證券代碼：603096 證券簡稱：新經(jīng)典 公示序號：2023-006
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
有關(guān)競選第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月23日早上10:00以現(xiàn)場會議的形式召開年度第一次職代會，經(jīng)參會職工監(jiān)事用心決議，以投票表決方法全票通過競選袁鳴謙老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。
袁鳴謙老先生將和企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉的股東代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事，任職期至第四屆職工監(jiān)事期滿才行。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
配件：新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事個人簡歷
袁鳴謙老先生，生于1994年，中國籍，無海外居留權(quán)。2017年畢業(yè)院校國外約翰霍普金斯大學(xué)，研究生學(xué)位。2018年4月上崗新經(jīng)典，曾擔(dān)任企業(yè)投資部工程項目經(jīng)理、股東代表監(jiān)事，在職企業(yè)香河大愛城高端財務(wù)主管。
袁鳴謙老先生并沒有直接或間接性擁有企業(yè)股票，與公司控股股東及控股股東、持倉5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條所述情況。
證券代碼：603096 證券簡稱：新經(jīng)典 公示序號：2023-007
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月23日
(二)股東會舉辦地點：北京東城區(qū)花苑巷子三號5棟樓1層會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
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注：企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量已扣減公司回購資金里的股權(quán)。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會承擔(dān)集結(jié)，董事長陳明俊組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。此次會議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、副總、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理薛蕾女性列席會議；執(zhí)行董事侯選人和公司監(jiān)事侯選人列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案一：關(guān)于調(diào)整應(yīng)用閑置不用自籌資金購買理財金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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(二)累積投票提案決議狀況
1、提案二：有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會非獨立董事的議案
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2、提案三：有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會獨董的議案
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3、提案四：有關(guān)競選企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案
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(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
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三、律師見證狀況
(一)此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海市澄澈則正法律事務(wù)所
侓師：任雯鈺、唐爽
(二)律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)均合法有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文件名稱
(一)經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
(二)法律意見書。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
證券代碼：603096 證券簡稱：新經(jīng)典 公示序號：2023-008
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
第四屆董事會第一次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“新經(jīng)典”或“企業(yè)”）第四屆董事會第一次會議于2023年2月23日以當(dāng)場公告的方法傳出會議報告及相關(guān)信息，并且于同一天以當(dāng)場會議的形式在企業(yè)會議室召開。整體執(zhí)行董事一致舉薦陳明俊老先生組織此次會議。大會需到執(zhí)行董事7名，實到7名。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
企業(yè)第四屆董事會組員已經(jīng)在2023年2月23日在2023年第一次股東大會決議投票選舉，依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，競選陳明俊先生為企業(yè)第四屆董事會老總，任職期至第四屆董事會期滿。本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
陳明俊老爺子的個人簡歷詳細企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》。
（二）表決通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》
依據(jù)《公司章程》、企業(yè)各專門委員會會議制度等相關(guān)規(guī)定，競選企業(yè)第四屆董事會專業(yè)委員會如下所示：
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本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
之上股東會專業(yè)委員會的個人簡歷詳細企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》。
（三）表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
股東會允許聘用黃寧群女生為總經(jīng)理，任職期至第四屆董事會期滿。本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
黃寧群女士的個人簡歷詳細企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》。
