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證券代碼：001308 證券簡稱：康冠高新科技 公示序號：2023-003

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會第五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳康冠科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第五次大會于2023年2月23日早上10:00以當場和通信相結合的在企業(yè)會議室召開，在其中公司獨立董事鄧燏、黃紹彬、楊健君以通信方式參加此次大會。此次會議報告已經(jīng)在2023年2月19日以電子郵件的形式傳出。大會應參加決議執(zhí)行董事7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人，此次會議由老總凌斌老先生組織，企業(yè)整體執(zhí)行董事出席大會。整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，大會所形成的決定合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以無記名方法投票選舉，大會就以下事項決定如下所示：

1、表決通過《關于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

決議結論：4票允許、0票抵制、0票放棄。在其中關聯(lián)董事李宇彬、廖科盛、陳茂華由于激勵對象或激勵對象的關聯(lián)人，對于此事提案回避表決。

公司獨立董事對此該事項發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年股票期權激勵計劃（草案）》、《2023年股票期權激勵計劃（草案）摘要》。

本提案要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

決議結論：4票允許、0票抵制、0票放棄。在其中關聯(lián)董事李宇彬、廖科盛、陳茂華由于激勵對象或激勵對象的關聯(lián)人，對于此事提案回避表決。

公司獨立董事對此該事項發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

本提案要遞交股東大會審議。

3、表決通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

因為落實措施企業(yè)2023年股票期權激勵計劃，董事會監(jiān)事會報請股東會受權股東會申請辦理股票期權激勵計劃的以下事項：

①受權股東會明確此次股票期權激勵計劃的個股期權受權日；

②受權股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉增股本、發(fā)放股票紅利、股份拆細或縮股、配資、分紅派息等事項時，依照此次股票期權激勵計劃所規(guī)定的方式對個股期權的數(shù)量和行權價格等做相應的調(diào)節(jié)；

③受權股東會在激勵對象滿足條件時，向激勵對象授于個股期權，并辦理授于個股期權所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出授于申請辦理、向登記結算公司申辦相關登記結算業(yè)務等；

④受權股東會對激勵對象獲授的股票期權行權資質(zhì)和行權條件進行核查確定，并同意股東會將此項支配權授于薪酬與考核委員會履行；

⑤受權董事會決定激勵對象能否行權；

⑥受權股東會申請辦理激勵對象行權所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出行權申請辦理、向登記結算公司申辦相關登記結算業(yè)務流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；

⑦受權董事會決定此次股票期權激勵計劃的變動與停止，包含但是不限于撤銷激勵對象的行權資質(zhì)，銷戶激勵對象依照此次股票期權激勵計劃的相關規(guī)定不得行權的個股期權或期滿未行權的個股期權；

⑧受權股東會結合公司股票期權激勵計劃的相關規(guī)定，在激勵對象產(chǎn)生辭職、離休、身亡等其它情況時，解決激勵對象獲授的并未行權的期權激勵；

⑨受權股東會對公司本次股票期權激勵計劃進行監(jiān)管和優(yōu)化，在和此次股票期權激勵計劃相關條款一致前提下經(jīng)常性制訂或修改這個計劃的管理和執(zhí)行要求；那如果法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及相關監(jiān)管部門規(guī)定該等改動需獲得股東會或/和有關監(jiān)管機構的準許，則董事會的該等改動務必得到相應的準許；

⑩受權股東會簽定、實行、改動、停止一切與此次股票期權激勵計劃相關的協(xié)議和別的相關協(xié)議；

⑾受權股東會為執(zhí)行此次股票期權激勵計劃委派稅務顧問、會計、侓師、收款賬戶、證劵公司等中介服務；

⑿受權股東會就此次股票期權激勵計劃向有關組織申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關手續(xù)，包含但是不限于申請辦理《公司章程》更改的辦理備案等；簽定、實行、改動、進行向有關組織、機構、本人遞交文件；并給出股東會覺得與此次股票期權激勵計劃相關的務必、適當或適宜的全部個人行為、事兒及事項；

⒀受權股東會執(zhí)行股票期權激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關文件明文規(guī)定應由股東會履行的權力以外；

⒁報請企業(yè)股東會允許，向股東會受權期限與此次股票期權激勵計劃有效期限一致。

所述受權事宜，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會規(guī)章制度、行政規(guī)章、此次股票期權激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定應由股東會決議根據(jù)的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權適度人員意味著股東會立即履行。

