（上接109版）
具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
本議案需提交股東大會審議。
4.審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預測的議案》
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
公司及所屬子公司2023年度擬向?qū)嶋H控制人及其所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)和安徽海螺水泥股份有限公司及其所屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)人銷售商品、提供勞務及租賃等不超過150億元，采購商品、固定資產(chǎn)、接受勞務及租賃等不超過21億元。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
1.公司第七屆二十次監(jiān)事會決議。
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年2月25日
證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設(shè) 公告編號：2023-017
中建西部建設(shè)股份有限公司
第七屆二十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆二十四次董事會會議通知于2023年2月22日以專人及發(fā)送電子郵件方式送達了全體董事，會議于2023年2月24日在四川省成都市天府新區(qū)漢州路 989 號中建大廈公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應出席會議的董事8人，實際出席會議的董事8人（其中董事王磊、李大明、張海霞、倪曉濱以通訊表決方式出席會議）。本次會議由公司董事長吳志旗先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，一致通過以下決議：
1.審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
2.審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
根據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等文件的相關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并提出了具體的填補回報措施，公司控股股東、董事、高級管理人員已對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出了承諾。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
3.審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會審議。
4.審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
為保證本次向特定對象發(fā)行股票事項高效、有序地進行，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次向特定對象發(fā)行股票決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）根據(jù)具體情況修改、實施本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行方式等具體事宜；
（2）決定并聘請相關(guān)中介機構(gòu)，辦理本次向特定對象發(fā)行股票申報事宜；
（3）與特定對象簽署本次向特定對象發(fā)行的股票認購協(xié)議、戰(zhàn)略合作協(xié)議，簽署與本次向特定對象發(fā)行相關(guān)的其他各項合同、協(xié)議和文件；
（4）根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)要求、證券市場的變化情況以及項目實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)對本次發(fā)行募集資金使用進行具體安排及調(diào)整；
（5）根據(jù)相關(guān)政策變化、市場變化及有關(guān)部門對具體方案及相關(guān)申請文件、配套文件的要求做出補充、修訂和調(diào)整；
（6）根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記；
（7）在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（8）在符合中國證監(jiān)會和其他相關(guān)監(jiān)管部門監(jiān)管要求的前提下，辦理與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的其他一切事宜；
（9）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對象發(fā)行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者向特定對象發(fā)行政策發(fā)生變化時，可酌請決定本次向特定對象發(fā)行方案延期或中止實施，或者決定終止本次向特定對象發(fā)行事宜，并向證券監(jiān)管部門申請撤回本次向特定對象發(fā)行；
（10）上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。若公司已于該有效期內(nèi)取得證券監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的批復文件，則該授權(quán)有效期自動延長至本次發(fā)行完成之日。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會審議。
5.審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預測的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案，關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
公司及所屬子公司2023年度擬向?qū)嶋H控制人及其所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)和安徽海螺水泥股份有限公司及其所屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)人銷售商品、提供勞務及租賃等不超過150億元，采購商品、固定資產(chǎn)、接受勞務及租賃等不超過21億元。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會審議。
6.審議通過《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：全體董事以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。
公司董事會定于2023年3月13日（星期一）15:30在新疆烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)二期丹霞山街666號6樓會議室召開中建西部建設(shè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1.公司第七屆二十四次董事會決議
2.獨立董事關(guān)于第七屆二十四次董事會相關(guān)事項的事前認可意見
3.獨立董事關(guān)于第七屆二十四次董事會相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
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