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證券代碼：688296 證券簡(jiǎn)稱：和達(dá)科技 公示序號(hào)：2023-003

浙江省和達(dá)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于公司違反規(guī)定變動(dòng)募集資金用途并道歉的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

浙江省和達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）因未深刻理解上海交易所募資應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定，未意識(shí)到了募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目主要用途變動(dòng)也是屬于募集資金用途變動(dòng)，在未完全履行必須的審批流程的情形下即租賃產(chǎn)品研發(fā)大廈，組成違反規(guī)定。具體情況如下：

一、企業(yè)募資基本概況及更改狀況

依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年6月16日開具的《關(guān)于同意浙江和達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2050號(hào)），企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股26,848,290股。本次發(fā)行價(jià)格是每一股rmb12.46元，募資總額為rmb為33,452.97萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)5,915.34萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為27,537.63萬余元。以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交天健驗(yàn)字[2021]398號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按照規(guī)范對(duì)募資實(shí)施了資金存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商防城港證券股份有限公司、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司在2022年4月12日召開第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，該次變動(dòng)早已企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

企業(yè)：萬余元

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二、違反規(guī)定變動(dòng)募集資金用途實(shí)際情況

（1）違規(guī)環(huán)境緣故

受資本市場(chǎng)融資自然環(huán)境等因素影響，企業(yè)首次公開發(fā)行股票具體募資凈收益為27,537.63萬余元，小于預(yù)估募集資金使用經(jīng)營規(guī)模53,649.47萬余元。因?yàn)榫唧w募資額度不能滿足所有計(jì)劃募集資金投資項(xiàng)目的應(yīng)用，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營及未來發(fā)展規(guī)劃，對(duì)“安全性供電主打產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中主要執(zhí)行具體內(nèi)容適當(dāng)調(diào)整。在其中，“二次供水設(shè)備的開發(fā)及相關(guān)設(shè)備資金投入”由企業(yè)合營公司浙江嘉源和達(dá)供水公司有限責(zé)任公司（下稱“嘉源和達(dá)”）開展資金投入。嘉源和達(dá)為企業(yè)2021年12月與浙江嘉源自然環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（下稱“嘉源自然環(huán)境”）合作投資設(shè)立合營公司，公司持股49%，嘉源自然環(huán)境持倉51%；嘉源和達(dá)主營業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，經(jīng)營計(jì)劃為國內(nèi)領(lǐng)先的二次供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案、基本建設(shè)、運(yùn)營及二次供水信息化管理、供水公司人才培養(yǎng)的龍頭企業(yè)，故企業(yè)將“安全性供電主打產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”之“二次供水設(shè)備”的投資額作出調(diào)整。此外，企業(yè)計(jì)劃通過投資、戰(zhàn)略合作協(xié)議等幾種行得通的形式，進(jìn)行農(nóng)飲水相關(guān)的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，農(nóng)飲水相關(guān)設(shè)備投入額度將來由其它行為主體資金投入。

（2）違反規(guī)定租賃實(shí)際情況

各類募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目均涉及到應(yīng)用新創(chuàng)建于嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合型大廈（下稱“產(chǎn)品研發(fā)大廈”）。該產(chǎn)品研發(fā)大廈于2022年9月工程驗(yàn)收。企業(yè)募資工程項(xiàng)目變更后，安全性供電主打產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中的“二次供水設(shè)備的開發(fā)及相關(guān)設(shè)備資金投入”及其“農(nóng)飲水新項(xiàng)目”不會(huì)再歸屬于募集資金投資項(xiàng)目，變更后的募投項(xiàng)目需要應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)大樓的總面積較整體規(guī)劃降低，產(chǎn)品研發(fā)大廈一部分室內(nèi)空間閑置不用。企業(yè)為充分運(yùn)用資產(chǎn)凈值，將產(chǎn)品研發(fā)大廈因募投項(xiàng)目變動(dòng)所導(dǎo)致的閑置不用室內(nèi)空間租賃。實(shí)際租賃情況如下：

①未完全履行審批流程向浙江嘉源和達(dá)供水公司有限責(zé)任公司租賃房地產(chǎn)

產(chǎn)品研發(fā)大廈計(jì)劃用以“二次供水設(shè)備的開發(fā)及相關(guān)設(shè)備資金投入”新項(xiàng)目空間租賃予這個(gè)項(xiàng)目的新實(shí)施單位浙江嘉源和達(dá)供水公司有限責(zé)任公司應(yīng)用，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。按照相關(guān)規(guī)定，新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)募資理應(yīng)按照招股書列出主要用途應(yīng)用。新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)募投項(xiàng)目發(fā)生變化的，必須經(jīng)過股東會(huì)、股東大會(huì)審議根據(jù)，且經(jīng)獨(dú)董、承銷商、職工監(jiān)事發(fā)布確立同意意見后才可變動(dòng)。企業(yè)未完全履行以上法定條件即于2022年1月和對(duì)方簽署《租賃合同》，并且于2022年9月產(chǎn)品研發(fā)大廈工程驗(yàn)收后交貨租賃方嘉源和達(dá)應(yīng)用，彼此于2022年9月簽署《租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》。經(jīng)承銷商當(dāng)場(chǎng)走訪調(diào)查審查并采訪多方負(fù)責(zé)人，嘉源和達(dá)已經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā)大廈許可項(xiàng)目。合同書主要內(nèi)容如下所示：

