股票簡稱：納瑞雷達(dá) 股票代碼：688522
Naruida Technology Co., Ltd.
(珠海市唐家灣鎮(zhèn)港樂路2號)
特別提示
廣東納瑞雷達(dá)科技有限公司(以下簡稱納瑞雷達(dá))、“本公司”、2023年3月1日，上海證券交易所科技創(chuàng)新板將上市“發(fā)行人”或“公司”股票。
公司提醒投資者充分了解股市風(fēng)險和公司披露的風(fēng)險因素，避免在新股上市初期盲目跟風(fēng)“炒新”
第一節(jié) 重要聲明和提示
一、重要聲明
公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員確保上市公告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。
上海證券交易所及相關(guān)政府機(jī)關(guān)對發(fā)行人股票上市及相關(guān)事項(xiàng)的意見不表明對發(fā)行人的任何擔(dān)保。
公司提醒投資者仔細(xì)閱讀上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）本公司招股說明書“風(fēng)險因素”章節(jié)的內(nèi)容，注重風(fēng)險，審慎決策，合理投資。
本公司提醒投資者注意本上市公告未涉及的相關(guān)內(nèi)容，請參考本公司招股說明書全文。
如果沒有特別說明，本上市公告中的縮寫或名詞的解釋與本公司招股說明書的解釋相同。
公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險，合理參與新股交易。
二、新股上市初期投資風(fēng)險特別提示
公司股票將于2023年3月1日在上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市。公司提醒投資者充分了解股票市場風(fēng)險和公司披露的風(fēng)險因素，避免在新股上市初期盲目遵循“新投機(jī)”的趨勢，并做出謹(jǐn)慎的決策和合理的投資。公司對相關(guān)風(fēng)險的特別提示如下：
(一)科技創(chuàng)新板股票交易風(fēng)險
科技創(chuàng)新板股票競價交易設(shè)置了較寬的漲跌限制。首次公開發(fā)行上市的股票，上市后前5個交易日沒有漲跌限制，然后漲跌限制為20%；上海證券交易所主板和深圳證券交易所主板在企業(yè)上市第一天的漲幅限制為44%，跌幅限制為36%，然后漲幅限制為10%。科技創(chuàng)新板進(jìn)一步放寬了對股票上市初期漲跌的限制，提高了交易風(fēng)險。
(二)本次發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于行業(yè)平均市盈率
發(fā)行價格46.68元/股對應(yīng)的市盈率為：
(1)65.08倍(每股收益按照2021年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
(2)56.05倍(每股收益按2021年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
(3)86.77倍(每股收益按2021年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；
(4)74.73倍(每股收益按2021年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為“C39 截至2023年2月15日，計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)（T-3日)，中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為28.86倍。
截至2023年2月15日（T-3日)主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式與發(fā)行人相似的可比上市公司的市盈率如下:
■
截至2023年2月15日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-3日）。
注1：如果上述數(shù)字計(jì)算存在差異，則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。
注2：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-3日總股本。
注3：在計(jì)算2021年扣除前后靜態(tài)市盈率算術(shù)平均值時，消除海蘭信、雷科防務(wù)等異常值。
本次發(fā)行價格對應(yīng)的發(fā)行市盈率為86.77倍(每股收益除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的行業(yè)上個月平均靜態(tài)市盈率，高于同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市盈率，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
(三)流通股少的風(fēng)險
上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦機(jī)構(gòu)和投資股份鎖定期為24個月，部分線下限售股鎖定期為6個月。公司上市的無限流通股為3000股，579.4092萬股，約占發(fā)行后總股本的23.14%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。
(四)股票異常波動的風(fēng)險
科技創(chuàng)新板股票上市首日可作為融資融券目標(biāo)，增加了上市初期杠桿融券賣出增加導(dǎo)致股價暴跌的風(fēng)險，而上海證券交易所主板市場則要求上市交易超過3個月后可作為融資融券目標(biāo)。此外，科技創(chuàng)新板股票交易的臨時停牌和股票核查制度的嚴(yán)重異常波動不同于上海證券交易所主板的市場規(guī)定。請注意相關(guān)風(fēng)險。
除經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況外，公司股價還將受到國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)形勢、資本市場趨勢、市場心理和各種重大突發(fā)事件的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應(yīng)預(yù)測上述因素可能帶來的投資風(fēng)險，并做出仔細(xì)判斷。
三、特殊風(fēng)險提示
以下“報告期”是指2019年、2020年、2021年、2022年1-6月。
公司提醒投資者仔細(xì)閱讀公司的招股說明書“第四節(jié)” “風(fēng)險因素”一章的全部內(nèi)容，并特別注意以下風(fēng)險因素：
