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證券代碼:603617 證券簡(jiǎn)稱:君禾股份 公告編號(hào):2023-010
債券代碼:113567 債券簡(jiǎn)稱:君禾轉(zhuǎn)債
君禾泵業(yè)股份有限公司
關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)債”的
提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 君禾泵業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年2月21日召開了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)債”的議案》,決定行使可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“君禾轉(zhuǎn)債”。公司于2023年2月22日披露了《君禾股份關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)債”的公告》(公告編號(hào):2023-007)。公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“君禾轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》,明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。
● 投資者所持“君禾轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照7.45元的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外,僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,可能面臨較大投資損失。
● 公司特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出,可能面臨較大投資損失。
一、可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項(xiàng)
公司股票自2023年2月1日至2023年2月21日,已連續(xù)15個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“君禾轉(zhuǎn)債” 當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格7.45元/股的130%,根據(jù)《君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”)的約定,已觸發(fā)“君禾轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
2023年2月21日,公司召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)債”的議案》,決定行使可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“君禾轉(zhuǎn)債”。同時(shí),董事會(huì)授權(quán)公司管理層或管理層指定的授權(quán)代理人負(fù)責(zé)后續(xù)“君禾轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜,包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價(jià)格、時(shí)間等具體事宜。
公司于2023年2月22日披露了《君禾股份關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)債”的公告》(公告編號(hào):2023-007),在此期間,公司將每5個(gè)交易日至少披露1次贖回提示性公告,通知“君禾轉(zhuǎn)債”持有人關(guān)于本次提前贖回可轉(zhuǎn)債的有關(guān)事項(xiàng)。
公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“君禾轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》,明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
(一)投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照7.45元的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外,僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,可能面臨較大投資損失。
(二)如投資者持有的“君禾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的,建議提前解除質(zhì)押或凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
(三)贖回款發(fā)放日前的第3個(gè)交易日起,“君禾轉(zhuǎn)債”將停止交易,贖回登記日收市后,未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“君禾轉(zhuǎn)債”將全部?jī)鼋Y(jié),停止轉(zhuǎn)股,公司將按照債券面值100元/張加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部強(qiáng)制贖回“君禾轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后,“君禾轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
(四)本次可轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格可能與“君禾轉(zhuǎn)債”的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出,可能面臨較大投資損失。
特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門:公司證券部
聯(lián)系電話:0574-88020788(工作日8:00-16:30)
特此公告。
君禾泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:603617 證券簡(jiǎn)稱:君禾股份 公告編號(hào):2023-011
債券代碼:113567 債券簡(jiǎn)稱:君禾轉(zhuǎn)債
君禾泵業(yè)股份有限公司
關(guān)于股東股份被動(dòng)稀釋
暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次權(quán)益變動(dòng)屬于公司股東股份被動(dòng)稀釋,不觸及要約收購(gòu)。
● 本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況
君禾泵業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“君禾股份”或“公司”)于近日收到控股股東寧波君禾控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“君禾控股”)、實(shí)際控制人張阿華、陳惠菊和張君波及其一致行動(dòng)人寧波君璋企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“寧波君璋”)之通知,因公司部分可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、公司股本總數(shù)增加,控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持股比例被動(dòng)稀釋超過1%,具體情況如下:
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)許可[2019]2698號(hào))核準(zhǔn),公司于2020年3月4日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債210萬張(21萬手)。每張面值人民幣100元,發(fā)行總額人民幣2.1億元,存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。可轉(zhuǎn)債交易代碼為“113567”,可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“君禾轉(zhuǎn)債”。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款約定,“君禾轉(zhuǎn)債”自2020年9月10日起可以轉(zhuǎn)換為本公司股份。2022年8月2日(相關(guān)主體前次權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書披露日)至2023年2月23日,公司因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股致總股本由365,194,332股增加至373,733,492股。
本次權(quán)益變動(dòng)前,君禾股份實(shí)際控制人為張阿華、陳惠菊和張君波,其直接持股比例分別為0.56%、0.00%和3.17%,三人通過君禾控股和寧波君璋間接持有公司股權(quán)比例為41.32%,張阿華、陳惠菊和張君波通過直接、間接方式合計(jì)控制的股份比例為45.05%。
因上述轉(zhuǎn)股事項(xiàng),公司總股本增加,公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人所持有的公司股份數(shù)量不變,但持股比例被動(dòng)稀釋,合計(jì)持股比例均由45.05%降至44.02%。
二、本次權(quán)益變動(dòng)信息披露義務(wù)人情況
(一)信息披露義務(wù)人的基本情況
1、寧波君禾控股集團(tuán)有限公司
■
2、寧波君璋企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
■
3、張阿華
性別:男
國(guó)籍:中國(guó)
身份證號(hào)碼:33022719480617XXXX
住所:浙江省寧波市海曙區(qū)白楊街**弄**號(hào)**室
是否取得其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán):否
4、張君波
性別:男
國(guó)籍:中國(guó)
身份證號(hào)碼:33022719731229XXXX
住所:浙江省寧波市鄞州區(qū)集士港鎮(zhèn)賣面橋村賣面橋**組**號(hào)
是否取得其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán):否
5、陳惠菊
性別:女
國(guó)籍:中國(guó)
身份證號(hào)碼:33022719500215XXXX
住所:浙江省寧波市海曙區(qū)白楊街**弄**號(hào)**室
是否取得其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán):否
(二)信息披露義務(wù)人持股情況
■
注:持股比例計(jì)算涉及的股本基數(shù)系根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的權(quán)益登記日分別為2022年8月2日、2023年2月23日的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》選取。
三、所涉及后續(xù)事項(xiàng)
1、本次權(quán)益變動(dòng)系公司部分可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、公司股本總數(shù)增加所致,不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
2、本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu),不涉及披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書、收購(gòu)報(bào)告書摘要、要約收購(gòu)報(bào)告書摘要等后續(xù)工作。
特此公告。
君禾泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
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