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股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號(hào)：2023-019

深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日收到貴部下發(fā)的關(guān)注函（公司部關(guān)注函〔2023〕第149號(hào)）。經(jīng)仔細(xì)了解、全面查詢與認(rèn)真核實(shí)，公司已按照相關(guān)要求向深圳證券交易所作出了回復(fù)，現(xiàn)將公司回復(fù)內(nèi)容公告如下：

一、你公司2022年半年度報(bào)告顯示，公司主要產(chǎn)品蓄電池及其材料、鋰電池、燃料電池分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.99億元、5.56億元、0.45億元，占比分別為64.58%、32.68%、2.62%。請你公司補(bǔ)充說明公司在鋰電池和鈉電池領(lǐng)域的技術(shù)、資金、人才、客戶等資源儲(chǔ)備情況，并結(jié)合前述領(lǐng)域的市場供求關(guān)系、行業(yè)競爭情況、平均盈利水平等方面，說明你公司在前述領(lǐng)域的核心競爭力及投資前述項(xiàng)目的可行性。

關(guān)于鋰電池業(yè)務(wù)方面，公司鋰電研發(fā)中心目前主要開發(fā)產(chǎn)品為方形鋁殼鋰電池，采用疊片工藝。主要型號(hào)包括600Ah、300Ah、280Ah、200Ah、100Ah、60Ah、50Ah。主要以磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、石墨、硬碳為技術(shù)開發(fā)路線，目前掌握核心技術(shù)主要有:高固含制漿（固含可達(dá)69%）、補(bǔ)鋰、極片表面物理處理、負(fù)極成膜、電解液配方等技術(shù)。產(chǎn)品性能分類：

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公司為公司產(chǎn)品能更符合市場需求，鋰電池研發(fā)根據(jù)需求持續(xù)投入，以保證公司鋰電產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具有競爭力。公司鋰電研發(fā)近三年的投入如下：

單位：萬元

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截止目前，公司鋰電研發(fā)中心人員共55名，其中博士1名，碩士11名，其他學(xué)歷43名。公司鋰電相關(guān)專利有144項(xiàng)（詳見附件一）。根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展需要，將以社會(huì)招聘等方式聘請各類專業(yè)人才。在此基礎(chǔ)上，公司將按照市場需求的發(fā)展趨勢和技術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律按計(jì)劃分步驟推進(jìn)研發(fā)進(jìn)度。

鋰電池行業(yè)競爭加劇，龍頭企業(yè)規(guī)模效益愈加明顯。公司提前布局通訊、UPS和儲(chǔ)能領(lǐng)域的鋰電池，在鋰電池逐步取代鉛酸蓄電池的過程中，公司利用現(xiàn)有的客戶資源替代公司自有品牌鋰電池，為公司鋰電產(chǎn)品的推廣提供了充分的市場基礎(chǔ)。

關(guān)于鈉離子電池業(yè)務(wù)，公司暫無相關(guān)鈉電池技術(shù)儲(chǔ)備。公司參股了“深圳盤古鈉祥新能源有限責(zé)任公司”（以下簡稱“盤古鈉祥公司”）。目前鈉電暫無大批商業(yè)化應(yīng)用，但基于鋰電的成熟產(chǎn)業(yè)鏈，盤古鈉祥公司于2022年于深圳建立鈉離子電池研發(fā)中心，已建成扣電實(shí)驗(yàn)室、電解液實(shí)驗(yàn)室、電芯測試房、模組測試房、電芯試制線?，F(xiàn)階段已完成了鈉離子電池體系及工藝驗(yàn)證產(chǎn)線，第一代鈉電池產(chǎn)品的材料體系（正負(fù)極材料、電解液等）、工藝路線已于2023年初完成內(nèi)部評(píng)測，目前已經(jīng)完成小批量試產(chǎn)階段，即將準(zhǔn)備鈉電池產(chǎn)品中試。