（1）公司產(chǎn)品單一，主要用于氣象領(lǐng)域，采購周期長，價格高于傳統(tǒng)雷達(dá)X波段，公司產(chǎn)品尚未大規(guī)模部署，主要依靠氣象局促進(jìn)建設(shè)，市場空間受行業(yè)政策和各級財(cái)務(wù)預(yù)算的影響較大
報告期內(nèi)，X波段雙極化（雙偏振）有源控制陣?yán)走_(dá)產(chǎn)品是公司營業(yè)收入的主要來源，發(fā)行人雷達(dá)產(chǎn)品單一，主要用于氣象檢測，公司雷達(dá)產(chǎn)品具有固定資產(chǎn)，不同于消耗品，使用壽命長，客戶需求連續(xù)性相對較低，采購周期長；同時，公司產(chǎn)品屬于創(chuàng)新產(chǎn)品，與X波段傳統(tǒng)雷達(dá)相比，公司客戶主要是當(dāng)?shù)貧庀蟛块T。目前，公司產(chǎn)品尚未由中國氣象局大規(guī)模部署，主要依靠當(dāng)?shù)貧庀缶执龠M(jìn)建設(shè)。因此，公司的產(chǎn)品市場空間受行業(yè)政策和各級財(cái)務(wù)預(yù)算的影響較大。
（2）報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷售區(qū)域集中，主要在廣東省，銷售區(qū)域和新客戶擴(kuò)張面臨巨大壓力
2019年、2020年、2021年，公司產(chǎn)品銷售區(qū)域集中。報告期內(nèi)，廣東省銷售收入占總銷售收入的99.61%、79.02%、59.77%和91.66%的銷售區(qū)域相對集中，主要在廣東省，銷售區(qū)域擴(kuò)張面臨巨大壓力。如果廣東的競爭格局或市場需求發(fā)生變化，或者公司的產(chǎn)品最終未能在其他省份大規(guī)模應(yīng)用，可能會對公司的銷售收入產(chǎn)生不利影響。上述因素發(fā)生極端不利變化，可能導(dǎo)致公司營業(yè)利潤下降50%甚至虧損的風(fēng)險。
（3）民用領(lǐng)域相控陣?yán)走_(dá)的應(yīng)用仍處于起步階段，同行業(yè)老企業(yè)在資本、研發(fā)等方面具有更全面的優(yōu)勢。隨著其他相控陣?yán)走_(dá)制造商逐漸進(jìn)入氣象探測等民用領(lǐng)域，公司將面臨更多的市場競爭，公司的高毛利率將難以維持
報告期內(nèi)，公司毛利率分別為82.01%、79.68%、80.28%和77.17%。目前，相控陣?yán)走_(dá)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用還處于起步階段。同行業(yè)老牌企業(yè)主要包括國瑞科技有限公司、四創(chuàng)電子有限公司、中國航天科技集團(tuán)第二研究院23家，在資金、研發(fā)等方面比發(fā)行人具有更全面的優(yōu)勢。隨著其他相控陣?yán)走_(dá)制造商逐漸進(jìn)入氣象探測等民用領(lǐng)域，公司將面臨更多的市場競爭，公司的高毛利率將難以維持。
（4）公司的客戶主要是政府部門或機(jī)構(gòu)。受財(cái)務(wù)預(yù)算管理、采購制度、產(chǎn)品驗(yàn)收等因素的影響，公司上半年手頭訂單較少，收入確認(rèn)季節(jié)性明顯，主要集中在12月
公司客戶主要是政府部門或事業(yè)單位。上述客戶通常采用財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度和政府采購制度，上半年進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算審批，下半年組織采購驗(yàn)收交付，獲取訂單的時間有一定的季節(jié)性；截至2022年12月31日，上述因素導(dǎo)致上半年在手訂單較少。2019-2021年，第四季度發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入占53.20%、56.01%和71.30%，收入確認(rèn)季節(jié)性明顯，主要集中在12月。
公司收入呈季節(jié)性波動，但公司勞動力成本、成本等支出全年相對平衡，可能導(dǎo)致公司前三季度利潤低或虧損，公司經(jīng)營業(yè)績呈季節(jié)性波動。投資者不應(yīng)根據(jù)半年或季度報告數(shù)據(jù)推測年度主營業(yè)務(wù)收入或利潤。
(5)公司產(chǎn)品在其他應(yīng)用領(lǐng)域需要培育和推廣
公司產(chǎn)品在其他應(yīng)用領(lǐng)域需要培育和推廣，如民用航空競爭壓力和寡頭競爭，公司產(chǎn)品尚未獲得民用航空相關(guān)許可證資質(zhì)，水利監(jiān)測、森林防火等應(yīng)用領(lǐng)域需要培育和推廣，公司產(chǎn)品X波段雙極化（雙偏振）有源控制陣?yán)走_(dá)不是這些領(lǐng)域唯一的觀測方法，在其他應(yīng)用領(lǐng)域也面臨其他觀測方法的競爭。
(六)應(yīng)收賬款回收
報告期末，公司應(yīng)收賬款分別為1、734.65萬元、7、825.96萬元、10、66.35萬元和9、729.48萬元，占流動資產(chǎn)的16.79%、27.53%、27.38%和25.25%。公司客戶主要是政府客戶或事業(yè)單位。這類客戶的付款審批流程比較復(fù)雜，付款進(jìn)度往往受資金預(yù)算和上級主管部門撥款的影響。付款周期一般較長。一旦客戶延期付款或無法收回付款，將給公司帶來一定的損失。
第二節(jié) 股票上市
1.股票登記和上市審查
(一)中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容
2022年12月15日，中國證券監(jiān)督管理委員會作出《關(guān)于批準(zhǔn)廣東納瑞雷達(dá)科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2022〕3126號)同意公司首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的注冊申請:
“一、同意貴公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
二、貴公司發(fā)行計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格按照上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷計(jì)劃執(zhí)行。
三、本批準(zhǔn)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。
四、自同意注冊之日起至股票發(fā)行結(jié)束前，公司發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)及時向上海證券交易所報告，并按照有關(guān)規(guī)定處理?！?/P>
（2）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容
