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證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公示序號：臨2023-005

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司

第八屆股東會第六次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司(以下簡稱:“企業(yè)”或“青海華鼎”)第八屆股東會于2023年2月20日向領(lǐng)導(dǎo)整體執(zhí)行董事傳出舉辦企業(yè)第八屆股東會第六次大會工作的通知。大會于2023年2月23日早上10時以通信方式舉辦，需到執(zhí)行董事6人，實到6人。企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議，會議的舉辦合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事用心決議，一致通過下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司股東青海省重型機(jī)床有限公司候選人王封、牛月遷、許海為公司發(fā)展第八屆董事會董事侯選人；逐一決議結(jié)論：

執(zhí)行董事侯選人：王 封 允許:6票，抵制:0票，放棄:0票。

執(zhí)行董事侯選人：牛月遷 允許:6票，抵制:0票，放棄:0票。

執(zhí)行董事侯選人：吳 偉 允許:6票，抵制:0票，放棄:0票。

以上執(zhí)行董事侯選人均符合《公司法》《公司章程》對董事任職資格的相關(guān)規(guī)定，允許報請股東會競選。

具體內(nèi)容見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《證券時報》公布的《青海華鼎關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的公告》（公示序號：臨2023-006）。

公司獨(dú)立董事對于此事提案公開發(fā)表單獨(dú)建議：《青海華鼎獨(dú)立董事關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事發(fā)表的獨(dú)立意見》詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司章程指引》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮獨(dú)董為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部結(jié)構(gòu)服務(wù)體系和企業(yè)發(fā)展所做出的巨大貢獻(xiàn)，融合公司目前企業(yè)規(guī)模、實際情況，并參考同地域、同業(yè)競爭上市企業(yè)獨(dú)立董事津貼規(guī)范，允許擬向企業(yè)獨(dú)立董事津貼由每人每天3.6萬余元（稅前工資）調(diào)整至每人每天6萬余元（稅前工資），并報請股東大會審議。

公司獨(dú)立董事對于此事提案公開發(fā)表單獨(dú)建議：《青海華鼎獨(dú)立董事關(guān)于對調(diào)整獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見》詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）

允許：6票，抵制：0票，放棄：0 票。

三、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

定為2023年3月13日早上10在廣州市億豐企業(yè)管理有限公司（廣州番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）會議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

詳盡通告見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《證券時報》公布的《青海華鼎關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-007）

允許：6票，抵制：0票，放棄：0 票。

特此公告。

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公示序號：臨2023-006

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)換選企業(yè)第八屆股東會一部分執(zhí)行董事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司（以下簡稱：“青海華鼎”或“企業(yè)”）于2023年2月23日舉行的第八屆股東會第六次大會審議通過了《關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》，同意將執(zhí)行董事侯選人王封、牛月遷、許海報請企業(yè)股東會開展競選。具體情況如下：

一、換選一部分執(zhí)行董事的現(xiàn)象

1、2022年12月25日，浙江安吉十樣錦企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“十樣錦”）與青海省溢峰科技投資有限責(zé)任公司（下稱“溢峰高新科技”）以及目前公司股東簽訂了《增資協(xié)議》。與此同時，王封與于世光簽訂了《一致行動協(xié)議》。此次股權(quán)變動結(jié)束后，王封做為十樣錦控股股東，通過控制溢峰高新科技及其與于世光產(chǎn)生一致行動關(guān)聯(lián)有著上市企業(yè)13.33%投票權(quán)，于2023年1月20日溢峰科技在青海市場監(jiān)管局昌寧工業(yè)區(qū)大隊實現(xiàn)了此次股份增資擴(kuò)股的工商變更登記辦理手續(xù)。這次公司變更后，公司實際控制人因為世光、朱砂石夫妻調(diào)整為王封。

2、廣州市聯(lián)順科技有限公司（以下簡稱：“聯(lián)順高新科技”）于2022年12 月24日與李松強(qiáng)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向聯(lián)順高新科技持有青海華鼎3800億港元無限售流通股份（占公司總股本的8.66%）國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給李松強(qiáng)。并且于2023年2月10日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司實現(xiàn)了股份過戶登記并接到《過戶登記確認(rèn)書》。此次股權(quán)變動進(jìn)行產(chǎn)權(quán)過戶后，企業(yè)第一大股東由聯(lián)順高新科技調(diào)整為李松強(qiáng)。

3、執(zhí)行董事于世光老先生于2023年2月21日向股東會明確提出辭掉公司董事長、執(zhí)行董事就職及其股東會戰(zhàn)略委員會的有關(guān)職位；執(zhí)行董事王展鴻老先生于2023年2月21日向股東會明確提出辭掉董事就職，執(zhí)行董事陳文才老先生于2023年2月21日向股東會明確提出辭掉董事就職，與此同時王展鴻辭掉股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員、陳文才辭掉股東會薪酬與考核委員會委員會。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，于世光老先生、王展鴻老先生、陳文才老爺子的離職報告自送到股東會生效日起效。董事會針對世光老先生、王展鴻老先生、陳文才先生在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、換選一部分執(zhí)行董事的候選人狀況

