股票代碼：002354 股票簡稱：天娛數(shù)科 編號(hào)：2023一008
天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召集人：天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)；
2、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年2月24日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月24日
通過深圳證券交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月24日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2023年2月24日9:15一15:00。
4、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)青年路7號(hào)達(dá)美中心T4座16層公司會(huì)議室；
5、會(huì)議主持人：公司董事長沈中華；
6、會(huì)議的通知：公司2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
7、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)41人，代表股份90,501,510股，占上市公司總股份的5.4697%。其中：
1、現(xiàn)場出席會(huì)議情況
出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表7人，代表股份數(shù)88,801,630股，占上市公司總股份的5.3670%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表股份1,699,880股，占上市公司總股份的0.1027%。
會(huì)議由公司董事長沈中華先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。北京市京都（大連）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，對本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案的審議及表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對所審議的議案全部進(jìn)行了表決。
具體表決結(jié)果為：
提案1、《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意：90,435,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9266%；反對：66,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0734%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東總表決情況：
同意： 90,435,110股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9266%；反對：66,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0734%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
上述議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，已獲出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
四、律師見證情況
北京市京都（大連）律師事務(wù)所高文曉律師、孫小雲(yún)律師擔(dān)任了本次股東大會(huì)的見證律師并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市京都（大連）律師事務(wù)所關(guān)于天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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