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證券代碼：688525 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佰維存放 公示序號(hào)：2023-010

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司

有關(guān)一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及

與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開(kāi)設(shè)合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“佰維存放”）控股子公司杭州市芯陣營(yíng)半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“芯陣營(yíng)”）擬開(kāi)展股權(quán)收購(gòu)，增資擴(kuò)股總金額2,800萬(wàn)余元。在其中，企業(yè)以自籌資金方法增資擴(kuò)股1,200萬(wàn)余元，關(guān)聯(lián)自然人孫成思、何瀚、王燦及芯成漢燦企業(yè)管理咨詢(xún)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開(kāi)設(shè)，公司名字以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）(下稱(chēng)“芯成漢燦”）分別由貨幣出資方法增資擴(kuò)股480萬(wàn)余元、320萬(wàn)余元、320萬(wàn)余元及480萬(wàn)元。企業(yè)一部分舍棄對(duì)于該新增加注冊(cè)資金的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，此次股權(quán)收購(gòu)結(jié)束后，杭州市芯陣營(yíng)半導(dǎo)體材料有限公司的注冊(cè)資金由1,200萬(wàn)余元調(diào)整為4,000萬(wàn)余元，企業(yè)對(duì)芯陣營(yíng)占股比例從100%調(diào)整為60%，仍為公司的子公司，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍（下稱(chēng)“此次境外投資”）。

● 公司全資子公司成都市佰維存放科技公司（下稱(chēng)“成都市佰維”）擬與企業(yè)關(guān)聯(lián)自然人孫成思、何瀚、王燦，非關(guān)聯(lián)自然人徐永剛，關(guān)聯(lián)法人芯成漢剛一號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開(kāi)設(shè)，公司名字以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱(chēng)“芯城漢剛一號(hào)”）及芯成漢剛二號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開(kāi)設(shè)，公司名字以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）(下稱(chēng)“芯成漢剛二號(hào)”）以貨幣出資方法共同投資新開(kāi)設(shè)合資企業(yè)“成都市態(tài)坦檢測(cè)科技公司”（公司名字以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱(chēng)“態(tài)坦檢測(cè)”），成都市佰維擬以自籌資金注資rmb1,200萬(wàn)余元，關(guān)聯(lián)人孫成思擬注資140萬(wàn)余元，關(guān)聯(lián)人何瀚擬投資100萬(wàn)，關(guān)聯(lián)人王燦擬注資60萬(wàn)余元，非關(guān)聯(lián)自然人徐永剛擬投資100萬(wàn)，關(guān)聯(lián)法人芯成漢剛一號(hào)擬注資200萬(wàn)余元，關(guān)聯(lián)法人芯成漢剛二號(hào)擬注資200萬(wàn)余元。

● 此次境外投資系與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資，組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 買(mǎi)賣(mài)執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

● 此次關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)提案早已企業(yè)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議、第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事孫成思、何瀚已回避表決。公司獨(dú)立董事已就相關(guān)事宜出具了確立贊同的單獨(dú)建議。此次一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開(kāi)設(shè)合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：此次境外投資事宜，有待市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批，能否通過(guò)有關(guān)審批及其最終通過(guò)批準(zhǔn)的時(shí)長(zhǎng)均存在不確定性。除此之外，合資企業(yè)開(kāi)設(shè)后，將來(lái)運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素危害，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境分析風(fēng)險(xiǎn)性、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等。煩請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

為擴(kuò)寬企業(yè)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，確保供應(yīng)鏈管理平穩(wěn)，加速迭代升級(jí)，完成公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，并為多元化投資風(fēng)險(xiǎn)性，關(guān)聯(lián)精英團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)新項(xiàng)目成功實(shí)施，企業(yè)擬采用合資企業(yè)方式增資擴(kuò)股芯陣營(yíng)分公司和開(kāi)設(shè)態(tài)坦檢測(cè)分公司，各自專(zhuān)注于ic設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)芯片設(shè)計(jì)機(jī)器設(shè)備業(yè)務(wù)流程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“此次擬開(kāi)拓市場(chǎng)”）。公司在2023年2月23日召開(kāi)集團(tuán)公司第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)下列投資方式并簽署相關(guān)協(xié)議：