上海證券交易所a股上市自律監(jiān)管決定書〔2023〕29號文批準(zhǔn)。根據(jù)納瑞雷達(dá)的申請，根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所同意納瑞雷達(dá)股票在科技創(chuàng)新板上市交易。納瑞雷達(dá)a股總股本為15000股，466.68000股(每股面值1.00元)，其中自2023年3月1日起上市交易3.579.4092萬股。
二、股票上市相關(guān)信息
(一)上市地點(diǎn)及上市板塊:上海證券交易所科技創(chuàng)新板塊:
(二)上市時間:2023年3月1日
（3）股票縮寫：納瑞雷達(dá)；股票擴(kuò)張縮寫：納瑞雷達(dá)技術(shù)
(4)股票代碼:688522
(5)本次發(fā)行完成后，總股本為1500股，466.68萬股
(六)a股公開發(fā)行股份數(shù):3000股，866.6800股，均為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓
(7)本次上市無流通限制和限售安排的股票數(shù)量為3萬股，579.4092萬股
(八)本次上市有流通限制或限售股票數(shù)量為11萬股，887.2708萬股
(9)戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量:128.5347萬股，其中中中信證券投資有限公司(參與后續(xù)投資的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司)獲得配售的股票數(shù)量為128.5347股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的3.32%。
(十)股東持有的股份在本次發(fā)行前的流通限制和期限
發(fā)行前股東持有的股份的流通限制和期限見上市公告“第八節(jié)” 重 “一、關(guān)于限售安排，自愿鎖定股份，延長鎖定期限，持有股東” 股份及減持意向承諾”。
（11）股東在本次發(fā)行前自愿鎖定股份的承諾：請參見本上市公告的第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”。
(十二)本次上市股份的其他限售安排如下:
1、戰(zhàn)略配售部分，中信證券投資有限公司自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起24個月。
2、在本次發(fā)行的線下發(fā)行部分，在公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者基金等配售對象中，10%的最終配置賬戶(向上取整計(jì)算)將根據(jù)抽簽結(jié)果設(shè)定6個月的限售期，限售期自上海證券交易所上市之日起計(jì)算。共有4189個賬戶參與了線下限售彩票，10%的最終分配賬戶(向上取整計(jì)算)對應(yīng)的賬戶數(shù)量為419個。根據(jù)彩票結(jié)果，本次配售的所有中標(biāo)賬戶限售期為6個月。該賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為158.7361萬股，鎖定期自上海證券交易所上市之日起計(jì)算。
(十三)股票登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
(十四)上市保薦人:中信證券有限公司
三、公司申請第一次公開發(fā)行和上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及公開發(fā)行后選定的上市標(biāo)準(zhǔn)及其說明
(一)公司申請首次公開發(fā)行和上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》第2.1.第二條規(guī)定，上市標(biāo)準(zhǔn)為“（1）市值預(yù)計(jì)不低于10億元，過去兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤不低于5000萬元，或市值預(yù)計(jì)不低于10億元，過去一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元。”
(二)公司公開發(fā)行后符合選定的上市標(biāo)準(zhǔn)及其說明
發(fā)行人的發(fā)行價格為每股46.68元，發(fā)行后股本總額為1546.68萬股，發(fā)行后市值為72.20億元，符合“預(yù)期市值不低于10億元人民幣”的規(guī)定。
根據(jù)天健會計(jì)師出具的《審計(jì)報告》，發(fā)行人公司2021年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為18、303.31萬元，2020年和2021年凈利潤分別為6、659.14萬元和9、661.62萬元。歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,419.12萬元和8,320.78萬元，扣除2020年和2021年的非經(jīng)常性損益。符合“過去兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤不低于5000萬元”和“過去一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元”的規(guī)定。
綜上所述，公司的市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)符合上市規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人的情況
一、 發(fā)行人的基本情況
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二、 控股股東和實(shí)際控制人的情況
(一)公司控股股東基本情況
加中通為公司控股股東持有公司55.42%的股份。加中通是XIAOJUN BAO(包曉軍)和SU LING LIU(劉素玲)共持有98.36%的外商投資企業(yè)。
控股股東加中通截至本上市公告發(fā)布之日，基本情況如下：
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注：2022.6.30/2022年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2021年12月31日/2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)行業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師審計(jì)。
(二)公司實(shí)際控制人情況
XIAOJUN BAO(包曉軍)和SU LING LIU（劉素玲）通過加中通共同控制公司55.42%的股份，這對夫婦可以通過加中通對納瑞達(dá)的日常經(jīng)營管理產(chǎn)生決定性影響，成為公司的共同實(shí)際控制人。
公司實(shí)際控制人的基本情況如下：
