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證券代碼：603280 證券簡(jiǎn)稱：南方路機(jī) 公示序號(hào)：2023-006

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司

第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十次大會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式在企業(yè)二樓會(huì)議室召開。此次會(huì)議工作的通知于2023年2月17日以手機(jī)、電子郵箱等形式向全體執(zhí)行董事傳出。此次會(huì)議由老總方慶熙老先生組織，此次會(huì)議應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事9人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事9人（在其中，章永奎老先生、焦生杰老先生、陳揚(yáng)女性以通信方式參加），監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《福建南方路面機(jī)械股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1、表決通過(guò)《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

企業(yè)第一屆股東會(huì)及執(zhí)行董事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及換屆工作的順利開展，經(jīng)控股股東方慶熙老先生強(qiáng)烈推薦并且經(jīng)過(guò)提名委員會(huì)審批，現(xiàn)候選人方慶熙、方凱、衣振勝、萬(wàn)靜文、彭思明、黃文景為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。第二屆董事會(huì)董事任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算，任職期三年。

決議狀況：9票允許；0票放棄；0票抵制。

獨(dú)董已對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2、表決通過(guò)《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

企業(yè)第一屆股東會(huì)及執(zhí)行董事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及換屆工作的順利開展，經(jīng)控股股東方慶熙老先生強(qiáng)烈推薦并且經(jīng)過(guò)提名委員會(huì)審批，現(xiàn)候選人陳揚(yáng)、章永奎、焦生杰為福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司第二屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算，任職期三年。

以上獨(dú)董考生的任職要求早已上海交易所審批通過(guò)。

決議狀況：9票允許；0票放棄；0票抵制。

獨(dú)董已對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

3、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議狀況：9票允許；0票放棄；0票抵制。

允許公司在2023年3月14日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)將采取當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦。

詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《福建南方路面機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-008）。

特此公告。

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日

配件：福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事侯選人：

方慶熙老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1948年出世，高中文憑，1974年至1993年，列任泉州市公路局修路鑄造廠技術(shù)工程師、車間主任、場(chǎng)長(zhǎng)；2000年9月至2018年7月，任豐澤區(qū)南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路機(jī)移動(dòng)破碎設(shè)備有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事；2011年2月至2019年3月，任福建省南方地區(qū)破碎機(jī)設(shè)備有限公司監(jiān)事；2011年7月至2020年6月，泉州市豐澤區(qū)創(chuàng)鑫小額借貸有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2013年5月至2019年6月，任福建省南特裝飾建材武器裝備研究院有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2002年7月迄今，列任南方地區(qū)筑路機(jī)械（仙桃市）有限公司董事長(zhǎng)，在職監(jiān)事會(huì)主席；2015年5月迄今，任福建南科集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2019年11月迄今，任泉州市智信投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；1997年5月迄今，列任福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械股份有限公司公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、老總。

方慶熙老先生系本公司控股股東、控股股東，立即擁有我們公司4630億港元股權(quán)，占公司總股本的42.71%，根據(jù)泉州市智信投資合伙企業(yè)間接性持有公司150億港元股權(quán)，占公司總股本的1.38%。方慶熙老先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

方凱老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1977年出世，本科文憑，2003年10月至2010年5月，任泉州市新亞機(jī)械制造公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路機(jī)移動(dòng)破碎設(shè)備有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2013年5月至2019年6月，任福建省南特裝飾建材武器裝備研究所有限公司監(jiān)事；2003年7月至2020年9月，列任南方地區(qū)筑路機(jī)械（仙桃市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事；2019年11月迄今，任泉州市方耀投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年11月迄今，任泉州市方華投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年11月迄今，任泉州市智誠(chéng)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2003年3月迄今，列任福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

方凱老先生系本公司實(shí)際控制人，立即擁有我們公司587股股權(quán)，占公司總股本的5.41%，根據(jù)泉州市方耀投資合伙企業(yè)間接性持有公司83億港元股權(quán)，占公司總股本的0.77%，根據(jù)泉州市方華投資合伙企業(yè)間接性持有公司16億港元股權(quán)，占公司總股本的0.15%，根據(jù)泉州市智誠(chéng)投資合伙企業(yè)間接性持有公司2億股股權(quán)，占公司總股本的0.02%。方凱老先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

