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證券代碼：688525 證券簡稱：佰維存放 公示序號：2023-010

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司

有關一部分舍棄優(yōu)先認購權及

與關聯(lián)企業(yè)合作投資開設合資企業(yè)暨關聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

● 深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“佰維存放”）控股子公司杭州市芯陣營半導體材料有限責任公司（下稱“芯陣營”）擬開展股權收購，增資擴股總金額2,800萬余元。在其中，企業(yè)以自籌資金方法增資擴股1,200萬余元，關聯(lián)自然人孫成思、何瀚、王燦及芯成漢燦企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設，公司名字以市場監(jiān)管局審批備案為標準）(下稱“芯成漢燦”）分別由貨幣出資方法增資擴股480萬余元、320萬余元、320萬余元及480萬元。企業(yè)一部分舍棄對于該新增加注冊資金的優(yōu)先認購權，此次股權收購結束后，杭州市芯陣營半導體材料有限公司的注冊資金由1,200萬余元調整為4,000萬余元，企業(yè)對芯陣營占股比例從100%調整為60%，仍為公司的子公司，不受影響企業(yè)合并報表范圍（下稱“此次境外投資”）。

● 公司全資子公司成都市佰維存放科技公司（下稱“成都市佰維”）擬與企業(yè)關聯(lián)自然人孫成思、何瀚、王燦，非關聯(lián)自然人徐永剛，關聯(lián)法人芯成漢剛一號企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設，公司名字以市場監(jiān)管局審批備案為標準）（下稱“芯城漢剛一號”）及芯成漢剛二號企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設，公司名字以市場監(jiān)管局審批備案為標準）(下稱“芯成漢剛二號”）以貨幣出資方法共同投資新開設合資企業(yè)“成都市態(tài)坦檢測科技公司”（公司名字以市場監(jiān)管局審批備案為標準）（下稱“態(tài)坦檢測”），成都市佰維擬以自籌資金注資rmb1,200萬余元，關聯(lián)人孫成思擬注資140萬余元，關聯(lián)人何瀚擬投資100萬，關聯(lián)人王燦擬注資60萬余元，非關聯(lián)自然人徐永剛擬投資100萬，關聯(lián)法人芯成漢剛一號擬注資200萬余元，關聯(lián)法人芯成漢剛二號擬注資200萬余元。

● 此次境外投資系與關聯(lián)企業(yè)合作投資，組成關聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

● 此次關聯(lián)方交易有關提案早已企業(yè)第三屆董事會審計委員會第四次會議、第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，關聯(lián)董事孫成思、何瀚已回避表決。公司獨立董事已就相關事宜出具了確立贊同的單獨建議。此次一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資開設合資企業(yè)暨關聯(lián)交易事宜不用提交公司股東大會審議。

● 風險防范：此次境外投資事宜，有待市場監(jiān)管部門等相關審批機關的審批，能否通過有關審批及其最終通過批準的時長均存在不確定性。除此之外，合資企業(yè)開設后，將來運營管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)政策調整、行業(yè)競爭等不可控因素危害，存在一定的經(jīng)營風險、環(huán)境分析風險性、運營風險、管控風險等。煩請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

一、關聯(lián)方交易簡述

為擴寬企業(yè)在半導體產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，確保供應鏈管理平穩(wěn)，加速迭代升級，完成公司長期穩(wěn)定發(fā)展，并為多元化投資風險性，關聯(lián)精英團隊，推動新項目成功實施，企業(yè)擬采用合資企業(yè)方式增資擴股芯陣營分公司和開設態(tài)坦檢測分公司，各自專注于ic設計業(yè)務芯片設計機器設備業(yè)務流程（以下簡稱“此次擬開拓市場”）。公司在2023年2月23日召開集團公司第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關于部分放棄優(yōu)先認購權及與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)下列投資方式并簽署相關協(xié)議：

