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證券代碼：600888 證券簡(jiǎn)稱：新疆眾和 序號(hào)：臨2023-018號(hào)

新疆眾和有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

新疆眾和有限責(zé)任公司已經(jīng)在2023年2月20日以書(shū)面形式發(fā)傳真、電子郵箱名義向企業(yè)諸位執(zhí)行董事發(fā)出第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議工作的通知，并且于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事11名，具體接到合理表決票11份。會(huì)議召開(kāi)程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所作決定合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（主要內(nèi)容詳細(xì)臨2023-019號(hào)《新疆眾和股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。

決議結(jié)論：贊同7票,抵制0票,放棄0票；反對(duì)票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。（關(guān)聯(lián)董事孫健、王俊、黃漢杰、陸旸回避表決）

公司獨(dú)立董事公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆眾和有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

● 上報(bào)文檔

《新疆眾和股份有限公司第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》

證券代碼：600888 證券簡(jiǎn)稱：新疆眾和 序號(hào)：臨2023-020號(hào)

新疆眾和有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性整性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

新疆眾和有限責(zé)任公司已經(jīng)在2023年2月20日以書(shū)面形式發(fā)傳真、電子郵箱名義向企業(yè)諸位公司監(jiān)事發(fā)出第九屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議工作的通知，并且于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事5名，具體接到合理表決票5份。會(huì)議召開(kāi)程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所作決定合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（主要內(nèi)容詳細(xì)臨2023-019號(hào)《新疆眾和股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。

決議結(jié)論：贊同 3 票,抵制 0 票,放棄 0 票；反對(duì)票占職工監(jiān)事合理表決權(quán)的 100%。 （關(guān)系公司監(jiān)事陳奇軍、焦海華回避表決）

特此公告。

新疆眾和有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

● 上報(bào)文檔

《新疆眾和股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》

證券代碼：600888 證券簡(jiǎn)稱：新疆眾和 序號(hào)：臨2023-019號(hào)

新疆眾和有限責(zé)任公司有關(guān)與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：新疆省天池能源有限公司

● 投資額：特變電工股份有限公司與企業(yè)對(duì)新疆省天池能源有限公司同比例增資擴(kuò)股，在其中特變電工股份有限責(zé)任公司以流動(dòng)資產(chǎn)171,560.00萬(wàn)余元增資擴(kuò)股，我們公司以流動(dòng)資產(chǎn)28,440.00萬(wàn)余元增資擴(kuò)股

● 交易完成后對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響：本次交易有利于公司共享新疆省天池能源有限公司長(zhǎng)期性發(fā)展成就

● 至此次關(guān)聯(lián)方交易止（含此次關(guān)聯(lián)方交易），企業(yè)以往12個(gè)月和特變電工所進(jìn)行的合作投資的關(guān)聯(lián)方交易總金額28,440萬(wàn)余元，與不同關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的合作投資的關(guān)聯(lián)方交易總金額0。

一、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

（一）境外投資暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)情況

新疆省天池能源有限公司（下稱“天池能源企業(yè)”）為新疆眾和有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的控股子公司，注冊(cè)資金167,046萬(wàn)余元，企業(yè)擁有天池能源企業(yè)14.22%股份，公司控股股東特變電工股份有限責(zé)任公司（下稱“特變電工”）擁有天池能源企業(yè)85.78%股份。

天池能源企業(yè)在西藏準(zhǔn)東地域有著120億多噸煤炭能源儲(chǔ)藏量，投建了準(zhǔn)東大井礦山南煤礦（下稱南露天煤礦）及準(zhǔn)物品梅河口礦山大將戈壁灘二號(hào)煤礦（下稱將二礦）2個(gè)大中型煤炭生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地，截止到2022年12月，南露天煤礦、將二礦已核定產(chǎn)能分別是4,000萬(wàn)噸級(jí)/年、3,000萬(wàn)噸級(jí)/年，是準(zhǔn)東地域最大的一個(gè)煤炭生產(chǎn)、銷售企業(yè)，依次獲準(zhǔn)國(guó)家級(jí)別一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦業(yè)、國(guó)家級(jí)別綠色礦山、我國(guó)第一批智能化系統(tǒng)示范性煤礦業(yè)及新疆省煤炭企業(yè)第一個(gè)高新企業(yè)。為擴(kuò)張煤炭產(chǎn)能，確保煤炭供應(yīng)，天池能源公司擬對(duì)南露天煤礦和將二礦開(kāi)展更新改造（下稱“南露天煤礦和將二礦更新改造新項(xiàng)目”），總投資約240,846.70萬(wàn)余元，在其中200,000萬(wàn)余元由特變電工與公司同比例對(duì)天池能源企業(yè)增資處理，其他資產(chǎn)由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款及其它方式解決。2023年2月23日，特變電工與公司簽訂了《新疆天池能源有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股協(xié)議》，特變電工與企業(yè)將對(duì)天池能源企業(yè)按目前占股比例同比例增資擴(kuò)股，增資價(jià)格依照天池能源企業(yè)2022年12月31日歸屬于母公司單位凈資6.50元（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）明確，企業(yè)以流動(dòng)資產(chǎn)28,440.00萬(wàn)余元向天池能源企業(yè)增資（在其中4,375.00萬(wàn)余元記入注冊(cè)資金，24,065.00萬(wàn)余元記入資本公積），此次股權(quán)收購(gòu)結(jié)束后，集團(tuán)公司仍擁有其14.22%的股權(quán)。增資擴(kuò)股資產(chǎn)專項(xiàng)用于天池能源企業(yè)南露天煤礦和將二礦更新改造新項(xiàng)目，本次增資擴(kuò)股所需資金由企業(yè)自籌資金。