（一）公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)一同增資擴(kuò)股公司已經(jīng)設(shè)立分公司

公司全資子公司杭州市芯陣營(yíng)半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司主要是針對(duì)處理芯片IC設(shè)計(jì)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，原注冊(cè)資本為1,200萬(wàn)余元，此次擬開(kāi)展股權(quán)收購(gòu)，增資擴(kuò)股總金額2,800萬(wàn)余元。在其中，企業(yè)以自籌資金方法增資擴(kuò)股1,200萬(wàn)余元，關(guān)聯(lián)自然人孫成思、何瀚、王燦及關(guān)聯(lián)法人芯成漢燦分別由貨幣出資方法增資擴(kuò)股480萬(wàn)余元、320萬(wàn)余元、320萬(wàn)余元及480萬(wàn)元。企業(yè)一部分舍棄對(duì)于該新增加注冊(cè)資金的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，此次股權(quán)收購(gòu)結(jié)束后，杭州市芯陣營(yíng)半導(dǎo)體材料有限公司的注冊(cè)資金由1,200萬(wàn)余元調(diào)整為4,000萬(wàn)余元，企業(yè)對(duì)杭州市芯陣營(yíng)半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司占股比例從100%調(diào)整為60%，仍為公司的子公司，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍。

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

（二）公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)新開(kāi)設(shè)合資企業(yè)

公司全資子公司成都市佰維與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同以貨幣出資的形式新開(kāi)設(shè)合資企業(yè)態(tài)坦檢測(cè)，主要是針對(duì)芯片設(shè)計(jì)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷(xiāo)售（實(shí)際業(yè)務(wù)范圍以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)），注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)人民幣，注資計(jì)劃方案如下所示：

■

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，本次交易敵人方孫成思為公司控股股東、控股股東，并且是公司董事長(zhǎng)，系企業(yè)的關(guān)聯(lián)自然人；何瀚為總經(jīng)理，并且是董事，系企業(yè)的關(guān)聯(lián)自然人；王燦為公司副總經(jīng)理，系企業(yè)的關(guān)聯(lián)自然人；孫成思老先生擬出任芯成漢燦及芯成漢剛一號(hào)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，何瀚老先生擬出任芯成漢剛二號(hào)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。成都市佰維與孫成思、何瀚、王燦、芯成漢燦及芯成漢剛一號(hào)、芯成漢剛二號(hào)合作投資開(kāi)設(shè)合資企業(yè)組成關(guān)聯(lián)方交易。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易或是不一樣關(guān)系人和人之間交易標(biāo)的類(lèi)型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易額度總計(jì)沒(méi)有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額或總市值的1%，并且不超出3,000萬(wàn)余元，因而此次關(guān)聯(lián)方交易不用提交公司股東大會(huì)審議。

此次關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

（一）關(guān)聯(lián)性表明

1.截止到公示公布日，孫成思老先生立即持有公司股份比例為18.81%。孫成思先生為公司實(shí)際控制人，出任公司董事長(zhǎng)，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人。孫成思老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

2.截止到公示公布日，何瀚老先生出任總經(jīng)理，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人。何瀚老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

3.截止到公示公布日，王燦老先生出任公司副總經(jīng)理，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人。王燦老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

4.截止到公示公布日，孫成思老先生擬出任芯成漢燦及芯成漢剛一號(hào)的執(zhí)行事務(wù)合伙人；芯成漢燦、芯成漢剛一號(hào)將成為公司的關(guān)聯(lián)法人，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)性。孫成思老先生、芯成漢燦及芯成漢剛一號(hào)都不歸屬于失信執(zhí)行人。

5.截止到公示公布日，何瀚老先生擬出任芯成漢剛二號(hào)的執(zhí)行事務(wù)合伙人；芯成漢剛二號(hào)將成為公司的關(guān)聯(lián)法人，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)性。何瀚老先生及芯成漢剛二號(hào)都不歸屬于失信執(zhí)行人。