（一）公司和關聯(lián)企業(yè)一同增資擴股公司已經(jīng)設立分公司

公司全資子公司杭州市芯陣營半導體材料有限責任公司主要是針對處理芯片IC設計和產(chǎn)品銷售，原注冊資本為1,200萬余元，此次擬開展股權收購，增資擴股總金額2,800萬余元。在其中，企業(yè)以自籌資金方法增資擴股1,200萬余元，關聯(lián)自然人孫成思、何瀚、王燦及關聯(lián)法人芯成漢燦分別由貨幣出資方法增資擴股480萬余元、320萬余元、320萬余元及480萬元。企業(yè)一部分舍棄對于該新增加注冊資金的優(yōu)先認購權，此次股權收購結束后，杭州市芯陣營半導體材料有限公司的注冊資金由1,200萬余元調整為4,000萬余元，企業(yè)對杭州市芯陣營半導體材料有限責任公司占股比例從100%調整為60%，仍為公司的子公司，不受影響企業(yè)合并報表范圍。

企業(yè)：萬余元

■

（二）公司和關聯(lián)企業(yè)新開設合資企業(yè)

公司全資子公司成都市佰維與關聯(lián)企業(yè)一同以貨幣出資的形式新開設合資企業(yè)態(tài)坦檢測，主要是針對芯片設計設備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售（實際業(yè)務范圍以市場監(jiān)管局審批備案為標準），注冊資本為2,000萬人民幣，注資計劃方案如下所示：

■

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）的相關規(guī)定，本次交易敵人方孫成思為公司控股股東、控股股東，并且是公司董事長，系企業(yè)的關聯(lián)自然人；何瀚為總經(jīng)理，并且是董事，系企業(yè)的關聯(lián)自然人；王燦為公司副總經(jīng)理，系企業(yè)的關聯(lián)自然人；孫成思老先生擬出任芯成漢燦及芯成漢剛一號的執(zhí)行事務合伙人，何瀚老先生擬出任芯成漢剛二號的執(zhí)行事務合伙人。成都市佰維與孫成思、何瀚、王燦、芯成漢燦及芯成漢剛一號、芯成漢剛二號合作投資開設合資企業(yè)組成關聯(lián)方交易。

至此次關聯(lián)方交易才行，以往12個月公司和同一關聯(lián)人所發(fā)生的關聯(lián)方交易或是不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯(lián)方交易額度總計沒有達到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額或總市值的1%，并且不超出3,000萬余元，因而此次關聯(lián)方交易不用提交公司股東大會審議。

此次關聯(lián)方交易沒有達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，不構成資產(chǎn)重組。

二、關聯(lián)人基本概況

（一）關聯(lián)性表明

1.截止到公示公布日，孫成思老先生立即持有公司股份比例為18.81%。孫成思先生為公司實際控制人，出任公司董事長，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)自然人。孫成思老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

2.截止到公示公布日，何瀚老先生出任總經(jīng)理，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)自然人。何瀚老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

3.截止到公示公布日，王燦老先生出任公司副總經(jīng)理，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)自然人。王燦老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

4.截止到公示公布日，孫成思老先生擬出任芯成漢燦及芯成漢剛一號的執(zhí)行事務合伙人；芯成漢燦、芯成漢剛一號將成為公司的關聯(lián)法人，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)性。孫成思老先生、芯成漢燦及芯成漢剛一號都不歸屬于失信執(zhí)行人。

5.截止到公示公布日，何瀚老先生擬出任芯成漢剛二號的執(zhí)行事務合伙人；芯成漢剛二號將成為公司的關聯(lián)法人，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)性。何瀚老先生及芯成漢剛二號都不歸屬于失信執(zhí)行人。

（二）關聯(lián)人說明

1.孫成思，男，在職公司董事長、公司控股股東及控股股東，Oxford Brookes University（美國牛津布魯克斯大學）本科文憑，中國籍，無其他國家居留權。2015年迄今任公司董事長。

2.何瀚，男，在職董事及經(jīng)理，北大大學本科及研究生文憑，中國籍，無其他國家居留權。2019年迄今任董事、經(jīng)理。

3.王燦，男，在職公司副總經(jīng)理，中國籍，無其他國家居留權，清華大學本科及中國科學院大學研究生文憑；2020年8月迄今，任佰維存放副總，企業(yè)技術總監(jiān)。

4.芯成漢燦企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設，具體看市場監(jiān)管局備案為標準）