因特變電工為公司控股股東，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次境外投資組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（二）股東會(huì)決議狀況

2023年2月23日舉行的企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，參加的11名股東中，關(guān)聯(lián)董事孫健、王俊、黃漢杰、陸旸回避表決，別的7名執(zhí)行董事（含4名獨(dú)董）允許此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易。

此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易金額為28,440萬(wàn)余元，至此次關(guān)聯(lián)方交易止（含此次關(guān)聯(lián)方交易），企業(yè)以往12個(gè)月和特變電工所進(jìn)行的合作投資的關(guān)聯(lián)方交易總金額28,440萬(wàn)余元，沒(méi)有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹及關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系詳細(xì)介紹

特變電工擁有我們公司34.24%的股權(quán)，為根本公司控股股東；該關(guān)聯(lián)人合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條關(guān)聯(lián)法人第（一）條規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

公司名字：特變電工股份有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（發(fā)售）

法人代表：王俊

公司注冊(cè)地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號(hào)

注冊(cè)資金：37.89億人民幣

主要股東：非常集團(tuán)是特變電工的第一大股東，持股比例為11.53%，新疆省宏聯(lián)創(chuàng)投有限公司特變電工的第二大股東，持股比例為6.56%，特變電工的控股股東為王俊老先生。

主營(yíng)：變電器、串聯(lián)電抗器、電壓互感器、電力電纜及其它電工器材器械的制造、市場(chǎng)銷售、維修、安裝和回收利用等；硅及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能系統(tǒng)組零配件、環(huán)保機(jī)械的制造、安裝和有關(guān)技術(shù)服務(wù)等。

截止到2021年12月31日，特變電工總資產(chǎn)1,263.58億人民幣，總負(fù)債693.94億人民幣，歸屬于母公司其他綜合收益總金額441.89億人民幣；2021年度完成營(yíng)業(yè)收入613.71億人民幣，歸屬于母公司股東純利潤(rùn)72.55億人民幣。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，特變電工總資產(chǎn)1,524.43億人民幣，總負(fù)債823.31億人民幣，歸屬于母公司其他綜合收益總金額532.94億人民幣；2022年前三季度完成營(yíng)業(yè)收入646.51億人民幣，歸屬于母公司股東純利潤(rùn)110.56億人民幣。（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

特變電工與企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

特變電工并不是失信執(zhí)行人。

三、項(xiàng)目投資暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)底基本概況

（一）投資方向的相關(guān)情況

公司名字：新疆省天池能源有限公司

企業(yè)類型：別的有限公司

法人代表：郭金

公司注冊(cè)地址：新疆昌吉州吉木薩爾縣北庭路34號(hào)

注冊(cè)資金：167,046萬(wàn)余元

主要股東：特變電工是天池能源企業(yè)的大股東，擁有其85.78%股份；企業(yè)是天池能源企業(yè)的另一公司股東，擁有其14.22%股份。

主營(yíng)：煤炭開(kāi)采與銷售；火力發(fā)電廠；別的電力生產(chǎn)；能源供應(yīng)；供熱生產(chǎn)與供貨；開(kāi)采等。

截止到2021年12月31日，天池能源企業(yè)天池能源公司總資產(chǎn)194.03億人民幣，資產(chǎn)總額101.53億人民幣；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.14億人民幣，純利潤(rùn)31.47億人民幣。（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

截止到2022年9月30日，天池能源公司總資產(chǎn)243.61億人民幣，資產(chǎn)總額144.83億人民幣；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154.96億人民幣，純利潤(rùn)48.17億人民幣。（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