盤古鈉祥公司主要以電芯研發(fā)、層狀氧化物/硬碳聚陰離子/硬碳等為技術(shù)路線。同行業(yè)內(nèi)技術(shù)對(duì)比如下：

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與目前許多在布局鈉電領(lǐng)域電池企業(yè)相比，盤古鈉祥公司的鈉電產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)高倍率性能（實(shí)現(xiàn)5C直沖，20C放電，快充10min達(dá)85%）。

公司聯(lián)合盤古鈉祥公司的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)發(fā)起成立了盤古鈉祥公司。盤古鈉祥公司的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員出身于華為中央研究院、國內(nèi)頭部電池企業(yè)、巴斯夫、安永咨詢等國內(nèi)國際頂尖機(jī)構(gòu)，創(chuàng)始人胡明祥博士是深圳市引進(jìn)的海外高層次人才，是清華大學(xué)和美國德州大學(xué)奧斯汀分校聯(lián)合培養(yǎng)博士。目前盤古鈉祥公司鈉電池相關(guān)已申請受理的30項(xiàng)專利（詳見附件二）。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上述項(xiàng)目均圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈與目前的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈（通信、UPS及叉車等）關(guān)聯(lián)度較高。

綜上，經(jīng)論證公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)上述項(xiàng)目符合公司現(xiàn)階段的發(fā)展需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具備投資的必要性與可行性。公司也將密切關(guān)注相關(guān)經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境變化，并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行合理安排。

二、你公司2022年三季度報(bào)告顯示，三季度末公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為25.97億元，貨幣資金為15.23億元。公告顯示你公司計(jì)劃總投資105億元，2023年啟動(dòng)一期5GWH鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，3年（2023-2025年）內(nèi)完成項(xiàng)目整體建設(shè)。請你公司分別說明鋰電池和鈉電池生產(chǎn)項(xiàng)目的具體內(nèi)容、進(jìn)度安排及支付安排，充分提示相關(guān)項(xiàng)目的行政審批、行業(yè)周期、技術(shù)更新、資金來源等風(fēng)險(xiǎn)，并量化分析本次投資對(duì)你公司本年度及未來年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。

一、公司鋰電池及鈉電池生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)情況

1、關(guān)于框架協(xié)議中顯示公司投資總額約105億元人民幣，主要是鋰電項(xiàng)目已經(jīng)投資、未來投資和未來鈉電項(xiàng)目的投資估算合計(jì)。

（1）公司的全資子公司“湖北雄韜鋰電有限公司”2020年在京山設(shè)立，從成立至今的投資累計(jì)如下：

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（2）公司的全資子公司“湖北雄韜鋰電有限公司”在京山市未來增加投資估算如下：

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（3）關(guān)于盤古鈉祥公司，注冊資本1,000萬元，持有30%的股份，至目前為止，公司已經(jīng)出資650萬。根據(jù)框架協(xié)議約定，京山市人民政府支持新興產(chǎn)業(yè)鈉離子電池項(xiàng)目，根據(jù)鈉離子電池公司30億元估值，京山京誠投資公司出資入股10%-20%，具體事宜在簽訂投資協(xié)議時(shí)予以明確。未來?xiàng)l件成熟時(shí)，公司與盤古鈉祥公司、京山京誠投資公司于京山合資設(shè)立投資主體（以下簡稱“京山鈉電公司”）。京山鈉電公司在京山市未來投資估算如下：

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綜上，關(guān)于鋰電公司投資，公司全資子“湖北雄韜鋰電有限公司”在京山市的已經(jīng)完成投資10.00億元；預(yù)計(jì)未來“湖北雄韜鋰電有限公司”在京山市的投資額約20.00億元；公司與盤古鈉祥公司、京山京誠投資公司一起在京山設(shè)立京山鈉電公司未來在京山的投資額約75.00億元，總體合計(jì)投資估算約105.00億元。

二、項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：

（1）目前公司與盤古鈉祥公司、京山京誠投資公司于京山合資設(shè)立投資主體（以下簡稱“京山鈉電公司”）暫未開始洽談合作事項(xiàng)，三方合作存在不確定性。

