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證券代碼：601101 證券簡(jiǎn)稱：昊華能源 公告編號(hào)：2023-009

北京昊華能源股份有限公司

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京昊華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日16時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開了公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事、總法律顧問(wèn)列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由會(huì)議召集人董永站先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

1.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。

經(jīng)表決，同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)此議案。

同意選舉董永站先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿為止。

2.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。

經(jīng)表決，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過(guò)此議案。

同意聘任薛令光先生為公司總經(jīng)理任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿為止。

3.關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員的議案。

經(jīng)分項(xiàng)表決，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過(guò)此議案。

一致同意聘任牛延軍先生、柴有國(guó)先生、張立生先生、張廣山先生為公司副總經(jīng)理；聘任柴有國(guó)先生為公司總會(huì)計(jì)師；聘任張廣山先生為公司總工程師；聘任杜峰先生為公司總法律顧問(wèn)。任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿為止。

4.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)委員的議案。

經(jīng)分項(xiàng)表決，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過(guò)此議案。

一致同意選舉董永站先生、薛令光先生、柴有國(guó)先生、賀佑國(guó)先生和張保連先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中董永站先生為主任委員；同意選舉賀佑國(guó)先生、欒華先生和郝紅霞女士為薪酬與考核委員會(huì)委員，其中賀佑國(guó)先生為主任委員；同意選舉欒華先生、趙兵先生和宋剛先生為審計(jì)委員會(huì)委員，其中欒華先生為主任委員；同意選舉張保連先生、董永站先生和宋剛先生為提名委員會(huì)委員，其中張保連先生為主任委員；同意選舉宋剛先生、董永站先生和薛令光先生為法律與合規(guī)管理委員會(huì)委員，其中宋剛先生為主任委員。任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿為止。

上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

特此公告。

北京昊華能源股份有限公司

2023年2月24日

附件：董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

董永站先生簡(jiǎn)歷

董永站，男，漢族，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。1984年參加工作，歷任北京礦務(wù)局（后更名為北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司）大安山煤礦采掘十六段技術(shù)員、采掘六段副段長(zhǎng)、采掘九段副段長(zhǎng)、采掘九段段長(zhǎng)，大安山煤礦礦長(zhǎng)助理；北京昊華能源股份有限公司安全監(jiān)察部副部長(zhǎng)派駐大安山煤礦安全監(jiān)察站站長(zhǎng)、派駐長(zhǎng)溝峪煤礦安全監(jiān)察站站長(zhǎng)，木城澗煤礦副礦長(zhǎng)兼大臺(tái)井井長(zhǎng)，長(zhǎng)溝峪煤礦礦長(zhǎng)；北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、安全巡查辦公室主任、安全總監(jiān)、副總經(jīng)理；北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、代行董秘職責(zé)，昊華能源國(guó)際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

附件：總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

薛令光先生簡(jiǎn)歷

薛令光，男，漢族，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。1996年參加工作，歷任北京礦務(wù)局大安山煤礦運(yùn)銷科技術(shù)員、工會(huì)干事、黨委組織部干事、黨委辦公室主任，大安山煤礦煤炭銷售公司經(jīng)理、選運(yùn)科黨支部書記，大安山煤礦礦長(zhǎng)助理、銷售公司副總經(jīng)理，大安山煤礦黨委副書記、紀(jì)委書記；北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦黨委副書記、工會(huì)主席；北京昊華能源股份有限公司項(xiàng)目開發(fā)部部長(zhǎng)；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；鄂爾多斯市國(guó)泰商貿(mào)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨總支書記、黨委書記；鄂爾多斯市昊華國(guó)泰化工有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；北京昊華能源股份有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)；北京昊華能源股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；昊華能源國(guó)際（香港）有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，昊華能源國(guó)際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

附件：其他高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

牛延軍先生簡(jiǎn)歷

牛延軍，男，1973年出生，漢族，大學(xué)學(xué)歷、高級(jí)工程師。1998年參加工作，歷任唐山發(fā)電總廠專責(zé)工、技術(shù)員；河北大唐國(guó)際唐山熱電有限責(zé)任公司專工、副主任（主持工作）、主任兼黨支部書記；內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林郭勒盟煤化工項(xiàng)目籌備處工程設(shè)備部副部長(zhǎng)、總工程師、副主任；大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；北京京能國(guó)際能源股份有限公司副總裁；北京能源投資（集團(tuán)）有限公司煤化事業(yè)部副主任、內(nèi)蒙古京能錫林煤化有限責(zé)任公司臨時(shí)黨委書記、黨委書記。現(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司副總經(jīng)理；鄂爾多斯市昊華國(guó)泰化工有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；內(nèi)蒙古京能錫林煤化有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，內(nèi)蒙古京能呼倫煤化籌建處主任。

