證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2023-008
上海寶鋼包裝有限公司
第六屆董事會第二十四屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年2月27日，上海寶鋼包裝有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四次會議以現(xiàn)場通訊的形式召開。會議通知和會議文件已于2023年2月20日通過電子郵件提交給所有董事。董事會會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。董事會會議通過適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議和會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和上海寶鋼包裝有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，會議和通過的決議合法有效。
經(jīng)與會董事討論，審議并形成以下決議：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》。
公司計(jì)劃向特定對象發(fā)行股票。相關(guān)議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議和2022年第四次臨時股東大會審議通過。同時，公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人（即公司管理層）處理與本次發(fā)行有關(guān)的所有事宜。授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。鑒于《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》于2023年2月17日生效，董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行a股的條件，逐項(xiàng)檢查實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的向特定對象發(fā)行國內(nèi)上市人民幣普通股（A股）的條件，并同意公司申請向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本議案不需要提交股東大會審議。
公司全體獨(dú)立董事對此提案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行a股計(jì)劃的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會的授權(quán)，董事會修訂了發(fā)行計(jì)劃，修訂后的表決如下：
1. 發(fā)行股票的類型和面值
本次發(fā)行的股票類型為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行將通過向特定對象發(fā)行股票。公司將在上海證券交易所批準(zhǔn)并取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準(zhǔn)的注冊文件有效期內(nèi)發(fā)行。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
3. 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的對象不超過35名投資者，包括廈門雙鴻元投資有限公司。
除廈門雙宏源投資有限公司外，其他發(fā)行對象為：證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、金融公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩種以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。
在上述范圍內(nèi)，公司經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)并取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的注冊文件后，董事會應(yīng)在股東大會授權(quán)的范圍內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定廈門雙宏源投資有限公司以外的其他發(fā)行對象。如果中國證監(jiān)會或上海證券交易所對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定或要求，公司將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行人均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
4. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的第一天。發(fā)行價格不得低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票平均交易價格的80%，也不得低于母公司所有人最近一年底審計(jì)的合并報(bào)表的每股凈資產(chǎn)。
公司股票交易總額在定價基準(zhǔn)日前20個交易日=定價基準(zhǔn)日前20個交易日/定價基準(zhǔn)日前20個交易日。
如果公司在定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)因股息分配、股份分配、資本公積轉(zhuǎn)換為股本而引起股價調(diào)整，調(diào)整前交易日的交易價格按相應(yīng)的除權(quán)和除息調(diào)整后的價格計(jì)算。如果公司在定價基準(zhǔn)日前最近一年末審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至定價基準(zhǔn)日期間發(fā)生除息、配股、配股、資本公積轉(zhuǎn)換為股本等除息事項(xiàng)，上述每股凈資產(chǎn)值將相應(yīng)調(diào)整。
如果公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、配股、資本公積轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價格將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后，根據(jù)投資者的認(rèn)購報(bào)價和價格優(yōu)先的原則。廈門雙宏源投資有限公司不參與本次發(fā)行的市場招標(biāo)過程，承諾接受市場招標(biāo)結(jié)果，并以與其他特定投資者相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。廈門雙宏源投資有限公司將繼續(xù)參與本次發(fā)行未通過競價產(chǎn)生發(fā)行價格的認(rèn)購，認(rèn)購價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票平均交易價格的80%，也不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年底審計(jì)的合并報(bào)表屬于母公司所有人的每股凈資產(chǎn)。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
5. 發(fā)行數(shù)量
根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計(jì)算，向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不得超過154、505、341股(含本數(shù))，不得超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
如果公司在董事會決議日至發(fā)行日發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)或因股份回購、股權(quán)激勵計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，發(fā)行數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后，根據(jù)投資者的認(rèn)購報(bào)價。
其中，廈門雙宏遠(yuǎn)投資有限公司認(rèn)購本次發(fā)行的股份，本次發(fā)行后持有的股份比例不低于5.02%，其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。廈門雙宏遠(yuǎn)投資有限公司最終認(rèn)購的股份數(shù)量由廈門雙宏遠(yuǎn)投資有限公司和公司在確定發(fā)行價格后協(xié)商確定。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
6. 籌集資金的數(shù)量和用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過1.2萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目:
■
本次發(fā)行募集資金到位后，如果實(shí)際募集資金凈額低于上述擬投資募集資金金額，公司董事會及其授權(quán)人將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整并最終確定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序和各項(xiàng)目的具體投資金額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)。募集資金不足部分由公司自有資金或其他融資方式解決。
募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律規(guī)定的程序更換。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
7. 鎖定期
發(fā)行完成后，廈門雙宏源投資有限公司認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。廈門雙宏源投資有限公司認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象取得的公司在鎖定期內(nèi)向特定對象發(fā)行的股票，也應(yīng)當(dāng)遵守上述股票的限制安排。上述限制期滿后，按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如果中國證監(jiān)會或上海證券交易所對上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求，公司將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求修改并執(zhí)行上述鎖定期安排。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
8. 本次發(fā)行前，公司存在未分配利潤的安排
本次發(fā)行前，公司的滾動未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次發(fā)行完成后的股份比例共享。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
