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證券代碼：688017 證券簡稱：綠的諧波 公告編號：2023-005

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議于2023年2月24日下午通過現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式召開，現(xiàn)場會議在蘇州市吳中區(qū)堯峰西路68號公司會議室舉行。本次會議的通知于2023年2月16日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，本次會議由半數(shù)以上監(jiān)事推舉陳志華先生主持。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議經(jīng)充分審議，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-002）。

（二）審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的153名激勵對象歸屬88,788股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2023-003）。

（三）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化。公司募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意公司將募投項目“年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原計劃的2022年12月延長至2023年12月。

表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-004）。

（四）審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：錢月明先生符合監(jiān)事會主席的任職資格要求，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意選舉錢月明先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告》（公告編號：2023-006）。

特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月25日

證券代碼：688017 證券簡稱：綠的諧波 公告編號：2023-002

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵計劃

部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（下稱“綠的諧波”或“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年9月30日，公司召開首屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開首屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

2、2021年10月1日至2021年10月10日，公司內(nèi)部對本次擬激勵對象的姓名和職務(wù)進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2021年10月19日，公司監(jiān)事會于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-041）。

3、2021年10月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。2021年10月26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-042）。

4、2021年10月27日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

5、2022年8月11日，公司召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對截止本次2021年激勵計劃預(yù)留授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書，財務(wù)顧問出具了獨立財務(wù)顧問報告。

6、2023年2月24日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

二、本次作廢處理限制性股票的原因和數(shù)量

1、根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”），由于12名激勵對象因個人原因已離職，該激勵對象已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票16,800股。

2、根據(jù)公司《激勵計劃》及《考核管理辦法》，由于3名激勵對象2021年個人績效考核評價結(jié)果未達(dá)標(biāo)，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票合計672股。其中，2名激勵對象2021年個人績效考核為“C”，本期個人層面歸屬比例為60%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票252股；1名激勵對象2021年個人績效考核評價結(jié)果為“D”，本期個人層面歸屬比例為0%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票420股。

本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為17,472股。

三、本次作廢處理部分限制性股票對公司的影響

公司作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司核心團隊的穩(wěn)定性，不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

四、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

五、獨立董事意見

本次部分限制性股票的作廢處理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序。

綜上，我們同意公司作廢處理部分限制性股票。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市君合律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日：

1、公司本次激勵計劃部分限制性股票作廢事項已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》及《股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；

2、公司本次激勵計劃部分限制性股票作廢事項符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；

3、公司已履行的信息披露義務(wù)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》的規(guī)定；隨著本次激勵計劃的進行，公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688017 證券簡稱：綠的諧波 公告編號：2023-003

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第一個歸屬期符合歸屬條件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票擬歸屬數(shù)量：88,788股

● 歸屬股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票

一、本次股權(quán)激勵計劃批準(zhǔn)及實施情況

（一）本次股權(quán)激勵計劃方案及履行的程序

1、本次股權(quán)激勵計劃主要內(nèi)容

（1）股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票。

（2）授予數(shù)量：2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）擬授予的限制性股票數(shù)量25.00萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額12041.67萬股的0.21%。其中，首次授予22.50萬股，占本激勵計劃公布時公司股本總額12041.67萬股的0.19%，占本次授予權(quán)益總額的90.00%；預(yù)留2.50萬股，占本激勵計劃公布時公司股本總額12041.67萬股的0.02%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的10.00%。因公司實施 2021年年度權(quán)益分派方案，本激勵計劃限制性股票的授予總量由25.00萬股調(diào)整為35.00萬股。其中，首次授予總量由22.50萬股調(diào)整為31.50萬股；預(yù)留授予總量由2.50萬股調(diào)整為3.50萬股。

（3）授予價格：因公司實施 2021年年度權(quán)益分派方案，授予價格由60.00元/股調(diào)整為42.39元/股，即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股42.39元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司A股普通股股票。

