（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備
公司重視員工培訓(xùn)，建立了完整的培訓(xùn)體系，尤其重視高技能人才培養(yǎng)，儲備了管理、研發(fā)和營銷等各領(lǐng)域的優(yōu)秀人才，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施可以充分利用公司現(xiàn)有的人員儲備。同時(shí)，為保障本次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進(jìn)人才招聘和培養(yǎng)計(jì)劃，不斷提高人員專業(yè)素養(yǎng)，促進(jìn)骨干人才成長并發(fā)揮作用。
2、技術(shù)儲備
公司歷來重視技術(shù)研發(fā)，對內(nèi)為研發(fā)人員技術(shù)創(chuàng)新提供了優(yōu)厚的激勵機(jī)制，對外聘請了多名國內(nèi)外行業(yè)專家作為技術(shù)指導(dǎo)。在相關(guān)研發(fā)人員的努力下，參考國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)，公司陸續(xù)開發(fā)、引進(jìn)、應(yīng)用了多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，如三氣回收技術(shù)、變壓吸附脫碳技術(shù)、高溫鈉法季戊四醇合成工藝、HRS制酸余熱回收技術(shù)等提高轉(zhuǎn)化率、降低雜質(zhì)、提升能源效率。公司多層次的研發(fā)體系以及多年來在研發(fā)領(lǐng)域豐富的研發(fā)實(shí)踐和研發(fā)成果將保障公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。
3、市場儲備
公司具有品牌優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，“宜化”牌系列商標(biāo)屬于國家馳名商標(biāo)，公司產(chǎn)品尿素、聚氯乙烯、燒堿等通過多年的發(fā)展形成了穩(wěn)定的遍及全國的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品季戊四醇、磷酸二銨出口日本、韓國、印度、巴基斯坦和東南亞地區(qū)。完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)為公司順利實(shí)施募投項(xiàng)目提供了充分的保障。
綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等各方面均具有良好的資源儲備，能夠保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。
五、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的填補(bǔ)措施
為有效防范本次向特定對象發(fā)行股票可能帶來的即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取以下具體措施，保證此次募集資金的有效使用，提升公司經(jīng)營業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展和對股東的合理投資回報(bào)：
（一）推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)
公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，隨著項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司整體經(jīng)營業(yè)績和盈利能力將逐步提升，有利于減少本次發(fā)行對股東即期回報(bào)的攤薄。本次募集資金到位后，公司將充分調(diào)配資源，合理制定開工計(jì)劃，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，使募投項(xiàng)目盡早達(dá)到達(dá)產(chǎn)狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
（二）加強(qiáng)募集資金管理，提高資金使用效率
為規(guī)范募集資金使用管理，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存儲、使用、審批、監(jiān)督管理等作出了明確規(guī)定。
本次募集資金到位后，公司將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，按照約定用途合理使用募集資金，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)和監(jiān)管銀行對資金使用情況進(jìn)行定期檢查監(jiān)督，確保公司規(guī)范、有效使用募集資金。
（三）完善公司治理架構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理
公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)定要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保股東以及董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會能夠充分有效行使相應(yīng)權(quán)利和職責(zé)，為公司發(fā)展提供制度保障。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，優(yōu)化預(yù)算管理流程，降低運(yùn)營成本，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升整體經(jīng)營效率和盈利能力。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配政策，優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制
為進(jìn)一步完善公司利潤分配政策，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定、合理的投資回報(bào)，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《湖北宜化化工股份有限公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》。本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極給予投資者合理回報(bào)，確保公司股東特別是中小股東的利益得到切實(shí)保護(hù)。
公司提示廣大投資者，上述填補(bǔ)即期回報(bào)措施不等于公司對未來利潤作出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、相關(guān)主體對公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
（一）全體董事、高級管理人員的承諾
公司董事、高級管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，為保證公司本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的相關(guān)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行，作出以下承諾：
“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動；
4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若上市公司后續(xù)推出股權(quán)激勵政策，則該股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自承諾出具之日至公司本次發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
7、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/P>
（二）控股股東的承諾
為保證本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的相關(guān)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司作出如下承諾：
“1、不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動，不侵占上市公司利益；
2、切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾給上市公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對上市公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；
3、自本承諾出具日至本次發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本公司承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
本公司若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對本公司做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/P>
七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
公司于2023年2月26日召開第十屆董事會第二十次會議和第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》，獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，前述議案無須提交股東大會審議。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2023-020
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票
不存在直接或通過利益相關(guān)方向
參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助
或補(bǔ)償?shù)墓?/P>
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2023年2月26日召開第十屆董事會第二十次會議、第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。現(xiàn)就本次發(fā)行股票過程中公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償事宜，本公司承諾如下：
1、本公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者提供任何財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)那樾巍?/P>
2、本公司不存在向參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾或其他協(xié)議安排的情形。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2023-021
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于取消2023年第一次
臨時(shí)股東大會并另行召開股東大會的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月26日召開的第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于取消2023年第一次臨時(shí)股東大會并另行召開股東大會的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、取消股東大會的相關(guān)情況
（一）取消股東大會的類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會
（二）取消股東大會的召開日期、時(shí)間
1.現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年3月2日14:30
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月2日
3.通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月2日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月2日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
（三）取消股東大會的股權(quán)登記日
2023年2月27日
二、取消原因
2023年2月14日，公司第十屆董事會第十八次會議、第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，擬提交2023年第一次臨時(shí)股東大會審議上述兩項(xiàng)議案。
2023年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式頒布并生效，參考《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見稿）》編制的前述兩項(xiàng)議案內(nèi)容均須修訂。2023年2月26日，公司第十屆董事會第二十次會議審議同意取消2023年第一次臨時(shí)股東大會，經(jīng)公司第十屆董事會第十八次會議、第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的前述兩項(xiàng)議案未經(jīng)股東大會批準(zhǔn)生效，不予執(zhí)行。本次取消股東大會事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、后續(xù)處理
2023年2月26日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案，并提交2023年第三次臨時(shí)股東大會進(jìn)行審議?！蛾P(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》。
