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證券代碼:688768 證券簡稱:容知日新 公告編號:2023-014
安徽容知日新科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
安徽容知日新科技股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場及通訊方式召開,本次會議通知及相關(guān)材料以電子郵件送達(dá)公司全體董事。本次會議由董事長聶衛(wèi)華先生主持,會議應(yīng)出席董事8人,實(shí)際出席董事8人。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論,會議以投票表決方式審議通過了2項(xiàng)議案,具體如下:
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》
鑒于公司2021年年度利潤分配方案已于2022年5月26日實(shí)施完畢,董事會同意公司根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定,對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后,公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格由20.00元/股調(diào)整為19.80元/股。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》(公告編號:2023-016)。
關(guān)聯(lián)董事姚結(jié)兵先生回避表決。
表決結(jié)果:同意7票,棄權(quán)0票,反對0票,回避1票。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),董事會認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就,同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日,以19.80元/股的授予價(jià)格向9名激勵(lì)對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》(公告編號:2023-017)。
關(guān)聯(lián)董事姚結(jié)兵先生回避表決。
表決結(jié)果:同意7票,棄權(quán)0票,反對0票,回避1票。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:688768 證券簡稱:容知日新 公告編號:2023-014
安徽容知日新科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
安徽容知日新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第五次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席賈韻壇女士主持,本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)際到會監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論,會議以投票表決方式審議通過了2項(xiàng)議案,具體如下:
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》
經(jīng)審議:監(jiān)事會認(rèn)為本次對公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,審議程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》(公告編號:2023-016)。
審議結(jié)果:3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán),0 票回避。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》
(1)對公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件是否成就進(jìn)行核查后,監(jiān)事會認(rèn)為:
公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形,公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對象條件,符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍,其作為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。
(2)對本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日進(jìn)行核查后,監(jiān)事會認(rèn)為:
公司確定本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。
因此,監(jiān)事會同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日,并同意以19.80元/股的授予價(jià)格向符合條件的9名激勵(lì)對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》(公告編號:2023-017)。
審議結(jié)果:3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán),0 票回避。
根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月25日
證券代碼:688768 證券簡稱:容知日新 公告編號:2023-015
安徽容知日新科技股份有限公司
關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 限制性股票預(yù)留授予日:2023年2月24日
● 限制性股票預(yù)留授予數(shù)量:10.635萬股,占公司目前股本總額5486.55萬股的0.194%。
● 股權(quán)激勵(lì)方式:第二類限制性股票
安徽容知日新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”)規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就,根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),公司于2023年2月24日召開的第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》,確定2023年2月24日為預(yù)留授予日,以19.80元/股的授予價(jià)格向9名激勵(lì)對象授予10.635萬股限制性股票?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下:
一、限制性股票授予情況
(一)本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況
1、2022年2月17日,公司召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
同日,公司召開第二屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單〉的議案》,公司監(jiān)事會對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。
上述相關(guān)事項(xiàng)公司已于2022年2月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進(jìn)行了披露。
2、2022年2月18日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告編號:2022-006),根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托,獨(dú)立董事盧賢榕女士作為征集人就2022年第一次臨時(shí)股東大會審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
3、2022年2月18日至2022年2月27日,公司內(nèi)部對本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵(lì)對象提出的異議。2022年3月2日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》(公告編號:2022-009)。
4、2022年3月7日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》,并于2022年3月8日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》(公告編號:2022-010)。
5、2022年3月8日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號:2022-011)。
6、2022年3月15日,公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項(xiàng)公司于2022年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進(jìn)行了披露。
7、2023年2月24日,公司召開第三屆董事會第五次會議與第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。
(二)本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況
1、預(yù)留授予數(shù)量
公司于2022年3月15日召開的第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分相關(guān)事項(xiàng)的議案》。鑒于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中首次授予激勵(lì)對象中10名激勵(lì)對象因離職失去激勵(lì)資格,需對本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后,預(yù)留部分限制性股票授予數(shù)量由10.00萬股調(diào)整為10.635萬股。
2、預(yù)留授予價(jià)格
公司于2023年2月24日召開的第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢,董事會根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,經(jīng)過本次調(diào)整后,預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格由20.00元/股調(diào)整為19.80元/股。
除上述差異外,本次預(yù)留授予其他內(nèi)容與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的內(nèi)容一致。
(三)董事會關(guān)于符合授予條件的說明,獨(dú)立董事及監(jiān)事會發(fā)表的明確意見
1、董事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中授予條件的規(guī)定,激勵(lì)對象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件:
(1)公司未發(fā)生如下任一情形:
①最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告;
②最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告;
③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形;
④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的;
⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
(2)激勵(lì)對象未發(fā)生如下任一情形:
①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施;
④具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員情形的;
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;
⑥中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
公司董事會經(jīng)過認(rèn)真核查,確定公司和激勵(lì)對象均未出現(xiàn)上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對象的其他情形,本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。