（4）激勵人數(shù)：首次授予166人，預(yù)留授予12人，為公司核心業(yè)務(wù)骨干。

（5）激勵計劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下：

■

（6）任職期限、公司層面業(yè)績考核要求及個人層面績效考核要求

①激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求

激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。

②公司層面業(yè)績考核要求

本次激勵計劃考核年度為2021-2023年三個會計年度，分年度進行業(yè)績考核并歸屬，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象的歸屬條件。本激勵計劃首次授予各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計的扣除股份支付費用的歸屬于上市公司股東凈利潤。

③激勵對象個人層面績效考核要求

激勵對象的個人層面績效考核按照公司現(xiàn)行考核辦法組織實施，并依照激勵對象的考核結(jié)果確定其實際歸屬的股份數(shù)量。激勵對象的績效考核結(jié)果劃分為A、B、C、D四個檔次，屆時根據(jù)以下考核評級表中對應(yīng)的個人層面歸屬比例確定激勵對象的實際歸屬的股份數(shù)量：

■

若公司層面業(yè)績考核當(dāng)年度達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)，激勵對象當(dāng)年實際可歸屬限制性股票數(shù)量=個人當(dāng)年計劃歸屬額度×個人層面歸屬比例。

所有激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

若公司/公司股票因經(jīng)濟形勢、市場行情等因素發(fā)生變化，繼續(xù)執(zhí)行激勵計劃難以達(dá)到激勵目的，經(jīng)公司董事會及/或股東大會審議確認(rèn)，可決定對本激勵計劃的尚未歸屬的某一批次/多個批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵計劃。

2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

（1）2021年9月30日，公司召開首屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開首屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

（2）2021年10月1日至2021年10月10日，公司內(nèi)部對本次擬激勵對象的姓名和職務(wù)進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2021年10月19日，公司監(jiān)事會于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-041）。

（3）2021年10月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。2021年10月26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-042）。

（4）2021年10月27日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

（5）2022年8月11日，公司召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對截止本次2021年激勵計劃預(yù)留授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書，財務(wù)顧問出具了獨立財務(wù)顧問報告。

（6）2023年2月24日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書，財務(wù)顧問出具了獨立財務(wù)顧問報告。

（二）歷次限制性股票授予情況

公司于2021年10月27日向激勵對象首次授予31.50萬股限制性股票；2022年8月11日向12名激勵對象授予1.26萬股預(yù)留部分限制性股票。

■

注：公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留份額為3.50萬股，實際預(yù)留授予1.26萬股，尚有2.24萬股不再授予，權(quán)益自動失效。

（三）激勵計劃各期限制性股票歸屬情況

截至本公告出具日，公司激勵計劃各批次授予的限制性股票尚未歸屬。

（四）本次實施的股權(quán)激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存在的差異

1、關(guān)于授予價格調(diào)整的說明

2022年6月24日，公司披露了《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案實施公告》（公告編號：2022-016）。因2021年年度權(quán)益分派方案實施完畢，故而根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對首次及預(yù)留授予限制性股票授予價格進行調(diào)整。根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會授權(quán)，2022年8月11日公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案》，本激勵計劃首次及預(yù)留授予的第二類限制性股票授予價格由60.00元/股調(diào)整為42.39元/股。

2、關(guān)于授予數(shù)額調(diào)整的說明

2022年6月24日，公司披露了《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案實施公告》（公告編號：2022-016）。因2021年年度權(quán)益分派方案實施完畢，故而根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對首次及預(yù)留授予限制性股票授予數(shù)量進行調(diào)整。根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會授權(quán)，2022年8月11日公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案》，本激勵計劃首次及預(yù)留授予的第二類限制性股票授予數(shù)量由25.00萬股調(diào)整為35.00萬股。其中，首次授予總量由22.50萬股調(diào)整為31.50萬股；預(yù)留授予總量由2.50萬股調(diào)整為3.50萬股，實際授予1.26萬股，尚有2.24萬股不再授予，權(quán)益自動失效。

由于12名激勵對象因個人原因已離職，該激勵對象已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票16,800股；由于3名激勵對象2021年個人績效考核未全部達(dá)標(biāo)，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票合計672股，其中，2名激勵對象2021年個人績效考核評價結(jié)果為“C”，本期個人層面歸屬比例為60%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票252股；1名激勵對象2021年個人績效考核評價結(jié)果為“D”，本期個人層面歸屬比例為0%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票420股。本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為17472股。