為了確保董事會相關(guān)工作的正常進(jìn)行，自然人股東青海省重型機(jī)床有限公司候選人王封、牛月遷、許海為公司發(fā)展第八屆股東會非獨(dú)立董事侯選人，任職期限自股東大會審議根據(jù)日起至這屆股東會任期屆滿才行。經(jīng)股東會提名委員會審批，諸位執(zhí)行董事侯選人均符合《公司法》《公司章程》對董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

執(zhí)行董事候選人簡歷如下所示：

王封先生，男，生于1983年8月，大學(xué)文化。關(guān)鍵工作經(jīng)驗：2004年7月-2006年5月在曹縣農(nóng)信社（現(xiàn)改名農(nóng)商銀行）從業(yè)信貸專員工作中，06年6月-2007年12月任泰康人壽保險有限責(zé)任公司菏澤市子公司老師；2008年1月創(chuàng)立慶云縣向陽滾輪俱樂部隊；2010年創(chuàng)立曹縣曹城社區(qū)服務(wù)中心王封生活用品貿(mào)易商行；2012年創(chuàng)立曹縣曹城社區(qū)服務(wù)中心歷盡千帆競信息咨詢服務(wù)核心；2017年5月創(chuàng)立菏澤市鼎盛清香生物科技有限公司；2018年4月創(chuàng)立龍池牡丹建材有限公司，任董事長兼總裁。

牛月遷老先生，男，生于1976年2月，大學(xué)文化，會計。關(guān)鍵工作經(jīng)驗： 2000年6月－2005年4月在定陶棉機(jī)廠從業(yè)財務(wù)出納、財務(wù)工作；2005年5月-2007年12月年在山東佳美食品有限責(zé)任公司從業(yè)成本管理會計工作中；2008年2月－2016年6月任山東省潤峰集團(tuán)公司財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、資產(chǎn)主管，商融部總經(jīng)理；2016年9月至2019年9月在山東華通集團(tuán)任財務(wù)經(jīng)理，2019年9月至2020年7月任山東省賽托生物科技公司資產(chǎn)主管；2020年迄今任龍池牡丹建材有限公司財務(wù)經(jīng)理。

許海老先生，男，生于1988年11月，大學(xué)文化。關(guān)鍵工作經(jīng)驗： 2011年6月－2014年3月，自己創(chuàng)業(yè)環(huán)節(jié)；2014年3月迄今在山東六創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司就職黨支書兼經(jīng)理；2020年6月迄今進(jìn)新智播時期（北京市）科技公司就職CEO。關(guān)鍵殊榮：汕大、山東理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)咨詢，2019年度微電商領(lǐng)域十大優(yōu)秀創(chuàng)新人物，中國輕工業(yè)聯(lián)合會互聯(lián)網(wǎng)營銷師考評員，山東省淄博市淄博市青年創(chuàng)新楷模。

三、獨(dú)董建議

1、此次所提名的執(zhí)行董事侯選人均符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，候選人程序合法合理，企業(yè)第八屆股東會第六次大會《關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》的決議程序合法合理，沒有發(fā)現(xiàn)其中還有《中華人民共和國公司法》第146條的規(guī)定不可出任董事的情況，亦沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況，其教育經(jīng)歷、任職經(jīng)歷、專業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)能勝任所聘的崗位。

2、同意將第八屆董事會董事侯選人報請企業(yè)股東大會審議競選。

特此公告。

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十四日

證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公示序號：臨2023-007

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月13日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月13日 10點(diǎn) 00分

舉辦地址：廣州市億豐企業(yè)管理有限公司（廣州番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

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1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次股東會的議案早已企業(yè)第八屆股東會第六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月24日公布于《證券時報》《上海證券報》和上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的通知。以上提案具體內(nèi)容企業(yè)將再行發(fā)表股東會會議資料，此次股東會會議資料將不遲于2023年3月7日上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

■

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1.備案時長：2023年3月12日（禮拜日）9:00一16:30

2.備案詳細(xì)地址：廣州市億豐企業(yè)管理有限公司（廣州番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）

3.登記：

（1） 自然人股東列席會議應(yīng)持身份證、公司股東帳戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，需持受托人身份證戶口本或影印件、委托代理人身份證戶口本、受權(quán)委托書原件、受托人公司股東帳戶卡。

（2） 個人股公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、公司股東帳戶卡；委托代理人參會的，委托代理人應(yīng)持身份證、公司股東部門的法人代表合理合法書面蓋上法人代表圖章或?qū)ζ浞ㄈ舜砗炞值奈袝凸竟蓶|帳戶卡登記信息。

（3） 外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案（信件抵達(dá)郵戳或發(fā)傳真出發(fā)時間應(yīng)不遲于2023年3月12日17時。

六、其他事宜

1．參會股東交通出行、住宿費(fèi)自立。

2．大會手機(jī)聯(lián)系人： 劉正軍 聯(lián)系方式：0971-7111159 聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0971-7111669

特此公告。

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

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受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

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某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

如表所顯示：

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