衣振勝老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1968年出世，大專文憑。1991年至2000年，列任我國(guó)第四冶金工業(yè)建設(shè)有限公司技術(shù)人員，助理工程師、施工隊(duì)副隊(duì)、團(tuán)委；2000年3月至2003年9月，列任豐澤區(qū)南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司技術(shù)人員兼生產(chǎn)技術(shù)員，總裝車間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理；2003年10月至2013年8月，列任南方路機(jī)（仙桃市）有限公司副總經(jīng)理，經(jīng)理；2013年8月迄今，任福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造推廣部主管，曾擔(dān)任采購(gòu)部部長(zhǎng)。

衣振勝老先生根據(jù)泉州市方耀投資合伙企業(yè)間接性持有公司 40 億港元股權(quán)，占公司總股本的0.37%。衣振勝老先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

萬(wàn)靜文女性 ，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1961年出世，大專文憑。1981年12月至1994年11月，列任西北國(guó)棉一廠復(fù)興紡織品制造廠會(huì)計(jì)主管、運(yùn)營(yíng)車間主任；1994年11月至2001年3月，列任廈門市翔鷺化學(xué)纖維有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部、小組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)專員、科長(zhǎng)；2001年3月至2006年2月，任翔鷺石油化工有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；2006年3月至2006年10月，廈門市翔鷺化學(xué)纖維有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2006年10月至2008年3月，任翔鷺騰龍集團(tuán)公司總管理辦會(huì)計(jì)總部主管；2008年3月迄今，任福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械股份有限公司公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

萬(wàn)靜文女性根據(jù)泉州市方耀投資合伙企業(yè)間接性持有公司35億港元股權(quán)，占公司總股本的0.32%。萬(wàn)靜文女性與公司或者企業(yè)的大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。萬(wàn)靜文女性并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

彭思明先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1968年出世，本科文憑。1993年6月至1998年3月，任廈門市喜盈門家具制品有限公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人；1998年4月迄今，列任福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司電機(jī)控制車間管理。

彭思明先生根據(jù)泉州市智信投資合伙企業(yè)間接性持有公司93.5億港元股權(quán)，占公司總股本的0.86%，根據(jù)泉州市智誠(chéng)投資合伙企業(yè)間接性持有公司11.5億港元股權(quán)，占公司總股本的0.11%。彭思明先生與公司或者企業(yè)的大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。彭思明先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

黃文景老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1975年出世，本科文憑，工程師，1998年9月至1999年9月，任廈門市耀眼明珠物業(yè)有限公司技術(shù)工程師；1999年9月迄今，列任福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)工程師、運(yùn)輸室主任、商混工作部副部長(zhǎng)、瀝清業(yè)務(wù)部科長(zhǎng)。

黃文景老先生根據(jù)泉州市智信投資合伙企業(yè)間接性持有公司105億港元股權(quán)，占公司總股本的0.97%。黃文景先生與公司或者企業(yè)的大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。黃文景老先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

獨(dú)董侯選人：

陳揚(yáng)女性，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1979年出世，研究生文憑。2005年11月至2021年10月列任福建省天衡協(xié)同（泉州市）法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、高級(jí)合伙人、天衡泉州市分所執(zhí)行合伙人及辦公室主任，2021年11月迄今，任福建省仰格法律事務(wù)所創(chuàng)始合伙人?，F(xiàn)另外出任鯉城區(qū)法院監(jiān)察員、泉州金融互聯(lián)網(wǎng)證劵委員會(huì)副主任、最高人民檢察院“民事行政檢察權(quán)威專家資訊網(wǎng)站”權(quán)威專家等社會(huì)職務(wù)。

陳揚(yáng)女性未擁有我們公司股權(quán)。陳揚(yáng)女性與公司或者企業(yè)的大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。陳揚(yáng)女性并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