除上述內(nèi)容外，本次實施的激勵計劃相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵計劃不存在差異。

二、限制性股票歸屬條件說明

（一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

2023年2月24日，公司召開第二屆董事會第九次會議審議《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為88788股，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

（二）激勵對象歸屬符合激勵計劃規(guī)定的各項歸屬條件的說明

1、根據(jù)歸屬時間安排，激勵計劃首次授予限制性股票已進入第一個歸屬期

根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票的第一個歸屬期為“自首次授予之日起12個月后的首個交易日至首次授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止”。本次激勵計劃授予日為2021年10月27日，因此首次授予的限制性股票的第一個歸屬期為2022年10月27日至2023年10月26日。

2、首次授予限制性股票符合歸屬條件的說明

根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會的授權(quán)，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個歸屬期的歸屬條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

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（三）部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

公司對于部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票作廢失效處理，詳見《關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-002）

（四）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的153名激勵對象歸屬88,788股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

（五）獨立董事意見

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就。本次符合歸屬條件的153名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為88,788股。本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司在歸屬期內(nèi)實施限制性股票的歸屬登記，為符合歸屬條件的激勵對象辦理第一個歸屬期的相關(guān)歸屬手續(xù)。

三、本次歸屬的具體情況

（一）首次授予日：2021年10月27日。

（二）首次授予部分的第一個歸屬期可歸屬數(shù)量（調(diào)整后）：88788股。

（三）首次授予部分的第一個歸屬期可歸屬人數(shù)：153人。

（四）授予價格（調(diào)整后）：42.39元/股（公司2021年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，因此授予價格由60.00元/股調(diào)整為42.39元/股）。

（五）股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

（六）激勵對象名單及歸屬情況

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注：上述表格中不包含首次授予部分中1名本期個人層面歸屬比例為0%的激勵對象。

四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

監(jiān)事會核查后認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期153名激勵對象符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

監(jiān)事會同意本次符合條件的153名激勵對象辦理歸屬，對應(yīng)限制性股票的歸屬數(shù)量為88,788股。上述事項符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

本次激勵計劃的激勵對象中不含董事、高級管理人員，即在歸屬日前6個月不存在董事、高級管理人員買賣公司股票的行為。

六、限制性股票費用的核算及說明

公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準(zhǔn)則對本次限制性股票相關(guān)費用進行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市君合律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日：

1、公司本次歸屬已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》及《股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；

2、公司本次激勵計劃首次授予部分已進入第一個歸屬期，第一個歸屬期的歸屬條件已成就，相關(guān)歸屬安排符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；

3、公司已履行的信息披露義務(wù)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》的規(guī)定；隨著本次激勵計劃的進行，公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

八、獨立財務(wù)顧問意見

本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：截至本報告出具日蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，且已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次限制性股票的歸屬尚需按照《管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進行信息披露和上海證券交易所辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）獨立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（二）第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

（三）監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見；

（四）《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項的法律意見書》；

（五）《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就之獨立財務(wù)顧問報告》。

特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688017 證券簡稱：綠的諧波 公告編號：2023-004

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠的諧波”）于2023年2月24日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司將募投項目“年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原計劃的【2022年12月】延長至2023年12月。本次部分募投項目延期未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對該事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1650號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,010.42萬股，發(fā)行價格為35.06元/股，募集資金總額1,055,453,252.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣93,155,485.43元后，公司本次募集資金凈額為962,297,766.57元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗字（2020）00100號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）、募集資金使用計劃及截至2022年9月30日的募集資金投入情況如下：

單位：萬元

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三、本次部分募投項目延期的情況及原因

（一）本次部分募投項目延期情況

公司結(jié)合目前募集資金投資項目的實際情況，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對部分募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行調(diào)整，具體如下：

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（二）本次部分募投項目延期原因

募集資金到賬以來，公司積極推進募投項目的實施。因疫情反復(fù)，年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目產(chǎn)線建設(shè)推進過程中設(shè)備購置、物流運輸、安裝調(diào)試、施工人員流動等系列工作進度有所放緩。