XIAOJUN BAO(包曉軍)，董事長，總經(jīng)理，男，1973年8月出生，加拿大國籍，加拿大境外居留權(quán)，護(hù)照號:HG08*****，碩士學(xué)位。2006年6月至2013年5月?lián)卫咨窆?加拿大)工程師；2013年8月至2014年4月?lián)纬雽?dǎo)體工程師；2014年5月至2020年11月?lián)渭{瑞達(dá)董事長、總經(jīng)理；2018年5月至今擔(dān)任中國氣象局氣象探測中心專家、科技委員會委員；2018年6月至今，任中國雷達(dá)氣象學(xué)會雷達(dá)氣象學(xué)委員會副主席；自2018年6月以來，他一直是廣東氣象探測數(shù)據(jù)中心的專家。自2020年12月起，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。
SU LING LIU(劉素玲)，董事、副總經(jīng)理，女，1974年4月出生，加拿大國籍，加拿大境外居留權(quán)，護(hù)照號:HG16****，碩士學(xué)位。2005年4月至2014年4月?lián)渭幽么蠼y(tǒng)計(jì)國際公司統(tǒng)計(jì)職務(wù)，2014年5月至2020年11月?lián)渭{瑞達(dá)董事、副總經(jīng)理；2020年12月至今擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。
(三)公司實(shí)際控制人一致行動人的基本情況
1、劉世良
劉世良系SU LING LIU根據(jù)《上市公司收購管理辦法》，劉世良的父親是SU LING LIU(劉素玲)一致行動人。截至本招股說明書簽署之日，劉世良直接持有發(fā)行人4.500%的股份，基本情況如下:
劉世良先生，1948年6月出生于納瑞雷達(dá)，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。他的身份證號碼是442522194806******。
2、劉素紅
劉素紅系SU LING LIU根據(jù)《上市公司收購管理辦法》，劉素紅是SU LING LIU(劉素玲)一致行動人。截至本招股說明書簽署之日，劉素紅直接持有發(fā)行人14.705%的股份，基本情況如下:
劉素紅女士，1970年9月出生于納瑞雷達(dá)，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，身份證號碼為442522197009******。
3、劉素心
劉素關(guān)心SU LING LIU根據(jù)《上市公司收購管理辦法》，劉素心是SU LING LIU(劉素玲)一致行動人。截至本招股說明書簽署之日，劉素心直接持有發(fā)行人4.500%的股份，基本情況如下:
劉素心女士，1978年11月出生于納瑞雷達(dá)，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。她的身份證號碼是441602197811******。
2020年12月9日，XIAOJUN BAO（包曉軍）、SU LING LIU（劉素玲）、劉世良、劉素紅、劉素心簽署了《一致行動協(xié)議》，約定各方在股東大會決策事項(xiàng)上保持一致。如果雙方?jīng)]有達(dá)成一致的表決意見，請使用XIAOJUN BAO(包曉軍)以意見為準(zhǔn)，本協(xié)議發(fā)生的任何爭議均同意向發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本協(xié)議的有效期為自2020年12月9日至納瑞雷達(dá)股票在證券交易所上市之日起36個月。
（3）本次發(fā)行后的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系
本次發(fā)行后，公司與控股股東和實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系如下：
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三、董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員的基本情況
(一)董事會現(xiàn)任成員
公司董事會由5名董事組成，其中2名是獨(dú)立董事。公司現(xiàn)任董事的基本情況如下表所示：
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公司現(xiàn)任董事簡歷如下：
1、XIAOJUN BAO(包曉軍)，公司董事長、總經(jīng)理，簡歷見本節(jié)“二、二)公司實(shí)際控制人情況”。
2、SU LING LIU(劉素玲)，公司董事、副總經(jīng)理，簡歷見本節(jié)“二、二)公司實(shí)際控制人情況”。
3、鄧華金，男，公司董事，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，商業(yè)金融碩士。1992年7月至1999年1月?lián)沃袊戏胶娇展局楹Ｖ鄙龣C(jī)公司企業(yè)管理部副總經(jīng)理；1999年2月至2000年5月?lián)沃袊戏胶娇展局楹Ｖ鄙龣C(jī)公司行政總務(wù)部總經(jīng)理；2004年6月至2005年10月?lián)卫鲎C券有限公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部副總經(jīng)理；2005年11月至2007年10月?lián)沃楹Ｍ孤b有限公司總裁特別助理兼投資總監(jiān)；2007年10月至2012年7月?lián)沃楹Ｍ孤b有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2012年8月?lián)沃楹＝鹑谕顿Y控股有限公司投資總監(jiān)、珠海金融控股投資基金管理有限公司總經(jīng)理；2014年5月至2016年1月?lián)瘟庸煞萦邢薰靖笨偛谩?020年10月至2020年11月?lián)渭{瑞達(dá)董事。2020年10月至2020年11月?lián)渭{瑞達(dá)董事。2020年12月8日開始擔(dān)任公司董事。
4、曹春芳，男，公司獨(dú)立董事，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，管理博士，教授，博士生導(dǎo)師。2012年6月博士畢業(yè)于南開大學(xué)商學(xué)院；2012年9月至2017年10月在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院任教；2017年11月起進(jìn)入中山大學(xué)管理學(xué)院任教；現(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)教授、博士生導(dǎo)師、會計(jì)本科學(xué)術(shù)主任、會計(jì)教研室主任。自2020年12月起，他擔(dān)任廣州華銀健康醫(yī)療集團(tuán)有限公司、順科智連科技有限公司獨(dú)立董事，自2022年8月起擔(dān)任深圳景旺電子有限公司獨(dú)立董事。自2020年12月8日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