四、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2023-024
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于召開2023年
第三次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月26日召開的第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，同意公司于2023年3月15日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會，將第十屆董事會第二十次會議、第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過的部分議案提交審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會。
2. 股東大會的召集人：公司董事會。
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規(guī)定。
4. 會議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年3月15日14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月15日
通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月15日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月15日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6. 會議的股權(quán)登記日：2023年3月10日
7. 出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2023年3月10日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8. 會議地點(diǎn)：宜昌市沿江大道52號6樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會提案編碼示例表
■
上述議案已經(jīng)第十屆董事會第二十次會議、第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司須回避表決。
上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。
三、會議登記事項(xiàng)
1. 登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真登記
信函登記通訊地址：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部（信封請注明“股東大會”字樣），郵編：443000，傳真號碼：0717-8868081。
2. 登記時(shí)間：2023年3月13日至2023年3月14日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登記地點(diǎn)：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部。
4. 登記手續(xù)：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)。
5. 會議聯(lián)系方式：
通訊地址：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部
郵政編碼：443000
電話號碼：0717-8868081
傳真號碼：0717-8868081
電子郵箱：hbyh@hbyihua.cn
聯(lián)系人姓名：李玉涵
6. 本次會議預(yù)計(jì)會期半天，與會股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件1。
五、備查文件
1.公司第十屆董事會第二十次會議決議；
2.公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
附件：1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2. 授權(quán)委托書
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
2023年2月26日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360422”，投票簡稱為“宜化投票”。
2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會不涉及累積投票，對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2023年3月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月15日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月15日15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
對本次股東大會提案的明確投票意見指示如下：
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若委托人未對上述提案作出明確投票指示，是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票：是□ 否□
委托人名稱（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人所持股份的性質(zhì)及數(shù)量：
委托人股東賬號：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
授權(quán)委托書有效期限：自簽發(fā)日期至本次股東大會結(jié)束
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2023-016
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股
股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月28日召開第十屆董事會第九次會議，審議通過《關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)的議案，本次發(fā)行方案經(jīng)2022年8月29日召開的公司2022年第九次臨時(shí)股東大會審議通過。
為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的決策部署，中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等一系列通知及法規(guī)文件。根據(jù)上述情況，公司對《湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，并于2023年2月26日召開第十屆董事會第二十次會議及第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》和《關(guān)于〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》等議案。
現(xiàn)就本次修訂的主要內(nèi)容說明如下：
1、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》
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除表中所列修訂內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)對“非公開發(fā)行”、“核準(zhǔn)”及已廢止法規(guī)等表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
2、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》
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除表中所列修訂內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)對“非公開發(fā)行”、“核準(zhǔn)”及已廢止法規(guī)等表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
3、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》
公司根據(jù)正式實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)擬定了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
4、《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》
公司根據(jù)最新進(jìn)展更新了關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況的假設(shè)和測算；補(bǔ)充了針對該事項(xiàng)的審議程序；根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)對“非公開發(fā)行”、“核準(zhǔn)”及已廢止法規(guī)等表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整；根據(jù)相關(guān)審核要求，發(fā)行人控股股東、董事、高級管理人員重新出具了相應(yīng)承諾。
此外，公司本次發(fā)行根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)要求，與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂了《湖北宜化化工股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
除上述內(nèi)容外，本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件的其他重要內(nèi)容未發(fā)生重大變化，主要修改為根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)對“非公開發(fā)行”、“核準(zhǔn)”及已廢止法規(guī)等表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，涉及修訂的文件已經(jīng)公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，根據(jù)公司2022年第九次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，除《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》外，相關(guān)修訂事項(xiàng)無須再次提交公司股東大會審議。
公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及的《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》尚須股東大會審議通過；公司本次向特定對象發(fā)行股票尚須通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
湖北宜化化工股份有限公司
董事會
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2023-017
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于無需編制前次募集資金
使用情況報(bào)告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的有關(guān)規(guī)定：“前次募集資金使用情況報(bào)告對前次募集資金到賬時(shí)間距今未滿五個(gè)會計(jì)年度的歷次募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行說明,一般以年度末作為報(bào)告出具基準(zhǔn)日,如截止最近一期末募集資金使用發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,發(fā)行人也可提供截止最近一期末經(jīng)鑒證的前募報(bào)告?！?/P>
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月19日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖北宜化化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1099號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過15,000萬股新股。公司實(shí)際向認(rèn)購對象發(fā)行人民幣普通股8,430萬股，募集資金總額1,626,990,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額1,578,785,150元。上述資金已于2011年12月29日全部到賬，大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了大信驗(yàn)字[2011]第2-0055、0056號《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司自2011年非公開發(fā)行完成后，最近五個(gè)會計(jì)年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已滿五個(gè)會計(jì)年度。鑒于上述情況，公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無需聘請具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所對前次募集資金使用情況報(bào)告出具鑒證報(bào)告。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
2023年2月26日
(上接31版)
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