2、監(jiān)事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
(1)公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形,公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對象條件,符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍,其作為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。
(2)公司確定本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。
因此,監(jiān)事會同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日,并同意以19.80元/股的授予價(jià)格向符合條件的9名激勵(lì)對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。
3、獨(dú)立董事對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
(1)根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán),董事會確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日,該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。
(2)未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形,公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
(3)公司確定授予預(yù)留部分限制性股票的激勵(lì)對象均符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定,均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件,符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的激勵(lì)對象范圍,其作為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。
(4)公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),建立、健全公司激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)公司員工對實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感,有利于公司的持續(xù)發(fā)展,不存在損害公司及全體股東利益。
(5)公司董事會在審議相關(guān)議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)議案回避表決,由非關(guān)聯(lián)董事審議表決,本事項(xiàng)的審議、決策程序合法、合規(guī)。
綜上所述,我們認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就,一致同意公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象獲授預(yù)留部分限制性股票的授予日為2023年2月24日,并同意以19.80元/股的授予價(jià)格向符合條件的9名激勵(lì)對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。
(四)預(yù)留授予限制性股票的具體情況
1、預(yù)留授予日:2023年2月24日
2、預(yù)留授予數(shù)量:10.635萬股,占公司目前股本總額5486.55萬股的0.194%。3、預(yù)留授予人數(shù):9人
4、預(yù)留授予價(jià)格:19.80元/股
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定,預(yù)留部分限制性股票的授予價(jià)格同首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格一致。
5、股票來源:公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行公司A股普通股股票
6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限和歸屬安排
(1)本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止,最長不超過61個(gè)月。
(2)本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬,歸屬日必須為交易日,但不得在下列期間內(nèi)歸屬:
①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi),因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的,自原預(yù)約公告日前30日起算,至公告前1日;
②公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi);
③自可能對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日,至依法披露之日內(nèi);
④中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。
上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。
如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對不得歸屬的期間另有規(guī)定的,以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下:
■
在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請歸屬的該期限制性股票,不得歸屬,作廢失效。
激勵(lì)對象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?;騼斶€債務(wù)。激勵(lì)對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束,且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?;騼斶€債務(wù),若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的,則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。
7、本次激勵(lì)計(jì)劃禁售期
禁售期是指激勵(lì)對象獲授的限制性股票歸屬后其售出限制的時(shí)間段。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獲授股票歸屬后不設(shè)置禁售期,激勵(lì)對象為公司董事、高級管理人員的,限售規(guī)定按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,具體內(nèi)容如下:
(1)激勵(lì)對象為公司董事和高級管理人員的,其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%,在離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
(2)激勵(lì)對象為公司董事和高級管理人員及其配偶、父母、子女的,將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出,或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。
(3)激勵(lì)對象為公司董事和高級管理人員的,減持公司股票還需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
(4)在本次激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi),如果《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化,則這部分激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。
8、預(yù)留授予部分激勵(lì)對象名單及授予情況
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注:1、上述任何一名激勵(lì)對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會審議時(shí)公司股本總額的20%。
2、本計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符,均為四舍五入原因所致。
二、監(jiān)事會對預(yù)留授予部分激勵(lì)對象名單核實(shí)的情況
1、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對象均不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形:
(1)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
(2)最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
(3)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施;
(4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的;
(5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;
(6)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
2、參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上的股東、公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象人員名單與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的激勵(lì)對象確定標(biāo)準(zhǔn)相符。
4、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象名單符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件,符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的激勵(lì)對象條件。
綜上所述,我們一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象名單,同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日,并同意以19.80元/股的授予價(jià)格向9名激勵(lì)對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。
三、激勵(lì)對象為董事、高級管理人員的,在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說明
根據(jù)公司自查及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司投資者證券持有變更信息》,參與本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的董事在授予日前6個(gè)月不存在買賣公司股票的行為。
四、限制性股票的會計(jì)處理方法與業(yè)績影響測算
(一)限制性股票的公允價(jià)值及確定方法
對于第二類限制性股票,公司將按照授予日的公允價(jià)值,將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定,公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算第二類限制性股票的公允價(jià)值,于2023年2月24日用該模型對預(yù)留授予的第二類限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行測算。具體參數(shù)選取如下:
1、標(biāo)的股價(jià):137.80元/股(授予日收盤價(jià)為2023年2月24日收盤價(jià));
2、有效期分別為:14個(gè)月、26個(gè)月(第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限);
3、歷史波動率:24.7317%、23.0041%(采用申萬機(jī)械設(shè)備行業(yè)最近14個(gè)月、26個(gè)月的波動率);
4、無風(fēng)險(xiǎn)利率:1.50%、2.10%(分別采用中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期存款基準(zhǔn)利率);