5、公司獨(dú)立董事陳堅(jiān)，1980年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，國際商法和國際私法碩士。2002年10月至2014年12月?lián)螐V東德賽律師事務(wù)所律師、合伙人；2015年1月至今擔(dān)任北京德恒(深圳)律師事務(wù)所律師、合伙人；2016年1月至2018年9月?lián)嗡拇▍R源光通信有限公司獨(dú)立董事；2020年8月至今擔(dān)任江龍船舶科技有限公司獨(dú)立董事，復(fù)興亞洲絲路集團(tuán)有限公司自2022年6月起獨(dú)立董事。自2020年12月8日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
(二)現(xiàn)任監(jiān)事會成員
公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中3名職工代表監(jiān)事，2名股東代表監(jiān)事。職工代表監(jiān)事由職工代表大會民主選舉產(chǎn)生，股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。公司現(xiàn)任董事的基本情況如下表所示：
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公司現(xiàn)任監(jiān)事簡歷如下：
1、李匡匡，男，監(jiān)事會主席，1981年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，通信信息系統(tǒng)碩士，中級工程師；2004年7月至2016年10月，珠海小源科技有限公司開發(fā)經(jīng)理；2017年12月至2017年12月。自2020年12月8日起擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。
2、鄭偉宏，男，職工監(jiān)事，1988年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，機(jī)械設(shè)計(jì)學(xué)士；2012年6月至2014年7月?lián)蚊绹瘓F(tuán)機(jī)電部質(zhì)量工程師；珠海通能科技有限公司2014年7月至2017年10月質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人；自2017年11月起擔(dān)任公司質(zhì)量檢驗(yàn)主任。自2020年12月8日起擔(dān)任公司監(jiān)事。
3、安羽，男，職工監(jiān)事，1977年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科；2000年5月至2000年9月?lián)钨F州振華集團(tuán)國有長紅機(jī)械廠技術(shù)員；2000年10月至2003年3月?lián)沃楹Ｒ欢啾O(jiān)測技術(shù)有限公司PE工程師；2003年4月至2008年2月?lián)沃楹５录央娮佑邢薰窘Y(jié)構(gòu)工程師；2008年4月至2018年2月?lián)螜C(jī)械部主任。從2020年12月8日開始擔(dān)任公司監(jiān)事。
4、陳亮先生，監(jiān)事，1984年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2010年10月7月至2011年10月?lián)畏鹕絿d光電有限公司銷售經(jīng)理；2011年11月至2014年10月?lián)螐V州華普達(dá)照明有限公司銷售銷售工程師；2014年10月至2016年1月?lián)蜝ridgelux、Inc應(yīng)用工程師；2016年1月至今擔(dān)任廣發(fā)信德投資管理有限公司投資總監(jiān)；2020年10月至2020年12月?lián)渭{瑞達(dá)監(jiān)事；2020年12月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。
5、李，男，公司監(jiān)事，1984年出生，中國國籍，工商管理碩士，無海外永久居留權(quán)；2014年9月至2020年7月?lián)谓T科技創(chuàng)新潤華投資管理有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；2020年7月至今擔(dān)任廣東億達(dá)匯順股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙)高級投資經(jīng)理。2020年12月8日開始擔(dān)任公司監(jiān)事。
(三)現(xiàn)任高級管理人員
公司共有6名高級管理人員，均由董事會聘任。具體如下:
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公司現(xiàn)任高級管理人員簡歷如下：
1、XIAOJUN BAO(包曉軍)，董事長、總經(jīng)理，簡歷詳見本節(jié)“二、二)公司實(shí)際控制人情況”。
2、SU LING LIU(劉素玲)，董事、副總經(jīng)理，簡歷詳見本節(jié)“二、二)公司實(shí)際控制人情況”。
3、劉，男，副總經(jīng)理，1981年出生，中國國籍，無海外永久居留，碩士學(xué)位，在加拿大多倫多大學(xué)獲得電子工程碩士學(xué)位。2007年7月至2009年6月，加拿大時絡(luò)科技有限公司兼職高級軟件設(shè)計(jì)工程師；2011年8月至2014年1月，加拿大超微半導(dǎo)體公司擔(dān)任高級硬件設(shè)計(jì)工程師；2014年5月至2020年11月?lián)渭{瑞達(dá)副總經(jīng)理，2020年12月至今擔(dān)任納瑞雷達(dá)副總經(jīng)理。
4、LIN LI(李琳)，男，副總經(jīng)理，1973年出生，加拿大國籍，博士學(xué)位。獲得加拿大蒙特利爾大學(xué)微波工程博士學(xué)位，南京理工大學(xué)電磁場與微波技術(shù)碩士學(xué)位，南京理工大學(xué)電子工程學(xué)士學(xué)位。SDP于2007年5月至2008年3月 Components Inc.作為設(shè)計(jì)工程師；2008年3月至2010年3月在加拿大麥吉爾大學(xué)擔(dān)任博士后；2010年3月至2014年12月在加拿大蒙特利爾大學(xué)擔(dān)任副研究員；2014年12月至2020年11月?lián)渭{瑞達(dá)副總經(jīng)理，2020年12月至今，擔(dān)任納瑞雷達(dá)副總經(jīng)理。
