證券代碼：688396 證券簡稱：華潤微 公告編號：2023-007
華潤微電子有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”或“公司”）2022年年度報告為準，提請投資者注意投資風險。
一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
單位：人民幣萬元
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注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明
（一）報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,006,012.95萬元，較上年同期增長8.77%；營業(yè)利潤251,015.09萬元，較上年同期增長6.78%；利潤總額265,435.31萬元，較上年同期增長12.75%；歸屬于母公司所有者的凈利潤261,967.05萬元，較上年同期增長15.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤222,868.00萬元，較上年同期增長6.20%；基本每股收益1.9845元，較上年同期增長12.47%。
2022年末，公司總資產(chǎn)2,646,090.51萬元，較報告期初增長19.24%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益1,998,331.31萬元，較報告期初增長15.58%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)15.14元，較報告期初增長15.58%。
報告期內(nèi)，影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素：2022年度，疫情形勢復雜，市場環(huán)境嚴峻，公司積極落實各項應(yīng)對措施，充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢，積極開拓市場，加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加大研發(fā)投入，不斷提升核心技術(shù)能力，保持了較高的產(chǎn)能利用率，整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。
三、風險提示
本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，歸屬于母公司所有者的凈利潤等主要指標可能與公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準，提請投資者注意投資風險。
特此公告。
華潤微電子有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：688396 證券簡稱：華潤微 公告編號：2023-008
華潤微電子有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月24日
（二）股東大會召開的地點：江蘇省無錫市濱湖區(qū)梁清路88號
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次會議的召開、召集與表決程序符合公司注冊地開曼群島的法律、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經(jīng)第八次修訂及重列的組織章程大綱和章程細則》（以下簡稱“《章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司聘請了北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師對本次股東大會進行見證。公司董事長陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會議，事前已履行請假程序。本次會議由公司董事、總裁李虹先生主持。
（五）公司董事和高級管理人員的出席情況
1、公司在任董事12人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席11人，公司董事長陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會議，事前已履行請假程序；
2、公司董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書吳國屹先生出席了本次股東大會；公司部分高管、公司聘請的北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更部分募投項目并將部分募集資金投入新項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第1項為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。
2、第1項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所
律師：楊婷婷、娜玲
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果，均符合《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。
特此公告。
華潤微電子有限公司董事會
2023年2月25日
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