掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
(上接66版)
同時(shí),公司在測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體影響時(shí),對(duì)2022年及2023年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè),為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施亦不等同于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。特此提醒投資者注意。
三、董事會(huì)選擇本次發(fā)行的必要性和可行性
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性詳見(jiàn)《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》之“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”部分。
四、本次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu),有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用;有利于保障公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求,保障公司現(xiàn)金流安全;有利于提高公司的盈利能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,從而進(jìn)一步提升盈利水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票后,公司的業(yè)務(wù)范圍保持不變。
五、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目不涉及人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的相關(guān)儲(chǔ)備。
六、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
為保證本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的有效使用,有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn),提高公司未來(lái)的回報(bào)能力,公司擬采取一系列措施以提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),為股東持續(xù)創(chuàng)造回報(bào),具體如下:
(一)不斷完善公司治理,為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使股東權(quán)利,確保董事會(huì)能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán),做出科學(xué)、合理的各項(xiàng)決策,確保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立履行職責(zé),保護(hù)公司尤其是中小投資者的合法權(quán)益,為公司可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。
(二)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司盈利能力
本次募集資金到位后,公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高,資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降,財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將趨于穩(wěn)健。公司將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),立足具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主業(yè),加大研發(fā)投入和市場(chǎng)開(kāi)拓力度,以推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,同時(shí)積極探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),不斷提高公司盈利能力。
(三)加強(qiáng)募集資金監(jiān)管,保證募集資金合理合法使用
公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況,制定并完善了《募集資金管理制度》。本次募集資金到位后,公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求,嚴(yán)格管理募集資金的使用,防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn);努力提高募集資金使用效率,完善并強(qiáng)化投資決策程序,設(shè)計(jì)合理的資金使用方案,全面控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。
(四)在符合利潤(rùn)分配條件情況下保障公司股東收益回報(bào)
公司嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)章制度,并在《公司章程》《未來(lái)三年(2022-2024年)股東回報(bào)規(guī)劃》等文件中明確了分紅計(jì)劃。未來(lái),公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司的分紅政策,確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。公司將在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、企業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升的過(guò)程中,保障公司股東收益回報(bào)。
七、相關(guān)主體關(guān)于公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
(一)公司全體董事、高級(jí)管理人員關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
公司全體董事、高級(jí)管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé),維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行,公司全體董事、高級(jí)管理人員作出以下承諾:
“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束;
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng);
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
5、如公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì),本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
6、本承諾出具日后至本次發(fā)行實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾;
7、本人承諾切實(shí)履行作出的承諾。若本人違反承諾或拒不履行承諾,本人將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊公開(kāi)作出解釋并道歉、接受相關(guān)監(jiān)管措施;若因違反承諾給公司或者投資者造成損失的,依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任?!?/P>
(二)公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行,公司控股股東平達(dá)新材料、實(shí)際控制人陳澤虹作出以下承諾:
“1、本公司/本人將繼續(xù)保證公司的獨(dú)立性,不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不侵占公司利益;
2、本公司/本人將切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?!?/P>
八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析、填補(bǔ)即期回報(bào)的措施及相關(guān)主體的承諾等事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),根據(jù)股東大會(huì)授權(quán),該等事項(xiàng)無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/5907.shtml
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@szhww.com
稿件投訴:help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)