證券簡稱：羚銳制藥 證券代碼：600285 序號(hào)： 2023-007號(hào)
河南省羚銳制藥有限責(zé)任公司
第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
河南省羚銳制藥有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年2月18日以通信方式下達(dá)通知，并且于2023年2月23日以通信方式舉辦，出席會(huì)議的執(zhí)行董事應(yīng)是9名，具體出席會(huì)議的董事長9名。會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事就會(huì)議議案展開了決議表決，建立如下所示決定：
一、表決通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）企業(yè)同一天公布的《河南羚銳制藥股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。
獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議，允許此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜。
決議結(jié)論： 9票贊同， 0票抵制， 0票放棄。
特此公告。
河南省羚銳制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十四日
證券簡稱：羚銳制藥 證券代碼：600285 序號(hào)： 2023-008號(hào)
河南省羚銳制藥有限責(zé)任公司
第八屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
河南省羚銳制藥有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)于2023年2月18日以通信方式下達(dá)通知，并且于2023年2月23日以通信方式舉辦。應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事三名，具體參與三名。會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)公司監(jiān)事就會(huì)議議案展開了決議表決，建立如下所示決定：
一、表決通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）企業(yè)同一天公布的《河南羚銳制藥股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。
職工監(jiān)事覺得：公司本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，決策制定依法依規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許公司本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜。
決議結(jié)論： 3票同意 0票抵制 0票放棄
特此公告。
河南省羚銳制藥有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
二〇二三年二月二十四日
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