9. 上市地點(diǎn)
發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
10.本發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行的有關(guān)決議之日起12個月內(nèi)。
投票結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行a股方案的公告》(公告號:2023-011)。
公司全體獨(dú)立董事對此提案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本議案不需要提交股東大會審議。
3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，以及公司股東大會的授權(quán)，董事會修訂了《上海寶鋼包裝有限公司非公開發(fā)行a股募集資金使用可行性研究報(bào)告》。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司可行性研究報(bào)告(修訂稿)》，同日披露。
公司全體獨(dú)立董事對此提案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本議案不需要提交股東大會審議。
4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司向特定對象發(fā)行a股股票計(jì)劃（修訂稿）的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司股東大會的授權(quán)，董事會修訂了《上海寶鋼包裝有限公司非公開發(fā)行a股計(jì)劃》。
具體內(nèi)容見同日披露的《上海寶鋼包裝有限公司向特定對象發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)》。
公司全體獨(dú)立董事對此提案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本議案不需要提交股東大會審議。
5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃論證分析報(bào)告的議案》。
董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，編制了《公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司同日披露的a股發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
公司全體獨(dú)立董事提前就此提案發(fā)表了認(rèn)可意見獨(dú)立意見的意思。
本議案仍需提交股東大會審議。
6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司向特定對象發(fā)行a股股票稀釋即期回報(bào)和填補(bǔ)措施的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，以及公司股東大會的授權(quán)，董事會修訂了具體的填寫回報(bào)措施，相關(guān)主體可以有效履行公司填寫回報(bào)措施的承諾。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告(修訂稿)》(公告號:2023-012)。
公司全體獨(dú)立董事對此提案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本議案不需要提交股東大會審議。
7.會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2023年寶鋼包裝首次臨時股東大會提出申請的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和公司工作安排，公司計(jì)劃于2023年3月15日召開2023年第一次臨時股東大會，審議以下議案:
1. 公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案；
2. 調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-010)。
本議案不需要提交股東大會審議。
特此公告。
上海寶鋼包裝有限公司
董事會
二〇二三年二月二十七日
證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2023-009
上海寶鋼包裝有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年2月27日，上海寶鋼包裝有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十九次會議以現(xiàn)場通訊的形式召開。會議通知和會議文件已于2023年2月20日通過電子郵件提交給所有監(jiān)事。本次監(jiān)事會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。監(jiān)事會會議通過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議和會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和上海寶鋼包裝有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，會議和通過的決議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事討論，審議并形成以下決議：
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)上市公司向特定對象發(fā)行a股的條件，逐項(xiàng)檢查實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的向特定對象發(fā)行國內(nèi)上市人民幣普通股（A股）的條件，并同意公司申請向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。
二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行a股方案的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司修訂了發(fā)行計(jì)劃，與會監(jiān)事對修訂后的計(jì)劃表決如下：
1. 發(fā)行股票的類型和面值
本次發(fā)行的股票類型為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行將通過向特定對象發(fā)行股票。公司將在上海證券交易所批準(zhǔn)并取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準(zhǔn)的注冊文件有效期內(nèi)發(fā)行。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
3.發(fā)行對象和認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的對象不超過35名投資者，包括廈門雙鴻元投資有限公司。
除廈門雙宏源投資有限公司外，其他發(fā)行對象為：證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、金融公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩種以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。
在上述范圍內(nèi)，公司經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)并取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的注冊文件后，董事會應(yīng)在股東大會授權(quán)的范圍內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定廈門雙宏源投資有限公司以外的其他發(fā)行對象。如果中國證監(jiān)會或上海證券交易所對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定或要求，公司將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行人均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
4. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的第一天。發(fā)行價格不得低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票平均交易價格的80%，也不得低于母公司所有人最近一年底審計(jì)的合并報(bào)表的每股凈資產(chǎn)。
公司股票交易總額在定價基準(zhǔn)日前20個交易日=定價基準(zhǔn)日前20個交易日/定價基準(zhǔn)日前20個交易日。
如果公司在定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)因股息分配、股份分配、資本公積轉(zhuǎn)換為股本而引起股價調(diào)整，調(diào)整前交易日的交易價格按相應(yīng)的除權(quán)和除息調(diào)整后的價格計(jì)算。如果公司在定價基準(zhǔn)日前最近一年末審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至定價基準(zhǔn)日期間發(fā)生除息、配股、配股、資本公積轉(zhuǎn)換為股本等除息事項(xiàng)，上述每股凈資產(chǎn)值將相應(yīng)調(diào)整。
如果公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、配股、資本公積轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價格將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后，根據(jù)投資者的認(rèn)購報(bào)價和價格優(yōu)先的原則。廈門雙宏源投資有限公司不參與本次發(fā)行的市場招標(biāo)過程，承諾接受市場招標(biāo)結(jié)果，并以與其他特定投資者相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。廈門雙宏源投資有限公司將繼續(xù)參與本次發(fā)行未通過競價產(chǎn)生發(fā)行價格的認(rèn)購，認(rèn)購價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票平均交易價格的80%，也不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年底審計(jì)的合并報(bào)表屬于母公司所有人的每股凈資產(chǎn)。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
5. 發(fā)行數(shù)量
