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證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2023-037

佳禾食品工業(yè)有限公司

公司為全資子公司提供擔保的進展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內(nèi)容：

● 被擔保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：井岡山紅益鑫食品貿(mào)易有限公司（以下簡稱“紅益鑫”）、非關(guān)聯(lián)人；

● 擔保金額及已實際提供的擔保金額：嘉禾食品工業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉禾食品”）為全資子公司紅益新提供的擔保金額為4500萬元，實際擔保金額為15600萬元（含擔保）；

● 是否有反擔保：對外擔保無反擔保；

● 對外擔保是否逾期：無；

一、擔保概述

2023年7月1日，公司與中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司簽訂了《最高保證合同》，以滿足嘉禾食品和紅益鑫經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保紅益鑫生產(chǎn)經(jīng)營活動順利開展，確保規(guī)范經(jīng)營和風險可控。為子公司紅益鑫與中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司在未來12個月內(nèi)簽訂的商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單、最高擔保合同生效日期前未完成的購銷合同、到貨訂單等債務(wù)提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保。本公司為全資子公司紅益鑫擔保金額4500萬元。本公司全資子公司紅益鑫擔保金額為人民幣4500萬元。上述擔保沒有反擔保。本擔保不超過股東大會授權(quán)的擔保金額。

公司于2023年4月28日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議、2023年5月19日召開的2022年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度擔保額度的議案》預(yù)計擔保金額的有效期自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效，并授權(quán)董事長或其授權(quán)代表確定融資業(yè)務(wù)模式和金額、擔保人和被擔保人、擔保金額、調(diào)整金額和具體擔保內(nèi)容，并簽署相關(guān)法律文件，公司不再召開董事會或股東大會審議。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《佳禾食品工業(yè)有限公司關(guān)于預(yù)計2023年擔保額度的公告》(公告號:2023-012)。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《嘉禾食品工業(yè)有限公司關(guān)于預(yù)計2023年擔保額度的公告》(公告號:2023-012)。本擔保事項在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無需召開董事會和股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

被擔保人：井岡山紅益鑫食品貿(mào)易有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9136081343245

公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址：江西省井岡山市新城區(qū)總部經(jīng)濟大樓401室、402室（僅辦公）

法定代表人：湯星

注冊資本：2000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方奶粉）（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展）

成立日期：2015年6月4日

基本財務(wù)狀況：

單位：人民幣萬元

■

股權(quán)結(jié)構(gòu)：佳禾食品100%持股。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、主債權(quán)及最高金額：(1)自本合同生效之日起12個月內(nèi)，債務(wù)人與債權(quán)人簽訂的所有商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單、債務(wù)人以其他形式向債權(quán)人確認債務(wù)的法律文件；（2）債務(wù)人與債權(quán)人簽訂的購銷合同、到貨訂單和債務(wù)人以其他形式向債權(quán)人確認債務(wù)的法律文件；（3）擔保人最高擔保責任為4500萬元。

2、擔保方式：（1）擔保人提供的擔保為連帶責任擔保。主合同項下的單項債務(wù)履行期屆滿，債務(wù)人未履行或者完全履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔保人承擔擔保責任；（2）債務(wù)人未按主合同履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔保人在擔保范圍內(nèi)承擔擔保責任。當多項債務(wù)分別到期時，債權(quán)人有權(quán)要求保證人對每項債務(wù)承擔擔保責任；（3）多個保證人共同為主債權(quán)提供擔保的，所有保證人承擔連帶擔保責任；（4）本合同為最高擔保，債務(wù)人與債權(quán)人不需要保證人同意簽訂主合同和修訂。

3、擔保范圍：擔保范圍包括主合同項下的主要債權(quán)和債權(quán)人（包括律師費、差旅費、公證、評估、評估、拍賣、訴訟或仲裁、交付、執(zhí)行等費用）。

4、保證期：（1）每個主合同項下的每個債務(wù)的保證期分別計算，保證期自債務(wù)履行期滿之日起兩年；（2）債權(quán)人要求債務(wù)人提前履行債務(wù)的，保證期為債務(wù)提前到期之日起兩年。

四、擔保的必要性和合理性

本擔保是為了滿足全資子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，有利于穩(wěn)定經(jīng)營和長期發(fā)展。作為公司合并報表中的子公司，公司可以實時監(jiān)控其現(xiàn)金流和財務(wù)變化，控制其重大決策和日常經(jīng)營管理。董事會已經(jīng)仔細判斷了償還債務(wù)的能力，擔保風險總體可控，不損害公司和全體股東的利益。

五、董事會意見

2023年4月28日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年擔保額度的議案》。公司獨立董事對擔保發(fā)表獨立意見，認為公司預(yù)計提供擔保額度是為了滿足被擔保人的日常業(yè)務(wù)需求，有利于公司主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。有關(guān)議案的投票程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，投票程序合法有效。到目前為止，公司還沒有非法的外部擔保和逾期的外部擔保。預(yù)計擔保金額將有利于公司的整體發(fā)展，不會損害大多數(shù)投資者的利益，特別是中小型投資者。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量

截至公告披露之日，公司實際發(fā)生且仍在履行的擔保金額為27100萬元，均為全資子公司提供的外部擔保，占公司最近一期母公司股東凈資產(chǎn)的13.41%。截至公告披露之日，公司無逾期擔保。

特此公告。

嘉禾食品工業(yè)股份有限公司董事會

2023年7月4日