公司綜合考慮資金使用情況、實際建設(shè)進度等影響，在保持募投項目的實施主體、資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，基于審慎性原則，將“年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2023年12月。

四、本次部分募集資金投資項目繼續(xù)實施的必要性及可行性

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計劃金額50%的，科創(chuàng)公司應(yīng)當(dāng)重新對該募投項目的可行性、預(yù)計收益等進行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目。

公司對“年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目”的必要性及可行性進行重新論證。上述項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模等，項目繼續(xù)實施仍具備必要性和可行性。

（一）年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目建設(shè)的必要性

1、響應(yīng)國家政策，把握行業(yè)歷史機遇

我國在《中國制造2025》提出力爭通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2020年基本實現(xiàn)工業(yè)化，制造業(yè)大國地位進一步鞏固，制造業(yè)信息化水平大幅提升，并將機器人等十大重點領(lǐng)域列為代表中國未來先進制造業(yè)的發(fā)展方向。廣東、浙江、上海、湖北、黑龍江等地紛紛出臺支持工業(yè)機器人的相關(guān)財稅補貼措施，或用于補貼制造環(huán)節(jié)，或給予采購價格補貼，推動工業(yè)機器人產(chǎn)量、銷售數(shù)量大幅增加。本次募集資金投資項目的建設(shè)，既是響應(yīng)國家政策，大力推動工業(yè)機器人發(fā)展，更是企業(yè)把握歷史機遇，快速做大做強的關(guān)鍵抓手。

2、實現(xiàn)進口替代，保障關(guān)鍵零部件產(chǎn)出

受制于國外企業(yè)對精密減速器市場的壟斷，國內(nèi)自主品牌機器人的精密減速器多數(shù)采購自國外，國內(nèi)企業(yè)需要以高出國外企業(yè)的價格購買精密減速器，而且交貨期由供貨商決定，導(dǎo)致國內(nèi)自主品牌機器人在上游渠道采購環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重短板，迫切需要國內(nèi)出現(xiàn)“質(zhì)量高、數(shù)量足、價格惠、渠道穩(wěn)”的精密減速器生產(chǎn)企業(yè)來實現(xiàn)進口替代。尤其是在國際貿(mào)易保護主義抬頭、貿(mào)易戰(zhàn)威脅形勢下，本次募集資金投資項目擴產(chǎn)的50萬套諧波減速器，對于保障工業(yè)機器人等領(lǐng)域關(guān)鍵零部件供給具有重要的戰(zhàn)略意義。

3、滿足市場需求，鞏固企業(yè)現(xiàn)有市場地位

隨著我國工業(yè)化的發(fā)展，無人工廠、智能制造已經(jīng)成為制造業(yè)的發(fā)展方向。本土機器人制造商不斷涌現(xiàn)，對精密減速器的需求量呈增長態(tài)勢。通過“年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目”的實施，公司的諧波減速器產(chǎn)能將逐步提升到近60萬臺，大幅提高精密減速器供應(yīng)能力，滿足持續(xù)快速增長的市場需求，不斷提高公司在國內(nèi)的市場占有率，鞏固并擴大公司現(xiàn)有市場地位。同時，公司積極開拓德國、韓國等國外市場，逐步形成與國際巨頭相抗衡的競爭地位。

4、保持技術(shù)創(chuàng)新水平，提升公司優(yōu)勢地位

精密減速器制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，才能保持在業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，從而降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，保持產(chǎn)品的市場競爭力。憑借著技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和良好的產(chǎn)品品質(zhì)，公司在國內(nèi)精密減速器領(lǐng)域得到了快速發(fā)展，取得了國產(chǎn)領(lǐng)先地位。公司只有通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，才能進一步提升在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢地位。研發(fā)中心升級建設(shè)項目建成后，公司技術(shù)創(chuàng)新能力將得到顯著加強，公司產(chǎn)品品質(zhì)有望得到持續(xù)提高，產(chǎn)品成本將得到進一步降低，市場競爭力也將由此得到加強，公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位愈加明顯。