決議結論：4票允許、0票抵制、0票放棄。在其中關聯(lián)董事李宇彬、廖科盛、陳茂華由于激勵對象或激勵對象的關聯(lián)人，對于此事提案回避表決。

本提案要遞交股東大會審議。

4、表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-004）。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第五次會議決議；

2、獨董有關第二屆股東會第五次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠高新科技 公示序號：2023-004

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）等相關規(guī)定，深圳康冠科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）擬舉辦2023年第一次股東大會決議，大會有關事項公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：2023年2月23日公司召開了第二屆股東會第五次大會，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。此次股東會的招集程序流程合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開時間、時長：

（1）現(xiàn)場會議起始時間：2023年3月13日15:00

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年3月13日的股票交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023 年3月13日 9:15 至 15:00 里的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：

此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。同一投票權只能選當場網(wǎng)絡投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復網(wǎng)絡投票。如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票結果為標準。

6、除權日：2023年3月7日

7、參加目標：

（1）截止2023年3月7日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：深圳康冠科技發(fā)展有限公司會議廳（深圳市龍華區(qū)坂田街道五和大路4023號）

二、會議審議事宜

■

（一）以上提議早已公司在2023年2月23日舉行的第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年股票期權激勵計劃（草案）》、《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

（二）提議1、提議2歸屬于危害中小股東權益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票并公布。提議1、提議2、提議3以特別決議方法決議，需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)，且關系公司股東需回避表決，關系公司股東不可接納公司股東授權委托網(wǎng)絡投票。應回避表決的相關性公司股東為公司發(fā)展2023年股票期權激勵計劃的激勵對象或者與激勵對象存有關聯(lián)性股東。

（三）依據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會審議員工持股計劃時，獨董理應就員工持股計劃向每一個公司股東征選委托投票權。獨董黃紹彬老先生現(xiàn)將提議1、2、3向領導公司股東公開征集投票權，詳細情況請參閱企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于獨立董事公開征集表決權的公告》（公示序號：2023-005）。

被征選人或其委托代理人能夠對沒被征選選舉權的提案再行決議，如果被征選人或其委托代理人未再行決議將視作其放棄對沒被征選選舉權的提案的決議支配權。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書或公司法人法人授權書（見附件2）及出席人身份證補辦登記；

（2）自然人股東應持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡；受權授權委托人應持本人身份證、股東賬戶卡、法人授權書（見附件2）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案。

2、備案時長：3月9日、3月10日9:30-15:00

3、備案地址：

詳細地址：深圳市龍華區(qū)坂田街道五和大路4023號。

4、列席會議股東及公司股東委托代理人需提交相關證明正本出席會議。

5、大會聯(lián)系電話

深圳康冠科技發(fā)展有限公司董事長助理公司辦公室

聯(lián)系方式：0755-33001308

手機聯(lián)系人：范譽舒馨、黃永賢

電子郵箱：dmbsh@ktc.cn

郵政編碼：518129

發(fā)傳真：0755-33615999

此次股東會會議召開地址設在深圳，請當場參會的公司股東及股東委托代理人帶上身份證戶口本等證明材料，積極配合企業(yè)搞好當場真實身份核查和個人信息錄入。此次股東會參加者全部費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為（ http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。

參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟具體內(nèi)容詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第二屆股東會第五次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第五次會議決議。

特此公告。

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月24日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：361308；

2、網(wǎng)絡投票通稱：康冠網(wǎng)絡投票；

3、填寫決議建議：此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議為允許、抵制、放棄；

4、對同一提案的拉票以第一次合理申請為標準，不可撒單。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年3月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月13日早上9:15，截止時間為2023年3月13日在下午3:00；

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看；

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著自己參加深圳康冠科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議。本法人授權書的有效期自受托人簽定日起至此次股東會完畢止。

受托人名字： 受委托人名字：

受托人身份證號： 受委托人身份證號：

受托人公司股東賬號：

受托人股票數(shù)：

受托人（簽名）： 受委托人（簽名）：

授權委托時間：

授權委托書有效期：

委托權限如下所示（請在你的選項下邊的“□”內(nèi)打“√”）：

■

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠高新科技 公示序號：2023-005

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

有關獨董公開征集投票權的通知

獨董黃紹彬確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的資料一致。

特別聲明：

此次征選投票權為依規(guī)公開征集，征選人黃紹彬老先生合乎《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》所規(guī)定的征選標準，并承諾其自征選日到行權日期內(nèi)不斷符合相關標準。