5、股息率:1.2064%(采用申萬機(jī)械設(shè)備行業(yè)2021年度股息率)。
(二)預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響
公司按照會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)估值工具確定授予日第二類限制性股票的公允價(jià)值,并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用,該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。
根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則要求,本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票預(yù)留授予部分對各期會計(jì)成本的影響如下表所示:
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注:1.上述計(jì)算結(jié)果并不代表最終的會計(jì)成本,實(shí)際會計(jì)成本與授予日、授予價(jià)格和歸屬數(shù)量相關(guān),激勵(lì)對象在歸屬前離職、公司業(yè)績考核或個(gè)人績效考核達(dá)不到對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會相應(yīng)減少實(shí)際歸屬數(shù)量從而減少股份支付費(fèi)用。同時(shí),公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。
2.上述對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
公司以目前信息初步估計(jì),限制性股票費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響。但同時(shí)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予后,將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性,并有效激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性,從而提高經(jīng)營效率,給公司帶來更高的經(jīng)營業(yè)績和內(nèi)在價(jià)值。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京市康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為:公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán);本次授予日的確定、授予對象及數(shù)量、授予價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定;本次授予的相關(guān)條件已滿足;公司本次向激勵(lì)對象授予限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。
六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為:截至本報(bào)告出具日,安徽容知日新科技股份有限公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán);公司不存在不符合公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形;本次預(yù)留部分限制性股票的授予日、授予價(jià)格、授予對象、授予數(shù)量等的確定符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
七、上網(wǎng)公告附件
1、《安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;
2、《安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象名單的核查意見(截止授予日)》;
3、《安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對象名單(截止授予日)》;
4、《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)格及授予預(yù)留部分限制性股票事項(xiàng)的法律意見書》;
5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:688768 證券簡稱:容知日新 公告編號:2023-016
安徽容知日新科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
授予價(jià)格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
安徽容知日新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月24日召開的第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》,同意根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)的有關(guān)規(guī)定,對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下:
一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況
1、2022年2月17日,公司召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
同日,公司召開第二屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單〉的議案》,公司監(jiān)事會對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。
上述相關(guān)事項(xiàng)公司已于2022年2月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進(jìn)行了披露。
2、2022年2月18日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告編號:2022-006),根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托,獨(dú)立董事盧賢榕女士作為征集人就2022年第一次臨時(shí)股東大會審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
3、2022年2月18日至2022年2月27日,公司內(nèi)部對本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵(lì)對象提出的異議。2022年3月2日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》(公告編號:2022-009)。
4、2022年3月7日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》,并于2022年3月8日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《安徽容知日新科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》(公告編號:2022-010)。
5、2022年3月8日,公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號:2022-011)。
6、2022年3月15日,公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項(xiàng)公司于2022年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進(jìn)行了披露。
7、2023年2月24日,公司召開第三屆董事會第五次會議與第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。
二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容
1、調(diào)整事由
公司于2022年5月6日召開2021年年度股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》,2022年5月19日,公司披露了《容知日新2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本54,865,491股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利10,973,098.20元。本次分紅派息已于2022年5月26日實(shí)施完畢。
鑒于上述利潤分配方案已實(shí)施完畢,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定,若在《激勵(lì)計(jì)劃》公告日至激勵(lì)對象完成限制性股票歸屬登記前,公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng),應(yīng)對限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
2、調(diào)整方法
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,授予價(jià)格調(diào)整方法如下:
P=P0-V
其中:P0為調(diào)整前的授予價(jià)格;V為每股的派息額;P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后,P仍須大于1。
根據(jù)以上公式,調(diào)整后2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格= 20.00 - 0.20 = 19.80元/股。
三、本次調(diào)整對公司的影響
公司本次對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、獨(dú)立董事意見
公司本次對限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)董事會決策事項(xiàng)的范圍內(nèi),履行了必要的程序,不存在損害公司及全體股東利益的情況。
綜上所述,獨(dú)立董事一致同意公司對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,由20.00元/股調(diào)整為19.80元/股。
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議:監(jiān)事會認(rèn)為本次對公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,審議程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、法律意見書的結(jié)論性意見
北京市康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為:本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)格及授予預(yù)留部分限制性股票事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán),符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱“上市規(guī)則”)及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定;本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)格事項(xiàng)符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定;本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日的確定、預(yù)留限制性股票授予的激勵(lì)對象、授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定;本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)滿足,公司向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為:截至本報(bào)告出具日,安徽容知日新科技股份有限公司對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司股東利益的情形。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事會
2023年2月25日
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