焦生杰老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1955年出世，醫(yī)生碩士學(xué)歷。1982年畢業(yè)院校西安市公路學(xué)院建筑工程機(jī)械大學(xué)本科專業(yè)后留校任教，列任西安市公路學(xué)院檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室主任、教研室主任，北京道路交通高校建筑工程機(jī)械系辦公室主任，長(zhǎng)安大學(xué)工程機(jī)械設(shè)備學(xué)院副院長(zhǎng)、醫(yī)生。在職長(zhǎng)安大學(xué)道路養(yǎng)護(hù)武器裝備國(guó)家工程研究中心二級(jí)教授，中國(guó)機(jī)械機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)筑養(yǎng)路機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

焦生杰老先生未擁有我們公司股權(quán)。焦生杰先生與公司或者企業(yè)的大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。焦生杰老先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

章永奎老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1973年出世，醫(yī)生碩士學(xué)歷。2000年8月迄今，列任廈門大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系老師、終身教授，在職會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授職稱，現(xiàn)另外出任福建閩東力捷迅藥業(yè)股份有限公司獨(dú)董、深圳晟世聯(lián)電力能源股份有限公司公司獨(dú)立董事。

章永奎老先生未擁有我們公司股權(quán)。章永奎先生與公司或者企業(yè)的大股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。章永奎老先生并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：603280 證券簡(jiǎn)稱：南方路機(jī) 公示序號(hào)：2023-007

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十四次于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)方式為企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議工作的通知于2023年2月17日以手機(jī)、電子郵箱等形式向全體公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)任主席江小輝先生組織，此次會(huì)議應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《福建南方路面機(jī)械股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1．表決通過(guò)《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

企業(yè)第一屆職工監(jiān)事及公司監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及換屆工作的順利開展，現(xiàn)擬候選人江小斌和林杰斌為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算，任職期三年。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案有待經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)。

特此公告。

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月24日

配件：福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司第二屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

江小輝先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1986年出世，本科文憑，工程師職稱。2009年8月至2010年7月，曾擔(dān)任南方地區(qū)比較有限見習(xí)技術(shù)工程師；2010年7月至2016年10月，曾擔(dān)任移動(dòng)破碎企業(yè)項(xiàng)目工程師；2016年10月迄今，列任企業(yè)挪動(dòng)破碎篩分業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)方案小組長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理，在職企業(yè)挪動(dòng)破碎篩分業(yè)務(wù)部副總監(jiān)。

林杰斌老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1986年出世，本科文憑，工程師職稱。2008年8月至2010年10月，任南方地區(qū)比較有限生產(chǎn)技術(shù)部見習(xí)技術(shù)人員；2010年10月至2013年5月，任移動(dòng)破碎企業(yè)技術(shù)人員機(jī)電工程師；2013年6月迄今，任公司智控業(yè)務(wù)部自動(dòng)化工程師。

證券代碼：603280 證券簡(jiǎn)稱：南方路機(jī) 公示序號(hào)：2023-008

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時(shí)性

股東會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月14日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月14日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：泉州市豐澤區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號(hào)南方路機(jī)二樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

否

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

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1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

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(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）具有列席會(huì)議資質(zhì)的公司股東，如法人代表參加，還需提供公司股東股東賬戶卡、法人代表證明書與自己身份證補(bǔ)辦大會(huì)登記；授權(quán)委托人參加，還需此外給予法人授權(quán)委托書和出席人身份證件登記信息。

自然人股東列席會(huì)議，還需提供自己身份證戶口本、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理大會(huì)登記；公司股東委托代理人參加，須此外給予委托代理人身份證戶口本、法人授權(quán)書登記信息。

以上法人授權(quán)書詳細(xì)本通知配件1。

（二）外地公司股東可采取信件方法備案，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法備案。在信件上須注明公司股東名字、股票帳戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字眼，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。

（三）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年3月10日，早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00

（四）備案地址

泉州市豐澤區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號(hào)南方路機(jī)二樓會(huì)議廳

六、其他事宜

1、此次股東會(huì)擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

2、列席會(huì)議股東請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前30分鐘至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

3、企業(yè)地址：泉州市豐澤區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號(hào)南方路機(jī)

手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)董事長(zhǎng)助理萬(wàn)靜文

聯(lián)系方式：0595-22916799

傳真號(hào)碼：0595-22901555

聯(lián)系郵箱：Dong_office@nflg.com

特此公告。

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

福建省南方地區(qū)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月14日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

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受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東大會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

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某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

如表所顯示：

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