證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-002
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“臥龍電驅(qū)”）八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2023年02月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知和材料已于2023年02月18日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事9人，參會(huì)董事9人，其中董事萬(wàn)創(chuàng)奇、莫宇峰，獨(dú)立董事陳偉華、黃速建、鄧春華以通訊方式參加。會(huì)議由董事長(zhǎng)龐欣元主持，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事吳劍波、張紅信回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》
表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-006）。
特此公告。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月25日
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-005
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本
暨通知債權(quán)人的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、通知債權(quán)人的原因
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臥龍電驅(qū)”、“公司”）于2023年02月23日召開(kāi)八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)、八屆二十一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。
鑒于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予的限制性股票激勵(lì)對(duì)象趙晶華、劉忠奇、劉宇航因離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件。公司決定根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，回購(gòu)注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票合計(jì)12.60萬(wàn)股。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年02月25日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004）。該事項(xiàng)已得到公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
公司將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)上述限制性股票的回購(gòu)注銷，上述限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由1,314,699,126元減少至1,314,573,126元。
二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息
公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)公告如下：
公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者要求公司為該等債權(quán)提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申請(qǐng)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。
債權(quán)人如果提出要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。
債權(quán)申報(bào)所需材料如下：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件；債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
公司債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報(bào)，具體方式如下：
1、申報(bào)時(shí)間
2023年02月23日起45天內(nèi)，每工作日：9：00-11：30、14：00-17：00；
2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)
(1)浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)辦公室
(2)聯(lián)系人：吳劍波、李賽鳳
(3)郵政編碼：312300
(4)聯(lián)系電話：0575-82176628、0575-82176629
(5)傳真號(hào)碼：0575-821766363
3、其他
(1)以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；
(2)以傳真或郵件方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。
特此公告。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年02月25日
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-003
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
八屆二十一次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“臥龍電驅(qū)”）八屆二十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年02月23日在浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知和材料已于2023年02月18日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫慧芳主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
鑒于《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”）首次授予的激勵(lì)對(duì)象趙晶華、劉忠奇、劉宇航因離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)依照股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)以上激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票12.60萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)并注銷，調(diào)整后回購(gòu)價(jià)格為7.25元/股。本次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)本次審議程序合法、合規(guī)。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004）。
特此公告。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年02月25日
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-004
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 限制性股票回購(gòu)數(shù)量：12.60萬(wàn)股
● 限制性股票回購(gòu)價(jià)格（調(diào)整后）：7.25元/股。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臥龍電驅(qū)”、“公司”）于2023年02月23日召開(kāi)八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、八屆二十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“激勵(lì)計(jì)劃”、“本次激勵(lì)計(jì)劃”）授予的部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施進(jìn)展情況
1、2021年08月13日，公司八屆八次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；公司八屆七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于審核〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2021年08月14日至2021年08月23日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)和公示欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年09月03日，公司八屆九次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明的議案》。
3、2021年09月10日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定首次授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。并披露了《臥龍電驅(qū)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2021-065）。
4、2021年09月16日，公司八屆十一次臨時(shí)董事會(huì)、八屆十次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。
5、2022年04月28日，公司八屆十五次臨時(shí)董事會(huì)、八屆十四次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
6、2022年09月07日，公司八屆二十一次臨時(shí)董事會(huì)、八屆十九次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年09月08日為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)規(guī)定。
7、2022年10月27日，公司八屆二十三次臨時(shí)董事會(huì)、八屆二十次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予第一期行權(quán)條件及限制性股票首次授予第一期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為股票期權(quán)首次授予第一期行權(quán)條件及限制性股票首次授予第一期解除限售條件已經(jīng)成就，本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象行權(quán)及解除限售資格合法、有效，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
8、2023年02月23日，公司八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)、八屆二十一次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
二、公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及其他說(shuō)明
1、回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》：“激勵(lì)對(duì)象合同到期且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已解除限售股票不做處理，已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。”
鑒于激勵(lì)對(duì)象中趙晶華、劉忠奇、劉宇航因離職而不再符合激勵(lì)條件，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將回購(gòu)注銷其對(duì)應(yīng)的已獲授但未解除限售的全部12.60萬(wàn)股限制性股票。
2、限制性股票的回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源
公司于2022年05月27日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，并于2022年07月19日披露了《臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：臨2022-051）。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》：“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)量對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得的公司股票進(jìn)行回購(gòu)。根據(jù)本計(jì)劃需對(duì)回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的，按照以下方法做相應(yīng)調(diào)整。
（3）派息
P＝P0–V
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。若激勵(lì)對(duì)象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代收的，應(yīng)作為應(yīng)付股利在限制性股票解除限售時(shí)向激勵(lì)對(duì)象支付，則尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格不作調(diào)整?！?/P>
根據(jù)公式計(jì)算可得：
調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格=7.40-0.15=7.25元/股。
公司本次擬用于支付回購(gòu)限制性股票的資金為自有資金，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)913,500元人民幣。
3、股東大會(huì)授權(quán)
根據(jù)公司于2021年09月10日召開(kāi)的 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司董事會(huì)就決定實(shí)施本次回購(gòu)注銷部分限制性股票等相關(guān)事宜已取得公司股東大會(huì)合法授權(quán)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
三、回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
回購(gòu)注銷限制性股票126,000股后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
單位：股
■
預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,314,699,126股減至1,314,573,126股。以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響
本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
五、本次回購(gòu)注銷計(jì)劃的后續(xù)工作安排
公司董事會(huì)將依據(jù)《公司法》《公司章程》及上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司等相關(guān)規(guī)定，辦理減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人、辦理本次回購(gòu)注銷、修訂公司章程、工商變更登記等程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法有效，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司董事會(huì)回購(gòu)注銷上述已授予尚未解除限售的限制性股票。
七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
鑒于激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象趙晶華、劉忠奇、劉宇航因離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)依照股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)以上激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票12.60萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)并注銷，調(diào)整后回購(gòu)價(jià)格為7.25元/股。本次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)本次審議程序合法、合規(guī)。
八、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)
上海君瀾律師事務(wù)所對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)書認(rèn)為：
“綜上所述，本所律師認(rèn)為，根據(jù) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見(jiàn)書出具日，本次回購(gòu)注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷的原因、價(jià)格、股票數(shù)量和資金來(lái)源，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且不影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值?！?/P>
九、備查文件
1、八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)決議；
2、八屆二十一次監(jiān)事會(huì)決議；
3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
4、法律意見(jiàn)書。
特此公告。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年02月25日
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-006
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年02月23日召開(kāi)了八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
鑒于公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”）首次授予的激勵(lì)對(duì)象杜友耀、董曉君離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件；10名激勵(lì)對(duì)象因考核結(jié)果未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致不符合全額解除限售的情形；1名激勵(lì)對(duì)象因考核結(jié)果未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致不符合解除限售的情形。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)以上激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票19.346萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)并注銷。
本次限制性股票已于2022年12月21日完成注銷，并于當(dāng)日取得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
根據(jù)《公司法》和《上市公司章程指引》的有關(guān)規(guī)定以及公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意將公司注冊(cè)資本由人民幣131,489.2586萬(wàn)元變更為131,469.9126萬(wàn)元、公司股份總數(shù)由1,314,892,586股變更為1,314,699,126股，并相應(yīng)修改《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相關(guān)條款的事項(xiàng)無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月25日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/5659.shtml
