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證券代碼：600647股票簡(jiǎn)稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-003

上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

本公司監(jiān)事會(huì)于二○二三年二月二十四日通訊方式召開了公司2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)全體成員參與了本次會(huì)議議案的審議和表決。本次會(huì)議議案的審議和表決符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員審議并表決，會(huì)議一致通過了調(diào)整公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員的議案。監(jiān)事會(huì)會(huì)議同意陳鵬因工作需要不再擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意推薦李慧為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。上述調(diào)整公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員的議案須提請(qǐng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

李慧簡(jiǎn)歷：李慧，女，漢族，1984年12月出生，中共黨員。英國(guó)巴斯大學(xué)會(huì)計(jì)與金融專業(yè)畢業(yè)，管理學(xué)碩士。

李慧女士畢業(yè)后一直在信達(dá)系統(tǒng)工作，從事資金與計(jì)劃財(cái)務(wù)相關(guān)工作。歷任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司資金財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理，計(jì)劃財(cái)務(wù)部高級(jí)副經(jīng)理、處長(zhǎng)等職。現(xiàn)任信達(dá)投資有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。

特此公告。

上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二三年二月二十五日

證券代碼：600647 證券簡(jiǎn)稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè) 公告編號(hào)：2023-004

上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月13日 13點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：上海浦東商城路660號(hào)樂凱大廈21樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述關(guān)于調(diào)整公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員的議案詳見公司2023年2月25日公司在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨時(shí)公告：臨2023-003。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方法：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票帳戶卡和持股證明，委托代理人還須持本人身份證、授權(quán)委托書，法人股東代表請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。授權(quán)委托書樣式見附件。

（二）登記時(shí)間：2023年3月8日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

（三）登記地址及聯(lián)系方式：

登記地址：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)403室

聯(lián)系電話：021一52383317

傳 真：021一52383317

六、其他事項(xiàng)

（一）公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：薛玉寶

電話：021-61638809；68871928

傳真：021-58792032

（二）參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品。

（三）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東須佩戴口罩。

特此公告。

上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■