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證券代碼：688401 證券簡稱：路維光電 公告編號：2023-007

深圳市路維光電股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市路維光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年2月24日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司經(jīng)營范圍變更情況

結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為滿足公司發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進行變更，具體變更內(nèi)容如下：

原經(jīng)營范圍：集成電路及顯示等行業(yè)用光掩膜版的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；光掩膜版材料的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品及軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售；電子設(shè)備研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；從事貨物、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國家專營?？厣唐罚?/P>

變更后經(jīng)營范圍：集成電路及顯示等行業(yè)用光掩膜版的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)（僅限分公司經(jīng)營）、銷售；光掩膜版材料的研究開發(fā)、生產(chǎn)（僅限分公司經(jīng)營）、銷售；電子產(chǎn)品及軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售；電子設(shè)備研究開發(fā)、生產(chǎn)（僅限分公司經(jīng)營）、銷售；從事貨物、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國家專營?？厣唐罚＞唧w以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》的具體情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，鑒于上述公司經(jīng)營范圍的變更，公司對《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關(guān)條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本次章程修訂事項尚須提請公司股東大會審議，同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記、《公司章程》備案等相關(guān)事宜?！豆菊鲁獭返南嚓P(guān)變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市路維光電股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688401 證券簡稱：路維光電 公告編號：2023-005

深圳市路維光電股份有限公司

關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳市路維光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣35,000.00萬元的自有閑置資金進行理財產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見，上述事項無需提交公司股東大會審議。

一、本次使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的情況

（一）投資目的

在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，公司及子公司利用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買理財產(chǎn)品，以提高資金使用效率和收益，為公司及股東獲取較好的投資回報。

（二）資金來源

本次公司及子公司用于購買理財產(chǎn)品的資金為自有閑置資金，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

（三）投資品種

公司擬使用自有閑置資金投資于安全性高、流動性好的、風(fēng)險較低的銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等，且該等理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資額度及期限

公司及子公司擬使用不超過人民幣35,000.00萬元的自有閑置資金進行理財產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

（五）實施方式

公司董事會授權(quán)公司管理層在審議額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期限、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司及子公司擬購買理財產(chǎn)品的受托方為銀行、證券公司或其他合法金融機構(gòu)，與公司及子公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司本次使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品，僅投資于安全性高、流動性好的、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》及《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定辦理購買理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)并及時履行信息披露義務(wù)。

2、公司將嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品。

3、公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

4、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)審查理財產(chǎn)品的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及保管情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理并對賬務(wù)處理情況進行審查。

5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

三、對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響

公司在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品，可以提高自有資金使用效率，獲取一定投資收益，不會影響公司及子公司日常資金周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。

四、履行的審議程序

公司于2023年2月24日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣35,000.00萬元的自有閑置資金進行理財產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見。上述事項無需提交公司股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品，內(nèi)容及審議程序符合《上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，獲取一定的資金回報，不會影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品，內(nèi)容及審議程序符合《上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有閑置資金投資于安全性高、流動性好的、風(fēng)險較低的銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，獲取一定的資金回報。監(jiān)事會同意公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品事項。

六、上網(wǎng)公告附件

《深圳市路維光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

深圳市路維光電股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688401 證券簡稱：路維光電 公告編號：2023-006

深圳市路維光電股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置超募資金

暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳市路維光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣24,000.00萬元閑置超募資金暫時補充流動資金，其中12,000.00萬元使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過6個月，剩余的12,000.00萬元使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司承諾：本次使用閑置超募資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行；僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；期限屆滿時公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的該部分超募資金。

公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見，公司保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構(gòu)”）對該事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年7月12日簽發(fā)的《關(guān)于同意深圳市路維光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1476號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2022年8月首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價人民幣25.08元/股，募集資金總額為人民幣836,006,688.00元，扣除發(fā)行費用人民幣75,496,204.42元，實際募集資金凈額為人民幣760,510,483.58元。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對資金到位情況進行了審驗，并于2022年8月15日出具了天職業(yè)字[2022]39346號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并已與保薦機構(gòu)國信證券及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目的情況