5、林靜端，女，1979年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中級會計(jì)師，美國注冊管理會計(jì)師，廣東商學(xué)院本科畢業(yè)，管理學(xué)士學(xué)位。2006年8月至2012年11月?lián)慰禈穼?中國)有限公司成本主管；2012年1月至2017年3月，先后擔(dān)任霍尼韋爾朗能電氣系統(tǒng)技術(shù)(廣東)有限公司財(cái)務(wù)主管；2017年9月至2018年4月?lián)畏鹕綐翘m家居用品有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2018年10月至2020年11月，任納瑞達(dá)財(cái)務(wù)部主任；2020年12月至2021年1月，任納瑞雷達(dá)財(cái)務(wù)部主任。自2021年2月起，擔(dān)任納瑞雷達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
6、龔雪華，男，副總經(jīng)理，董事會秘書，1984年1月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，畢業(yè)于華中師范大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2008年6月至2013年2月，先后擔(dān)任浙江俊爾新材料有限公司企業(yè)管理科科長、證券事務(wù)代表等職務(wù)；2013年5月至2020年12月?lián)谓埓翱萍加邢薰径聲貢⒏笨偨?jīng)理；2021年1月至今擔(dān)任納瑞雷達(dá)董事會秘書。自2022年2月起擔(dān)任納瑞雷達(dá)副總經(jīng)理。
(四)核心技術(shù)人員
核心技術(shù)人員的基本情況如下：
1、XIAOJUN BAO(包曉軍)，公司董事長、總經(jīng)理，簡歷見本節(jié)“二、二)公司實(shí)際控制人情況”。
2、公司副總經(jīng)理劉遠(yuǎn)曦的簡歷詳見本節(jié)“三、董事、監(jiān)事、高級管理人員”的“(三)現(xiàn)任高級管理人員”。
3、LIN LI(李琳)，公司副總經(jīng)理，簡歷詳見本節(jié)“三、董事、監(jiān)事、高級管理人員”“(三)現(xiàn)任高級管理人員”。
（5）董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員持有公司股份
發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親不直接持有公司股份（不包括通過資產(chǎn)管理計(jì)劃參與發(fā)行戰(zhàn)略配售獲得的股份）；上述人員間接持有公司股份（不包括通過資產(chǎn)管理計(jì)劃參與發(fā)行戰(zhàn)略配售獲得的股份）的具體情況如下：
本次發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員間接持有發(fā)行人股份如下：
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注：間接持股數(shù)量是各人員通過間接持股主體持有的發(fā)行人股份，計(jì)算方法為：間接持股數(shù)量=間接持股主體持有的發(fā)行人股份數(shù)量*各人員持有的間接持股主體的出資比例
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員近親的持股情況如下：
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注：劉世良是公司實(shí)際控制人SU LING LIU(劉素玲)父親劉素紅是SU LING LIU(劉素玲)妹妹劉素心是SU LING LIU(劉素玲)妹妹。
（6）董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員持有公司債券
截至上市公告發(fā)布之日，公司尚未發(fā)行債券，董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員不持有公司債券。
五、本次公開發(fā)行前制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵計(jì)劃和員工持股計(jì)劃
(1)股權(quán)激勵及相關(guān)安排
截至本上市公告發(fā)布之日，公司上市后無期權(quán)激勵計(jì)劃。為調(diào)動員工積極性，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，實(shí)現(xiàn)員工個人利益與公司長期利益的一致性，公司間接持有或?qū)嵤﹩T工持股計(jì)劃。
發(fā)行前，LIN LI（李琳）、劉遠(yuǎn)曦通過加中通間接持有公司105.4310萬股，占公司發(fā)行前總股本0.91%；納瑞員工持股平臺持有公司106.4880萬股，占公司發(fā)行前總股本的0.92%，具體情況如下：
1、LIN LI（李琳）、劉遠(yuǎn)曦持股
（1）LIN LI（李琳）、劉遠(yuǎn)曦的股權(quán)授予
2019年10月，LIN LI(李琳)以0.016673萬美元認(rèn)繳加中通新注冊資本0.01673萬美元，珠海海納致遠(yuǎn)科技中心以0.119715萬元認(rèn)繳0.016673萬美元，加中通注冊資本增至2.03346萬美元。其中，珠海納智遠(yuǎn)科技中心是發(fā)行人副總經(jīng)理劉遠(yuǎn)曦100%的控股企業(yè)。
（2）LIN LI（李琳）、劉服務(wù)期設(shè)置及股份支付
根據(jù)LIN LI（李琳）、劉遠(yuǎn)曦與發(fā)行人簽訂的《股權(quán)激勵協(xié)議》約定，服務(wù)期為發(fā)行人上市后三年。LIN LI(李琳)和劉元曦通過增資加中通間接獲得發(fā)行人股權(quán)，視為對兩人的股權(quán)激勵。該部分股權(quán)已確認(rèn)支付1187.20萬元股份，并在服務(wù)期內(nèi)按期分?jǐn)偂?/P>
2、納瑞達(dá)成了持股情況
(1)納瑞的備案情況
納瑞達(dá)成公司員工持股平臺，不公開向合格投資者募集資金，不屬于證券投資基金法、私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法、私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）私募股權(quán)投資基金，不適用于私募股權(quán)投資基金管理人登記或私募股權(quán)基金備案。
(2)平臺內(nèi)員工持股的流通、退出和股權(quán)管理機(jī)制
根據(jù)公司《2019年第一期員工股權(quán)激勵管理辦法(2020年第一次修訂)》(以下簡稱《股權(quán)激勵管理辦法》)的相關(guān)內(nèi)容，平臺內(nèi)員工持股的流通、退出和股權(quán)管理機(jī)制如下:
第二十四條 禁止期限是指授予日至解禁日之間的期限。公司和激勵對象確認(rèn)禁止期限為自授予日起至公司上市之日起三年?！?/P>