（2）框架協(xié)議簽訂后1年內(nèi)，公司與京山市人民政府就本框架協(xié)議約定的合作項(xiàng)目均未有實(shí)際性進(jìn)展，本協(xié)議自動(dòng)失效，公司與京山市人民政府互不承擔(dān)違約責(zé)任?？蚣軈f(xié)議的后續(xù)執(zhí)行情況尚存在不確定性。

（3）公司對(duì)鈉電池相關(guān)技術(shù)的投資屬于創(chuàng)新類投資，鈉電池項(xiàng)目的技術(shù)路線研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及商業(yè)化等存在諸多事項(xiàng)尚存在不確定性。

三、量化分析本次投資對(duì)公司本年度及未來年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

1、本次框架協(xié)議總投資105億元，公司2023年啟動(dòng)一期5GWH鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，3年（2023-2025年）內(nèi)完成項(xiàng)目整體建設(shè)。公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。具體項(xiàng)目合作在框架協(xié)議前提下，以雙方簽訂的正式項(xiàng)目投資合同為準(zhǔn)。

2、公司本年度啟動(dòng)一期5GWH鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年可以完成2.5GWH，資金來源2016年定向增發(fā)募投項(xiàng)目的專項(xiàng)資金、自有資金、銀行貸款等方式，預(yù)計(jì)完成后，今年京山鋰電池產(chǎn)能達(dá)7GWH，考慮到產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)之前需要調(diào)試、爬坡等過程，今年保守估計(jì)湖北雄韜鋰電有限公司預(yù)計(jì)為公司貢獻(xiàn)鋰電銷售額約20億元，將有利于解決鋰電產(chǎn)能供不應(yīng)求的迫切問題。

3、目前公司與盤古鈉祥公司、京山京誠投資公司于京山合資設(shè)立投資主體（以下簡稱“京山鈉電公司”）暫未開始洽談合作事項(xiàng)，三方合作項(xiàng)目在框架協(xié)議前提下，以最終簽訂的正式項(xiàng)目投資合同為準(zhǔn)。

綜上所述，本次框架協(xié)議的簽署對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的影響需視具體項(xiàng)目的推進(jìn)、雙方簽訂正式的項(xiàng)目投資合同和項(xiàng)目實(shí)施情況而定。

三、請你公司按照本所《上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)一一公告格式》相關(guān)要求，補(bǔ)充披露協(xié)議簽訂前三個(gè)月內(nèi)你公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高持股變動(dòng)情況，以及未來三個(gè)月內(nèi)其所持限售股份解除限售及股份減持的計(jì)劃。

公司于2022年12月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2022-067），股東張華農(nóng)先生及一致行動(dòng)人深圳市雄才投資有限公司（以下簡稱“雄才投資”）計(jì)劃自本公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)、大宗交易方式減持不超過公司股份11,526,447股（占公司總股本的3%）。本減持計(jì)劃中，通過集中競價(jià)方式減持的，將于減持計(jì)劃公告披露之日起15個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持的股份總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%；通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，將于減持計(jì)劃公告披露之日起3個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持的股份總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%。

1、2023年2月15日，股東減持情況如下：

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2、股東本次減持計(jì)劃前后的持股情況

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3、未來三個(gè)月公司不存在其所持限售股份解除限售的情況。股東張華農(nóng)及深圳市雄才投資將繼續(xù)通過大宗交易及競價(jià)交易出售剩余待減持股份，合計(jì)5682938股。

4、公司其他持股5%以上股東、董監(jiān)高不存在協(xié)議簽訂前有股權(quán)變動(dòng)情況，以及不存在未來三個(gè)月內(nèi)有其所持限售股份解除限售及股份減持的計(jì)劃。

四、你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其他事項(xiàng)。

公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員會(huì)嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等 法律法規(guī)，以及《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履 行信息披露義務(wù)。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

附件一

公司鋰電池相關(guān)專利明細(xì)

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附件 二：

盤古鈉祥鈉電池相關(guān)技術(shù)已申請專利明細(xì)：

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