5、趕超國外先進水平，提高公司國際競爭力

我國精密減速器產(chǎn)品的市場集中度較高，市場上企業(yè)數(shù)量較少，尤其是具備生產(chǎn)高精度精密減速器產(chǎn)品能力的企業(yè)數(shù)量有限，且主要以外資、合資企業(yè)為主，國內(nèi)精密減速器企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模方面均與其存在一定差距。為打破上述國際知名企業(yè)對精密減速器技術(shù)和市場的壟斷，提高產(chǎn)品附加值，國內(nèi)企業(yè)迫切需要投入資金開發(fā)精密減速器制造技術(shù)，提高市場競爭力。公司作為國內(nèi)規(guī)模前列且技術(shù)優(yōu)勢明顯的諧波減速器制造企業(yè)，通過“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”的實施，在現(xiàn)有技術(shù)儲備的基礎(chǔ)上進行新技術(shù)、新產(chǎn)品研究開發(fā)，有利于加快公司的技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)水平增強公司的核心競爭力，促進我國諧波減速器制造行業(yè)的整體水平，進一步提升我國機器人行業(yè)的國際競爭力。

（二）年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目建設(shè)的可行性

1、符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向

根據(jù)國家針對機器人、人工智能、高端裝備等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，可以看出我國進行加快實現(xiàn)進口替代、做強機器人的決心。本項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向，可享受各級政府的政策保障、資金扶持。

2、公司擁有深厚的人才儲備

精密減速器領(lǐng)域發(fā)展十分迅速，要求企業(yè)相關(guān)研發(fā)人員能夠緊跟產(chǎn)品發(fā)展步伐，及時掌握新技術(shù)和新趨勢。綠的諧波在這一方面，經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了一批具有豐富經(jīng)驗和快速學(xué)習(xí)能力的穩(wěn)定優(yōu)秀人才隊伍，能夠準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動態(tài)、積極開發(fā)新型產(chǎn)品，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做支撐。公司的優(yōu)秀人才隊伍完全有能力承擔(dān)本項目的實施。

3、公司具備國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢

持續(xù)的研發(fā)投入、長期的市場積累和深入的市場跟蹤服務(wù)使綠的諧波在新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)方面積累了深厚經(jīng)驗，公司與下游高端裝備制造企業(yè)的合作也大幅提升了綠的諧波在新技術(shù)和新產(chǎn)品方面的技術(shù)實力，擴大了綠的諧波的技術(shù)優(yōu)勢，本次項目具有充足的技術(shù)儲備。

4、公司有持續(xù)的研發(fā)投入

綠的諧波始終致力于研發(fā)創(chuàng)新，研發(fā)投入始終位于較高水平。公司為本項目實施的做了大量準(zhǔn)備，一是企業(yè)研發(fā)經(jīng)費的持續(xù)投入；二是技術(shù)科研成果收入；三是國家和地方政府科研經(jīng)費補助、技改專項資金補助、新產(chǎn)品補貼等。

5、本項目擁有廣闊的市場需求

本次項目市場需求廣闊，下游工業(yè)機器人、移動機器人、高端數(shù)控機床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等其它相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展迅速?！丁粗袊圃?025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》提出：到2025年，形成完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系，自主品牌工業(yè)機器人國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%以上，國產(chǎn)關(guān)鍵零部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%，中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到80%。大力發(fā)展我國減速器和機電一體化產(chǎn)品等精密傳動裝置的自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，努力實現(xiàn)進口替代，是我國在全球高端制造產(chǎn)業(yè)競爭格局中獲得一席之地的必由之路。伴隨著下游工業(yè)機器人、移動機器人、高端數(shù)控機床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等其它相關(guān)領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器的市場空間將持續(xù)擴大。

6、公司有強大的市場營銷能力

經(jīng)過多年的市場培育和拓展，綠的諧波在業(yè)內(nèi)已經(jīng)樹立了良好的口碑產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務(wù)贏得了下游客戶的廣泛認(rèn)可；擁有強競爭力的銷售團隊和銷售渠道，擁有直接從事銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)人員近百人，多名銷售人員具有研發(fā)背景，可以引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案；綠的諧波與經(jīng)銷商形成了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，營銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定。

