證券代碼：603893 證券簡稱：瑞芯微 公告編號(hào)：2023-037
瑞芯微電子股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月30日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：福建省鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號(hào)軟件園A區(qū)20號(hào)樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長李敏先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人。董事長李敏先生、董事張帥先生、獨(dú)立董事高啟全先生通過視頻出席會(huì)議；董事黃旭先生、獨(dú)立董事黃興雙先生出席了會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事賽鴻先生、張崇松先生現(xiàn)場出席；監(jiān)事簡歡先生通過視頻出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書林玉秋女士出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員王海明先生、胡秋平先生、方強(qiáng)先生出席了股東大會(huì)；陳峰先生通過視頻出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及其摘要的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬和津貼計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計(jì)投票議案表決
1、關(guān)于增加非獨(dú)立董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
本次會(huì)議的議案均為普通決議，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的1/2以上批準(zhǔn)。本次會(huì)議不涉及相關(guān)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國豐律師事務(wù)所
律師:謝阿強(qiáng)，仲路漫漫
2、律師見證結(jié)論：
本次會(huì)議的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
瑞芯微電子有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
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