證券代碼：002701 證券簡(jiǎn)稱：奧瑞金 （奧瑞）2023－臨051號(hào)
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關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
奧瑞金科技有限公司(奧瑞金)、“公司”)和董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)最近收到了公司獨(dú)立董事吳健先生提交的書面辭職報(bào)告。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年。自2017年7月3日起，公司獨(dú)立董事吳健先生連任公司獨(dú)立董事六年，達(dá)到規(guī)定年限。因此，他向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。
吳健先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等有關(guān)規(guī)定，吳健先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉新獨(dú)立董事后生效。在此期間，吳健先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行其獨(dú)立董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)。
吳健先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立、公正、勤奮、負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)對(duì)吳健先生在任職期間為公司和董事會(huì)做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
奧瑞金科技有限公司
董事會(huì)
2023年7月3日
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