綜上所述，綠的諧波年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，符合市場需求，具有顯著的經(jīng)濟和社會效益，產(chǎn)品具有競爭力，技術(shù)、資金、營銷有保證，經(jīng)營目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，所以本項目具備可行性。

五、本次部分募投項目延期對公司的影響

本次部分募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的適度延緩，未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

六、本次部分募投項目延期的審議程序及專項意見

（一）審議程序

公司于2023年2月24日分別召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司對募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（二）獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：本次部分募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。本次部分募投項目延期事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意本次《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。

（三）監(jiān)事會意見

公司本次關(guān)于募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化。公司募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意公司將募投項目“年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原計劃的2022年12月延長至2023年12月。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：綠的諧波部分募投項目延期事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。該事項未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

綜上所述，保薦機構(gòu)對綠的諧波部分募集資金投資項目延期事項無異議。特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

2023年2月25日

證券代碼：688017 證券簡稱：綠的諧波 公告編號：2023-007

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

2022年度業(yè)績快報公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（以下簡稱“綠的諧波”或者“公司”）2022年年度的定期報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：元

■

注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填制，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司 2022年年度報告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

（一）應(yīng)簡要說明報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素。

1、報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況

2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入44,574萬元，較上年增長0.54%；營業(yè)利潤17,401萬元，較上年下降19.2%，利潤總額17,532萬元，較上年下降19.12%；歸屬于母公司所有者的凈利潤15,898萬元，較上年下降15.96%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤13,007萬元，較上年下降11.46%；基本每股收益0.9430元，較上年下降39.98%。

報告期內(nèi)，公司財務(wù)狀況良好，并且積極推進募投項目的建設(shè)工作，截止2022年期末公司總資產(chǎn)242,754萬元，較期初增長16.46%，歸屬于母公司所有者權(quán)益192,645萬元，較期初增長4.87%；股本16,858萬元，較期初增長40%。

2、影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

報告期內(nèi)，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境及疫情持續(xù)影響下,第三季度開始下游市場景氣度下降。同時公司持續(xù)加大研發(fā)投入，迭代產(chǎn)品以及開發(fā)新產(chǎn)品，維持了良好的競爭態(tài)勢，以及公司實施了股權(quán)激勵計劃，股份支付費用增加，導(dǎo)致公司歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較去年同期下降了11.46%。

（二）上表中有關(guān)項目增減變動幅度達(dá)30%以上的，應(yīng)說明增減變動的主要原因。包括但不限于以下事項：

報告期內(nèi)，基本每股收益0.9430元，較上年下降39.98%；股本168,583,380元，較期初增長40%，主要系2021年年度利潤分配方案中以資本公積轉(zhuǎn)增股本所致，每10股轉(zhuǎn)增4股，導(dǎo)致總股本較期初增長40%。

三、風(fēng)險提示

本公司雖不存在影響本次業(yè)績快報內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定性因素，但本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

四、上網(wǎng)公告附件

經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。

特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688017 證券簡稱：綠的諧波 公告編號：2022-006

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月28日、2022年11月15日分別召開了第二屆監(jiān)事會第八次會議、2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于補選非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉趙洪鋒先生、吳利倫先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。趙洪鋒先生、吳利倫先生的簡歷詳見公司于2022年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2022-042）。

為保證公司規(guī)范運作，監(jiān)事會有序運行，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月25日召開第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉錢月明先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席（錢月明先生簡歷見附件），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月25日

附：監(jiān)事會主席簡歷

錢月明，男，1977年出生，中國國籍，江蘇省常州會計學(xué)校畢業(yè)，中專學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。2003年至2005年，任吉祥塑料科技蘇州有限公司品質(zhì)部主管；2005年至2009年，任恒加金屬制品有限公司生產(chǎn)部主管，2009年至2013年，任恒加金屬制品有限公司技術(shù)部經(jīng)理，2013年至2015年，任恒加金屬制品有限公司品質(zhì)部經(jīng)理，2015年至今任綠的諧波品質(zhì)部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。