一、征選人基本概況

1.征選人黃紹彬先生為企業(yè)在職獨董，截至本公告公布日，未直接和間接擁有本企業(yè)股票。

2.征選人和本董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關系人和人之間不會有關聯(lián)性，征選人和征選投票權涉及到的提案中間不會有利益關系，征選投票權采用免費的形式進行。

二、征選表決權的具體事宜

1、征選投票權涉及到的股東會屆次和提議名字

由征選人對于2023年第一次股東大會決議中決議的下列提案向領導公司股東公開征集投票權：

■

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第五次會議審議根據(jù)。詳細信息詳細公司在2023年2月24日在證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

2、征選認為

征選人做為本公司的獨董，出席公司在2023年2月23日舉行的第二屆股東會第五次大會，同時對《關于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》均投進去允許票，并且對有關提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

征選人覺得企業(yè)2023年股票期權激勵計劃有助于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，形成對核心骨干的長效激勵機制，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。公司本次激勵計劃的激勵對象均符合法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中規(guī)定的變成激勵對象的前提條件。征收人確保不容易運用此次征選選舉權從業(yè)內(nèi)線交易、操縱股價等證券欺詐行為。

3、征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程要求建立了此次征選投票權計劃方案，其具體內(nèi)容如下：

（1）征選投票權確實權日：截至2023年3月7日買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊并辦理了列席會議登記的自然人股東。

（2）征選時限：2023年3月8日-2023年3月10日（早上9:30-11:30，在下午 13:30-17:30）。

（3）征選方法：選用公開方式在證監(jiān)會特定的信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布消息開展投票權征選行為。

（4）征選流程和流程

第一步：按本報告配件明確的格式與內(nèi)容逐一填好獨董征選投票權法人授權書（下稱“法人授權書”）。

第二步：向征選人委托董事會秘書辦公室提交本人簽訂的法人授權書及其它有關文件；此次征選投票權由企業(yè)董事長助理公司辦公室查收法人授權書及其它有關文件：

①授權委托投票權公司股東為法人股東的，其應當提交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書正本、受權委托書原件、深A證券賬戶卡(或開戶證券公司開具的可證實帳戶持有者身份文檔，比如：銀行開戶確認單、開戶申請表等）；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應當由法人代表逐頁簽名加蓋公司股東公司公章；

②授權委托投票權公司股東為自然人股東的，其應提交本人身份證掃描件、受權委托書原件、深A證券賬戶卡(或開戶證券公司開具的可證實帳戶持有者身份文檔，比如：銀行開戶確認單、開戶申請表等）；

③法人授權書為公司股東受權別人簽訂的，該法人授權書應當經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著受權委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)法人代表簽訂的法人授權書不用公正。

第三步：授權委托投票權公司股東按照上述第二步規(guī)定準備好有關文件后，需在征選時間內(nèi)將法人授權書及有關文件采用專人送達或預約掛號信件或加急快遞方法并按本報告特定詳細地址送到；采用發(fā)傳真、包裹信件或加急快遞方法的，接到時間按董事會秘書辦公室接到為準。

授權委托投票權公司股東送到法人授權書及有關文件的特定地址信息收貨人為：

詳細地址：深圳市龍華區(qū)坂田街道五和大路4023號

郵編：518129

聯(lián)系方式：0755-33001308

聯(lián)絡發(fā)傳真：0755-33615999

手機聯(lián)系人：范譽舒馨、黃永賢

請把遞交的全部文件給予妥當密封性，標明授權委托投票權股東聯(lián)系方式和手機聯(lián)系人，并且在醒目位置標出“獨董征選投票權法人授權書”。

第四步：由印證侓師確定合理表決票

由企業(yè)聘用2023年第一次股東大會決議開展印證的律師事務所律師將會對公司股東和法人股東遞交的上述情況所列出來的文件進行方式審批。經(jīng)審核后高效的委托會由印證侓師遞交征選人。

（5）授權委托投票權公司股東遞交文檔送到后，審核確認所有達到下列條件的委托要被確定為合理：

①已按本公示征選程序流程要求對法人授權書及有關文件送到指定位置；

②在征選時間內(nèi)遞交法人授權書及有關文件；

③公司股東已按本報告配件要求文件格式填好并簽署法人授權書，且受權具體內(nèi)容確立，遞交有關文件詳細、合理；

④遞交法人授權書及有關文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

（6）公司股東將對于征選事宜投票權反復委托給征收人，但是其受權具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的法人授權書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權書為全面。對同一事宜不可以數(shù)次進行投票。發(fā)生數(shù)次網(wǎng)絡投票的（含當場網(wǎng)絡投票、授權委托網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票），以第一次投票結果為標準。