第二十九條 在禁售期間，激勵對象不得轉(zhuǎn)讓其在實(shí)施平臺上的出資份額。禁售期屆滿后，激勵對象可以在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和平臺合伙協(xié)議實(shí)施的前提下轉(zhuǎn)讓平臺出資份額。激勵對象需要轉(zhuǎn)讓出資份額或退出合伙企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在公司規(guī)定的年度11月期限內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行。激勵對象不得轉(zhuǎn)讓平臺投資份額或退出（公司制定新的轉(zhuǎn)讓或退出方式的，按新的轉(zhuǎn)讓或退出方式執(zhí)行）。
第三十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員取得的實(shí)施平臺份額解除禁令后，除遵守上述轉(zhuǎn)讓限制外，還應(yīng)當(dāng)依照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)銷售限制，具體如下：
1、激勵對象為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不得超過公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，公司股份不得轉(zhuǎn)讓。
2、激勵對象為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的，其股份在買入后6個月內(nèi)或賣出后6個月內(nèi)出售，收入歸公司所有，公司董事會收回收入。
第三十一條 退出原則
1、激勵對象的任何退出，必須符合本管理辦法的有關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，禁止在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的敏感期間主動減持。
2、當(dāng)激勵對象退出時，其實(shí)施平臺的投資份額只能轉(zhuǎn)讓給董事會或其指定的第三方，或直接退出合作伙伴。任何激勵對象都無權(quán)將其直接持有的實(shí)施平臺的投資份額轉(zhuǎn)讓給未經(jīng)公司董事會書面同意的其他第三方。
3、任何激勵對象除非按照本管理辦法退出需要轉(zhuǎn)讓或注銷的相關(guān)股份，否則無權(quán)要求平臺普通合伙人和公司回購其持有的平臺投資股份。
4、除法律、法規(guī)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件或本管理辦法規(guī)定外，激勵對象退出前取得的相關(guān)收入（包括但不限于持有期間的股息收入、減少收入等）不予追回。
第三十二條 參與員工股權(quán)激勵的激勵對象發(fā)生以下情況。董事會指定第三方強(qiáng)制全部或部分回購其間接持有的公司股權(quán)對應(yīng)的實(shí)施平臺份額?；刭弮r格是激勵對象授予時的原始授予價格或公司最近經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)價格或當(dāng)時相應(yīng)公司股權(quán)的可比市場價格中的最低價格：
1、違反國家有關(guān)法律法規(guī)、嚴(yán)重失職或者因上述行為被判承擔(dān)刑事責(zé)任或者行政處罰的；
2、損害公司利益的，利用職務(wù)收受回扣、賄賂、賄賂、惡意或者因重大過失泄露公司商業(yè)秘密、自營或者參與公司經(jīng)營類似業(yè)務(wù)、貪污、盜竊、玩忽職守；
3、公司或公司控股子公司因重大責(zé)任事故或安全事故處罰的；
4、公司或控股子公司因業(yè)績或績效考核不佳、不稱職、違反勞動合同或公司規(guī)章制度而終止勞動合同的。
5、激勵對象與公司或控股子公司解除勞動關(guān)系，自公司上市之日起不滿三年?！?/P>
(3)納瑞達(dá)成股權(quán)授予情況
1、納瑞達(dá)成股份，實(shí)施股權(quán)激勵
2019年10月，納瑞以5.94元/注冊資本的價格認(rèn)購了公司33.67萬元的注冊資本。參照2019年最后一家外國投資者入股公司的總估值，公允價格為12.5億元。本次授予已確認(rèn)股份支付99.45萬元，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按期分配。
2、2019年12月，納瑞達(dá)成了合伙人股權(quán)第一次轉(zhuǎn)讓
在首次實(shí)施股權(quán)激勵時，公司計(jì)劃通過納瑞授予員工YUCAI WANG由于公司員工YUCAIAI，17.3051萬元的股權(quán)激勵份額 WANG(王育才)是外國身份，不符合直接成為平臺合作伙伴的條件。這部分股權(quán)激勵份額由普通合作伙伴于瑤暫時持有。2019年12月，余瑤將上述股份轉(zhuǎn)讓給YUCAI WANG(王育才)配偶胡燕妮已支付股權(quán)激勵股份，無爭議和潛在爭議。
3、2020年1月，納瑞達(dá)成了第二次合伙人股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2020年1月，呂維劍將納瑞達(dá)到2.1401萬元的出資份額，即1.070%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給于瑤，并于2020年3月完成工商變更。發(fā)行人沖回離職員工前期確認(rèn)的股份支付金額，參照上次外部投資者入股公司總估值12.5億元作為公允價格，確認(rèn)姚轉(zhuǎn)讓股份的新股份支付，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按時分?jǐn)?。本次轉(zhuǎn)讓無爭議和潛在爭議。
4、2021年2月，納瑞達(dá)成合伙人被解雇
由于長期失去聯(lián)系和曠工，張壽鵬于2020年10月被發(fā)行人終止勞動合同。根據(jù)《股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，納瑞達(dá)成全體合伙人和發(fā)行人董事會同意納瑞將張壽鵬從合伙人中除名，納瑞將減少張壽鵬的投資份額，并于2021年2月完成工商變更。
5、2021年2月，納瑞達(dá)成第三次合伙人股權(quán)轉(zhuǎn)讓
由于YUCAI，2021年2月 WANG(王育才)離職后，公司董事會決議納瑞將這部分份額轉(zhuǎn)讓給普通合伙人于瑤。YUCAI WANG(王育才)配偶胡燕妮將納瑞達(dá)到17.3051萬元出資份額，即8.669%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給余瑤，2021年3月完成工商變更。發(fā)行人對離職員工YUCAIAI WANG(王育才)沖回前期確認(rèn)的股份支付金額。余姚的轉(zhuǎn)讓不是為了獲得其服務(wù)，而是為了暫時持有和重新授予其他員工，沒有受益。股份支付不確認(rèn)，無爭議和潛在爭議。