（二）關(guān)聯(lián)人說(shuō)明

1.孫成思，男，在職公司董事長(zhǎng)、公司控股股東及控股股東，Oxford Brookes University（美國(guó)牛津布魯克斯大學(xué)）本科文憑，中國(guó)籍，無(wú)其他國(guó)家居留權(quán)。2015年迄今任公司董事長(zhǎng)。

2.何瀚，男，在職董事及經(jīng)理，北大大學(xué)本科及研究生文憑，中國(guó)籍，無(wú)其他國(guó)家居留權(quán)。2019年迄今任董事、經(jīng)理。

3.王燦，男，在職公司副總經(jīng)理，中國(guó)籍，無(wú)其他國(guó)家居留權(quán)，清華大學(xué)本科及中國(guó)科學(xué)院大學(xué)研究生文憑；2020年8月迄今，任佰維存放副總，企業(yè)技術(shù)總監(jiān)。

4.芯成漢燦企業(yè)管理咨詢(xún)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開(kāi)設(shè)，具體看市場(chǎng)監(jiān)管局備案為標(biāo)準(zhǔn)）

（1）公司類(lèi)型：合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：孫成思

（3）公司注冊(cè)地址：杭州蕭山區(qū)（按實(shí)際注冊(cè)地址為標(biāo)準(zhǔn)）

（4）注冊(cè)資金：480萬(wàn)余元

（5）成立日期：截止到本公告公布之時(shí)，尚未創(chuàng)立

（6）業(yè)務(wù)范圍：/

（7）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：/

5.芯成漢剛一號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開(kāi)設(shè)，具體看市場(chǎng)監(jiān)管局備案為標(biāo)準(zhǔn)）

（1）公司類(lèi)型：合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：孫成思

（3）公司注冊(cè)地址：成都市高新區(qū)（按實(shí)際注冊(cè)地址為標(biāo)準(zhǔn)）

（4）注冊(cè)資金：200萬(wàn)余元

（5）成立日期：截止到本公告公布之時(shí)，尚未創(chuàng)立

（6）業(yè)務(wù)范圍：/

（7）公司股權(quán)結(jié)構(gòu):/

6.芯成漢剛二號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開(kāi)設(shè)，具體看市場(chǎng)監(jiān)管局備案為標(biāo)準(zhǔn)）

（1）公司類(lèi)型：合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：何瀚

（3）公司注冊(cè)地址：成都市高新區(qū)（按實(shí)際注冊(cè)地址為標(biāo)準(zhǔn)）

（4）注冊(cè)資金：200萬(wàn)余元

（5）成立日期：截止到本公告公布之時(shí)，尚未創(chuàng)立

（6）業(yè)務(wù)范圍：/

（7）公司股權(quán)結(jié)構(gòu):/

（三）別的投資人基本概況：

徐永剛，男，在職企業(yè)核心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，中國(guó)籍，無(wú)其他國(guó)家居留權(quán)，中國(guó)科學(xué)院大學(xué)醫(yī)生。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）杭州市芯陣營(yíng)半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司

1、注冊(cè)資金：1,200萬(wàn)余元

2、成立年限：2022年07月01日

3、居所：浙江杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)二路858號(hào)集成電路產(chǎn)業(yè)基地D幢308室

4、增資方式：多方以貨幣形式注資，增資擴(kuò)股總金額2,800萬(wàn)余元，在其中，企業(yè)增資1,200萬(wàn)余元，關(guān)聯(lián)企業(yè)增資擴(kuò)股1,600萬(wàn)余元，企業(yè)一部分舍棄對(duì)于該新增加注冊(cè)資金的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

5、業(yè)務(wù)范圍：主要是針對(duì)集成電路、集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)、集成電路芯片市場(chǎng)銷(xiāo)售、集成電路板及商品銷(xiāo)售、程序開(kāi)發(fā)、軟件實(shí)施、電子元件生產(chǎn)制造、電子元件批發(fā)價(jià)、電子元件零售、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6、增資擴(kuò)股前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