柴有國(guó)先生簡(jiǎn)歷

柴有國(guó)，男，漢族，1976年出生，大學(xué)學(xué)歷、工程碩士學(xué)位、正高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1999年參加工作，歷任神頭二電廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、主任會(huì)計(jì)師；山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部專業(yè)經(jīng)理、經(jīng)理；北京能源投資（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部職員；內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師；北京國(guó)際電氣工程有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，主持黨委、經(jīng)營(yíng)工作；北京英貝思科技有限公司董事長(zhǎng)；北京京能信息技術(shù)有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng)；代行北京昊華能源股份有限公司董事會(huì)秘書職責(zé)?，F(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，昊華能源國(guó)際（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

張立生先生簡(jiǎn)歷

張立生，男，漢族，1975年出生，大學(xué)學(xué)歷、工程碩士學(xué)位、教授級(jí)高級(jí)工程師。1999年參加工作，歷任北京礦務(wù)局（后更名為北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司）大安山煤礦技術(shù)科技術(shù)員、巖石段技術(shù)員、煤巖所副所長(zhǎng)、巖石段副段長(zhǎng)、技術(shù)科科長(zhǎng)；北京昊華能源股份有限公司項(xiàng)目開發(fā)部科長(zhǎng)；鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司高家梁煤礦副總工程師，副總經(jīng)理、高家梁煤礦安全副礦長(zhǎng)、總工程師、高家梁煤礦總工程師；鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司高家梁煤礦黨委書記，鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司副總經(jīng)理。

張廣山先生簡(jiǎn)歷

張廣山，男，漢族，1981年出生，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。2004年參加工作，歷任北京昊華能源股份有限公司木城澗煤礦開拓一段技術(shù)員、副段長(zhǎng)、開拓二段段長(zhǎng)、開拓四段支部書記、開拓三段段長(zhǎng)、副總工程師兼調(diào)度室主任、副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)兼調(diào)度室主任；北京昊華能源股份有限公司安全監(jiān)察部副部長(zhǎng)，派駐長(zhǎng)溝峪煤礦安監(jiān)站站長(zhǎng)，兼長(zhǎng)溝峪煤礦安全監(jiān)察部部長(zhǎng)；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司總經(jīng)理、紅慶梁煤礦黨委副書記、礦長(zhǎng)；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，紅慶梁煤礦礦長(zhǎng)；北京昊華能源股份有限公司安全總監(jiān)。

杜峰先生簡(jiǎn)歷

杜峰，男，漢族，1982年出生，研究生學(xué)歷，法律碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。2004年參加工作，歷任山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司員工；北京金泰集團(tuán)有限公司法律事務(wù)室業(yè)務(wù)主辦；北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司法律事務(wù)部業(yè)務(wù)主辦、法律事務(wù)科級(jí)主管；北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司法律事務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、人力資源部業(yè)務(wù)經(jīng)理；北京昊華能源股份有限公司法務(wù)合規(guī)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官。

附件：專業(yè)委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷

董永站先生簡(jiǎn)歷

董永站，男，漢族，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。1984年參加工作，歷任北京礦務(wù)局（后更名為北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司）大安山煤礦采掘十六段技術(shù)員、采掘六段副段長(zhǎng)、采掘九段副段長(zhǎng)、采掘九段段長(zhǎng)，大安山煤礦礦長(zhǎng)助理；北京昊華能源股份有限公司安全監(jiān)察部副部長(zhǎng)派駐大安山煤礦安全監(jiān)察站站長(zhǎng)、派駐長(zhǎng)溝峪煤礦安全監(jiān)察站站長(zhǎng)，木城澗煤礦副礦長(zhǎng)兼大臺(tái)井井長(zhǎng)，長(zhǎng)溝峪煤礦礦長(zhǎng)；北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、安全巡查辦公室主任、安全總監(jiān)、副總經(jīng)理；北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、代行董秘職責(zé)，昊華能源國(guó)際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

