證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-009
浙江東南網(wǎng)有限公司
第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年2月22日通過電子郵件或?qū)Ｈ税l(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日上午在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議應(yīng)參加9名董事和9名實(shí)際董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭明明先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并在議案表決票上簽字后，審議通過了以下決議：
（1）會(huì)議審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃的論證分析報(bào)告》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
鑒于《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)規(guī)定已正式頒布生效，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，針對(duì)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，公司董事會(huì)制定了《浙江東南網(wǎng)架有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容見同日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《浙江東南網(wǎng)架有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(二)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》。
為高效有序地完成可轉(zhuǎn)換公司債券向不特定對(duì)象的發(fā)行，公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人，全面處理與發(fā)行有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括但不限于：
1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司的具體情況，制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體計(jì)劃，適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款，明確具體的發(fā)行條款和發(fā)行計(jì)劃，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終計(jì)劃，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式和對(duì)象、原股東優(yōu)先配售比例、初始股價(jià)、股價(jià)修正、贖回、債券利率、債券持有人會(huì)議權(quán)利及其有效條件、發(fā)行時(shí)間、增加募集資金賬戶、簽署募集資金賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議等與發(fā)行計(jì)劃有關(guān)的事項(xiàng)；
2、批準(zhǔn)、簽署、修改、補(bǔ)充、提交、報(bào)告、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的所有協(xié)議、申請(qǐng)文件等文件，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、審批、登記、備案手續(xù)；
3、聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)并與之簽訂相關(guān)協(xié)議，處理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。根據(jù)監(jiān)管部門的要求，制作、修改、提交本次發(fā)行和上市的相關(guān)申請(qǐng)材料，全權(quán)回復(fù)證券監(jiān)管部門的反饋，并按要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露；
4、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的要求、市場(chǎng)情況、政策調(diào)整和監(jiān)管部門的意見，開立募集資金存放專項(xiàng)賬戶，簽訂募集資金管理和使用相關(guān)協(xié)議；
5、完成本次發(fā)行的實(shí)施事項(xiàng)，包括但不限于深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的登記和上市；
6、根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)換情況，及時(shí)修改公司章程的有關(guān)規(guī)定，并辦理相關(guān)工商變更登記和相關(guān)備案手續(xù)；
7、在遵守當(dāng)時(shí)適用的中國(guó)法律的前提下，如法律、法規(guī)等規(guī)范性文件以及相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)上市公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策的新規(guī)定和市場(chǎng)形勢(shì)的變化，除相關(guān)法律法規(guī)和公司章程外，必須由股東大會(huì)重新表決，不得授權(quán)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和證券監(jiān)管部門的要求（包括發(fā)行申請(qǐng)的審計(jì)反饋）和市場(chǎng)情況，調(diào)整發(fā)行計(jì)劃、募集資金投資，繼續(xù)處理發(fā)行事宜；
8、當(dāng)不可抗力或其他足以使發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施，或者可以實(shí)施，但會(huì)給公司帶來不利后果，或者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)酌情決定延期或者提前終止發(fā)行計(jì)劃；
9、在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的框架和原則下，根據(jù)法律法規(guī)的要求、有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和公司章程的規(guī)定，全面處理與可轉(zhuǎn)換公司債券贖回、轉(zhuǎn)換、回售有關(guān)的一切事項(xiàng)；
10、在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的所有必要、適當(dāng)、適當(dāng)?shù)氖马?xiàng)。
在上述授權(quán)事項(xiàng)中，除第五項(xiàng)外、6、9項(xiàng)授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)完成之日， 授權(quán)其他事項(xiàng)的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
董事會(huì)要求股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定人員為授權(quán)人，并代表公司在發(fā)行過程中處理與發(fā)行有關(guān)的事務(wù)，根據(jù)股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍和董事會(huì)授權(quán)。
本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(三)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司定于2023年3月15日召開浙江東南網(wǎng)架有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見《證券時(shí)報(bào)》2023年2月27日公司刊登的詳細(xì)內(nèi)容、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-011)。
三、備查文件：
1、浙江東南網(wǎng)架有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
浙江東南網(wǎng)有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-010
浙江東南網(wǎng)有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年2月24日下午，浙江東南網(wǎng)架有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事出席。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席何婷先生主持。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、公司章程的規(guī)定合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票的形式通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