根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計(jì)算，向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不得超過154、505、341股(含本數(shù))，不得超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
如果公司在董事會決議日至發(fā)行日發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)或因股份回購、股權(quán)激勵計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，發(fā)行數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后，根據(jù)投資者的認(rèn)購報(bào)價。
其中，廈門雙宏遠(yuǎn)投資有限公司認(rèn)購本次發(fā)行的股份，本次發(fā)行后持有的股份比例不低于5.02%，其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。廈門雙宏遠(yuǎn)投資有限公司最終認(rèn)購的股份數(shù)量由廈門雙宏遠(yuǎn)投資有限公司和公司在確定發(fā)行價格后協(xié)商確定。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
6. 籌集資金的數(shù)量和用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過1.2萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目:
■
本次發(fā)行募集資金到位后，如果實(shí)際募集資金凈額低于上述擬投資募集資金金額，公司董事會及其授權(quán)人將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整并最終確定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序和各項(xiàng)目的具體投資金額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)。募集資金不足部分由公司自有資金或其他融資方式解決。
募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律規(guī)定的程序更換。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
7. 鎖定期
發(fā)行完成后，廈門雙宏源投資有限公司認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。廈門雙宏源投資有限公司認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象取得的公司在鎖定期內(nèi)向特定對象發(fā)行的股票，也應(yīng)當(dāng)遵守上述股票的限制安排。上述限制期滿后，按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如果中國證監(jiān)會或上海證券交易所對上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求，公司將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求修改并執(zhí)行上述鎖定期安排。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
8. 本次發(fā)行前，公司存在未分配利潤的安排
本次發(fā)行前，公司的滾動未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次發(fā)行完成后的股份比例共享。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
9. 上市地點(diǎn)
發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
10. 本發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行的有關(guān)決議之日起12個月內(nèi)。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行a股方案的公告》(公告號:2023-011)。
3、會議審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，修訂了《上海寶鋼包裝有限公司非公開發(fā)行a股募集資金使用可行性研究報(bào)告》。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司可行性研究報(bào)告(修訂稿)》，同日披露。
4、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司向特定對象發(fā)行a股股票計(jì)劃（修訂稿）的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司修訂了《上海寶鋼包裝有限公司非公開發(fā)行a股計(jì)劃》。
具體內(nèi)容見同日披露的《上海寶鋼包裝有限公司向特定對象發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)》。
五、會議同意3票，反對0票，反對0票棄權(quán)投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃論證分析報(bào)告的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司向特定對象發(fā)行a股計(jì)劃論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司同日披露的a股發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
6、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司向特定對象發(fā)行a股股票稀釋即期回報(bào)和填補(bǔ)措施的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司修訂了具體的填寫回報(bào)措施、公司填寫回報(bào)措施的承諾等相關(guān)文件。
具體內(nèi)容見《上海寶鋼包裝有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告(修訂稿)》(公告號:2023-012)。
特此公告。
上海寶鋼包裝有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年二月二十七日
證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2023-010
上海寶鋼包裝有限公司
關(guān)于召開2023年
第一次臨時股東大會通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年3月15日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期：2023年3月15日 13點(diǎn)30分
地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年3月15日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述第一項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過；第二項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。會議決議公告及相關(guān)公告分別于2023年2月28日和2023年1月17日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.sse.com.cn/)披露《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》。
2、特別決議：1
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。
（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
為確保股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席股東大會的股東和股東代理人應(yīng)提前書面登記確認(rèn)：
1. 登記時間： 2022年3月10日(星期五) 16：30 前
2. 注冊地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號
3. 登記方式：股東和股東代理人可以書面回復(fù)登記（傳真或信函），書面材料應(yīng)包括股東名稱（或單位名稱）、有效身份證復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章)、股票賬戶卡復(fù)印件、表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話號碼、聯(lián)系地址、股權(quán)登記日持有的郵政編碼（代理人必須附上有效身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書）。
六、其他事項(xiàng)
(一)聯(lián)系方式
地址：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號
郵編： 200949
電話： 021-56766307
傳真： 021-56766338
郵箱： ir601968@baosteel.com
聯(lián)系人：王逸凡、趙唯薇
(二)參加會議的注意事項(xiàng)
1. 股東和股東代理人應(yīng)在會議當(dāng)天佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。
2. 參加現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)在會議開始前半小時內(nèi)攜帶有效身份證、授權(quán)委托書等原件到達(dá)會場，并服從工作人員的安排，配合會議登記。
（3）股東大會預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，參與者將自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
特此公告。
上海寶鋼包裝有限公司董事會
2023年2月28日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明
● 報(bào)備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海寶鋼包裝有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年3月15日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會，采用累計(jì)投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示：
■
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
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