(上接106版)
3、2021年4月20日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要更正公告》及更正后的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要，湖南啟元律師事務所出具了《關(guān)于華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）的法律意見書》。
4、2021年4月22日，公司召開了2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案。
5、2021年5月7日，公司召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃首次授予數(shù)量及授予價格的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予2021年限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。湖南啟元律師事務所出具了《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)調(diào)整與首次授予相關(guān)事項的法律意見書》。公司本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，確定2021年5月7日為首次授予的授予日，向23名激勵對象授予319萬股限制性股票，授予價格為7.16元/股。
6、2021年5月24日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予完成的公告》（公告編號：2021-033），已完成對23名激勵對象獲授的319萬股限制性股票登記工作，限制性股票上市日期為2021年5月25日，公司股份總數(shù)從40,001萬股增加至40,320萬股。
7、2022年4月22日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，鑒于《2021年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的首次授予的限制性股票第一個限售期將于2022年5月24日屆滿，公司及相關(guān)激勵對象的各項考核指標均已滿足《2021年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的第一個解除限售期解除限售條件，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的解除限售條件均已滿足，董事會同意在第一個限售期屆滿后辦理符合解除限售條件的23名激勵對象第一個解除限售期可解除限售的限制性股票共159.5萬股的解除限售相關(guān)事宜。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，湖南啟元律師事務所律師出具了法律意見書。
8、2022年4月25日，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，公司披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預留權(quán)益失效的公告》，因預留部分的激勵對象需在激勵計劃經(jīng)股東大會通過后12個月內(nèi)授出，超過12個月公司未明確預留部分激勵對象，故預留部分的限制性股票失效。
9、2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意意見。
二、回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金來源
1、回購注銷原因
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2021年限制性股票激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，激勵對象因離職等原因，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷。本激勵計劃首次授予部分激勵對象中1名激勵對象因不在公司任職而不再具備激勵對象資格，30,000股不符合解除限售條件的限制性股票應由公司回購注銷。
2、回購注銷數(shù)量
本次回購注銷的限制性股票數(shù)量共計30,000股，約占公司當前股本總額的0.0001%。
3、回購價格
鑒于公司于2022年4月22日實施了2021年年度權(quán)益分派，首次授予部分中限制性股票的回購價格調(diào)整為7.01元/股加上銀行同期存款利息之和，以上回購價格已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。
4、回購資金總額與來源
公司擬用于本次限制性股票回購的資金總額為21.03萬元加上銀行同期存款利息之和，資金來源為自有資金。
三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況表
本次回購注銷完成后，公司股本總額將由451,099,159股減至451,069,159股。不考慮其他股份變動影響，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：
■
本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，同時本激勵計劃將繼續(xù)按照相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行。
四、本次回購注銷對公司的影響
本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。
五、獨立董事意見
鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象中有1名激勵對象已不在公司任職。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司對該激勵對象持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進行回購注銷。我們認為公司本次回購注銷行為符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，審批決策程序合法、合規(guī)，未損害公司及全體股東的權(quán)益尤其是中小股東利益的情況，亦不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意對上述限制性股票進行回購注銷，并將該事項提交公司股東大會予以審議。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，2021年股權(quán)激勵計劃中1名已獲授限制性股票的激勵對象因不在公司任職已不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票由公司進行回購注銷，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司限制性股票激勵計劃的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
七、法律意見書結(jié)論性意見
湖南啟元律師事務所就本次回購注銷出具了相應的法律意見書認為：“公司本次限制性股票回購注銷事宜已取得現(xiàn)階段必要的審批程序，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次限制性股票回購注銷事宜尚需提交股東大會審議；公司應就本次限制性股票回購注銷及時履行信息披露義務，并按照相關(guān)規(guī)定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)?！?/P>
八、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；
4、湖南啟元律師事務所出具的《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的法律意見書》。
特此公告。
勁仔食品集團股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-010
勁仔食品集團股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
勁仔食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含子公司）本次擬使用最高額度不超過2億元（含）的部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，本事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準勁仔食品集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號）核準，公司向2022年第一次臨時股東大會審議通過的發(fā)行對象周勁松先生發(fā)行47,899,159股普通股（A股），募集資金總額為人民幣284,999,996.05元，扣除不含稅的發(fā)行費用6,860,023.28元后，募集資金凈額為人民幣278,139,972.77元。上述募集資金已于2023年1月16日劃至指定賬戶。中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了“眾環(huán)驗字（2023）1100002號”《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