（7）公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權委托人列席會議。

（8）經(jīng)核實高效的委托發(fā)生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

①公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

②公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，公司股東未能征選人委托履行投票權以前撤消授權委托但參加股東會并且在征選人委托履行投票權以前獨立履行表決權的，視作已撤消表決權委托受權；

③公司股東將征選事宜投票權委托給征收人之外的人備案并列席會議，并且在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

④公司股東需在遞交的法人授權書中要求對于征選事項網(wǎng)絡投票標示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項，挑選一項之上或未指定的，則征選人把認定其委托失效。

特此公告。

征選人：黃紹彬

2023年2月24日

配件：

征選投票權法人授權書

茲交由公司獨立董事黃紹彬女士意味著自己/本公司參加深圳康冠科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議，且受委托人有權利按照本法人授權書指示對此次股東大會審議的事項進行投票選舉，并委托簽定有關文件。自己/本公司對深圳康冠科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議提案的拉票建議如下所示：

■

（表明：針對每一提案均設“允許”、“抵制”、“放棄”三個選擇項，網(wǎng)絡投票時請于決議建議相匹配欄內(nèi)打“√”，針對同一提案，只有在一處打“√”，選取或漏選視作放棄。無確立標示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡投票。）

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）：

受委托人（簽名）：

授權委托公司股東身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受委托人身份證號：

授權委托公司股東股票數(shù)：

授權委托公司股東股票賬戶號：

簽署日期：

該項授權有效期：自簽署日至2023年第一次股東大會決議完畢。

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠高新科技 公示序號：2023-006

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳康冠科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第五次大會于2023年2月23日早上11:00以當場方式為企業(yè)會議室召開。此次會議報告已經(jīng)在2023年2月19日以電子郵件方式向整體公司監(jiān)事和有關參會人員傳出。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長助理孫建華老先生、證券事務代表范譽舒馨女性出席了大會。此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，大會所形成的決定合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式根據(jù)下列決定：

1、表決通過《關于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

決議結論：2票贊同、0票抵制、0票放棄。在其中關系公司監(jiān)事陳文福由于激勵對象的關聯(lián)人，對于此事提案回避表決。

職工監(jiān)事覺得：《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃（草案）》以及引言內(nèi)容合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。此次激勵計劃的實行將有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年股票期權激勵計劃（草案）》、《2023年股票期權激勵計劃（草案）摘要》。

本提案要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

決議結論：2票贊同、0票抵制、0票放棄。在其中關系公司監(jiān)事陳文福由于激勵對象的關聯(lián)人，對于此事提案回避表決。

職工監(jiān)事覺得：《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》符合我國的相關規(guī)定與公司的實際情況，可以確保企業(yè)股票期權激勵計劃的順利推進，將進一步完善公司治理，產(chǎn)生優(yōu)良、平衡的價值分配管理體系，確立公司股東與公司管理人員及核心骨干工作人員間的互利共贏與制約機制，不存在損害公司及整體股東權利的情況。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

本提案要遞交股東大會審議。

3、表決通過《關于核實〈2023年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

決議結論：2票贊同、0票抵制、0票放棄。在其中關系公司監(jiān)事陳文福由于激勵對象的關聯(lián)人，對于此事提案回避表決。

職工監(jiān)事覺得：納入公司本次股票期權激勵計劃激勵對象名單的工作人員具有《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求，不會有近期12個月內(nèi)被證交所定性為不恰當人選的情況；不會有近期12個月內(nèi)被證監(jiān)會以及內(nèi)設機構定性為不恰當人選的情況；不會有近期12個月內(nèi)部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設機構行政處分或是采用市場禁入對策的情況；不會有具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；不會有具備有關法律法規(guī)不得參加上市公司股權激勵的情況，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標準，符合公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》以及引言所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。

此次激勵計劃授于激勵對象不包含監(jiān)事、獨董，不包含直接或總計持有公司 5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

公司將在召開股東大會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或者其它方式，在公司內(nèi)部公示公告激勵對象的姓名工作職務，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會審議員工持股計劃前5日公布對鼓勵名單的審查意見以及公示情況的解釋。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年股票期權激勵計劃激勵對象名單》。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第五次會議決議。

特此公告。

深圳康冠科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月24日