根據(jù)公司披露的《深圳市路維光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

■

三、前次使用部分超募資金永久補充流動資金的情況

公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的超募資金總額為35,545.79萬元。公司于2022年9月13日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，于2022年9月30日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，使用超募資金人民幣10,600.00萬元（占超募資金總額的比例為29.82%）永久補充流動資金，用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動。

四、本次使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱“《監(jiān)管指引第2號》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第1號》”）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《深圳市路維光電股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分閑置超募資金用于暫時補充流動資金，使用額度不超過人民幣24,000.00萬元，其中12,000.00萬元使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過6個月，剩余的12,000.00萬元使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

五、相關(guān)說明及承諾

本次使用部分閑置超募資金用于暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，減少銀行借款，降低財務(wù)成本，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。本次部分閑置超募資金用于暫時補充流動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金管理項目正常進行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾：本次使用閑置超募資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行；僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；期限屆滿時公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的該部分超募資金。

六、履行的審議程序

公司于2023年2月24日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣24,000.00萬元閑置超募資金暫時補充流動資金，其中12,000.00萬元使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過6個月，剩余的12,000.00萬元使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意意見，該事項無需提交公司股東大會審議。

公司本次使用閑置超募資金暫時補充流動資金的相關(guān)審議程序符合《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》《監(jiān)管指引第2號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，該事項涉及的審議程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金，符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。此舉有助于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金管理項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。公司全體獨立董事一致同意公司使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金，符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司本次將閑置超募資金暫時補充流動資金，充分考慮了公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金事項。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，該事項無需提交公司股東大會審議。本次使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金事項符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司編制的《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳市路維光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市路維光電股份有限公司使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

深圳市路維光電股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688401 證券簡稱：路維光電 公告編號：2023-008

深圳市路維光電股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市路維光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日以專人送達(dá)發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第十次會議的通知，會議于2023年2月24日以現(xiàn)場及通訊方式召開并作出決議。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席李若英女士主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，會議形成一致決議如下：

（一）審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有閑置資金投資于安全性高、流動性好的、風(fēng)險較低的銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，獲取一定的資金回報。監(jiān)事會同意公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品事項。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《路維光電關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2023-005）。

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金，符合《上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《深圳市路維光電股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司本次將閑置超募資金暫時補充流動資金，充分考慮了公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金事項。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《路維光電關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-006）。

本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市路維光電股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月25日

證券代碼：688401 證券簡稱：路維光電 公告編號：2023-009

深圳市路維光電股份有限公司關(guān)于

召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月13日 14點 30分

召開地點：深圳市南山區(qū)朗山路16號華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)予以披露。公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）刊登《2023 年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：不涉及

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間

符合出席會議要求的股東，請持有關(guān)證明于2023年3月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司辦理登記手續(xù)。

（二）登記地點

深圳市南山區(qū)朗山路16號華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102

（三）登記方式

1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2.法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3.非法人組織的股東由該組織負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權(quán)的管理機構(gòu)的法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人，應(yīng)出示其本人身份證原件，能證明其具有負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權(quán)的管理機構(gòu)的法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人資格的有效證明，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

4、股東可按以上要求以信函、電子郵件或現(xiàn)場的方式進行登記，信函到達(dá)郵戳到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年3月13日17:30，信函、電子郵件中需寫清股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2、3款所列的證明材料復(fù)印件，同時需注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件。

5、公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)朗山路16號華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102董事會辦公室

郵編：518057

會務(wù)聯(lián)系人：肖青

聯(lián)系電話：0755-86019099

電子郵箱：stock@newwaymask.net

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，與會股東或代理人交通、食宿費由股東自行承擔(dān)；與會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

深圳市路維光電股份有限公司董事會

2023年2月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市路維光電股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。