股票代碼：002379 股票簡稱：宏創(chuàng)控股 公告編號：2023－008
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
（一）本次股東大會無新增、修改、否決議案的情況；
（二）本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。
一、會議召開情況
（一）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）下午14:30
2、網(wǎng)絡投票時間：2023年2月24日
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年2月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年2月24日上午9:15至2023年2月24日下午15:00期間的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室。
（三）召集人：公司董事會
（四）主持人:公司董事長趙前方先生因工作原因未能出席本次股東大會，由半數(shù)以上董事共同推舉董事張偉先生作為本次股東大會主持人。
（五）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
（六）會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的有股東及股東授權(quán)代表共7人，代表有表決權(quán)股份264,948,205股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.5998％。
（1）現(xiàn)場出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表有表決權(quán)股份261,339,705股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.2102％。
（2）網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份3,608,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3895％。
（3）參加投票的中小股東情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為3,851,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4158％。
中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師參加了本次會議。公司聘請的北京市天元律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
三、提案審議情況
本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務的議案》;
同意264,861,205股，占出席會議所有股東所持股份的99.9672％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7412％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務的議案》；
同意264,861,205股，占出席會議所有股東所持股份的99.9672％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7412％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關(guān)于制定〈期貨及衍生品交易管理制度〉的議案》；
同意264,861,205股，占出席會議所有股東所持股份的99.9672％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7412％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師見證情況
本次股東大會由北京市天元律師事務所李怡星、高霞律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所關(guān)于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十五日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/5817.shtml