7、公司治理結(jié)構(gòu)分配（保持目前架構(gòu)設(shè)計(jì)不會(huì)改變）：

（1）芯陣營(yíng)股東會(huì)由孫成思老先生出任老總，何瀚老先生出任執(zhí)行董事，王燦老先生出任執(zhí)行董事。

（2）芯陣營(yíng)不設(shè)監(jiān)事會(huì)，目前有1名公司監(jiān)事為劉偉鐸老先生。

（3）經(jīng)理由企業(yè)董事會(huì)決策聘用或辭退，在其中經(jīng)理由王燦老先生出任。

8、所有權(quán)情況表明：本次交易的標(biāo)的公司產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等法律程序?qū)Σ?，不?huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

9、交易標(biāo)的的重要財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

注：交易標(biāo)的創(chuàng)立時(shí)間很短，仍然處于經(jīng)營(yíng)前期。

（二）新開(kāi)設(shè)合資企業(yè)名字：成都市態(tài)坦檢測(cè)科技公司（暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）

1、注冊(cè)資金：2,000 萬(wàn)余元

2、投資方式：多方以貨幣形式注資

3、業(yè)務(wù)范圍：主要是針對(duì)芯片設(shè)計(jì)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷(xiāo)售（實(shí)際業(yè)務(wù)范圍以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)）

4、投資人及出出資額：

■

5、公司治理結(jié)構(gòu)分配：

（1）態(tài)坦檢測(cè)將設(shè)股東會(huì)，由企業(yè)委任。

（2）態(tài)坦檢測(cè)將不設(shè)監(jiān)事會(huì)，開(kāi)設(shè) 1 名公司監(jiān)事，由企業(yè)委任。

（3）經(jīng)理由企業(yè)董事會(huì)決策聘用或辭退，在其中經(jīng)理擬由何瀚老先生出任。

四、此次擬開(kāi)拓市場(chǎng)狀況

（一）此次擬開(kāi)拓市場(chǎng)的種類(lèi)

企業(yè)擬采用合資企業(yè)方式增資擴(kuò)股芯陣營(yíng)分公司和開(kāi)設(shè)態(tài)坦檢測(cè)分公司，各自專(zhuān)注于ic設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)芯片設(shè)計(jì)機(jī)器設(shè)備業(yè)務(wù)流程。兩個(gè)公司概況詳細(xì)本公告“三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”。

（二）此次擬經(jīng)營(yíng)的行業(yè)現(xiàn)狀

1.ic設(shè)計(jì)

內(nèi)存芯片是集成電路芯片行業(yè)規(guī)模最大的一個(gè)細(xì)分子結(jié)構(gòu)類(lèi)。Nand型存儲(chǔ)芯片需要采用主板芯片去進(jìn)行物質(zhì)管理與對(duì)外開(kāi)放互動(dòng)，主板芯片是流行Nand型存儲(chǔ)芯片的重要構(gòu)成部分。現(xiàn)階段存放主板芯片銷(xiāo)售市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化率較低，市場(chǎng)潛力極大。

2.芯片設(shè)計(jì)機(jī)器設(shè)備

本項(xiàng)目主要是為內(nèi)存芯片的晶圓測(cè)試及其制成品檢測(cè)?，F(xiàn)階段，中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器領(lǐng)域內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)機(jī)器設(shè)備市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)占有，國(guó)產(chǎn)化低，市場(chǎng)潛力極大。

（三）此次擬開(kāi)拓市場(chǎng)的監(jiān)管狀況

合資企業(yè)開(kāi)設(shè)之后將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)，此次擬開(kāi)拓市場(chǎng)不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變動(dòng)。

經(jīng)營(yíng)管理方面：企業(yè)將利用現(xiàn)有的企業(yè)管理機(jī)制，在項(xiàng)目研發(fā)、客戶(hù)渠道、產(chǎn)業(yè)整合等多個(gè)方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，充分運(yùn)用各業(yè)務(wù)間的協(xié)同作用，完成各業(yè)務(wù)領(lǐng)域間的互利共贏，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