由于公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額低于《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》中預計使用的募集資金金額，公司根據(jù)實際募集資金的金額以及募集資金項目的投入情況，公司相應調(diào)整相關(guān)募投項目的募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調(diào)整后具體如下：
單位：萬元
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三、募集資金閑置的原因
由于募投項目建設需要一定周期，根據(jù)項目實施計劃及建設進度，部分募集資金在一定時間內(nèi)將處于暫時閑置狀態(tài)。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
四、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
1、投資品種
公司（含子公司）擬投資產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的金融機構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）。
2、額度及期限
公司（含子公司）本次擬使用最高額度不超過2億元（含）的部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。授權(quán)期限自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。購買的理財產(chǎn)品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。
3、實施方式
公司董事會授權(quán)總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，財務部門負責具體辦理相關(guān)事宜。
4、收益分配
公司現(xiàn)金管理所得收益優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
5、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求，根據(jù)使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的進展情況及時履行信息披露義務。
五、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
公司使用部分閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品均會經(jīng)過嚴格評估和篩選，但收益情況受宏觀經(jīng)濟的影響，不排除該投資受市場波動的影響。其他產(chǎn)品發(fā)行方提示的認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風險、再投資/提前終止風險及其他不可抗力風險等。
2、風險控制措施
嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的流動性好、期限短的產(chǎn)品。
公司將及時跟蹤、分析各理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行好信息披露義務。
六、對公司日常經(jīng)營的影響
在符合相關(guān)法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
七、需履行的審批程序
（一）董事會審議情況
2023年2月24日，公司召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》，經(jīng)審議，董事會認為：同意公司（含子公司）使用最高額度不超過2億元（含）的部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。授權(quán)期限自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。本事項尚需提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，且履行了相應的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，獨立董事一致同意公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
（三）監(jiān)事會意見
公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理履行了相應的審議程序，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
（四）保薦機構(gòu)意見
1、勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表明確同意的意見，該事項尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求。
2、勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
3、在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，勁仔食品（含子公司）使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構(gòu)對勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。
八、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；
4、民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
勁仔食品集團股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-011
勁仔食品集團股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目
及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
勁仔食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金總計7,240.20萬元?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準勁仔食品集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號）核準，公司向2022年第一次臨時股東大會審議通過的發(fā)行對象周勁松先生發(fā)行47,899,159股普通股（A股），募集資金總額為人民幣284,999,996.05元，扣除不含稅的發(fā)行費用6,860,023.28元后，募集資金凈額為人民幣278,139,972.77元。上述募集資金已于2023年1月16日劃至指定賬戶。中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了“眾環(huán)驗字（2023）1100002號”《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》中披露的募集資金使用安排，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預計不超過28,500.00萬元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于“湘鹵風味休閑食品智能生產(chǎn)項目”、“營銷網(wǎng)絡及品牌建設推廣項目”、“新一代風味休閑食品研發(fā)中心項目”。
由于本次募集資金扣除發(fā)行費用后資金凈額為人民幣27,814.00萬元，少于本次非公開發(fā)行股票預案中擬使用募集資金投資額28,500.00萬元，根據(jù)實際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項目的情況，公司擬相應調(diào)整相關(guān)募投項目的募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調(diào)整后各項目擬使用募集資金的金額明細如下：
單位：萬元
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該調(diào)整不會對募集資金的正常使用造成實質(zhì)影響，不會對募投項目實施造成重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
在本次募集資金到位前，為不影響項目建設進度，公司及子公司平江縣勁仔食品有限公司根據(jù)實際情況，以自籌資金對募集資金投資項目進行了前期投入：
1、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至2023年1月29日，公司及子公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為7,016.80萬元，公司已預先投入募投項目的自籌資金及擬置換金額具體情況如下：
單位：萬元
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2、以自籌資金預先支付發(fā)行費用情況
