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證券代碼：688663 證券簡稱：新風(fēng)光 公示序號：2023-010

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司2022年度業(yè)績快報公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

本公告所述2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表為基本計算數(shù)據(jù)信息，沒有經(jīng)過會計事務(wù)所財務(wù)審計，主要數(shù)據(jù)信息以新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“新風(fēng)光”） 2022年年度的定期報告為標(biāo)準(zhǔn)，報請投資人注意投資風(fēng)險。

一、2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表和指標(biāo)值

企業(yè)：rmb萬余元

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注：1.本報告期初數(shù)同法律規(guī)定公布的去年年底數(shù)。

2.之上財務(wù)報表及指標(biāo)值以合并財務(wù)報表數(shù)據(jù)信息填寫，但沒經(jīng)財務(wù)審計，最后的結(jié)果以企業(yè)2022年年報為標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)信息如有尾差，為四舍五入而致。

二、經(jīng)營效益和經(jīng)營情況說明

（一）當(dāng)年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況、經(jīng)營情況及危害經(jīng)營效益的重要因素：

報告期，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入129,741.52萬余元，同比增加 37.61%；完成歸屬于母公司所有者的純利潤12,454.50萬余元，同比增加7.29%；完成歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤10,825.40萬余元，同比增加16.16%；基本每股收益0.89元，同比降低1.11%。

報告期末，公司總資產(chǎn)239,651.71萬余元，同比增加32.75%；歸屬于母公司的其他綜合收益114,046.00萬余元，同比增加7.12%；歸屬于母公司所有者的每股公積金 8.15元，同比增加7.12%。

危害經(jīng)營效益的重要因素：

報告期，得益于傳統(tǒng)式工業(yè)節(jié)能減排、新能源市場等有關(guān)政策的大力支持以及用戶對電力系統(tǒng)規(guī)定的提升，髙壓SVG商品下游客戶市場需求旺盛，企業(yè)在光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電行業(yè)及其電力工程、冶金工業(yè)、煤業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷加大市場開拓幅度，SVG商品收益完成了持續(xù)增長?，F(xiàn)階段，“新能源技術(shù)+儲能技術(shù)”變成新材料行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展方式，中國多個省市也頒布了新能源技術(shù)配備儲能技術(shù)文檔，對風(fēng)電光伏配儲明確提出明確規(guī)定。在政府的大力支持下，中國新能源電站儲能技術(shù)、單獨儲能技術(shù)持續(xù)增長。企業(yè)以儲能技術(shù)PCS產(chǎn)品和信息系統(tǒng)集成為突破口涉足儲能市場，全方位加入到發(fā)電量側(cè)儲能技術(shù)、用戶側(cè)儲能等行業(yè)，儲能產(chǎn)品收益完成了迅速放量上漲提高。

報告期，企業(yè)重點圍繞發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃，提升新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理效益，增加外部環(huán)境市場開拓幅度，維持主營穩(wěn)步發(fā)展，完成了主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額等經(jīng)營指標(biāo)增長。

（二）以上中關(guān)于新項目調(diào)整變化幅度達(dá)30%之上的重要原因表明：

2022年度營業(yè)收入同比增加37.61%，主要系報告期企業(yè)儲能產(chǎn)品、電能質(zhì)量監(jiān)測與整治產(chǎn)品收益較上年同期提高而致；報告期末，公司總資產(chǎn)同比增加32.75%，主要系報告期主營業(yè)務(wù)收入和在手訂單提升，應(yīng)收款及庫存等相應(yīng)增加而致。

三、風(fēng)險防范

本公告所述2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表為基本計算數(shù)據(jù)信息，沒有經(jīng)過會計事務(wù)所財務(wù)審計，實際數(shù)據(jù)信息以企業(yè)宣布公布的經(jīng)審計后2022年年報為標(biāo)準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：688663 證券簡稱：新風(fēng)光 公示序號：2023-011

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年2月23日

（二）股東會舉辦地點：山東省汶上縣開發(fā)區(qū)金成路中區(qū)路北新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司寫字樓二樓國際會議中心亞洲地區(qū)廳

（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

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（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由老總何洪臣老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人。

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。

3、董事長助理候磊老先生出席本次大會，別的高管人員出席此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于變更部分募投項目實施地點、實施方式和調(diào)整募投項目投資明細(xì)額的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

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（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次股東會提案1對中小股東獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所

侓師：侯訥敏、商思琪

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。

特此公告。

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月24日

● 上報文檔

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

（三）本所規(guī)定的其他資料。