（二）投資項(xiàng)目的基本概況

天池能源企業(yè)擬投資基本建設(shè)南露天煤礦和將二礦更新改造新項(xiàng)目

1、生產(chǎn)能力審批狀況

南露天煤礦及將二礦被列入國(guó)家穩(wěn)價(jià)煤礦業(yè)名冊(cè)，新疆自治區(qū)發(fā)改委對(duì)南露天煤礦、將二礦生產(chǎn)量展開(kāi)了核準(zhǔn)，允許南露天煤礦生產(chǎn)能力由3,000萬(wàn)噸級(jí)/年核增加到3,500萬(wàn)噸級(jí)/年，同意將二礦產(chǎn)資源能由2,000萬(wàn)噸級(jí)/年核增加到2,500萬(wàn)噸級(jí)/年。

2022年12月，新疆自治區(qū)應(yīng)急管理廳允許天池能源企業(yè)南露天煤礦生產(chǎn)能力由3,500萬(wàn)噸級(jí)/年核增加到4,000萬(wàn)噸級(jí)/年，同意將二礦產(chǎn)資源能由2,500萬(wàn)噸級(jí)/年核增加到3,000萬(wàn)噸級(jí)/年。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

南露天煤礦和將二礦更新改造項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包含對(duì)剝采工作面、路面生產(chǎn)體系、鋼板倉(cāng)、庫(kù)房等基本建設(shè)，增加煤礦安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、智能化、智能化系統(tǒng)等資金投入，健全綠色礦山、數(shù)字礦山、歷史人文礦山開(kāi)采的建立。

南露天煤礦還將新增一條鐵路專用線外環(huán)線（鋪軌13.408km）及迅速裝車系統(tǒng)（下稱南礦鐵路專用線），并且對(duì)不僅有到發(fā)場(chǎng)站開(kāi)展改建。

3、施工期

南露天煤礦更新改造項(xiàng)目建設(shè)期2年，將二礦更新改造項(xiàng)目建設(shè)期1年。

4、新項(xiàng)目投資概算及自有資金

南露天煤礦更新改造項(xiàng)目總投資約98,570.09萬(wàn)余元，在其中土建施工花費(fèi)40,834.53萬(wàn)余元，設(shè)備和安全工器具采購(gòu)成本31,967.81萬(wàn)余元，安裝工程費(fèi)用11,607.26萬(wàn)余元，工程預(yù)備費(fèi)及其它費(fèi)用12,280.58萬(wàn)余元，經(jīng)營(yíng)期貸款利率1,879.91萬(wàn)余元。

將二礦更新改造項(xiàng)目總投資約110,276.61萬(wàn)余元，在其中土建施工花費(fèi)13,391.98萬(wàn)余元，設(shè)備和安全工器具采購(gòu)成本19,150.08萬(wàn)余元，安裝工程費(fèi)用8,097.79萬(wàn)余元，礦建工程費(fèi)用54,855.00萬(wàn)余元，工程預(yù)備費(fèi)及其它費(fèi)用13,855.96萬(wàn)余元，經(jīng)營(yíng)期貸款利率925.80萬(wàn)余元。

南礦鐵路專用線總投資約32,000.00萬(wàn)余元，在其中土建施工花費(fèi)20,160.00萬(wàn)余元，設(shè)備和安全工器具采購(gòu)成本3,840.00萬(wàn)余元，安裝工程費(fèi)用1,120.00萬(wàn)余元，工程預(yù)備費(fèi)及其它費(fèi)用6,400.00萬(wàn)余元，經(jīng)營(yíng)期貸款利率480.00萬(wàn)余元。

以上南露天煤礦和將二礦更新改造項(xiàng)目由天池能源企業(yè)為主體投資基本建設(shè)，項(xiàng)目總投資240,846.70萬(wàn)余元，在其中自有資金20億人民幣由天池能源自然人股東同比例增資擴(kuò)股處理，其他資產(chǎn)由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款及其它方式解決。增資價(jià)格依照2022年12月31日天池能源企業(yè)每股凈資產(chǎn)值明確。

5、投資效益狀況

進(jìn)行以上南露天煤礦和將二礦更新改造項(xiàng)目后，按照不同的煤價(jià)，南露天煤礦生產(chǎn)能力4,000萬(wàn)噸級(jí)/年，將二礦產(chǎn)資源能3,000萬(wàn)噸級(jí)/年，計(jì)算天池能源經(jīng)濟(jì)收益情況如下：

■

四、項(xiàng)目投資暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書(shū)行為主體

招標(biāo)方：特變電工股份有限責(zé)任公司

承包方：新疆眾和有限責(zé)任公司

（二）增資擴(kuò)股具體內(nèi)容

1、招標(biāo)方、承包方以流動(dòng)資產(chǎn)同比例向天池能源公司增資擴(kuò)股，股權(quán)收購(gòu)價(jià)錢依照天池能源企業(yè)2022年12月31日歸屬于母公司資產(chǎn)總額定為6.5元/企業(yè)注冊(cè)資金。

