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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：坤泰股份 證券代碼：001260 編號(hào)：2023-005

山東坤泰新材料科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月24日上午10:30在公司紅旗會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年2月21日以通訊方式發(fā)出。

本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張明先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于組織架構(gòu)調(diào)整的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理流程，提升公司運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后公司組織架構(gòu)圖詳見(jiàn)本公告附件1。

本次組織架構(gòu)調(diào)整是對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

三、備查文件

1、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

山東坤泰新材料科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月25日

附件1

■

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：坤泰股份 證券代碼：001260 編號(hào)：2023-006

山東坤泰新材料科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月24日上午11:00在公司紅旗會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年2月21日以通訊方式發(fā)出。

本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李娟女士主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

三、備查文件

1、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

山東坤泰新材料科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年2月25日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：坤泰股份 證券代碼：001260 編號(hào)：2023-007

山東坤泰新材料科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]153號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,875萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為14.27元/股，募集資金總額為人民幣41,026.25萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣5,623.23萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣35,403.02萬(wàn)元。募集資金已于2023年2月13日劃至公司指定賬戶(hù)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了容誠(chéng)會(huì)驗(yàn)[2023]100Z0003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

■

目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的進(jìn)展。因募投項(xiàng)目存在一定的建設(shè)期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬合理使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率、增加股東回報(bào)，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)需要，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司擬使用閑置募集資金額度不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（三）投資品種

為嚴(yán)格控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，本次現(xiàn)金管理擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、收益憑證等保本型產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)的，公司將及時(shí)公告。

（四）、現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（五）投資決策及實(shí)施

在有效期和額度范圍內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)機(jī)構(gòu)、理財(cái)產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等；在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)代表簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

（六）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求做好信息披露工作。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司利用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶(hù)余額，做好財(cái)務(wù)核算工作，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述投資理財(cái)產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品與保管情況的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)募集資金使用與保管情況開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過(guò)適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、相關(guān)的審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、收益憑證等保本型產(chǎn)品。決議有效期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)18,000萬(wàn)元。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年2月24日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《募集資金管理制度》等規(guī)范性文件的要求。因此，我們同意使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，國(guó)信證券認(rèn)為：

公司擬使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司在保障正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的情況下，以閑置資金適度進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資，且募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲(chǔ)收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、國(guó)信證券股份有限公司出具的《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于山東坤泰新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

山東坤泰新材料科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月25日