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證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公示序號：臨2023-004

華電重工有限責(zé)任公司

一部分股權(quán)激勵計劃約束性股票回購注銷執(zhí)行公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 回購注銷緣故：依據(jù)華電重工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對已經(jīng)不在企業(yè)就職的限制性股票激勵計劃激勵對象張雪峰、王文峰、鄒廣宇、龐春華、楊新彩等5人所持有的總共350,000股已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。

● 此次注銷股份的相關(guān)情況

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一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

2022年12月9日，公司召開第四屆董事會第十二次臨時會議和第四屆職工監(jiān)事第八次臨時會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》。2022年12月26日，公司召開2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別于2022年12月10日、2022年12月27日在《中國證券報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已就此次約束性股票回購注銷事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，于2022年12月27日在《中國證券報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權(quán)人的公告》（公示序號：臨2022-056）。截止到本公告公布日，公告期己滿45日，企業(yè)沒有收到有關(guān)債務(wù)人要求其提早償還債務(wù)或是提供相應(yīng)擔(dān)保的狀況。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據(jù)

結(jié)合公司限制性股票激勵計劃第十三章的有關(guān)規(guī)定：“激勵對象離休、身亡、缺失民事行為、不會受到本人掌控的崗位變動與企業(yè)解除或終止勞務(wù)關(guān)系時，授于激勵對象的員工持股計劃當(dāng)初已經(jīng)達(dá)到可解除限售時間期限和績效考評要求的，可解除限售的那一部分可以從辭職生效日的六個月內(nèi)解除限售，并未實現(xiàn)可解除限售時間期限和績效考評要求的不會再解除限售，企業(yè)依照授于價錢再加上金融機構(gòu)同時期存款利率總和回購注銷，已解除限售的員工持股計劃未作變動”；“激勵對象離職、勞動合同期滿不續(xù)簽、個人原因被解除勞動合同的，激勵對象按照本方案已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃由企業(yè)按授于價格與復(fù)購時市場價孰低值復(fù)購”。

由于企業(yè)限制性股票激勵計劃激勵對象中1名激勵對象張雪峰已離職，4名激勵對象王文峰、鄒廣宇、龐春華、楊新彩產(chǎn)生崗位變動與企業(yè)解除或終止勞務(wù)關(guān)系，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及企業(yè)限制性股票激勵計劃、員工持股計劃授于合同書，企業(yè)有權(quán)利將上述情況已經(jīng)不在企業(yè)就職的激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。

（二）此次回購注銷的相關(guān)人員、總數(shù)

此次回購注銷員工持股計劃涉及到張雪峰、王文峰、鄒廣宇、龐春華、楊新彩等5人，總計擬回購注銷員工持股計劃350,000股；此次回購注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵計劃員工持股計劃11,660,000股。

（三）回購注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶（股票賬戶號：B885499774），同時向中國結(jié)算上海分公司申辦對上述情況5名激勵對象所持有的總計350,000股員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)。

預(yù)估此次回購的員工持股計劃于2023年2月28日進(jìn)行銷戶。此次銷戶結(jié)束后，企業(yè)總市值會由1,167,010,000股降低至1,166,660,000股，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、回購注銷員工持股計劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購注銷員工持股計劃后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

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四、表明及服務(wù)承諾

（一）董事會表明

此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司限制性股票激勵計劃、員工持股計劃授于合同書安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

（二）公司承諾

已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

1、公司本次回購注銷早已執(zhí)行目前必須的準(zhǔn)許流程和信息公開程序流程。

2、公司本次回購注銷的事宜合乎《管理辦法》、《限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

六、手機上網(wǎng)公示配件

（一）北京競天公誠法律事務(wù)所有關(guān)華電重工有限責(zé)任公司一部分股權(quán)激勵計劃約束性股票回購注銷事項法律意見書。

特此公告。

華電重工有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年二月二十四日

● 上報文檔

（一）企業(yè)《關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施的申請》；

（二）企業(yè)《第四屆董事會關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施的說明》；

（三）企業(yè)《關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施的承諾》。