鑒于《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)規(guī)定已正式頒布生效，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容見同日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《浙江東南網(wǎng)架有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件：
1、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議浙江東南網(wǎng)架有限公司。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月27日
證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-011
浙江東南網(wǎng)有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)通知股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議次數(shù)：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)，決定召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、股東大會(huì)的召開時(shí)間
(1)2023年3月15日(星期三)下午14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年3月15日
2023年3月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年3月15日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-15:在任何時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2023年3月8日
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）公司股東：截至2023年3月8日下午，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決（委托書見附件）。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
(4)其他相關(guān)人員
8、會(huì)議地點(diǎn):浙江東南網(wǎng)架有限公司會(huì)議室(浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào))
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表1：股東大會(huì)提案名稱及編碼表
■
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。詳見公司于2023年2月27日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登的具體內(nèi)容、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大問題，需要持有中小投資者(公司董事長(zhǎng)高、單獨(dú)或總體上市公司) 超過5%的股東以外的其他股東將單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。
三、會(huì)議登記方式
1、登記方式
(一)法定代表人出席法定股東會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(二)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，必須持有本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可憑上述相關(guān)證件通過信函或傳真登記(2023年3月14日下午17日)：00前送達(dá)或傳真至公司，信函以郵戳為準(zhǔn))，不接受電話登記。以傳真方式登記的股東，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)必須攜帶上述材料原件并提交給公司。
2、浙江東南網(wǎng)架有限公司證券部登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)
地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)
郵編：311209
3、2023年3月9日和2023年3月10日上午 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系部：浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司證券部
聯(lián)系地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào) 郵政編碼：311209
會(huì)議聯(lián)系人： 蔣建華 張燕
聯(lián)系電話：05718278358 傳真：0571一82783358
2、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
六、備查文件
1、浙江東南網(wǎng)架有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362135。
2、投票簡(jiǎn)稱“東南投票”。
3、填寫表決意見或選舉票數(shù)。
股東大會(huì)不涉及累計(jì)投票提案。
填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年3月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.2023年3月15日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年3月15日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午3月15日結(jié)束:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件二：
浙江東南網(wǎng)有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2023年3月15日浙江東南網(wǎng)架有限公司召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人(本公司)按照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票，并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期為自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束之日。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
■
客戶簽字(蓋章)：
客戶身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
委托人(代理人)簽字:
委托人(代理人)身份證號(hào)碼:
委托書有效期： 年 月 本次股東大會(huì)結(jié)束
委托日期： 年 月 日
特別說明:1、以“同意”委托人對(duì)受托人的指示、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√以單項(xiàng)為準(zhǔn)，多項(xiàng)選擇無效。
2、委托書的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，必須加蓋法人公章。
證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-012
浙江東南網(wǎng)有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
(1)本擔(dān)保的基本情況
1、浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）由于全資子公司浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東南鋼結(jié)構(gòu)”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，最近與招商銀行杭州分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行杭州分行”）簽署了“最高不可撤銷擔(dān)保”，同意為全資子公司東南鋼結(jié)構(gòu)與債權(quán)人招商銀行杭州分行辦理各類融資業(yè)務(wù)發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供擔(dān)保。本擔(dān)保的債權(quán)本金余額不得超過5000萬元。
2、由于全資孫公司浙江東南綠色建筑鋼制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠色建筑鋼制品”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司最近與杭州銀行有限公司官巷支行（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行官巷支行”）簽訂了最高擔(dān)保合同，同意為綠色建筑鋼制品和債權(quán)人杭州銀行官巷支行各種融資業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)的最高融資余額為人民幣2200萬元。
