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證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-012

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2023年2月24日在公司會議室召開。經(jīng)全體董事一致同意豁免提前發(fā)出會議通知。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

本次會議由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事勵寅先生主持，監(jiān)事、高管列席。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意選舉勵寅先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-014）。

（二）審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會同意公司第四屆董事會下設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會委員由各董事?lián)危纹谧员敬味聲徸h通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

2.1 選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員

選舉勵寅先生、潘旻先生、崔承剛先生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中勵寅先生為主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.2 選舉第四屆董事會審計委員會委員

選舉劉小龍先生、胡佩芳女士、潘旻先生為公司第四屆董事會審計委員會委員，其中劉小龍先生為主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.3 選舉第四屆董事會提名委員會委員

選舉胡佩芳女士、申洪淳先生、劉小龍先生為公司第四屆董事會提名委員會委員，其中胡佩芳女士為主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.4 選舉第四屆董事會薪酬與考核委員會委員

選舉胡佩芳女士、劉小龍先生、勵寅先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中胡佩芳女士為主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-014）。

（三）審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

鑒于公司 2023 年第一次臨時股東大會已完成第四屆董事會換屆選舉工作， 為保證公司平穩(wěn)有序運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會同意聘任公司高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

3.1 聘任總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任勵寅先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

3.2 聘任副總經(jīng)理

3.2.1 聘任潘旻先生擔(dān)任副總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任潘旻先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

3.2.2 聘任陳偉先生擔(dān)任副總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任陳偉先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

3.3 聘任董事會秘書

經(jīng)與會董事審議，同意聘任沈曉楓女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

3.4 聘任財務(wù)總監(jiān)

經(jīng)與會董事審議，同意聘任潘旻先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案各項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-014）及《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

（四）審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

鑒于公司 2023 年第一次臨時股東大會已完成第四屆董事會換屆選舉工作， 為保證公司平穩(wěn)有序運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，全體董事一致同意聘任黃竹女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-014）。

（五）審議通過《關(guān)于設(shè)立天津華依汽車檢測有限公司的議案》。

公司根據(jù)未來發(fā)展規(guī)劃，擬設(shè)立全資子公司，名稱為“天津華依汽車檢測有限公司”，注冊資本1,000萬元人民幣。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-011

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年2月24日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1388號13棟

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長勵寅先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事黃大慶、陳偉、秦立罡、陳慶平、王靜芬均因其他事務(wù)安排請假未出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事錢霞美因其他事務(wù)安排請假未出席會議；

3、董事會秘書沈曉楓現(xiàn)場出席會議；其他高級管理人員和上海澤昌律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師畢加灝、王猛列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

3、《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

■

4、《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

■

5、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

■

（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案中議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；

2、本次股東大會議案中議案2、議案3、議案4、議案5為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過；

3、本次股東大會中議案3、議案4對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票；

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海澤昌律師事務(wù)所

律師：畢加灝、王猛

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-013

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年2月24日在公司會議室召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會議通知。本次會議由公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事陳瑛女士召集并主持，本次應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2023年第一次臨時股東大會以及職工代表大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意選舉陳瑛女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自公司第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-014）。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月25日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-014

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開2023年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事及第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，其中非職工代表監(jiān)事與公司同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第四屆監(jiān)事會。

同日，經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會議通知，公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》以及《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

2023年2月24日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，采用累積投票制方式選舉勵寅先生、潘旻先生、陳偉先生、申洪淳先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，選舉崔承剛先生、胡佩芳女士、劉小龍先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事及三名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

第四屆董事會董事簡歷請見公司于2023年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）。

（二）董事長選舉情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》，選舉勵寅先生為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

（三）董事會各專門委員會選舉情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，公司于2023年2月24日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉產(chǎn)生第四屆董事會各專門委員會委員，具體如下：

戰(zhàn)略委員會：勵寅先生（主任委員）、潘旻先生、崔承剛先生

審計委員會：劉小龍先生（主任委員）、胡佩芳女士、潘旻先生

提名委員會：胡佩芳女士（主任委員）、申洪淳先生、劉小龍先生

薪酬與考核委員會：胡佩芳女士（主任委員）、劉小龍先生、勵寅先生

其中，提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），審計委員會主任委員（召集人）劉小龍先生為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會各專門委員會任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

（一）監(jiān)事選舉情況

2023年2月24日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，采用累積投票制方式選舉陳瑛女士、汪彤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2023年2月23日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李璜先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

第四屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷請見公司于2023年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）以及于2023年2月24日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-010）。

（二）監(jiān)事會主席選舉情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉陳瑛女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，聘任情況如下：

（一）聘任總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任勵寅先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（二）聘任副總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任潘旻先生、陳偉先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（三）董事會秘書

經(jīng)與會董事審議，同意聘任沈曉楓女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（四）聘任財務(wù)總監(jiān)

經(jīng)與會董事審議，同意聘任潘旻先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合 《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、證券交易所處罰、處分的情形。

勵寅先生、潘旻先生、陳偉先生的簡歷請見公司于2023年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）。沈曉楓女士的簡歷請見本公告附件。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

四、證券事務(wù)代表聘任情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會同意聘任黃竹女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行各項(xiàng)職責(zé)，其任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。黃竹女士的簡歷請見本公告附件。

五、部分董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿離任情況

公司本次換屆選舉完成后，因任期屆滿，黃大慶先生不再擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，秦立罡先生不再擔(dān)任公司董事，王靜芬女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，陳慶平先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，邊國娣女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，錢霞美女士不再擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，以上人員在任職期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)誠信，積極履行職責(zé)，對促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司表示衷心感謝！

六、董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

電話：021-61051366

傳真：021-61051387

郵箱：investor@w-ibeda.com

辦公地址：上海市浦東新區(qū)張東路1388號13棟

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月25日

附件簡歷：

沈曉楓女士： 1982年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2004年2月加入公司，歷任公司制造中心總監(jiān)、企管部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、證券事務(wù)代表等；現(xiàn)任公司集團(tuán)黨支部書記、工會主席、董事會秘書。

截至本公告披露日，沈曉楓女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

黃竹女士：女，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年7月加入公司，歷任企業(yè)管理部PDM專員、董事會辦公室副經(jīng)理，現(xiàn)任證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，黃竹女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。