨立董事。

張志勇老先生，1954年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。北京市首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工程管理專業(yè)在職考研文憑，主任編輯。1994年4月至2014年12月任證券日報負責(zé)人、編委會、院長助手、總編輯，2014年12月迄今任中國證券期貨領(lǐng)域攝影協(xié)會理事。2015年2月迄今任深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團股份有限公司獨董，2018年5月迄今任東莞市銘普光磁股份有限公司公司獨立董事， 2020年2月迄今任魯信創(chuàng)投集團股份有限公司獨董，2019年4月迄今任公司獨立董事。

王傳順老先生，1965年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。西南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)牧業(yè)會計與審計專碩碩士學(xué)歷，注冊會計，正高級會計師。1990年7月至1994年11月任山東省審計廳審計專員，1994年11月至1998年12月任山東省會計事務(wù)所財務(wù)審計部副主任，1999年1月到2004年12月任山東省正源效會計事務(wù)所老總、主任會計師，2005年1月到2020年2月任瑞華會計師事務(wù)所合作伙伴，2020年2月迄今任致同會計師事務(wù)所合作伙伴，現(xiàn)擔(dān)任山東省注冊會計師協(xié)會副理事長、山東金融市場研究會副理事長、山東省會計學(xué)會理事、博盛證券股份有限公司核心委員會等。2021年8月迄今任浪潮云信息科技股權(quán)公司獨立董事，2021年7月迄今任公司獨立董事。

王俊江老先生，1968年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校哈爾濱工程大學(xué)，研究生文憑，教授級高級工程師。曾經(jīng)在中國船舶工業(yè)公司總部四八一廠，淄博市遠動技術(shù)性研究室等單位從事專業(yè)工作。1995年8月至2008年1月，列任公司副總經(jīng)理、高級工程師等職務(wù)；2008年2月至2013年8月，出任淄博市飛雁優(yōu)先測控技術(shù)技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2013年9月至2015年1月，出任青島市科匯電氣有限公司經(jīng)理；2015年1月2022年1月，出任總經(jīng)理；2016年12月至2022年1月，出任董事；2022年2月迄今，出任企業(yè)監(jiān)事長。

顏廷純老先生，1969年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西安交大，研究生文憑，技術(shù)工程師。1993年10月至1997年12月，列任公司出售、采購部經(jīng)理；1998年1月至1998年6月，出任企業(yè)人事部主管；1998年6月至2000年12月，出任企業(yè)電纜線儀器設(shè)備業(yè)務(wù)部銷售總監(jiān)；2001年1月至2021年12月，出任企業(yè)電纜線儀器設(shè)備事業(yè)部總經(jīng)理；2013年12月至2021年12月，出任公司副總經(jīng)理；2022年1月迄今，出任總經(jīng)理。2019年4月迄今，出任董事。

熊興華老先生，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，山大與英國思克萊德大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士碩士研究生，教授級高級工程師。1999年7月至2009年11月，出任企業(yè)技術(shù)工程師；2009年12月至2013年11月，先后擔(dān)任公司研究業(yè)務(wù)經(jīng)理、電力電子技術(shù)研究院院長；2013年12月迄今，出任董事、高級工程師、SRD副總。2019年6月迄今任公司副總經(jīng)理。

秦曉雷先生，1976年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西安交大，研究生文憑。1997年7月至2018年9月在山東科匯企業(yè)就職，列任電子器件車間技術(shù)員、采購部經(jīng)理、銷售市場工程中心主管等職。2018年10月至2020年3月出任山東省科匯電力電氣有限責(zé)任公司自動化技術(shù)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部經(jīng)理。2020年4月至2020年12月出任青島市科匯電氣有限公司經(jīng)理。2021年1月至2022年1月，出任山東省科匯電力電氣有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理。2022年1月迄今，任山東省科匯電力電氣股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。

董春張先生，1978年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北大，研究生文憑，助理工程師。2000年7月至2005年1月，出任企業(yè)電力電氣營銷部華東區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理；2005年1月至2008年12月，出任企業(yè)電力工程銷售部經(jīng)理；2009年1月至2013年11月，出任企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；2013年12月迄今，出任公司副總經(jīng)理。

呂洪亮老先生，1977年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西安理工大學(xué)，研究生學(xué)歷，高級會計、注冊會計。1998年7月至2003年4月在山東科匯電力電氣有限責(zé)任公司企業(yè)出任財務(wù)會計、主管會計工作中；2003年5月至2020年12月在山東科匯電力電氣有限責(zé)任公司出任財務(wù)部經(jīng)理工作中；2021年1月迄今在山東科匯電力電氣有限責(zé)任公司出任財務(wù)主管工作中。

大河老先生，1989年2月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，工學(xué)學(xué)士，具備上海交易所科創(chuàng)板上市董事長助理資質(zhì)。2013年4月至2020年3月，就職于山東省科匯電力電氣有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)信息中心， 2020年4月起迄今在山東科匯電力電氣有限責(zé)任公司任證券事務(wù)代表。

證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股權(quán) 公示序號：2023-011

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年2月23日以當(dāng)場和網(wǎng)絡(luò)視頻會議的形式舉辦。此次會議經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意免除提早傳出會議報告。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議由監(jiān)事長王俊江組織，會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉山東科匯電力自動化股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

職工監(jiān)事允許競選王俊江先生為企業(yè)第四屆監(jiān)事長，任職期自第四屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于選舉董事長、監(jiān)事會主席、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-010）。

本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日