薛令光先生簡(jiǎn)歷

薛令光，男，漢族，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。1996年參加工作，歷任北京礦務(wù)局大安山煤礦運(yùn)銷科技術(shù)員、工會(huì)干事、黨委組織部干事、黨委辦公室主任，大安山煤礦煤炭銷售公司經(jīng)理、選運(yùn)科黨支部書記，大安山煤礦礦長(zhǎng)助理、銷售公司副總經(jīng)理，大安山煤礦黨委副書記、紀(jì)委書記；北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦黨委副書記、工會(huì)主席；北京昊華能源股份有限公司項(xiàng)目開發(fā)部部長(zhǎng)；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；鄂爾多斯市國(guó)泰商貿(mào)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨總支書記、黨委書記，鄂爾多斯市昊華國(guó)泰化工有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；北京昊華能源股份有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)；北京昊華能源股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；昊華能源國(guó)際（香港）有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，昊華能源國(guó)際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

郝紅霞女士簡(jiǎn)歷

郝紅霞，女，漢族，1970年出生，大學(xué)學(xué)歷、法學(xué)學(xué)士學(xué)位、高級(jí)政工師。1992年參加工作，歷任內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院宣傳干事、黨委秘書、政治工作部副部長(zhǎng)、團(tuán)委書記、政工人事部副部長(zhǎng)；內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司黨群工作部部長(zhǎng)、企業(yè)文化中心副主任（正職）；北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部副主任、黨委組織部副部長(zhǎng)、總部機(jī)關(guān)黨委副書記；現(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、工會(huì)主席。

柴有國(guó)先生簡(jiǎn)歷

柴有國(guó)，男，漢族，1976年出生，大學(xué)學(xué)歷、工程碩士學(xué)位、正高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1999年參加工作，歷任神頭二電廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、主任會(huì)計(jì)師；山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部專業(yè)經(jīng)理、經(jīng)理；北京能源投資（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部職員；內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師；北京國(guó)際電氣工程有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，主持黨委、經(jīng)營(yíng)工作；北京英貝思科技有限公司董事長(zhǎng)；北京京能信息技術(shù)有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng)；代行北京昊華能源股份有限公司董事會(huì)秘書職責(zé)。現(xiàn)任北京昊華能源股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，昊華能源國(guó)際（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

趙兵先生簡(jiǎn)歷

趙兵，男，漢族，1977年出生，研究生學(xué)歷、金融碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年參加工作，歷任木城澗煤礦財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)管理部黨支部副書記，財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)兼經(jīng)營(yíng)管理部黨支部書記；北京昊華能源股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)；鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；北京昊華能源股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部部長(zhǎng)；北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資部部長(zhǎng)；北京昊華能源股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；北京京能電力股份有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)，北京昊華能源股份有限公司董事。

賀佑國(guó)先生簡(jiǎn)歷

賀佑國(guó)，男，漢族，1962年出生，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位。1987年參加工作，歷任煤炭部技術(shù)咨詢委員會(huì)（中國(guó)煤炭工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢中心）助工、工程師、高工、教高、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；中國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展研究咨詢中心（煤炭工業(yè)技術(shù)委員會(huì)）教高、主任助理；國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局研究中心（中國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展研究中心）教高、副主任、主任、黨委書記；國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院長(zhǎng)、黨委副書記兼任煤炭工業(yè)出版社社長(zhǎng)；應(yīng)急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）教高、院長(zhǎng)、黨委副書記兼任應(yīng)急管理出版社社長(zhǎng)；現(xiàn)任中國(guó)礦山安全學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)；中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

張保連先生簡(jiǎn)歷

張保連，男，漢族，1962年出生，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1983年參加工作，歷任北京煤炭設(shè)計(jì)研究院采礦處，室主任、主任工程師；北京煤炭設(shè)計(jì)研究院礦山工程一所采礦室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；北京煤炭設(shè)計(jì)研究院礦山工程所副所長(zhǎng)；北京煤炭設(shè)計(jì)研究院駐外施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理；中煤國(guó)際設(shè)計(jì)研究總院市場(chǎng)部經(jīng)理；中煤國(guó)際北京華宇工程有限公司礦山工程所所長(zhǎng)；中煤科工北京華宇工程有限公司副總經(jīng)理兼總工程師、顧問(wèn)。2014年國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局技術(shù)委員會(huì)聘為第五屆國(guó)家安全生產(chǎn)專家組成員（任期五年）；2015年獲得國(guó)家政府特殊津貼，現(xiàn)已退休。