公司本次非公開發(fā)行費用合計人民幣686.00萬元（不含稅），其中承銷及保薦費人民幣400.00萬元（不含稅）已從募集資金中直接扣除。截至2023年1月29日，公司已用自籌資金預先支付本次發(fā)行費用人民幣223.40萬元(不含稅)，本次擬置換發(fā)行費用223.40萬元。
因此，本次擬使用募集資金置換預先投入自籌資金總計7,240.20萬元。中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述情況出具了《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明的鑒證報告》（眾環(huán)專字(2023)1100042號）。
四、本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的決策程序
本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，無需提交股東大會審議，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次置換不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司使用募集資金置換預先投入自籌資金總計7,240.20萬元，有利于提高公司資金的使用效率，降低財務成本，符合公司實際經(jīng)營和發(fā)展需要，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。
（二）監(jiān)事會意見
公司使用募集資金置換預先投入自籌資金總計7,240.20萬元，與《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》及公司發(fā)行申請文件的相關(guān)安排一致，且置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。
（三）會計師事務所出具鑒證報告意見
中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項進行了專項審核，并出具了《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明的鑒證報告》（眾環(huán)專字(2023)1100042號），認為公司管理層編制的專項說明符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》(證監(jiān)會公告[2022]15號)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實反映了公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的實際情況。
（四）保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
1、勁仔食品本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項已經(jīng)董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見；中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的情況出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定要求。
2、勁仔食品本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常實施，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
綜上，保薦機構(gòu)對勁仔食品本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；
4、中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明的鑒證報告》；
5、民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于勁仔食品集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
勁仔食品集團股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-015
勁仔食品集團股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
勁仔食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會（以下簡稱“會議”）。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）下午15:00；
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年3月13日。其中：
A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2023年3月7日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截止2023年3月7日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市開福區(qū)萬達廣場A座46層公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議事項
■
2、議案審議及披露情況
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事第八次會議審議通過，詳見2023年2月25日公司于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
3、特別說明：
（1）議案1、3需經(jīng)特別決議審議通過。
（2）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話登記。
2、登記時間：
（1）現(xiàn)場登記時間：2023年3月9日9:00-11:30及14:00-16:00；
（2）電子郵件方式登記時間：2023年3月9日當天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@jinzaifood.com.cn）；
（3）傳真方式登記時間：2023年3月9日當天16：00之前發(fā)送傳真到公司傳真號（0731-89822256）。
3、登記地點
湖南省長沙市開福區(qū)萬達廣場A座46樓公司董事會辦公室。
4、登記手續(xù)
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），請發(fā)傳真后電話確認。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：豐文姬、涂卓
電話：0731-89822256
傳真：0731-89822256
電子郵箱：ir@jinzaifood.com.cn
會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。
四、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、勁仔食品集團股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議。
特此通知。
勁仔食品集團股份有限公司 董 事 會
2023年2月25日
附件1：
股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的相關(guān)事宜說明如下：
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363000”，投票簡稱為“勁仔投票”。
2、填報表決意見。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年3月13日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
勁仔食品集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本人/本公司作為勁仔食品集團股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席勁仔食品集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
注：1.請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。2.授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束
委托日期： 年 月 日
附件3：
勁仔食品集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參會登記表
■
注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）
2、請附上自然人股東本人身份證復印件或法人股東加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件）；
3、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件2）及提供被委托人身份證復印件。
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