（1）公司類型：合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務合伙人：孫成思

（3）公司注冊地址：杭州蕭山區(qū)（按實際注冊地址為標準）

（4）注冊資金：480萬余元

（5）成立日期：截止到本公告公布之時，尚未創(chuàng)立

（6）業(yè)務范圍：/

（7）公司股權結構：/

5.芯成漢剛一號企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設，具體看市場監(jiān)管局備案為標準）

（1）公司類型：合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務合伙人：孫成思

（3）公司注冊地址：成都市高新區(qū)（按實際注冊地址為標準）

（4）注冊資金：200萬余元

（5）成立日期：截止到本公告公布之時，尚未創(chuàng)立

（6）業(yè)務范圍：/

（7）公司股權結構:/

6.芯成漢剛二號企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設，具體看市場監(jiān)管局備案為標準）

（1）公司類型：合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務合伙人：何瀚

（3）公司注冊地址：成都市高新區(qū)（按實際注冊地址為標準）

（4）注冊資金：200萬余元

（5）成立日期：截止到本公告公布之時，尚未創(chuàng)立

（6）業(yè)務范圍：/

（7）公司股權結構:/

（三）別的投資人基本概況：

徐永剛，男，在職企業(yè)核心專業(yè)技術人員，中國籍，無其他國家居留權，中國科學院大學醫(yī)生。

三、關系交易標的基本概況

（一）杭州市芯陣營半導體材料有限責任公司

1、注冊資金：1,200萬余元

2、成立年限：2022年07月01日

3、居所：浙江杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設二路858號集成電路產(chǎn)業(yè)基地D幢308室

4、增資方式：多方以貨幣形式注資，增資擴股總金額2,800萬余元，在其中，企業(yè)增資1,200萬余元，關聯(lián)企業(yè)增資擴股1,600萬余元，企業(yè)一部分舍棄對于該新增加注冊資金的優(yōu)先認購權。

5、業(yè)務范圍：主要是針對集成電路、集成電路芯片設計與服務、集成電路芯片市場銷售、集成電路板及商品銷售、程序開發(fā)、軟件實施、電子元件生產(chǎn)制造、電子元件批發(fā)價、電子元件零售、電子產(chǎn)品銷售、貨物進出口、技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

6、增資擴股前后左右公司股權結構：

企業(yè)：萬余元

■

7、公司治理結構分配（保持目前架構設計不會改變）：

（1）芯陣營股東會由孫成思老先生出任老總，何瀚老先生出任執(zhí)行董事，王燦老先生出任執(zhí)行董事。

（2）芯陣營不設監(jiān)事會，目前有1名公司監(jiān)事為劉偉鐸老先生。

（3）經(jīng)理由企業(yè)董事會決策聘用或辭退，在其中經(jīng)理由王燦老先生出任。

8、所有權情況表明：本次交易的標的公司產(chǎn)權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于防礙所有權轉移起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等法律程序對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

9、交易標的的重要財務報表

企業(yè)：萬余元

■

注：交易標的創(chuàng)立時間很短，仍然處于經(jīng)營前期。

（二）新開設合資企業(yè)名字：成都市態(tài)坦檢測科技公司（暫定名，最后以市場監(jiān)管部門批準的名字為標準）

1、注冊資金：2,000 萬余元

2、投資方式：多方以貨幣形式注資

3、業(yè)務范圍：主要是針對芯片設計設備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售（實際業(yè)務范圍以市場監(jiān)管局審批備案為標準）

4、投資人及出出資額：

■

5、公司治理結構分配：

（1）態(tài)坦檢測將設股東會，由企業(yè)委任。

（2）態(tài)坦檢測將不設監(jiān)事會，開設 1 名公司監(jiān)事，由企業(yè)委任。

（3）經(jīng)理由企業(yè)董事會決策聘用或辭退，在其中經(jīng)理擬由何瀚老先生出任。

四、此次擬開拓市場狀況

（一）此次擬開拓市場的種類

企業(yè)擬采用合資企業(yè)方式增資擴股芯陣營分公司和開設態(tài)坦檢測分公司，各自專注于ic設計業(yè)務芯片設計機器設備業(yè)務流程。兩個公司概況詳細本公告“三、關系交易標的基本概況”。