（2）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年1月11日召開的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和2023年2月3日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2023年對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)期的議案》其中，資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上(含)的子公司提供的擔(dān)保金額不得超過2.25萬元，資產(chǎn)負(fù)債率在70%以下的子公司提供的擔(dān)保金額不得超過1.5萬元。擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)綜合信用、貸款、承兌匯票、信用證、保理、擔(dān)保、融資租賃等融資業(yè)務(wù)；擔(dān)保類型包括擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等。
上述擔(dān)保金額可在子（孫）公司之間調(diào)整；但在調(diào)整過程中，資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象只能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保金額；上述擔(dān)保金額包括新?lián)?、原?dān)保延期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在上述限額范圍內(nèi)，公司和子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，無需召開董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議。
詳見《證券時(shí)報(bào)》2023年1月12日刊登的《證券時(shí)報(bào)》。、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）《公司2023年對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)公告》(公告號(hào):2023-004)。
二、保證進(jìn)度
該公司預(yù)計(jì)將在2023年為其子公司（孫）提供不超過3.75萬元的擔(dān)保金額。本擔(dān)保在2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)。
本擔(dān)保實(shí)際發(fā)生后，公司為下屬公司提供367800萬元的擔(dān)?？捎妙~度，公司為東南鋼結(jié)構(gòu)提供2萬元的剩余擔(dān)?？捎妙~度，為綠色建筑鋼制品提供7800萬元的剩余擔(dān)保可用額度。
三、被擔(dān)保人的基本情況
本擔(dān)保涉及的被擔(dān)保主體的基本情況如下：
(一)浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
1、公司名稱：浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
成立日期：2008年12月17日
注冊(cè)資本：1000萬元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)
法定代表人：沙學(xué)勇
經(jīng)營(yíng)范圍：鋼結(jié)構(gòu)、板材設(shè)計(jì)、制造、安裝及工程承接、建筑工程施工、建筑材料銷售。
2、與公司的關(guān)系：東南鋼結(jié)構(gòu)是公司的全資子公司，持有東南鋼結(jié)構(gòu)100%的股權(quán)。
3、財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣萬元
■
4、經(jīng)查詢，東南鋼結(jié)構(gòu)不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。
(二)浙江東南綠建鋼制品有限公司
1、公司名稱：浙江東南綠建鋼制品有限公司
成立日期：2022年5月24日
注冊(cè)資本：5000萬元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省杭州市錢塘區(qū)河莊街青西三路5799號(hào)2號(hào)樓
法定代表人：項(xiàng)振剛
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬結(jié)構(gòu)制造、金屬結(jié)構(gòu)銷售、金屬材料銷售、金屬材料制造、建筑材料銷售（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外）。
2、與公司的關(guān)系：公司間接持有100%的綠色建筑鋼制品股權(quán)，通過浙江東南綠色建筑綜合技術(shù)有限公司為公司全資孫公司。
3、財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣萬元
■
4、經(jīng)查詢，綠色建筑鋼制品不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)公司與招商銀行杭州分行簽署的《最高不可撤銷擔(dān)保書》
擔(dān)保人：浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司
債權(quán)人：招商銀行股份有限公司杭州分行
債務(wù)人：浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
最高擔(dān)保額：債權(quán)本金余額最高限額為人民幣500萬元
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
擔(dān)保范圍：貸款和其他信用本金余額（最高限額為500萬元），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、延期履行、保理費(fèi)、擔(dān)保權(quán)和債權(quán)實(shí)現(xiàn)等相關(guān)費(fèi)用。
保證期：自本擔(dān)保書生效之日起，每筆貸款或其他融資或銀行轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆預(yù)付款的預(yù)付款日再增加三年。任何具體的信用延期，保證期將延長(zhǎng)至延期屆滿后再增加三年。
(二)公司與杭州銀行官巷支行簽訂的最高擔(dān)保合同
擔(dān)保人：浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司
債權(quán)人：杭州銀行股份有限公司官巷口支行
債務(wù)人：浙江東南綠色建筑鋼制品有限公司
最高擔(dān)保金額：最高融資余額為2200萬元
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
保證范圍：主合同項(xiàng)下的所有本金（包括主合同發(fā)生的墊款）、利息、復(fù)息、罰息、部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)。)以及在執(zhí)行程序中延遲執(zhí)行期間的所有其他應(yīng)付費(fèi)用。
保證期：主合同項(xiàng)下各具體融資業(yè)務(wù)的保證期分別計(jì)算，自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期屆滿之日起三年。
五、董事會(huì)意見
以上事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年1月11日召開的第七屆董事會(huì)第24次會(huì)議和2023年2月3日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)。
東南鋼結(jié)構(gòu)是公司的全資子公司，綠色建筑鋼制品是公司的全資孫公司。公司為其融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，償債能力好，擔(dān)保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。被擔(dān)保人的主要資格、信用狀況和對(duì)外擔(dān)保審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等有關(guān)規(guī)定不會(huì)對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響，沒有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，董事會(huì)審議批準(zhǔn)的有效對(duì)外擔(dān)?？傤~為453500萬元，實(shí)際擔(dān)保余額為126、206.81萬元，占2021年底審計(jì)凈資產(chǎn)的20.98%，均為全資子公司或控股子公司的擔(dān)保；公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表范圍以外的單位提供擔(dān)保，也沒有累計(jì)逾期擔(dān)保金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額和因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月27日
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