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證券代碼：603655 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：朗博科技 公告編號(hào)：2023-005

常州朗博密封科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月14日以郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年2月24日九時(shí)半在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事6名，實(shí)際參加董事6名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王曙光主持。公司全體監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

同意補(bǔ)選封美霞女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，并為審計(jì)委員會(huì)召集人。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。封美霞女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日

簡(jiǎn) 歷：

封美霞女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，副教授。撰寫(xiě)論文、主編或參編教材近三十篇（本），參加省教育廳及學(xué)校多項(xiàng)科研項(xiàng)目的研究。南京審計(jì)大學(xué)第八屆校長(zhǎng)獎(jiǎng)獲得者。教學(xué)中多次獲得校教學(xué)競(jìng)賽獎(jiǎng)、教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、教學(xué)改革獎(jiǎng)、優(yōu)秀學(xué)習(xí)支持志愿者獎(jiǎng)、學(xué)生評(píng)教獎(jiǎng)、南審好課堂、吾愛(ài)吾師-學(xué)生最喜愛(ài)的老師、優(yōu)秀教學(xué)督導(dǎo)集體及個(gè)人一等獎(jiǎng)、課程思政育人獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。多年來(lái)積極投身審計(jì)、金融、會(huì)計(jì)人員的在職培訓(xùn)。在審計(jì)署中共審計(jì)署黨校、審計(jì)干部教育學(xué)院歷屆學(xué)員結(jié)業(yè)時(shí)對(duì)任課老師綜合測(cè)評(píng)中成績(jī)優(yōu)異，并因此連續(xù)多年獲得審計(jì)署審計(jì)干部教育學(xué)院“優(yōu)秀授課教師”“優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)”稱(chēng)號(hào)，所授課程獲得“精品課程”獎(jiǎng)?，F(xiàn)為南京審計(jì)大學(xué)副教授。具有獨(dú)立董事資格證，美霞女士未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：603655 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：朗博科技 公告編號(hào)：2023-008

常州朗博密封科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月16日 13 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月16日

至2023年3月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

五

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司 2023 年 42月 24日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆 監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告詳見(jiàn) 2023年 2月 25日刊登在《中國(guó) 證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.see.com.cn）上的公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（1）個(gè)人股東憑股東帳戶(hù)卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)

委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶(hù)卡登記（詳見(jiàn)附件 1）。

（2）法人股東憑股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證，委托代理人持

本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶(hù)卡登記（詳見(jiàn)附件 1）。

（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記 。

2、登記地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)堯塘街道金博路 1 號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

登記時(shí)間：2023 年 3 月 9日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

六、其他事項(xiàng)

無(wú)

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

常州朗博密封科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月16日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603655 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：朗博科技 公告編號(hào)：2023-007

常州朗博密封科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月14日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年2月24日十時(shí)半在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范小友主持。公司董秘列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

同意補(bǔ)選封美霞女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，并為審計(jì)委員會(huì)召集人。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。封美霞女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事會(huì)

2022年2月25日

簡(jiǎn) 歷：

封美霞女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，副教授。撰寫(xiě)論文、主編或參編教材近三十篇（本），參加省教育廳及學(xué)校多項(xiàng)科研項(xiàng)目的研究。南京審計(jì)大學(xué)第八屆校長(zhǎng)獎(jiǎng)獲得者。教學(xué)中多次獲得校教學(xué)競(jìng)賽獎(jiǎng)、教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、教學(xué)改革獎(jiǎng)、優(yōu)秀學(xué)習(xí)支持志愿者獎(jiǎng)、學(xué)生評(píng)教獎(jiǎng)、南審好課堂、吾愛(ài)吾師-學(xué)生最喜愛(ài)的老師、優(yōu)秀教學(xué)督導(dǎo)集體及個(gè)人一等獎(jiǎng)、課程思政育人獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。多年來(lái)積極投身審計(jì)、金融、會(huì)計(jì)人員的在職培訓(xùn)。在審計(jì)署中共審計(jì)署黨校、審計(jì)干部教育學(xué)院歷屆學(xué)員結(jié)業(yè)時(shí)對(duì)任課老師綜合測(cè)評(píng)中成績(jī)優(yōu)異，并因此連續(xù)多年獲得審計(jì)署審計(jì)干部教育學(xué)院“優(yōu)秀授課教師”“優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)”稱(chēng)號(hào)，所授課程獲得“精品課程”獎(jiǎng)?，F(xiàn)為南京審計(jì)大學(xué)副教授。具有獨(dú)立董事資格證，美霞女士未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。