2、招標(biāo)方以流動(dòng)資產(chǎn)171,560.00萬(wàn)余元向天池能源企業(yè)增資，在其中26,394.00萬(wàn)余元記入天池能源公司注冊(cè)資金，145,166.00萬(wàn)余元記入天池能源企業(yè)資本公積金。

3、承包方以流動(dòng)資產(chǎn)28,440.00萬(wàn)余元向天池能源企業(yè)增資，在其中4,375.00萬(wàn)余元記入天池能源公司注冊(cè)資金，24,065.00萬(wàn)余元記入天池能源企業(yè)資本公積金。

此次增資擴(kuò)股前后左右，天池能源公司組織結(jié)構(gòu)變化如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

（三）認(rèn)繳出資認(rèn)繳時(shí)間以及工商變更

1、雙方需在2023年2月28日前一次把全部增資擴(kuò)股資產(chǎn)匯到天池能源企業(yè)設(shè)立的銀行賬號(hào)。

2、天池能源企業(yè)在協(xié)議書(shū)生效之日起30日內(nèi)進(jìn)行工商變更登記辦理手續(xù)。

（四）申明與確保

l、甲、乙都為依規(guī)設(shè)立的并有效存續(xù)期的公司法人，具有簽定本協(xié)議的權(quán)利能力和民事行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽定并且經(jīng)過(guò)彼此相對(duì)應(yīng)權(quán)力機(jī)關(guān)執(zhí)行決策制定后立即對(duì)多方組成具備法律約束力文件。

2、甲、乙在合同中擔(dān)負(fù)的責(zé)任義務(wù)是合理合法、高效的，其執(zhí)行不容易與擔(dān)負(fù)的其它協(xié)議書(shū)責(zé)任發(fā)生沖突，都不會(huì)違背一切法律法規(guī)。

（五）合同的起效

經(jīng)招標(biāo)方、承包方股東會(huì)表決通過(guò)后本協(xié)議起效。

五、此次關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

公司本次對(duì)天池能源企業(yè)增資資金將用于基本建設(shè)南露天煤礦和將二礦更新改造新項(xiàng)目，有助于提升企業(yè)控股子公司天池能源企業(yè)煤炭產(chǎn)能，提高天池能源企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力，企業(yè)來(lái)分享其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的成效。

六、風(fēng)險(xiǎn)性及預(yù)防措施

企業(yè)投資天池能源企業(yè)通常是參加其煤炭能源優(yōu)點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，共享其長(zhǎng)期性發(fā)展成就，但天池能源企業(yè)可能出現(xiàn)因流動(dòng)資金不可以及時(shí)到位、建設(shè)工程施工超出預(yù)算、煤碳價(jià)格下降及市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因?qū)е峦顿Y效益低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于此事，企業(yè)將積極主動(dòng)催促天池能源企業(yè)利用自身豐富多樣的煤礦基本建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)、合理安排建筑施工、加強(qiáng)市場(chǎng)拓展強(qiáng)度、加強(qiáng)成本管控，為應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)性，不斷提升獲利能力。

七、關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

（一）股東會(huì)決議狀況

企業(yè)2023年2月23日舉行的企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。參加的11名股東中，關(guān)聯(lián)董事孫健、王俊、黃漢杰、陸旸回避表決，別的7名執(zhí)行董事（含4名獨(dú)董）允許此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事介萬(wàn)奇、傅正義、李薇、王林彬表達(dá)意見(jiàn)如下所示：

1、事先認(rèn)同建議

此次關(guān)聯(lián)方交易通常是企業(yè)控股子公司天池能源企業(yè)對(duì)南露天煤礦和將二礦開(kāi)展更新改造，有助于提升天池能源企業(yè)煤炭產(chǎn)能，提高天池能源企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力，企業(yè)進(jìn)行此次項(xiàng)目投資，有益于共享天池能源公司長(zhǎng)期發(fā)展成就。同意將該事項(xiàng)提交公司股東會(huì)決議。

2、單獨(dú)建議

（1）此次關(guān)聯(lián)方交易決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方交易合乎公平公正、公平公正的銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，未危害公司與別的股東利益，對(duì)企業(yè)及公司股東是平等的；

（2）允許此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《新疆眾和股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可的函》

2、《新疆眾和股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

新疆眾和有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

● 上報(bào)文檔

1、《新疆眾和股份有限公司第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》

2、《新疆眾和股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》

3、《新疆天池能源有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股協(xié)議》