（二）此次擬經(jīng)營的行業(yè)現(xiàn)狀

1.ic設計

內存芯片是集成電路芯片行業(yè)規(guī)模最大的一個細分子結構類。Nand型存儲芯片需要采用主板芯片去進行物質管理與對外開放互動，主板芯片是流行Nand型存儲芯片的重要構成部分?，F(xiàn)階段存放主板芯片銷售市場產(chǎn)業(yè)化率較低，市場潛力極大。

2.芯片設計機器設備

本項目主要是為內存芯片的晶圓測試及其制成品檢測。現(xiàn)階段，中國半導體存儲器領域內的芯片設計機器設備市場主要由國外企業(yè)占有，國產(chǎn)化低，市場潛力極大。

（三）此次擬開拓市場的監(jiān)管狀況

合資企業(yè)開設之后將列入企業(yè)合并報表范圍內，此次擬開拓市場不會導致公司實際控制人的變動。

經(jīng)營管理方面：企業(yè)將利用現(xiàn)有的企業(yè)管理機制，在項目研發(fā)、客戶渠道、產(chǎn)業(yè)整合等多個方面統(tǒng)籌協(xié)調，充分運用各業(yè)務間的協(xié)同作用，完成各業(yè)務領域間的互利共贏，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

公司財務管理：分公司會計選用 ERP 信息系統(tǒng)推行管理方法。

組織結構層面：企業(yè)將聘用及委任具備相關工作經(jīng)驗以及專業(yè)管理水平工作的人員對全資子公司開展系統(tǒng)化運營及管理方法。

（四）此次擬經(jīng)營的合理化及必要性分析

1、進行ic設計業(yè)務流程的主要原因、環(huán)境及合理化

存儲芯片主板芯片是NAND型存儲芯片市場競爭力的重要一環(huán)，相互配合物質特性分析與固定件優(yōu)化算法水平，直接決定著存儲芯片性能、功能損耗等顯著特點。合理布局存儲芯片主板芯片設計方案將提高企業(yè)產(chǎn)品與技術競爭能力，提升公司產(chǎn)品附加值，有利于公司進一步拓展市場占有率。與此同時，自主研發(fā)主板芯片都將提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的可靠性。

2、進行芯片設計機器設備業(yè)務流程的主要原因、環(huán)境及合理化

半導體測試貫穿半導體材料制作流程，是集成電路芯片半導體行業(yè)的主要支系，全世界半導體測試設備市場份額高，發(fā)展前景廣闊。現(xiàn)階段半導體存儲檢測設備市場主要以國外企業(yè)為主體，國產(chǎn)化低，本業(yè)務發(fā)展致力于擴寬企業(yè)在半導體產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，完成公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

3、企業(yè)的準備工作狀況

企業(yè)內部已就擬經(jīng)營的必要性開展論述，在擬經(jīng)營的人才資源、技術儲備、銷售市場提前準備等方面均有一定的規(guī)劃布局籌備。

（1）人才資源狀況

1）在芯片領域，新項目牽頭人王燦，擔任過SAS公司級主控芯片芯片架構師、SAS HBA處理芯片首席架構師兼工程項目經(jīng)理、SmartNIC芯片關鍵系統(tǒng)架構師等，擁有豐富的IC開發(fā)經(jīng)驗及項目風險管理、團隊管理經(jīng)驗。同時公司最近已征募/擬征募的管理團隊擁有10-15年ic設計從業(yè)經(jīng)歷，均擁有豐富的IC設計方案、認證、芯片加工工作經(jīng)驗的專業(yè)人才。

2）在芯片設計設備研發(fā)層面，新項目牽頭人徐永剛醫(yī)生深耕細作半導體測試行業(yè)十多年，主要從事信號與信息處理關鍵技術研究及管理，在內存芯片、分布式存儲及其檢測設備開發(fā)、批量生產(chǎn)等多個方面有著深厚的科研開發(fā)和研發(fā)實踐經(jīng)驗，帶頭開發(fā)設計過好幾個中國第一臺半導體材料自動化技術后整檢測設備。與此同時，新項目擬引入世界各國出色的測試設備開發(fā)研發(fā)團隊，主要內存芯片檢測行業(yè)設備研發(fā)。