欒華先生簡(jiǎn)歷

欒華，男，漢族，1957年出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。1975年參加工作，歷任吉林省海龍縣牛心頂公社馬場(chǎng)大隊(duì)插隊(duì)知青、民兵連長(zhǎng)、大隊(duì)革委會(huì)副主任、第四生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)；吉林電子信息職業(yè)學(xué)院會(huì)計(jì)教研室教師、講師。曾兼任中國(guó)科學(xué)院大學(xué)研究生院投資、金融、財(cái)務(wù)顧問(wèn)；云南富邦科技實(shí)業(yè)股份有限公司、云南天元集團(tuán)有限公司投資顧問(wèn)；北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、貴州大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院EMBA客座教授；海南海富實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司董事并兼任常務(wù)副總裁；北京銳和投資有限公司董事常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院、商學(xué)院教授；本溪銀行股份有限公司外部監(jiān)事；晉能控股山西電力股份有限公司獨(dú)立董事。

宋剛先生簡(jiǎn)歷

宋剛，男，漢族，1977年出生，研究生學(xué)歷，法學(xué)博士學(xué)位。2005年參加工作，歷任北京師范大學(xué)法學(xué)院講師、副教授；現(xiàn)任北京師范大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；北京市創(chuàng)業(yè)投資法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；北京市物權(quán)法研究會(huì)常務(wù)理事；兼職律師。

證券代碼：601101 公司名稱：昊華能源 公告編號(hào)：2023-010

北京昊華能源股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京昊華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月24日16：30時(shí)在北京市門頭溝區(qū)新橋南大街2號(hào)專家樓四層中型會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合法定人數(shù)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事谷中和先生召集并主持，會(huì)議以投票表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

經(jīng)表決，表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)此議案。

一致同意選舉谷中和先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

附件：第七屆監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

北京昊華能源股份有限公司

2023年2月24日

附件：第七屆監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

谷中和先生簡(jiǎn)歷

谷中和先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972年7月出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1993年7月參加工作，歷任神頭第一發(fā)電廠財(cái)務(wù)處職員、主任會(huì)計(jì)師，山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，北京京能熱電股份有限公司總會(huì)計(jì)師，山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理，北京京能電力股份有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，北京昊華能源股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)部部長(zhǎng)和審計(jì)中心主任。

證券代碼：601101 證券簡(jiǎn)稱：昊華能源 公告編號(hào)：2023-008

北京昊華能源股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月24日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市門頭溝區(qū)新橋南大街2號(hào)會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)董永站先生主持。會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事12人，出席9人，公司獨(dú)立董事張一弛先生、劉明勛先生、穆林娟女士因其他事務(wù)未出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，公司監(jiān)事會(huì)主席呂進(jìn)儒先生、監(jiān)事李剛先生因其他事務(wù)未出席本次會(huì)議；

3、公司董事長(zhǎng)董永站先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，出席本次會(huì)議；公司總法律顧問(wèn)杜峰先生、見證律師列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，并授權(quán)公司辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

(二)累積投票議案表決情況

2、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案

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同意選舉董永站先生、薛令光先生、郝紅霞女士、柴有國(guó)先生、趙兵先生、孫力先生、李長(zhǎng)立先生、賀佑國(guó)先生、張保連先生、欒華先生、宋剛先生為公司第七屆董事會(huì)董事。其中，賀佑國(guó)先生、張保連先生、欒華先生、宋剛先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡職、恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事在任職期間所做貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)、表示衷心感謝。

并推選董永站先生為第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議召集人。

3、關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

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同意選舉谷中和先生、李剛先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年；公司第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事勤勉盡職、恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，公司對(duì)第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事在任職期間所做貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)、表示衷心感謝。

并推選谷中和先生為第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議召集人。

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1為特別決議議案，以非累積投票方式審議；議案2、3為普通決議議案，以累積投票方式審議。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市大嘉律師事務(wù)所

律師：張依倫、劉培

2、律師見證結(jié)論意見：

律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、審議議案以及會(huì)議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

北京昊華能源股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日