公司財(cái)務(wù)管理：分公司會(huì)計(jì)選用 ERP 信息系統(tǒng)推行管理方法。

組織結(jié)構(gòu)層面：企業(yè)將聘用及委任具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)以及專(zhuān)業(yè)管理水平工作的人員對(duì)全資子公司開(kāi)展系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)及管理方法。

（四）此次擬經(jīng)營(yíng)的合理化及必要性分析

1、進(jìn)行ic設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程的主要原因、環(huán)境及合理化

存儲(chǔ)芯片主板芯片是NAND型存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán)，相互配合物質(zhì)特性分析與固定件優(yōu)化算法水平，直接決定著存儲(chǔ)芯片性能、功能損耗等顯著特點(diǎn)。合理布局存儲(chǔ)芯片主板芯片設(shè)計(jì)方案將提高企業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司產(chǎn)品附加值，有利于公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)占有率。與此同時(shí)，自主研發(fā)主板芯片都將提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的可靠性。

2、進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)機(jī)器設(shè)備業(yè)務(wù)流程的主要原因、環(huán)境及合理化

半導(dǎo)體測(cè)試貫穿半導(dǎo)體材料制作流程，是集成電路芯片半導(dǎo)體行業(yè)的主要支系，全世界半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)份額高，發(fā)展前景廣闊。現(xiàn)階段半導(dǎo)體存儲(chǔ)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)主要以國(guó)外企業(yè)為主體，國(guó)產(chǎn)化低，本業(yè)務(wù)發(fā)展致力于擴(kuò)寬企業(yè)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，完成公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

3、企業(yè)的準(zhǔn)備工作狀況

企業(yè)內(nèi)部已就擬經(jīng)營(yíng)的必要性開(kāi)展論述，在擬經(jīng)營(yíng)的人才資源、技術(shù)儲(chǔ)備、銷(xiāo)售市場(chǎng)提前準(zhǔn)備等方面均有一定的規(guī)劃布局籌備。

（1）人才資源狀況

1）在芯片領(lǐng)域，新項(xiàng)目牽頭人王燦，擔(dān)任過(guò)SAS公司級(jí)主控芯片芯片架構(gòu)師、SAS HBA處理芯片首席架構(gòu)師兼工程項(xiàng)目經(jīng)理、SmartNIC芯片關(guān)鍵系統(tǒng)架構(gòu)師等，擁有豐富的IC開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)公司最近已征募/擬征募的管理團(tuán)隊(duì)擁有10-15年ic設(shè)計(jì)從業(yè)經(jīng)歷，均擁有豐富的IC設(shè)計(jì)方案、認(rèn)證、芯片加工工作經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人才。

2）在芯片設(shè)計(jì)設(shè)備研發(fā)層面，新項(xiàng)目牽頭人徐永剛醫(yī)生深耕細(xì)作半導(dǎo)體測(cè)試行業(yè)十多年，主要從事信號(hào)與信息處理關(guān)鍵技術(shù)研究及管理，在內(nèi)存芯片、分布式存儲(chǔ)及其檢測(cè)設(shè)備開(kāi)發(fā)、批量生產(chǎn)等多個(gè)方面有著深厚的科研開(kāi)發(fā)和研發(fā)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，帶頭開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)好幾個(gè)中國(guó)第一臺(tái)半導(dǎo)體材料自動(dòng)化技術(shù)后整檢測(cè)設(shè)備。與此同時(shí)，新項(xiàng)目擬引入世界各國(guó)出色的測(cè)試設(shè)備開(kāi)發(fā)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要內(nèi)存芯片檢測(cè)行業(yè)設(shè)備研發(fā)。

（2）技術(shù)實(shí)力狀況

1）在芯片領(lǐng)域，企業(yè)以往在內(nèi)存芯片領(lǐng)域內(nèi)的很多顧客認(rèn)證經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)品研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)可以為ic設(shè)計(jì)給予需求牽引與產(chǎn)品驗(yàn)證平臺(tái)。