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②未完全履行審批流程向嘉興市華邦電子有限責(zé)任公司租賃房地產(chǎn)

企業(yè)未完全履行法定條件即于2022年9月與嘉興市華邦電子有限責(zé)任公司（下稱“華邦電子”）簽署《房屋租賃框架協(xié)議》，將產(chǎn)品研發(fā)大廈計(jì)劃用以“農(nóng)飲水”工程項(xiàng)目的一部分閑置不用室內(nèi)空間租賃予華邦電子應(yīng)用，并且于2022年10月交貨華邦電子用以租用早期裝修和生產(chǎn)線布局?，F(xiàn)階段，華邦電子已經(jīng)完成裝修和生產(chǎn)線布局，但并未進(jìn)行宣布生產(chǎn)運(yùn)營。合同書主要內(nèi)容如下所示：

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（3）募投項(xiàng)目變動(dòng)主要用途的原因和違反規(guī)定形成的原因

企業(yè)將產(chǎn)品研發(fā)大廈的那一部分閑置不用室內(nèi)空間租賃予浙江嘉源和達(dá)供水公司有限責(zé)任公司，主要系原募投項(xiàng)目“二次供水設(shè)備”雖變動(dòng)了實(shí)施主體，但新項(xiàng)目還需持續(xù)推進(jìn)，應(yīng)用原整體規(guī)劃用以“二次供水設(shè)備”產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)的工業(yè)廠房更便于工程建設(shè)。企業(yè)將產(chǎn)品研發(fā)大廈一小部分閑置不用室內(nèi)空間租賃予華邦電子應(yīng)用，主要系該公司為和達(dá)科技的貼片式外商議就近原則生產(chǎn)制造，能夠更好的配套設(shè)施募投項(xiàng)目“智能化監(jiān)測(cè)終端設(shè)備”、“噪聲監(jiān)測(cè)儀新項(xiàng)目”的建立，造成更加好的經(jīng)濟(jì)效益。

企業(yè)未深刻理解上海交易所募資應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定，未意識(shí)到了募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目主要用途變動(dòng)也是屬于募集資金用途變動(dòng)，在未完全履行必須的審批流程的情形下即租賃產(chǎn)品研發(fā)大廈，組成違反規(guī)定。

三、企業(yè)對(duì)監(jiān)督檢查的肯定及后續(xù)擬改進(jìn)措施

企業(yè)在發(fā)現(xiàn)的問題后，與承銷商始終保持溝通交流并緊密配合承銷商的監(jiān)督檢查工作任務(wù)，并認(rèn)同承銷商此次監(jiān)督檢查的觀點(diǎn)、報(bào)請(qǐng)企業(yè)留意的事宜以及相關(guān)提議。企業(yè)對(duì)《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司2022年度持續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》的全部內(nèi)容情況屬實(shí)。

公司擬對(duì)于違反規(guī)定變動(dòng)募集資金用途事宜盡早制定整改方案，根據(jù)具體整改建議，階段性立即公布有關(guān)公示。

企業(yè)將加強(qiáng)募集資金使用相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)與健全管理制度，提升企業(yè)內(nèi)控管理，逐步完善上市公司治理構(gòu)造，立即履行信息披露義務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行最新法律法規(guī)的需求，不斷、科學(xué)安排募集資金使用，關(guān)心募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施措施的差別，根據(jù)實(shí)際情況穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)和執(zhí)行，保證募投項(xiàng)目進(jìn)行以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率。

四、致歉聲明

公司本次租賃募資工程項(xiàng)目的個(gè)人行為，違背了上海交易所募資應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定，后面將加強(qiáng)規(guī)則學(xué)習(xí)并妥當(dāng)制訂進(jìn)一步整改意見。

董事會(huì)對(duì)違法變動(dòng)募集資金用途事宜向廣大投資者值此誠摯的歉意。企業(yè)將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)募資管理制度建設(shè)及實(shí)行，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部員工對(duì)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)課程的學(xué)習(xí)，提升合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格監(jiān)督及管理，保證信息公開信息真實(shí)性、精確性、完好性，避免此類情況再次出現(xiàn)。

特此公告。

浙江省和達(dá)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月24日