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證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2023-005

魯銀投資集團股份有限公司

關于董事及高管人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，魯銀投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事唐峰先生、副總經理袁勇先生、財務總監(jiān)（財務負責人）冷茜女士遞交的書面辭職報告。因工作原因，唐峰先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會相關職務，袁勇先生申請辭去公司副總經理職務，冷茜女士申請辭去公司財務總監(jiān)（財務負責人）職務。唐峰先生的辭職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響董事會的正常運作。根據(jù)《公司章程》及相關法律法規(guī)，唐峰先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

董事會對唐峰先生、袁勇先生、冷茜女士在公司任職期間勤勉盡職的工作及對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

經公司十屆董事會第四十五次會議審議通過，提名段修國先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期為自相關股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止；聘任李方女士為公司財務總監(jiān)（財務負責人），任期自聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。（詳見公司臨2023-006號公告）

特此公告。

魯銀投資集團股份有限公司董事會

2023年2月24日

證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2023-006

魯銀投資集團股份有限公司

十屆董事會第四十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

魯銀投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第四十五次會議通知于2023年2月22日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會議于2023年2月24日上午以通訊方式召開。公司董事6人，實際參加表決董事6人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

根據(jù)通訊表決結果，會議決議通過以下事項：

1．審議通過《關于提名公司第十屆董事會董事候選人的議案》。

經公司董事會提名委員會審核同意，提名段修國先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會董事候選人，任期為自相關股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

2．審議通過《關于聘任公司高管人員的議案》。

根據(jù)公司總經理提名并經表決，公司董事會聘任李方女士（簡歷附后）為公司財務總監(jiān)（財務負責人），任期自聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

3．審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司臨2023-007號公告）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

魯銀投資集團股份有限公司董事會

2023年2月24日

簡 歷

段修國，男，1982年出生，中共黨員，文學學士。歷任臨礦集團古城煤礦辦公室主任科員(副科級)、臨礦集團辦公室副科級秘書、正科級秘書，山東能源集團辦公室研究室主管，山東國惠投資有限公司綜合部副部長、黨委辦公室副主任、辦公室副主任、辦公室高級經理、研究室主任?，F(xiàn)任山東國惠投資控股集團有限公司企業(yè)運營管理部部長。

李方，女，1981年出生，注冊會計師，管理學碩士。歷任國泰租賃有限公司財務部會計、機構業(yè)務部部門經理、風險管理部部門經理、風險管理部總經理助理、風險審計部副總經理(主持工作)、風險審計部總經理,國泰租賃有限公司副總經理,山東國惠投資控股集團有限公司風險審計部副部長（主持工作）,山東國惠基金管理有限公司財務總監(jiān)等職。

證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 公告編號：2023-007

魯銀投資集團股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月13日 14點30分

召開地點：濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層第二會議室

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司十屆董事會第四十五次會議、十屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，內容詳見上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1．凡出席現(xiàn)場會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。外地股東可用信函或傳真方式登記。

2．登記時間及地點

登記時間：2023 年3月10日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00

登記地點：濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層董事會辦公室

六、其他事項

聯(lián)系地址：濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層

聯(lián)系電話：0531-59596777 傳真：0531-59596767

郵編：250101 聯(lián)系人：唐猛、劉曉志

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。

特此公告。

魯銀投資集團股份有限公司董事會

2023年2月24日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

魯銀投資集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2023-008

魯銀投資集團股份有限公司

關于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，魯銀投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會收到公司監(jiān)事王亞斌先生遞交的辭職函。王亞斌先生因工作原因請求辭去公司監(jiān)事職務。辭職后，王亞斌先生不再擔任公司任何職務。

王亞斌先生辭職后，將導致公司監(jiān)事會的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，王亞斌先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監(jiān)事填補其空缺后生效。在此期間，王亞斌先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責。

監(jiān)事會對王亞斌先生在公司任職期間勤勉盡職的工作及對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

2023年2月24日，公司十屆監(jiān)事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2023年2月22日以電子郵件方式發(fā)出。公司監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)通訊表決結果，會議以全票贊成審議通過《關于提名公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，提名劉曉迪女士（簡歷附后）為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期為自相關股東大會選舉通過之日起至第十屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

該項議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

魯銀投資集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月24日

監(jiān)事候選人簡歷

劉曉迪，女，1985年出生，中共黨員，法學學士。歷任大眾報業(yè)集團山東法制報社記者，北京市德恒（濟南）律師事務所律師助理，山東省再擔保集團人力資源部項目經理、風險管理部項目經理，山東國惠投資有限公司資本運營部主管、審計法務部主管、法務部主管，山東國惠民間資本管理有限公司副總經理。現(xiàn)任山東國惠投資控股集團有限公司總法律顧問、法務部副部長（主持工作）。