2）在芯片設(shè)計(jì)設(shè)備研發(fā)層面，企業(yè)已經(jīng)在存儲(chǔ)芯片測(cè)試系統(tǒng)行業(yè)研發(fā)了一些簡(jiǎn)單實(shí)用的生產(chǎn)線檢測(cè)設(shè)備，在此過(guò)程中培養(yǎng)了團(tuán)隊(duì)水平，加深了對(duì)檢測(cè)設(shè)備的認(rèn)知，在這個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)一步引進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)外出色專(zhuān)業(yè)人才，可以滿(mǎn)足芯片設(shè)計(jì)機(jī)器設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

（3）銷(xiāo)售市場(chǎng)貯備狀況

企業(yè)通過(guò)多年積累的品牌影響力，與眾多知名顧客設(shè)立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保了企業(yè)產(chǎn)品平穩(wěn)市場(chǎng)需求，并和產(chǎn)業(yè)鏈上下游打造了融合發(fā)展的雙贏合作伙伴關(guān)系，為進(jìn)行以上業(yè)務(wù)流程帶來(lái)了一定的銷(xiāo)售市場(chǎng)基本。

綜上所述，企業(yè)在人才、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行以上業(yè)務(wù)流程的各種標(biāo)準(zhǔn)。

4、此次擬經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）此次擬開(kāi)拓市場(chǎng)都屬于技術(shù)密集項(xiàng)目，技術(shù)性門(mén)檻較高，有關(guān)新技術(shù)的研發(fā)存有不成功的風(fēng)險(xiǎn)性。將來(lái)若企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)水準(zhǔn)落后了領(lǐng)域更新?lián)Q代水準(zhǔn)，或技術(shù)研發(fā)方向與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相偏移，可能導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)資源浪費(fèi)現(xiàn)象并錯(cuò)過(guò)銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。

（2）由于此次項(xiàng)目投資資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，可能對(duì)企業(yè)短期內(nèi)現(xiàn)金流量造成壓力，企業(yè)將綜合現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，明確科學(xué)合理的資金使用。

（3）不久的將來(lái)實(shí)體經(jīng)營(yíng)中，將面臨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變、運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目研發(fā)等多個(gè)方面不可控因素產(chǎn)生的影響，存有業(yè)務(wù)開(kāi)拓大跳水風(fēng)險(xiǎn)，以上業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)未來(lái)公司業(yè)績(jī)危害具備可變性。

企業(yè)將高度關(guān)注業(yè)務(wù)流程后面進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過(guò)程中將面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性，并通過(guò)此次合資企業(yè)計(jì)劃方案關(guān)聯(lián)精英團(tuán)隊(duì)，多元化投資風(fēng)險(xiǎn)性，推動(dòng)新項(xiàng)目成功實(shí)施。后面企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

五、此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)情況及合理性分析

關(guān)于企業(yè)分公司芯陣營(yíng)增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)狀況：由于芯陣營(yíng)注冊(cè)資金1,200萬(wàn)余元，認(rèn)繳1,200萬(wàn)余元，創(chuàng)立時(shí)間很短，仍然處于經(jīng)營(yíng)前期，參照賬面凈資產(chǎn)，買(mǎi)賣(mài)多方允許以芯陣營(yíng)注冊(cè)資金1,200萬(wàn)余元做為本次交易前的估值。本次交易由相關(guān)投資人依照每1元注冊(cè)資金1塊錢(qián)認(rèn)繳制標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金。此次成交價(jià)客觀性、公允價(jià)值、有效，符合我國(guó)有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

此次開(kāi)設(shè)合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易，買(mǎi)賣(mài)多方均按合資企業(yè)每注冊(cè)資金1元之溢價(jià)增資認(rèn)繳制合資企業(yè)之注冊(cè)資金，故多方股權(quán)比例為多方認(rèn)繳制的認(rèn)繳出資額占合資企業(yè)公司注冊(cè)資金比例。本次交易遵照公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，由買(mǎi)賣(mài)多方溝通協(xié)商、共同商定，成交價(jià)公允價(jià)值、有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容和履行合同分配