（2）技術實力狀況

1）在芯片領域，企業(yè)以往在內存芯片領域內的很多顧客認證經(jīng)驗及產(chǎn)品研發(fā)工作經(jīng)驗可以為ic設計給予需求牽引與產(chǎn)品驗證平臺。

2）在芯片設計設備研發(fā)層面，企業(yè)已經(jīng)在存儲芯片測試系統(tǒng)行業(yè)研發(fā)了一些簡單實用的生產(chǎn)線檢測設備，在此過程中培養(yǎng)了團隊水平，加深了對檢測設備的認知，在這個基礎上進一步引進國內國外出色專業(yè)人才，可以滿足芯片設計機器設備業(yè)務發(fā)展的需要。

（3）銷售市場貯備狀況

企業(yè)通過多年積累的品牌影響力，與眾多知名顧客設立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關系，確保了企業(yè)產(chǎn)品平穩(wěn)市場需求，并和產(chǎn)業(yè)鏈上下游打造了融合發(fā)展的雙贏合作伙伴關系，為進行以上業(yè)務流程帶來了一定的銷售市場基本。

綜上所述，企業(yè)在人才、技術性、市場等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行以上業(yè)務流程的各種標準。

4、此次擬經(jīng)營的風險評估

（1）此次擬開拓市場都屬于技術密集項目，技術性門檻較高，有關新技術的研發(fā)存有不成功的風險性。將來若企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)水準落后了領域更新?lián)Q代水準，或技術研發(fā)方向與行業(yè)發(fā)展趨勢相偏移，可能導致企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)資源浪費現(xiàn)象并錯過銷售市場發(fā)展機遇，對企業(yè)產(chǎn)生不利影響。

（2）由于此次項目投資資金來源為企業(yè)自籌資金，可能對企業(yè)短期內現(xiàn)金流量造成壓力，企業(yè)將綜合現(xiàn)金管理業(yè)務，明確科學合理的資金使用。

（3）不久的將來實體經(jīng)營中，將面臨經(jīng)濟形勢、國家宏觀政策、市場的需求轉變、運營管理、項目研發(fā)等多個方面不可控因素產(chǎn)生的影響，存有業(yè)務開拓大跳水風險，以上業(yè)務流程對企業(yè)未來公司業(yè)績危害具備可變性。

企業(yè)將高度關注業(yè)務流程后面進度，積極主動預防和解決業(yè)務流程執(zhí)行過程中將面臨的各類風險性，并通過此次合資企業(yè)計劃方案關聯(lián)精英團隊，多元化投資風險性，推動新項目成功實施。后面企業(yè)將嚴格按照相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務。

五、此次關聯(lián)交易定價情況及合理性分析

關于企業(yè)分公司芯陣營增資擴股暨關聯(lián)交易的定價狀況：由于芯陣營注冊資金1,200萬余元，認繳1,200萬余元，創(chuàng)立時間很短，仍然處于經(jīng)營前期，參照賬面凈資產(chǎn)，買賣多方允許以芯陣營注冊資金1,200萬余元做為本次交易前的估值。本次交易由相關投資人依照每1元注冊資金1塊錢認繳制標的公司新增加注冊資金。此次成交價客觀性、公允價值、有效，符合我國有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

此次開設合資企業(yè)暨關聯(lián)交易，買賣多方均按合資企業(yè)每注冊資金1元之溢價增資認繳制合資企業(yè)之注冊資金，故多方股權比例為多方認繳制的認繳出資額占合資企業(yè)公司注冊資金比例。本次交易遵照公平公正、科學合理的標準，由買賣多方溝通協(xié)商、共同商定，成交價公允價值、有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、關聯(lián)方交易協(xié)議書主要內容和履行合同分配