（四）表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的議案》；
股東會允許聘用薛蕾女性、朱國良老先生（個人簡歷附后）出任公司副總經(jīng)理職位，聘用崔悅文女性出任公司財務(wù)總監(jiān)職位，以上人員的任職期至第四屆董事會期滿。本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
崔悅文女士的個人簡歷詳細企業(yè)2023年2月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典文化股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》。
（五）表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
股東會允許聘用薛蕾女性（個人簡歷附后）出任企業(yè)董事長助理職位，任職期至第四屆董事會期滿。本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
（六）表決通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部負責(zé)人的議案》；
股東會允許聘用王倩女性（個人簡歷附后）出任公司內(nèi)部審計部負責(zé)人，任職期至第四屆董事會期滿。本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
（七）表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
股東會允許聘用冰雪女性（個人簡歷附后）出任企業(yè)證券事務(wù)代表，任職期至第四屆董事會期滿。本提案不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
配件：一部分高管人員、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審計處負責(zé)人及證券事務(wù)代表的個人簡歷
薛蕾女性，生于1983年，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校北大，研究生學(xué)位。曾擔(dān)任北京市開卷有益信息科技有限公司研究者、研究院主管。2013年5月上崗新經(jīng)典，列任總編室負責(zé)人、總裁辦主任、總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理，在職公司副總經(jīng)理、董事長助理。擔(dān)任北京市愛心樹文化有限公司、新經(jīng)典發(fā)售有限責(zé)任公司、北京市智道新世紀(jì)信息科技有限公司、星野影業(yè)有限公司的法定代表人及執(zhí)行董事，壹頁網(wǎng)絡(luò)有限公司、新經(jīng)典日漫有限責(zé)任公司、新經(jīng)典信息科技有限公司、上海市壹頁文化有限公司、新經(jīng)典影業(yè)有限公司的法人代表、監(jiān)事會主席及主管，天津市爾馬影業(yè)有限公司監(jiān)事會主席，新經(jīng)典文化有限公司（中國香港）執(zhí)行董事，大望（北京市）文化藝術(shù)文藝創(chuàng)作有限公司監(jiān)事。
截止到本公告公布日，薛蕾女性持有公司54,720股股權(quán)，占公司總總股本0.03%，并通過參與企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃，還有29.40萬分個股期權(quán)未行權(quán)。薛蕾女性與公司控股股東及控股股東、持倉5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條所述情況。
朱國良老先生，生于1969年，中國籍，澳大利亞居留權(quán)。畢業(yè)院校人民大學(xué)，研究生學(xué)位。曾擔(dān)任中國印刷公司總部員工，上海奇良海得包裝印刷股份有限公司董事長、經(jīng)理。2019年7月上崗新經(jīng)典，列任公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，在職公司副總經(jīng)理。
截止到本公告公布日，朱國良老先生并沒有直接和間接持有公司股份，通過參與企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃，還有46.20萬分個股期權(quán)未行權(quán)。朱國良先生與公司控股股東及控股股東、持倉5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條所述情況。
王倩女性，生于1979年，中國籍，無海外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2009年上崗新經(jīng)典，曾擔(dān)任新經(jīng)典發(fā)售財務(wù)部經(jīng)理，在職公司審計部責(zé)任人。
截止到本公告公布日，王倩女性持有公司41,400股股權(quán)，占公司總總股本0.03%。王倩女性與公司控股股東及控股股東、持倉5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條所述情況。
冰雪女性，生于1993年，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校澳門科技大學(xué)，本科文憑。曾擔(dān)任博彥科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)主管。2021年上崗新經(jīng)典任董辦主任助理，在職企業(yè)證券事務(wù)代表。
截止到本公告公布日，冰雪女性并沒有直接和間接持有公司股份。冰雪女性與公司控股股東及控股股東、持倉5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條所述情況。
證券代碼：603096 證券簡稱：新經(jīng)典 公示序號：2023-009
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“新經(jīng)典”或“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年2月23日以當(dāng)場公告的方法傳出會議報告及相關(guān)信息，并且于同一天在公司會議室以當(dāng)場會議的形式舉辦。整體公司監(jiān)事一致舉薦袁鳴謙老先生組織此次會議，董事長助理列席。大會需到公司監(jiān)事3名，實到3名。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，已通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》：
企業(yè)第四屆監(jiān)事會成員已經(jīng)在企業(yè)2023年第一次職代會和2023年第一次股東大會決議投票選舉。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，競選袁鳴謙老先生出任企業(yè)第四屆監(jiān)事長，就職于本提案根據(jù)日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。
袁鳴謙老爺子的個人簡歷詳細企業(yè)2023年2月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）等法律規(guī)定新聞媒體公布的《新經(jīng)典關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
本提案不用遞交股東大會審議。
特此公告。
新經(jīng)典文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
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