目前為止，企業(yè)并未與關(guān)聯(lián)企業(yè)及其它一同投資人簽定有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)。

七、此次關(guān)聯(lián)交易的重要性及對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次關(guān)聯(lián)方交易都是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展所做出的謹(jǐn)慎管理決策，系為拓展訓(xùn)練公司在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，加速迭代升級(jí)，多元化投資風(fēng)險(xiǎn)性，關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)與企業(yè)責(zé)任共擔(dān)，推動(dòng)新項(xiàng)目成功實(shí)施。此次項(xiàng)目投資為認(rèn)繳出資額，依據(jù)公平公正、公平和公開(kāi)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，共同商定并交納注資，并依據(jù)分別股權(quán)比例擔(dān)負(fù)相對(duì)應(yīng)的義務(wù)，不受影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

八、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

2023年 2月23日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事孫成思、何瀚已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事均決議允許該提案。

獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議：公司本次一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的事宜有益于更加好的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展必須。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事給予回避表決，此次事項(xiàng)決議、決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略必須，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司與公司股東利益，本次交易遵照公平公正、自行、公允價(jià)值的基本原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的狀況。綜上所述，大家一致同意此次一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

審計(jì)委員會(huì)發(fā)布書(shū)面確認(rèn)建議：此次有關(guān)一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易合乎公布、公平公正、公正的原則，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值；公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)買(mǎi)賣(mài)交易符合公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，不可能危害企業(yè)和公司股東尤其是中小股東利益，也不影響企業(yè)的自覺(jué)性。大家允許此次關(guān)聯(lián)方交易事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)有關(guān)一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易，遵照公布、公平公正、公平、有償服務(wù)、自行、公平的商業(yè)原則，合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司自覺(jué)性造成影響，主營(yíng)都不會(huì)應(yīng)該等關(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

九、承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商中信證券股份有限責(zé)任公司覺(jué)得：

公司本次有關(guān)一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已企業(yè)審計(jì)委員會(huì)、股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)；獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事宜出具了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的決策制定。此次關(guān)聯(lián)方交易不用通過(guò)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許。以上舍棄優(yōu)先權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，信息公開(kāi)合規(guī)管理，符合公司和公司股東的整體利益，不會(huì)對(duì)公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響，也不存在損害公司及其他非關(guān)系公司股東的權(quán)益，尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，承銷(xiāo)商對(duì)公司本次有關(guān)一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)。

十、風(fēng)險(xiǎn)防范

截止本公告日，本次交易的協(xié)議并未簽定，買(mǎi)賣(mài)交易達(dá)到尚存在不確定性，以后可能存有因多種要素不能正常增資擴(kuò)股開(kāi)設(shè)或不久的將來(lái)實(shí)體經(jīng)營(yíng)中，將面臨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變、運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目研發(fā)等多個(gè)方面不可控因素產(chǎn)生的影響，存有業(yè)務(wù)開(kāi)拓大跳水風(fēng)險(xiǎn)，以上業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)未來(lái)公司業(yè)績(jī)危害具備可變性。企業(yè)將高度關(guān)注境外投資事宜及業(yè)務(wù)后面進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過(guò)程中將面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

特此公告。

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2 月24日

證券代碼：688525 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佰維存放 公示序號(hào)：2023-011

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議通告于 2023 年 02 月 10 日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會(huì)于 2023 年 02 月23日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)王攀組織，例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事 3 人，具體參與決議公司監(jiān)事 3 人，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)做出的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議到會(huì)公司監(jiān)事通過(guò)決議，以記名投票表決方式開(kāi)展決議，最終通過(guò)了如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)有關(guān)一部分舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以及與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易，遵照公布、公平公正、公平、有償服務(wù)、自行、公平的商業(yè)原則，合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司自覺(jué)性造成影響，主營(yíng)都不會(huì)應(yīng)該等關(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-010）。

特此公告。

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年 02 月 24日