目前為止，企業(yè)并未與關聯(lián)企業(yè)及其它一同投資人簽定有關關聯(lián)方交易協(xié)議書。

七、此次關聯(lián)交易的重要性及對上市公司產(chǎn)生的影響

此次關聯(lián)方交易都是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展所做出的謹慎管理決策，系為拓展訓練公司在半導體產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃，加速迭代升級，多元化投資風險性，關聯(lián)團隊與企業(yè)責任共擔，推動新項目成功實施。此次項目投資為認繳出資額，依據(jù)公平公正、公平和公開發(fā)布標準，共同商定并交納注資，并依據(jù)分別股權比例擔負相對應的義務，不受影響企業(yè)正常經(jīng)營活動，不會對公司會計及生產(chǎn)經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

八、關聯(lián)交易的決議程序流程

2023年 2月23日，企業(yè)第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關于部分放棄優(yōu)先認購權及與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事孫成思、何瀚已回避表決，其他非關聯(lián)董事均決議允許該提案。

獨董發(fā)布單獨建議：公司本次一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易的事宜有益于更加好的網(wǎng)絡優(yōu)化公司資源分配，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展必須。董事會監(jiān)事會在討論該提案時，關聯(lián)董事給予回避表決，此次事項決議、決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定。此次關聯(lián)方交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略必須，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司與公司股東利益，本次交易遵照公平公正、自行、公允價值的基本原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權益的狀況。綜上所述，大家一致同意此次一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易事宜。

審計委員會發(fā)布書面確認建議：此次有關一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易合乎公布、公平公正、公正的原則，標價公允價值；公司和關聯(lián)企業(yè)買賣交易符合公司平時生產(chǎn)運營業(yè)務需要，不可能危害企業(yè)和公司股東尤其是中小股東利益，也不影響企業(yè)的自覺性。大家允許此次關聯(lián)方交易事宜，并同意將該事項提交公司第三屆股東會第五次會議審議。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)有關一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易，遵照公布、公平公正、公平、有償服務、自行、公平的商業(yè)原則，合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會對公司自覺性造成影響，主營都不會應該等關聯(lián)方交易但對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

九、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商中信證券股份有限責任公司覺得：

公司本次有關一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易事宜早已企業(yè)審計委員會、股東會、職工監(jiān)事表決通過；獨董對此次關聯(lián)方交易事宜出具了確立贊同的單獨建議，依法履行必須的決策制定。此次關聯(lián)方交易不用通過相關部門準許。以上舍棄優(yōu)先權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易事項決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，信息公開合規(guī)管理，符合公司和公司股東的整體利益，不會對公司平時生產(chǎn)運營造成不利影響，也不存在損害公司及其他非關系公司股東的權益，尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，承銷商對公司本次有關一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易事宜情況屬實。

十、風險防范

截止本公告日，本次交易的協(xié)議并未簽定，買賣交易達到尚存在不確定性，以后可能存有因多種要素不能正常增資擴股開設或不久的將來實體經(jīng)營中，將面臨經(jīng)濟形勢、國家宏觀政策、市場的需求轉變、運營管理、項目研發(fā)等多個方面不可控因素產(chǎn)生的影響，存有業(yè)務開拓大跳水風險，以上業(yè)務流程對企業(yè)未來公司業(yè)績危害具備可變性。企業(yè)將高度關注境外投資事宜及業(yè)務后面進度，積極主動預防和解決業(yè)務流程執(zhí)行過程中將面臨的各類風險性，并嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險！

特此公告。

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2 月24日

證券代碼：688525 證券簡稱：佰維存放 公示序號：2023-011

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、 監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第四次會議通告于 2023 年 02 月 10 日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會于 2023 年 02 月23日以當場融合通信方式舉辦，由企業(yè)監(jiān)事長王攀組織，例會應參與決議公司監(jiān)事 3 人，具體參與決議公司監(jiān)事 3 人，此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《深圳佰維存儲科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，大會做出的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議到會公司監(jiān)事通過決議，以記名投票表決方式開展決議，最終通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關于部分放棄優(yōu)先認購權及與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)有關一部分舍棄優(yōu)先認購權以及與關聯(lián)企業(yè)合作投資暨關聯(lián)交易，遵照公布、公平公正、公平、有償服務、自行、公平的商業(yè)原則，合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會對公司自覺性造成影響，主營都不會應該等關聯(lián)方交易但對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

主要內容詳細公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于部分放棄優(yōu)先認購權及與關聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-010）。

特此公告。

深圳市佰維存放科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年 02 月 24日