6、2021年5月，納瑞達(dá)成第四次合伙人股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2021年5月，劉會濤因辭職，將納瑞達(dá)到2.1591萬元出資份額，即1.082%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給激勵對象XIAOJUN BAO（包曉軍），完成工商變更；發(fā)行人收回劉輝濤前期確認(rèn)的股份支付金額，參照最近外部投資者股份公司總估值38億作為公允價格，XIAOJUN BAO(包曉軍)轉(zhuǎn)讓劉會濤股權(quán)確認(rèn)新股支付，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按時分?jǐn)?。本次轉(zhuǎn)讓無爭議和潛在爭議。
2021年5月，XIAOJUN BAO(包曉軍)取得房地產(chǎn)證明，XIAOJUN BAO(包曉軍)具備外國人成為國內(nèi)合伙人的條件，公司董事會決議指定XIAOJUN BAO(包曉軍)受讓于瑤承擔(dān)YUCAI WANG(王育才)對應(yīng)股權(quán)激勵份額，完成工商變更。參照最近一次外部投資者入股的公允價格，公司對XIAOJUN的總估值為38億 BAO(包曉軍)受讓于瑤承擔(dān)YUCAI WANG(王育才)確認(rèn)了相應(yīng)股權(quán)激勵份額的新股支付，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按時分?jǐn)?。本次轉(zhuǎn)讓無爭議和潛在爭議。
7、2021年8月，納瑞達(dá)成第五次合伙人股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2021年8月，余瑞仁因個人原因離職，將納瑞0.3900萬元出資份額為0.195%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給激勵對象XIAOJUN BAO（包曉軍），完成工商變更；發(fā)行人收回余瑞仁早期確認(rèn)的股份支付金額，參照最近外部投資者股份公司總估值38億作為公允價格，XIAOJUN BAO(包曉軍)轉(zhuǎn)讓余銳仁股權(quán)確認(rèn)新股支付，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按時分?jǐn)偂１敬无D(zhuǎn)讓無爭議和潛在爭議。
同月，劉文蘋因個人原因離職，將納瑞達(dá)到2.1591萬元出資份額，即1.082%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給激勵對象XIAOJUN BAO（包曉軍），完成工商變更；發(fā)行人收回劉文蘋前期確認(rèn)的股份支付金額，參照最近外部投資者股份公司總估值38億作為公允價格，XIAOJUN BAO(包曉軍)轉(zhuǎn)讓劉文蘋股權(quán)確認(rèn)新股支付，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按時分?jǐn)偂１敬无D(zhuǎn)讓無爭議和潛在爭議。
8、2022年6月，納瑞達(dá)成第六次合伙人股權(quán)轉(zhuǎn)讓
納瑞與原合伙人陳軍、劉光勇離職，將納瑞4.6700萬元和1.8732萬元轉(zhuǎn)讓給XIAOJUN BAO(包曉軍)并完成了工商變更。發(fā)行人將在本期轉(zhuǎn)回離職員工陳軍和劉光勇前期確認(rèn)的股權(quán)激勵費(fèi)用。參照最近一家外國投資者持股公司的總估值，公允價格為38億元，XIAOJUN BAO（包曉軍）陳軍和劉光勇的股權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)了新的股權(quán)激勵費(fèi)，并在剩余服務(wù)期內(nèi)按時分?jǐn)?。本次轉(zhuǎn)讓無爭議和潛在爭議。
自本上市公告發(fā)布之日起，納瑞達(dá)成了以下投資結(jié)構(gòu)：
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(二)上市后的行權(quán)安排
公司實(shí)施的股權(quán)激勵不涉及期權(quán)激勵計(jì)劃，上市后也不涉及行權(quán)安排。
六、股東情況
(一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
公司發(fā)行前總股本為11600.00萬股，人民幣普通股386.68萬股。公司發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下:
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(2)本次發(fā)行后，前十名股東持股
公開發(fā)行后，公司前十名股東持股如下：
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七、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售情況
本次公開發(fā)行股份3.866.68萬股，約占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為15萬股，466.68萬股。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1、285、347股，占本次發(fā)行量的3.32%，配售額為59、999、997.96元，無新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。
(一)戰(zhàn)略配售總體安排
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由中信證券投資有限公司（以下簡稱“中國證券投資”）的發(fā)起人相關(guān)子公司組成，無其他戰(zhàn)略投資者安排。
(二)保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售
1、投資主體
根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》和《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票發(fā)行與承銷規(guī)則適用指南》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為中信證券投資有限公司，基本情況如下：
(下轉(zhuǎn)16版)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
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(廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號優(yōu)秀時代廣場(二期)北座
二〇二三年二月二十八日
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